ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
“EMPRESA, S.C. DE R.L. DE C.V.
01 DE ENERO DE 20__
REPARTO DE UTILIDADES.
En la ciudad de Aguascalientes, Ags., domicilio social de la Sociedad Mercantil
denominada “EMPRESA” S.C. DE R.L. DE C.V. siendo las 18:00 horas del día 01 de ENERO de 20__,
los señores socios que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Extraordinaria de dicha
Sociedad, la cual estará presidida por el Sr. ***********************, en su carácter de Administrador
General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente
asamblea a ***********************haciéndose constar que se encuentra presente el Comisionado de
Vigilancia de la Sociedad la Sra. ***********************, recayendo el nombramiento de Escrutador
para la presente Asamblea en la Sra. ***********************haciéndose lo anterior de conformidad a lo
establecido en las cláusulas Vigésima Tercera, Vigésima Cuarta, Vigésima Sexta y Vigésima Octava de las
bases Sociales.
El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a
consideración de los Señores socios cooperativistas, el cual se transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la
Asamblea.
II.- Proposición y en su caso aprobación de llevar a cabo el reparto de las utilidades
generadas por la sociedad en el ejercicio mensual anterior.
III.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.
P U N T O P R I M E R O.En desahogo del primer punto del orden del día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su
encargo, después de revisar el registro de certificados de la sociedad y de verificar la última acta de
asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $24,000.00 (veinticuatro
mil pesos 00/100 m.n.), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por 24
certificados con valor nominal de $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.) cada uno y que se encuentran
presentes la totalidad de los socios por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia
que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea,
exhibieron al Secretario los títulos correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de los certificados
que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no
obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y
obligatorias las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por las cláusulas
Vigèsima Tercera de las bases sociales.
PUNTO
S E G U N D O .-
En relación con el presente punto del orden del día, el Presidente expuso a los socios aquí
presentes, la posibilidad de repartir las utilidades que fueron arrojadas en los Estados Financieros
aprobados en la Asamblea de fecha 31 DE DICIEMBRE de 20__, cantidad que asciende a
************** y que procederá su reparto conforme a lo dispuesto por la cláusula Vigésima Cuarta
inciso e), de las bases sociales y la cantidad a repartir para cada socio es la siguiente:
NOMBRE
TOTAL
UTILIDAD
****.00
Una vez discutida ampliamente la propuesta hecha por el Presidente de la asamblea, de
manera unánime, los socios aquí presentes tomaron las siguientes:
RESOLUCIONES
PRIMERA.- Se aprueba de manera unánime, la propuesta hecha por el Presidente, en el
sentido de llevar a cabo la repartición de las utilidades arrojadas en los estados financieros
aprobados por asamblea del pasado 31 DE DICIEMBRE de 20__.
SEGUNDA.- Los socios cooperativistas, acuerdan, que las cantidades asignadas en la
presente asamblea, les sean entregadas conforme al flujo de efectivo de la sociedad, no
obstante, firman la presente acta de conformidad con el contenido de todas y cada una de
las resoluciones tomadas por esta Asamblea.
PUNTO TERCERO
Pasando al último punto del Orden del Día, y no habiendo más asuntos que tratar se
suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y
aprobada por los asistentes, y firmada por el Presidente, el Secretario y el Comisionado de Vigilancia.
El Secretario hizo constar que al momento de adoptarse todas y cada una de las resoluciones
aquí contenidas estuvieron representadas la totalidad de los socios de “EMPRESA, S.C. DE R.L. DE
C.V.”, según la lista de Asistencia que se anexa a la presente acta.
Se levantó la Asamblea a las 19:00 horas del día 01 de ENERO de 20__.
PRESIDENTE
___________________________
Sr **********
SECRETARIO
_____________________________
Sr. *********************************.
COMISIONADO DE
VIGILANCIA
______________________________
***********************
LISTA DE ASISTENCIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
EMPRESA S.C. DE R.L. DE C.V.
01 DE ENERO DE 20__
NOMBRE DEL SOCIO
CERTIFICADO
TOTAL
EL ESCRUTADOR
__________________________
SRA. *******
FIRMA