3.1. A solicitud de un sancionado al pago de una multa impuesta, en

B.C.R.A.
SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526
Sección 3. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas impuestas en
sumarios.
3.1. A solicitud de un sancionado al pago de una multa impuesta, en los sumarios instruidos en el
marco de la Ley de Entidades Financieras y disposiciones complementarias o bajo el Régimen
Penal Cambiario, el Banco Central de la República Argentina podrá otorgar facilidades en las
condiciones que se disponen a continuación.
3.2. La Subgerencia General de OperacionesGerencia Principal de Liquidaciones y Recuperos
resolverá todos los casos que se planteen en base a la normativa siguiente, y dispondrá la
utilización de formularios tipo, que serán aprobados por esta instancia y cuya utilización será
condición indispensable para la consideración de cualquier petición que se formule, en el marco
del otorgamiento del plan de facilidades y para el mantenimiento del mismo.
3.3. Presentación de la solicitud de concesión de plazos:
3.3.1. Acreditar con la presentación de esta solicitud el depósito del 5 % del monto de la sanción
impuesta, el cual será imputado como pago a cuenta de las últimas cuotas, aún en los
casos de desistimiento posterior de la solicitud de pago en cuotas y de no concretarse el
acuerdo de facilidades.
3.3.2. Acreditar con la presentación de esta solicitud el depósito de una suma equivalente al
0,5% (un medio por ciento) del monto de la sanción impuesta, en concepto de cargo por
gastos administrativos, En ningún caso este pago podrá ser superior a la suma de $
1.000,00 (mil pesos). De aceptarse la solicitud, también, será considerado como pago a
cuenta de las últimas cuotas de la sanción impuesta.3.3.3. Estará a cargo de la Gerencia Principal de CréditosGerencia Principal de
Liquidaciones y Recuperos, todo tipo de comunicación o requerimiento al interesado
relacionada con las cuestiones que se planteen y fijará, en cada caso, un plazo cuyo
incumplimiento significará el desistimiento automático de la petición de pago en cuotas,
debiendo procederse al inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta.3.4. Condiciones inexcusables para el otorgamiento de facilidades:
3.4.1. Presentación de una declaración jurada sobre la situación patrimonial y de solvencia del
sancionado, y la pertinente documentación respaldatoria.
3.4.2. Asunción por un tercero de la obligación de cancelar el importe total de la multa impuesta,
hasta un máximo de $ 300.000,00 (trescientos mil pesos) con más todos los intereses y
demás accesorios, costos y costas judiciales y extrajudiciales, en carácter de codeudor
solidario, liso, llano y principal pagador
3.4.3. En caso de sanciones por montos que superen la suma de $ 300.000,00 (trescientos mil
pesos) el sancionado garantizará el cumplimiento del acuerdo solicitado con garantías
reales a satisfacción del BCRA.
Versión:
34a.
COMUNICACIÓN “AB“ 40069239
Vigencia:
26/08/200308/04/2008
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B.C.R.A.
SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526
Sección 3. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas impuestas en
sumarios.
3.4.4. Presentación de una declaración jurada sobre la situación patrimonial y de solvencia del
codeudor solidario, acompañada de la pertinente documentación respaldatoria. El
patrimonio del codeudor no podrá ser inferior al 125% del monto de la multa impuesta,
con más sus intereses, durante todo el tiempo de duración del plan de pagos.
3.5. La Subgerencia de RecuperosControl de Fideicomisos, instrumentará el compromiso de pago
del interesado y del codeudor, el que deberá ser conformadoaprobado por la Gerencia
Principal de CréditosLiquidaciones y Recuperos y aprobado por la Subgerencia General de
Operaciones. Si existieren acciones judiciales para el cobro de la multa en trámite, el acuerdo
deberá ser presentado para su homologación judicial.
3.6. Se otorgarán 24 (veinticuatro) cuotas mensuales y consecutivas; salvo que: a) esta cantidad de
cuotas supere el vencimiento del plazo para la prescripción de las multas previsto en el artículo
42 de la Ley 21.526 y/o b) el valor de cada cuota resulte inferior a $ 500,00 (quinientos pesos).
3.7. Durante el tiempo que transcurra desde la fecha de notificación de la resolución que impone la
multa y hasta su íntegro pago, se devengará un interés compensatorio equivalente a la tasa de
interés por depósitos en pesos a plazo fijo a 30 días que se divulga a través del Boletín
Estadístico del Banco Central de la República Argentina, incrementada en un punto porcentual,
vigente al último día hábil del mes inmediato anterior a la fecha de firma del convenio de pago.
3.8. El procedimiento previsto en este marco normativo es facultativo e instituido en beneficio del
sancionado, a efectos de facilitarle el cumplimiento de la pena pecuniaria impuesta, siendo el
primer efecto la suspensión de la ejecución fiscal, para lo cual el sancionado deberá concurrir
en el momento que se le indicará a los fines de firmar un escrito en el que se solicitará la
suspensión de los plazos procesales por un plazo de 35 días hábiles. Se entenderá conferida la
autorización de este Cuerpo para tal suspensión de plazos, en los términos del artículo 157 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a los representantes del Banco que actúen en
cada proceso.
Por ello todos los plazos que se fijen serán perentorios, todas las providencias que se dicten
serán irrecurribles y toda petición no proveída dentro de los diez (10) días hábiles de su
presentación se considerará tácitamente denegada.
El impulso procesal queda a cargo del sancionado, quien deberá instar el procedimiento de
forma tal que si el acuerdo no se concreta dentro de los 45 días hábiles de su presentación
originaria, automáticamente se remitirá copia íntegra de la carpeta formada al efecto a la
Gerencia Principal de Asuntos Legales para que esta tenga a su disposición todos los datos
necesarios para iniciar o proseguir la ejecución fiscal.
3.9. No habiéndose iniciado acciones judiciales, cuando la resolución fuere de rechazo del plan de
pagos propuesto, se dará intervención a la Gerencia Principal de Asuntos Legales a los fines
del inmediato inicio de las acciones judiciales para la ejecución de la multa con más sus
intereses.
Versión:
34a.
COMUNICACIÓN “AB“ 40069239
Vigencia:
26/08/200308/04/2008
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SUSTANCIACIÓN Y SANCIÓN EN LOS SUMARIOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY 21.526
Sección 3. Régimen de facilidades de pago para deudores de multas impuestas en
sumarios.
3.10. La falta de pago de cualquiera de las cuotas en término importará, sin necesidad de
interpelación previa, la caducidad automática del plan de facilidades otorgado y hará
inmediatamente exigible el saldo adeudado, más sus intereses, que no serán susceptibles de
nuevas facilidades. El sancionado y el codeudor solidario serán intimados a depositar esas
sumas dentro de los 5 días hábiles. Vencido ese plazo sin que se verificase la cancelación
total de la multa, sus intereses y gastos, se dará intervención a la Gerencia Principal de
Asuntos Legales a los fines del inicio de acciones tendientes a la ejecución de la obligación.
3.11. Será condición necesaria para el mantenimiento del plan de facilidades otorgado que tanto el
sancionado como el codeudor actualicen semestralmente la información acerca de la
composición de su patrimonio e ingresos, acompañando la documentación que a tales efectos
determine la Gerencia Principal de CréditosLiquidaciones y Recuperos. El incumplimiento de
esta obligación por cualquiera de ambos importará, sin necesidad de interpelación previa, la
caducidad automática del plan de facilidades otorgado y hará inmediatamente exigible el saldo
adeudado, más sus intereses, que no serán susceptibles de nuevas facilidades.
3.12. Toda solicitud que implique espera, pago con títulos u otras especies, quita, diferimiento de
inicio de acciones judiciales, y, en general, cualquier tipo de propuesta que no se ajuste
estrictamente al presente régimen ni fuere de pago total al contado, será rechazada sin más
trámite y se dará intervención a la Gerencia Principal de Asuntos Legales a los fines de la
ejecución judicial de la multa impuesta.
3.13. Cuando ya se hubiese iniciado la ejecución judicial para el cobro de la multa, será condición
para el otorgamiento de facilidades, que el ejecutado asuma la totalidad de los costos y costas
de ese juicio. En tal caso se mantendrán las medidas cautelares que se hubieren trabado,
hasta que se de íntegro cumplimiento al plan de facilidades otorgado.
3.14. La Gerencia Principal de Créditos del BCRASubgerencia de Control de Fideicomisos
tendrá a su cargo la gestión de cobranza.
3.15. Se dará cuenta mensualmente a la Comisión del Directorio con competencia en el área
jurídica de la aplicación del presente régimen.
3.16. Al notificarse la resolución sancionatoria, se pondrá en conocimiento de los sancionados la
existencia del presente régimen de facilidades de pago.
3.17. El presente cuerpo normativo será de aplicación aun para el pago de las multas impuestas
con anterioridad a la fecha de vigencia de esta norma, con o sin ejecución judicial iniciada,
exceptuando los casos de facilidades de pago que se encuentren en curso de cumplimiento
regular.
3.18. Todas las propuestas de pago aún no otorgadas deberán adecuarse a la presente normativa
dentro de los 10 días hábiles contados desde su publicación en el Boletín Oficial. El
vencimiento de ese plazo sin que el sancionado hubiere adecuado su propuesta de pago, o su
oposición a hacerlo, significará el desistimiento automático de la petición, debiendo
procederse al inmediato inicio de la ejecución judicial de la multa impuesta.
3.19. La solicitud de facilidades de pago y la asunción de los compromisos pertinentes según este
régimen respecto de las multas impuestas por el desempeño de las tareas de auditoría
externa (artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras) deberán ser suscriptas por el
sancionado y sus fiadores solidarios, conforme a lo establecido en las respectivas normas.
Versión:
23a.
COMUNICACIÓN “AB“ 42979239
Vigencia:
11/02/200508/04/2008
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