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Reforma
Parcial
Estatutos
1. Modificación al Artículo Trigésimo:
Actual
Reforma
CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN - FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN - FISCALIZACIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: La sociedad tiene los siguientes órganos
principales de dirección, administración y fiscalización:
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: La sociedad tiene los siguientes órganos
principales de dirección, administración y fiscalización:
(…)
(…)
PARÁGRAFO 2.- La Compañía, sus administradores y empleados
se encuentran obligados a cumplir las recomendaciones que
voluntariamente decida adoptar la Entidad en materia de buen
gobierno y mejores prácticas corporativas.
2. Modificación al Artículo Quincuagésimo Cuarto:
Actual
Reforma
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: La Junta Directiva podrá
ejecutar todos los actos y contratos especiales que no fueren del
resorte de la Asamblea de Accionistas, y tendrá especialmente las
siguientes funciones: (…)
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: La Junta Directiva podrá
ejecutar todos los actos y contratos especiales que no fueren del
resorte de la Asamblea de Accionistas, y tendrá especialmente
las siguientes funciones: (…)
11) Nombrar al Presidente de la Compañía,
fijarle su
remuneración, señalarle sus funciones y removerlo libremente;
autorizarlo para que a nombre de ésta, ejecute o celebre actos o
contratos cuya cuantía sea equivalente o superior a dos mil (2.000)
salarios mínimos legales mensuales; designar a los suplentes del
Presidente de la Compañía para que lo reemplacen en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales, fijarles su remuneración y
removerlos libremente.
11) Nombrar al Presidente de la Compañía,
fijarle su
remuneración, señalarle sus funciones y removerlo libremente;
autorizarlo para que a nombre de ésta, ejecute o celebre actos o
contratos cuya cuantía exceda las atribuciones concedidas en los
presentes estatutos; designar a los suplentes del Presidente de la
Compañía para que lo reemplacen en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales, fijarles su remuneración y removerlos
libremente.
3. Modificación al Artículo Quincuagésimo Noveno :
Actual
Reforma
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El Presidente ejercerá todas
las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en especial las
siguientes: (…)
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: El Presidente ejercerá
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo y en
especial las siguientes: (…).
10. Celebrar todo tipo de actos o contratos, diferentes al
otorgamiento de créditos caso en el cual la Junta determinará la
cuantía, que comprometan directa o indirectamente a la sociedad;
requiere de autorización de la junta Directiva cuando las
operaciones excedan de dos mil (2000) salarios mínimos mensuales
legales.
10. Celebrar todo tipo de actos o contratos en cuantía que no
excedan los dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes, salvo el otorgamiento de operaciones activas que se
realizará conforme a las atribuciones concedidas por la Junta
Directiva.
El Presidente puede celebrar actos o contratos sin consideración a
la cuantía, cuando los mismos tengan por objeto o estén
relacionados con las garantías o esquemas fiduciarios a favor de la
Compañía, la adquisición o transferencia de bienes en operaciones
de leasing otorgadas por la Compañía, daciones en pago o
cualquier otro mecanismo de normalización de operaciones
activas a favor de la Entidad.