PERSPECTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS Marta Alfonso, CPA

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA
PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS:
PERSPECTIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Marta Alfonso, CPA\CFF, JD, CIRA
Morrison Brown Argiz & Farra, LLC
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Situación corriente: Mossack
Fonseca y los Papeles de Panamá
Ref: New York Times, 2016
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Situación corriente: Organización
de Waked sospechosa de ALA
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Ref: OFAC, 2016
Situación corriente: Organización
de Waked sospechosa de ALA
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Ref: http://www.moodiereport.com/2016
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Aplicar la tecnología para intentar
exportar armas de fuego ilegalmente
• Michael Andrew Ryan, de 35 años, de Manhattan, Kansas, se
declaró culpable de seis cargos de exportación e intentar exportar
armas de fuego ilegalmente de los Estados Unidos para personas
que se encuentran en otros países. El juez de distrito de EE.UU.
Daniel D. Crabtree del Distrito de Kansas, estableció la sentencia
para el 12 de septiembre de 2016.
• En relación con su declaración, Ryan admitió que utiliza un sitio
web de Internet oculto que vende drogas ilegales y otras
mercancías ilegales para exportar o intento de exportar armas de
fuego desde los Estados Unidos a Cork, Irlanda ilegalmente; Pinner,
Inglaterra; Edinburgh, Escocia; Victoria, Australia; y Mallow, Irlanda.
Ref: OFAC, 2016
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Aplicar la tecnología para intentar
exportar armas de fuego ilegalmente
• “Los criminales de todo tipo se aprovechan de los avances
tecnológicos para promover sus crímenes e intentan evitar la
identificación y detención… hemos sido capaces de cerrar la
actividad criminal peligrosa y asegurar la condena de la parte
demandada - pero hay que estar alerta para asegurarse de que la
policía mantiene las capacidades necesarias para mantenerse al
día con los criminales”
Ref: OFAC, 2016