Riesgo Moderado

Riesgo Moderado
NIVEL DE RIESGO INHERENTE OPERACIONES CLIENTE
FACTOR
TIPO
CANAL
PERSONA NATURAL
TAMAÑO
SECTOR
ACTIVIDAD
CALIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
RECEPTORIAS
Puntos de venta directos o propios de la compañía, prestan los servicios de recolección y reparto de Mercancía y
Mensajería y adicionalmente prestan el servicio Postal de Pago.
4
Riesgo Tolerable
SIN INFORMACIÓN
0 000
0
0
PEQUEÑA EMPRESA
PÚBLICO
ACTIVIDADES ECONOMICAS PRIMARIAS
CLIENTE
Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 y menores a 5.000 SMMLV*
Son aquellas empresas del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y organismos públicos autónomos, instituciones,
empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran
representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado posee o controla
(Administración local y central) .
Son aquellas que se dedican puramente a la extracción de los recursos naturales, ya sea para el consumo o para la
comercialización. Están clasificadas como primarias: agricultura, ganaderia, producción de madera, pesca comercial,
mineria.
45,99
NIVEL DE RIESGO INHERENTE POR FACTOR
0-25
0
Administrar mediante procedimientos de rutina y de prevención. Se debe
Monitorear, no requieren ninguna acción inmediata. Aceptar el Riesgo.
25
0
0
50
0
Riesgo Moderado
26-50
Debe especificarse Responsabilidad Gerencial. Se debe tener control y
monitoreo, se validan cambio de políticas o procdedimientos. Se debe informar a
la Dirección Administrativa y Financiera. Reducir el Riesgo.
6
Riesgo Moderado
26-50
Debe especificarse Responsabilidad Gerencial. Se debe tener control y
monitoreo, se validan cambio de políticas o procdedimientos. Se debe informar a
la Dirección Administrativa y Financiera. Reducir el Riesgo.
50
26-50
Debe especificarse Responsabilidad Gerencial. Se debe tener control y
monitoreo, se validan cambio de políticas o procdedimientos. Se debe informar a
la Dirección Administrativa y Financiera. Reducir el Riesgo.
50
6
Riesgo Moderado
Participacíón
Total
25%
6,25
0,00
30%
PERSONA JURIDICA
INDUSTRIA
SUBSECTOR
TEXTILES
COOPERATIVAS
Empresas dedicadas a la producción de ropa, tela, hilo, fibra y productos relacionados.
Según la nueva Declaración de Identidad Cooperativa, adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de setiembre de
1995, por la II Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, organismo de integración de las cooperativas
de todo el mundo:
“una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad
conjunta y democráticamente controlada”.
Las cooperativas son empresas de producción o servicios, pero su razón de ser no es la de dar excedentes sino, y
ante todo, la de mejorar las condiciones de vida de sus asociados, sirviendo del modo mejor a las necesidades,
aspiraciones e intereses de los miembros a los que pertenecen y que las controlan.
6
Riesgo Moderado
26-50
Debe especificarse Responsabilidad Gerencial. Se debe tener control y
monitoreo, se validan cambio de políticas o procdedimientos. Se debe informar a
la Dirección Administrativa y Financiera. Reducir el Riesgo.
50
2
Riesgo Tolerable
0-25
Administrar mediante procedimientos de rutina y de prevención. Se debe
Monitorear, no requieren ninguna acción inmediata. Aceptar el Riesgo.
25
13,50
Requiere Acción Inmediata.Tratamiento para reducir o transferir el Riesgo. Se
DPTO
11001 BOGOTA, D.C.
11001 BOGOTA, D.C.
91,3 Riesgo Extremo
76-100 debe informar a la Dirección Administrativa y Fiananciera, Gerente General y a la
91
10,0%
9,13
109
10,0%
10,86
25%
6,25
Junta de Socios . Evitar Riesgo
JURISDICCIÓN
Requiere Acción Inmediata.Tratamiento para reducir o transferir el Riesgo. Se
MUNICIPIO
11001 BOGOTA, D.C.
11001 BOGOTA, D.C.
108,6 Riesgo Extremo
76-100 debe informar a la Dirección Administrativa y Fiananciera, Gerente General y a la
Junta de Socios . Evitar Riesgo
GIRO ORDINARIO
NO APLICA
NO APLICA
PAGOS DE NOMINAS
Convenios realizados con empresas del sector privado, público o mixto, fundaciones sin ánimo, de lucro, entre otras,
con el fin de pagar en nuestra red de oficinas la nómina laboral vigente directa o indirecta, por contratación de obra o
labor, proveedores u otra clase, de acuerdo a la necesidad de cada empresa.
PRODUCTO
GIROS ESPECIAL
0
25
0
RIESGO TOLERABLE
0
0-25
0
Administrar mediante procedimientos de rutina y de prevención. Se debe
Monitorear, no requieren ninguna acción inmediata. Aceptar el Riesgo.
0
25