RELACIÓN DE CANJE DE ACCIONES En cuanto a la

RELACIÓN DE CANJE DE ACCIONES
En cuanto a la relación de canje de acciones determinado en el Proyecto de Fusión de Perú
Holding de Turismo S.A.A. (PHTSAA) y Perú Hotel S.A. (PHSA), serán los siguientes:
o La participación relativa en el capital social resultante tomará en cuenta la cifra del capital
social de cada una de las sociedades participantes. En ese sentido, no se tomará en cuenta
para la fusión el valor individual del patrimonio de cada sociedad, toda vez que los
resultados acumulados de PHSA serán destinados a los resultados acumulados de
PHTSAA. Por lo tanto el criterio de valorización empleado es el de considerar el valor
razonable de los bloques.
o La cifra del capital social de PHSA en la cual se aumentará el capital social de PHTSAA, no
tomará en cuenta las acciones representativas del capital social de PHSA que sean de
titularidad de PHTSAA. Es decir 48’583,697 acciones con un valor nominal total de S/.
48’583,697.00 (Cuarenta y ocho millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos noventa
y siete y 00/100 Nuevos Soles).
o Los accionistas de PHSA recibirán la cantidad de acciones a emitirse de PHTSAA tomando
en cuenta su participación porcentual en la cifra resultante de la diferencia entre el capital
social de PHSA y el valor nominal de todas las acciones representativas del capital social de
PHSA que sean de titularidad de PHTSAA.
Como resultado de ello, el capital de PHTSAA aumentará de la suma de S/. 160’609,702.00 a la de
S/. 331’185,039.00 es decir en S/. 170’575,337.00, lo que se materializará a través de la emisión de
341’150,674 nuevas acciones que será distribuidas a los accionistas de PHSA distintos a PHTSAA, a
prorrata de su participación en la cifra proveniente de la diferencia entre el capital social de PHSA
y las inversiones realizadas por PHTSAA en PHSA
De acuerdo a ello, los accionistas de PHSA, distintos a PHTSAA, recibirán dos (02) acciones en
PHTSAA de valor nominal S/. 0.50 por cada acción que poseían en PHSA de valor nominal S/. 1.00
y en consecuencia suscribirán las 341’150,674 acciones Clase “B” emitidas de la siguiente manera:
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PERÚ HOTEL Y SERVICIOS S.A. suscribirá la cantidad de 156’007,460 acciones nominativas
de Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
PERÚ HOTEL MONASTERIO S.A. suscribirá la cantidad de 123’325,390 acciones
nominativas de Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
BUSINESS FOCUS LEISURE SDN BHD suscribirá la cantidad de 41’748,936 acciones
nominativas de Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
COMPUPALACE PERÚ S.A. suscribirá la cantidad de 16’025,244 acciones nominativas de
Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
MARSANO PALACE S.A. suscribirá la cantidad de 3’530,358 acciones nominativas de Clase
“B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
MARSANO PALACE HOTEL S.A. suscribirá la cantidad de 513,282 acciones nominativas de
Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA suscribirá la cantidad de 2 acciones
nominativas de Clase “B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.
LORENZO SOUSA DE BARBIERI suscribirá la cantidad de 2 acciones nominativas de Clase
“B” de un valor nominal de S/. 0.50 sol cada una.