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ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN POPULAR S.A
INFORME DE GESTIÓN ANUAL
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIONES
INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2014
CONTENIDO
2 AFI Popular en cifras
3 Fondos autorizados
4 Carta del Presidente
6 Informe del Consejo de Administración
8 Carta del Comisario
14 Aspectos relevantes
24 Estados financieros
48 Miembros del Consejo de Administración
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ADMINISTRADORA
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POPULAR EN CIFRAS
Total de Fondos de Inversión
aprobados: 2 fondos.
Monto total de los Programas de
Fondos de Inversión aprobados:
RD$3,000 millones.
Patrimonio: RD$59,185,803 millones
Año de constitución: 2012
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FONDOS
AUTORIZADOS:
Fondo de Inversión Cerrado Renta
Fija Capitalizable Popular
Fondo de Inversión Cerrado
Renta Fija Pago Recurrente
Popular
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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores accionistas:
Nos sentimos muy complacidos de presentarles el Informe de Gestión Anual de la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A. en el cual se resumen las principales actividades de la empresa durante el año
de 2014.
Los fondos de inversión son instrumentos de reciente introducción en el mercado de valores dominicano
que permiten reunir los aportes de un número de personas para formar un patrimonio común, el cual es
gestionado por una sociedad administradora de fondos de inversión, según los términos y políticas de inversión que se establezcan para cada fondo.
La administración de fondos de inversión es una actividad realizada por las sociedades administradoras, consistente en la inversión profesional y diversificada de los recursos de terceras personas, denominadas aportantes, en valores y otros activos autorizados por la normativa vigente. Por ejemplo, durante el año 2014,
AFI Popular trabajó en la estructuración de dos fondos de inversión cerrados especializados en instrumentos financieros, típicamente bonos y letras del sector público o privado, los cuales le brindan a los clientes
beneficios mensuales o capitalización de sus beneficios de acuerdo a sus objetivos de inversión.
Nuestro esfuerzo en este primer año de operaciones se ha visto recompensado con la obtención de la calificación de riesgo AA-af, por parte de Feller Rate, agencia calificadora de riesgo. Esta calificación se basa
no solo en el hecho de que seamos una filial de uno de los mayores Grupos Financieros de la República Dominicana, sino también en que contamos con adecuadas políticas de administración, la estructura humana
con la experiencia requerida para la gestión de los fondos de inversión, así como la tecnología y los equipos necesarios para su debido control y seguimiento.
Es así que con orgullo confirmamos que hemos logrado materializar la aprobación por parte de la Superintendencia de Valores de nuestros primeros dos (2) fondos de inversión cerrados denominados “Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular” y “Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular”.
Los avales otorgados por nuestra firma de Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, por los organismos oficiales reguladores y supervisores del mercado de valores y por nuestros auditores internos, dan
fe de la veracidad de las cifras contenidas en el reporte íntegro de nuestros Estados Financieros. En las
próximas páginas verán el detalle de los mismos, así como la descripción de cómo logramos obtener estos resultados.
Agradecemos a nuestros accionistas, clientes y al personal de nuestra empresa, por el respaldo brindado a las iniciativas propuestas por este Consejo de Administración.
Atentamente,
José Gior Ariza Medrano
Presidente
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“Nuestro esfuerzo en
este primer año de
operaciones se ha visto
recompensado con
la obtención de la calificación
de riesgo AA-af, por parte
de Feller Rate, agencia
calificadora de riesgo.
”
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INFORME DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Señores accionistas:
En nombre del Consejo de Administración de la Administradora de Fondos de Inversión Popular, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en adelante AFI Popular, nos complace someter a la consideración de esta
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas el Informe de Gestión Anual de dicha entidad, correspondiente al
ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014, conforme a lo estipulado en el
artículo 39 de la Ley sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, Ley 47908, modificada por la Ley 31-11, y el Título VII, Artículo 55, de los Estatutos Sociales de AFI POPULAR.
Este año 2014, el Consejo de Administración se reunió en las oportunidades acordadas, dándole seguimiento al
proceso de desarrollo de las acciones requeridas para el establecimiento del funcionamiento de la sociedad, que
culminó con la aprobación de parte de la Superintendencia de Valores para operar nuestros primeros dos fondos de inversión cerrados.
Con este fin, se supervisó la adecuación de nuestro sistema de infraestructura tecnológica el cual al día de hoy
permite un óptimo y seguro manejo de las informaciones relativas a los activos que forman parte de los fondos
administrados, así como la evaluación de su desempeño y la transformación de todas estas variables en rentabilidad para nuestros clientes.
Además, AFI Popular desplegó significativos esfuerzos para lograr la contratación de un equipo de altos profesionales con experiencia en el sector, capaz de hacer realidad nuestro propósito de ofrecer una nueva herramienta financiera al servicio de nuestros clientes y de la economía nacional.
Este equipo elaboró una estrategia educativa sobre los fondos de inversión, de manera que más inversionistas,
tanto nuevos como experimentados, interactúen con los mismos de forma fluida y confiada.
Este material educativo está a disposición del público en general a través de la página web www.afipopular.com, la
cual estuvo lista para el público en el primer trimestre del año 2015.
En tal virtud, nos es grato hacer de conocimiento de los asambleístas que al cierre del año pasado, la Administradora de Fondos de Inversión, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión tuvo un importante desempeño, logrando la consecución de uno de sus hitos con la aprobación formal al 23 de septiembre de
2014, de dos fondos de inversión cerrados por parte de la Superintendencia de Valores, complementando así
el proceso de puesta en marcha de AFI Popular, autorizada a operar formalmente en el año 2013.
Con la autorización de estos dos fondos de inversión brindaremos nuevas opciones de inversión a los clientes, ampliando los servicios que a través de AFI Popular ofrece nuestra casa matriz, contribuyendo con el crecimiento de
la economía a través de la diversificación de productos a nuestros clientes.
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Entorno económico y regulatorio
Durante el ejercicio del año 2014 la economía dominicana registró el desempeño más alto de toda la región, logrando un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de 7.3%, superando todas las expectativas de que se
habían estimado, debido a que los principales sectores de la economía mostraron un desempeño positivo.
Este comportamiento estuvo acompañado de un bajo nivel de inflación de 1.58%, inferior a la meta establecida
por el Banco Central de 4.5%, con un tipo de cambio relativamente estable al registrar una depreciación en torno al 4.0%.
De igual forma se observó una importante mejoría en el sector externo como consecuencia de una mayor inversión extranjera, mayores ingresos por turismo, exportaciones y remesas; así como una reducción en la factura
petrolera como consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo.
Todo esto significó que trabajamos en un ambiente propicio al desarrollo de nuestros productos, con el apoyo
de la Superintendencia de Valores, entidad que trabaja arduamente para establecer las condiciones regulatorias
que faciliten el desarrollo de nuestros instrumentos de inversión y garanticen a los clientes un servicio transparente, de gran calidad y donde se hace espacio para la presentación de sus inquietudes. Es por ello que otra parte importante del trabajo de la AFI Popular fue la adecuación a la evolución de la normativa, que registró precisiones y ampliaciones en el año 2014.
Resultados financieros
Señores accionistas, les informamos que durante el pasado año nuestros activos totales ascendentes a
RD$65.13 millones experimentaron un incremento de 466% producto del aumento de las cuentas de efectivo y
sus equivalentes. Este incremento estuvo respaldado por el aporte a patrimonio por parte de los accionistas que
a su vez creció en 744% para cerrar el año en RD$59.19 millones.
Debido a que, como ya mencionamos anteriormente, nuestros primeros fondos de inversión fueron aprobados el
23 de septiembre de 2014, la Administradora de Fondos de Inversión Popular no registró en el año ingresos ni
costos por servicio, lo que significó una pérdida neta de RD$29,92 millones. Situación que se inscribe dentro de
los planes presupuestales a largo plazo como una etapa de preparación de nuestra sociedad.
Señores accionistas, solicitamos que, de conformidad con la situación que presentan los Estados Financieros Auditados, cortados al 31 de diciembre del pasado año 2014, nos otorguen el descargo correspondiente por el desempeño de nuestra gestión.
Muchas gracias.
José Gior Ariza Medrano
Presidente
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CARTA DEL COMISARIO
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“Que las cuentas presentadas
están de acuerdo a los
principios contables y que el
Consejo de Administración
ha cumplido su mandato de
un modo satisfactorio, de
conformidad con las facultades
que le confieren los estatutos
sociales.
”
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ASPECTOS RELEVANTES
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LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN POPULAR ES
UNA FILIAL DEL GRUPO POPULAR, CONSTITUIDA EN EL AÑO
2012 CON EL OBJETO EXCLUSIVO DE ADMINISTRAR FONDOS
DE INVERSIÓN EMITIDOS BAJO OFERTA PÚBLICA, COMO
ALTERNATIVA DE INVERSIÓN A LOS CLIENTES.
BREVE HISTORIA-GRANDES PASOS
2012
2013
2014
Se constituye
la empresa
AFI Popular
Autorización de la
SIV para operar en el
mercado de valores
Autorización e inscripción
en el RMVP de dos Fondos
de Inversión Cerrados
Para este año 2014 se han logrado buenos resultados, y tomado decisiones importantes las cuales posicionarán a la institución en el mercado de fondos de inversión de manera distintiva, obteniendo la calificación
de riesgo de AA-af a junio de 2014, la calificación de riesgo más alta otorgada en el mercado a una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. AFI avanza de forma notable completando la fase inicial de su
página web, completando el proceso de infraestructura tecnológica y de recursos humanos requerida, elaborando información educativa referente a los fondos de inversión y finalmente obteniendo la autorización
por parte de la Superintendencia de Valores de dos nuevas alternativas de inversión a través de los Fondos
de Inversión Cerrados de Renta Fija Capitalizable Popular y Pago Recurrente Popular.
Con la autorización de estos dos fondos de inversión ofrece una estrategia de alta diversificación para
quienes buscan una alternativa para sus ahorros, recibiendo el beneficio de sus inversiones de manera
mensual o capitalizándolos hasta su vencimiento. La nueva página web www.afipopular.com.do propone
una es­trategia educativa dirigida a los potenciales inversionistas para que conozcan acerca de los fondos
de inversión, sus beneficios, y puedan seguir el desempeño de los mismos de manera fácil y transparente.
Adicionalmente, buscando consolidar la presencia de las Administradoras de Fondos de Inversión dentro
del sector de Mercado de Valores, se constituye el gremio de Administradoras de Fondos de Inversión,
ADOSAFI, de la cual AFI Popular ocupa la Vicepresidencia.
Todas las actividades de AFI Popular son producto de una cultura basada en valores, reafirmando su misión y visión.
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MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes la mejor propuesta de inversión de acuerdo a sus necesidades financieras y su
perfil de riesgo, administrando los fondos con el más alto criterio profesional, brindándoles un excelente
servicio y logrando la optimización de los recursos en beneficio de nuestros clientes y accionistas.
VISIÓN
Ser reconocida como la mejor y más confiable administradora de fondos de inversión de la República Dominicana, por ofrecer a nuestros clientes una gama de productos altamente competitivos y rentables, junto
con un servicio diferenciado, ayudándolos a cumplir sus objetivos de inversión y generando con ellos una
relación de confianza a largo plazo.
VALORES
Integridad
Innovación
Trabajo en equipo
Satisfacción del cliente
Respeto
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
AFI Popular establece su filosofía de responsabilidad social, siguiendo los lineamientos en esta materia
del Grupo Popular, los cuales se encuentran enfocados en aportar al desarrollo económico e institucional, y
favorecer el crecimiento humano del país. Bajo esta directriz, nuestra meta es enfocarnos en un modelo de
actuación social sostenible, permaneciendo atentos a las exigencias sociales y los impactos que generan
los cambios, para posicionarnos como una Sociedad de Administración de Inversiones, interesada en la
generación de valor en cada una de nuestras interacciones con los diferentes públicos, obteniendo clientes
satisfechos, accionistas consecuentes y empleados orgullosos.
Nuestro compromiso, tomando como base la cultura social corporativa, se destaca principalmente por realizar actividades para:
Desarrollar acciones de forma responsable que permitan
maximizar el impacto del negocio en la sociedad.
Convertir la atención y cuidado del medioambiente en una
actividad que abarque a la República Dominicana y que
involucre cada vez a un mayor número de personas.
Participar en actividades educativas para fortalecer el
conocimiento del mercado de valores en la República
Dominicana.
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REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS
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DICTAMEN DE LA CALIFICADORA DE RIESGO
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“La calificación ´AA-af´
asignada a AFI Popular como
administrador de fondos indica
que éste posee un alto nivel
de estructuras y políticas
para su gestión, con un fuerte
respaldo de sus propietarios.
”
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ESTADOS FINANCIEROS
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MEMORIA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN POPULAR
“El principal objetivo de
la gestión de capital es
salvaguardar la capacidad de
la Sociedad para continuar
como un negocio en marcha
y así maximizar el valor de la
inversión de sus accionistas,
manteniendo una estructura
de capital óptima.
”
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MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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JOSÉ GIOR ARIZA MEDRANO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
José Gior Ariza Medrano es economista egresado de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, especialista en finanzas, estrategia y planeación. Se
ha desempeñado como vice-presidente del Grupo Ariza. Actualmente es socio fundador de Ariza, Ariza & Asociados SRL. Es miembro del directorio de la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Coordinador de
la Comisión Económica del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
miembro de la Junta de Directores de Helados Bon, fundador y miembro del Directorio de la Fundación Futuro Posible.
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FRANKLIN BÁEZ HENRÍQUEZ
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Franklin Báez Henríquez es economista de la Universidad de Virginia, con
maestría en Administración de Empresas, especializada en Finanzas de la Universidad de Illinois. Se ha desempeñado como consultor de la empresa PricewaterhouseCoopers, ha sido Vicepresidente del Área de Finanzas del Banco
Popular Dominicano, S.A.; así como fundador y presidente de la empresa ADFIN
(Administración y Asesoría Financiera). Actualmente desempeña el cargo de
Vicepresidente de Administración y Finanzas de Brugal & Co. Es miembro del
Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
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SALVADOR E. FONDEUR
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Salvador Fondeur es licenciado en Finanzas Corporativas por el Rochester Institute of Technology y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; también posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Finanzas Corporativas y Portafolios de Inversión de The Ohio State University - Fisher College
of Business. Adicionalmente, cuenta con estudios de postgrado en las áreas de
análisis financiero para analistas de renta variable y análisis estratégico de fusiones y adquisiciones, ambas del Kellogg School of Management en Northwestern
University. Su trayectoria profesional se ha centrado en tres ramas fundamentales: la valuación corporativa y estructuración transaccional para fusiones y adquisiciones, el manejo de portafolios de inversión y la administración de riesgo.
Desde el año 2010 es socio de la firma CXO Consulting, que ofrece servicios de
asesoría financiera, estratégica, transaccional y gerencial. Actualmente es Presidente del Consejo de Directores de Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles de la
República Dominicana. 52
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MARIO R. SAVIÑÓN MERA
MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mario Saviñón es Ingeniero Industrial del Southern Technical Institute de Atlanta,
USA y Administrador de Empresas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
Se ha desempeñado como Sub-Gerente de la División de Banca Corporativa del
Banco Popular Dominicano, Gerente del grupo de instituciones financieras de
Citibank Santo Domingo, Gerente General de la Financiera Ochoa, Director de
Administración y Finanzas de Peravia Motors y actualmente forma parte de la
empresa Guayacán, Consultores Financieros.
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MARÍA ISABEL PÉREZ SALLENT
MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
María Isabel Pérez es licenciada en Administración de Empresas con post-grado
en Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
de Santo Domingo. Posee un diplomado de Administración Bancaria de BARNA
Business School y de Negocios Fiduciarios del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Se ha desempeñado como Gerente de Mercado de Capitales y Gerente General
de Inversiones Popular, Puesto de Bolsa; Gerente de la División de Originación
del Área de Banca de Inversión de Banco Popular. Actualmente se desempeña
como Gerente General de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Popular, S. A., y ocupa la Vicepresidencia de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI).
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INFORME DE GESTIÓN ANUAL
“AFI Popular desplegó
significativos esfuerzos para
lograr la contratación de un
equipo de aptos profesionales
con experiencia en el sector,
capaz de hacer realidad
nuestro propósito de ofrecer
una nueva herramienta
financiera al servicio de
nuestros clientes y de
la economía nacional.
”
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ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE INVERSIÓN POPULAR, S.A.
(AFI POPULAR),
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSIÓN
Av. John F. Kennedy #20, esquina Máximo Gómez
Santo Domingo, República Dominicana
Núm. Registro SIV: SIVAF-007 / RNC: 1-30-96842-1
Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 809-544-5756
E-mail: [email protected]
www.afipopular.com.do
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