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Razón Social : :
Rut
: 96.722.580-0
PerÃ-odo
: 09 del 2006
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 18 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
Nro.154 DEL DIRECTORIO DE INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2006.
El directorio, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó contratar a la sociedad OHL Concesiones Chile S.A., para que ésta última le preste servicios de estudios y servicios de administración y finanzas a la
sociedad Infraestructura Dos Mil S.A., por un precio anual no superior al equivalente en Unidades de Fomento a esta fecha a $ 260.000.000.-
(doscientos sesenta millones de pesos) más IVA si es que procede, pagadero
mensualmente. Se acordó que el contrato que se celebre debe contemplar la obligación de revisar anualmente el precio de estos servicios para verificar su ajuste a valores de mercado. Asimismo, considerando lo previsto en el
artÃ-culo 44 de la ley de Sociedades Anónimas y en atención a la relación existente entre ésta sociedad con la sociedad OHL Concesiones Chile S.A., se declaró que los señores directores han sido plenamente informados de
todas las caracterÃ-sticas y condiciones del contrato de prestación de servicios a celebrarse entre ésta sociedad y la empresa OHL Concesiones Chile S.A., y que las condiciones de dicho contrato se ajustan a
condiciones de
equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. En consecuencia, se aprobó que la sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. celebre un contrato de asesorÃ-a con OHL Concesiones Chile S.A.
La Junta, por la unanimidad de sus accionistas presentes, renovó la totalidad del directorio de la sociedad, reeligiendo por aclamación a los directores titulares y suplentes a esa fecha:
Juan Osuna Gómez (Presidente) como director titular y Carlos Mijangos Gorozarri como su suplente.
Manuel Bejerano Tomé como director titular y
Robert Sommerhoff Hyde como director titular
Luis
Mariano AÃ-sa Gómez
director titular y
Manuel Eusebio Iñigo como su suplente.
MarÃ-a del Carmen Honrado Honrado como su suplente.
Sebastián Morales Mena como su suplente.
Felipe Ezquerra Plasencia como director titular y a
VÃ-ctor Bezanilla Saavedra (Vicepresidente)
Gabriel Núñez GarcÃ-a como su suplente.
como director titular y Carlos Fuenzalida Inostroza como su suplente.
Fernando José LarraÃ-n Cruzat como director titular y a Felipe Porzio Honorato como su suplente.
Horacio Peña Novoa como director titular y a
Andrés Varas Greene como su suplente.
Alexander Fernández Montenegro como director titular y a Alfonso Bulnes Ibáñez como su suplente
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.722.580-0
PerÃ-odo
: 09 del 2006
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 18 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N0 155 DEL DIRECTORIO DE INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2006.
El Directorio agradeció los valiosos servicios prestados por el señor VÃ-ctor Bezanilla Saavedra como director de la sociedad y la unanimidad de sus miembros presentes aceptó su renuncia.
El Directorio, por la unanimidad de sus miembros presentes, acordó facultar al Gerente General para que informe a la Superintendencia de Valores y Seguros que en el curso del mes de Mayo, la sociedad OHL Concesiones Chile
S.A. adquirió 47.147.216 acciones de la sociedad Infraestructura Dos Mil S.A., las que representan un 8,54% del total de las acciones emitidas y que, sumadas a su participación accionaria precedente ascienden a un 10,37%,
calificando este hecho como esencial.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INFRAESTRUCTURA DOS MIL S.A. DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2006.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de Junio del presente año, la unanimidad de los accionistas presentes en dicha reunión, titulares de la cantidad de 545.498.584 acciones, que corresponden al
98,9% del total de las acciones emitidas por Infraestructura Dos Mil S.A., adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-Disminuir el número de directores de la CompañÃ-a de 9 a 7. Como consecuencia de lo anterior, se acordó el reemplazo del artÃ-culo Séptimo de los estatutos sociales, relativo al directorio, por el siguiente:
“ArtÃ-culo Séptimo: La administración de la sociedad será ejercida por un Directorio compuesto por siete directores titulares y siete directores suplentes, reelegibles indefinidamente, que podrán ser o no accionistas.
Cada director tendrá su respectivo suplente, que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia del titular y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal de éste.”
2.-Aumentar a tres años la duración del cargo de directores. Como consecuencia de lo anterior, se acordó el reemplazo del artÃ-culo Octavo de los estatutos sociales, relativo a la duración de los directores, por el
siguiente: “ArtÃ-culo Octavo: Los directores durarán tres años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará totalmente cada tres años, en Junta Ordinaria
de
Accionistas. Por acuerdo unánime de los accionistas con derecho a voto presentes, podrá omitirse la votación y elegirse a los directores por aclamación.”
3.-Revocar el actual directorio y designar sus nuevos miembros. Como consecuencia de lo señalado en el número 1 de esta carta, se acordó revocar totalmente al actual directorio de Infraestructura Dos Mil S.A. Acto seguido,
se procedió a elegir al nuevo directorio por aclamación, resultando elegidos los siguientes directores:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE JUAN OSUNA GÓMEZ - SUPLENTE FERNANDO RAMÓN VERGARA SOLAR.
DIRECTOR TITULAR Y VICEPRESIDENTE FELIPE EZQUERRA PLASENCIA - SUPLENTE GABRIEL NÚÑEZ GARCÕA.
DIRECTOR TITULAR MARICARMEN HONRADO HONRADO - SUPLENTE SEBASTIAN MORALES MENA.
Superintendencia de Valores y Seguros
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Razón Social : :
Rut
: 96.722.580-0
PerÃ-odo
: 09 del 2006
Tipo de Moneda
:
Fecha
: 18 / 11 / 2016
Tipo de Balance : Individual
HECHOS RELEVANTES
DIRECTOR TITULAR MANUEL BEJERANO TOMÉ -
SUPLENTE LUIS
MANUEL EUSEBIO IÑIGO.
DIRECTOR TITULAR ROBERT SOMMERHOFF HYDE - SUPLENTE EUGENIO MOTA.
DIRECTOR TITULAR HORACIO PEÑA NOVOA - SUPLENTE ANDRÉS VARAS GREENE.
DIRECTOR TITULAR ALEXANDER FERNÕNDEZ MONTENEGRO - SUPLENTE ALFONSO BULNES IBAÑEZ.
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