capítulo i. estatutos sociales capítulo ii. cláusulas estatutarias
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CAPÍTULO I. ESTATUTOS SOCIALES Nº marg. 100. Estatutos sociales 1. Modelo extenso................................................................................. ..... 105 2. Modelo breve (menciones legales mínimas)...................................... ..... 110 3. Modelo de estatutos de SA profesional.............................................. ..... 115 CAPÍTULO II. CLÁUSULAS ESTATUTARIAS Nº marg. 200. Cláusulas estatutarias 1. Objeto social..................................................................................... ..... 205 2. Domicilio........................................................................................... ..... 210 3. Creación, supresión o traslado de sucursales.................................... ..... 215 4. Duración........................................................................................... ..... 220 5. Inicio de operaciones........................................................................ ..... 225 6. Cierre del ejercicio social................................................................... ..... 230 7. Capital y desembolso........................................................................ ..... 235 8. Acciones nominativas/al portador...................................................... ..... 240 9. Clases y series de acciones.............................................................. ..... 245 10. Acciones privilegiadas..................................................................... ..... 250 11. Acciones representadas mediante anotaciones en cuenta............... ..... 255 12. Acciones representadas mediante títulos que pueden ser múltiples.. ..... 260 13. Transmisión inter vivos de acciones: prohibición temporal................ ..... 265 14. Restricción de transmisión inter vivos de acciones: autorización....... ..... 270 15. Restricción de transmisión inter vivos de acciones: cualidades del adquirente..................................................................................................... ..... 275 16. Restricción de transmisión inter vivos de acciones: adquisición preferente 280 17. Restricción de transmisión mortis causa de acciones....................... ..... 285 18. Constitución de derechos reales...................................................... ..... 290 19. Usufructo de acciones..................................................................... ..... 295 20. Prenda de acciones......................................................................... ..... 300 21. Prestaciones accesorias.................................................................. ..... 305 22. Junta general: requisitos de convocatoria........................................ ..... 310 23. Junta general: quórum de constitución superior al legal.................... ..... 315 24. Junta general: legitimación anticipada para asistir............................ ..... 320 25. Junta general: número mínimo de acciones para asistir................... ..... 325 26. Junta general: mayoría de votos reforzada...................................... ..... 330 27. Junta general: limitaciones del derecho de voto............................... ..... 335 28. Junta general: limitaciones de la facultad de representación............ ..... 340 Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre 9 CAPÍTULO II. CLÁUSULAS ESTATUTARIAS Nº marg. 29. Junta general: mesa (presidente y secretario).................................. ..... 345 30. Administradores: requisitos de acceso al cargo................................ ..... 350 31. Administrador único......................................................................... ..... 355 32. Administradores solidarios............................................................... ..... 360 33. Administradores mancomunados..................................................... ..... 365 34. Consejo de administración............................................................... ..... 370 35. Administradores: duración del cargo................................................ ..... 375 36. Administradores: retribución del cargo............................................. ..... 380 37. Consejo de administración: adopción de acuerdos sin sesión........... ..... 385 38. Disolución: causas........................................................................... ..... 390 39. Disolución: reforzamiento quórum constitución y votación................ ..... 395 40. Designación de liquidadores............................................................ ..... 400 41. Cuota de liquidación........................................................................ ..... 405 42. Arbitraje........................................................................................... ..... 410 43. Ventajas de los fundadores.............................................................. ..... 415 CAPÍTULO III. ACTAS DE ACUERDOS Y DECISIONES SOCIALES Nº marg. 500. Actas de acuerdos y decisiones sociales 1. Acta de junta general convocada....................................................... ..... 505 2. Acta de junta general universal.......................................................... ..... 510 3. Acta de consejo de administración convocado................................... ..... 515 4. Acta de decisiones de socio único...................................................... ..... 520 CAPÍTULO IV. CERTIFICACIONES DE ACTAS DE ACUERDOS Y DECISIONES SOCIALES Nº marg. 600. Certificaciones de actas de acuerdos y decisiones sociales 10 1. Certificación de acta de junta general convocada .............................. ..... 605 2. Certificación de acta de junta general universal.................................. ..... 610 3. Certificación de acta del consejo de administración convocado.......... ..... 615 4. Certificación de acta de decisiones del socio único............................. ..... 620 Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre CAPÍTULO V. ACUERDOS SOCIALES Nº marg. 700. Acuerdos sociales 1. Autorización de junta general para la adquisición derivativa de acciones propias ..................................................................................................... ..... 705 2. Nombramiento de administrador: persona física................................ ..... 710 3. Nombramiento de administrador: persona jurídica............................. ..... 715 4. Nombramiento de administrador suplente.......................................... ..... 720 5. Nombramiento de consejero por sistema de representación proporcional 725 6. Nombramiento de consejero por cooptación...................................... ..... 730 7. Reelección de administrador............................................................. ..... 735 8. Separación de administrador............................................................. ..... 740 9. Delegación permanente de facultades en consejero delegado........... ..... 745 10. Modificación de la estructura del órgano de administración.............. ..... 750 11. Modificación de la duración de la sociedad...................................... ..... 755 12. Cambio de denominación social...................................................... ..... 760 13. Ampliación del objeto social............................................................. ..... 765 14. Sustitución (o modificación sustancial) del objeto social................... ..... 770 15. Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal..... ..... 775 16. Traslado del domicilio social a distinto término municipal de la misma provincia.................................................................................................... ..... 780 17. Traslado del domicilio social a provincia distinta............................... ..... 785 18. Conversión de títulos al portador en nominativos............................. ..... 790 19. Modificación del ejercicio social....................................................... ..... 795 20. Capital autorizado........................................................................... ..... 800 21. Aumento del capital mediante la emisión de acciones sin voto......... ..... 805 22. Aumento de capital social con aportaciones no dinerarias................ ..... 810 23. Aumento de capital mediante emisión de acciones y con contravalor mixto: aportaciones dinerarias y capitalización de crédito................................. ..... 815 24. Aumento de capital por transformación de reservas, elevando el valor nominal de las acciones............................................................................ ..... 820 25. Aumento del capital y exclusión del derecho de suscripción preferente . 825 26. Reducción del capital mediante amortización de acciones............... ..... 830 27. Reducción del capital para devolver aportaciones............................ ..... 835 28. Reducción del capital para incrementar reservas voluntarias............ ..... 840 29. Reducción del capital para compensar pérdidas.............................. ..... 845 30. Reducción del capital social mediante adquisición de acciones propias con ofrecimiento de compra a todos los accionistas .................................... ..... 850 31. Reposición de pérdidas: aportación y cancelación de préstamo de socio 855 32. Reducción y aumento del capital simultáneos (acuerdo y ejecución en unidad de acto).......................................................................................... ..... 860 33. Aprobación de gestión social, cuentas anuales y aplicación del resultado Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre 865 11 CAPÍTULO V. ACUERDOS SOCIALES Nº marg. 34. Distribución de dividendo a cuenta................................................... ..... 870 35. Nombramiento de auditor para verificación de cuentas anuales........ ..... 875 36. Transformación en SRL................................................................... ..... 880 37. Fusión por absorción....................................................................... ..... 885 38. Fusión por creación......................................................................... ..... 890 39. Escisión total................................................................................... ..... 895 40. Escisión parcial............................................................................... ..... 900 41. Disolución y nombramiento de liquidadores...................................... ..... 905 42. Aprobación del balance final de liquidación...................................... ..... 910 43. Cesión global de activo y pasivo...................................................... ..... 915 44. Reactivación.................................................................................... ..... 920 CAPÍTULO VI. ANUNCIOS Nº marg. 1000. Anuncios 1. Reclamación de desembolso de dividendos pasivos.......................... ..... 1005 2. Convocatoria de junta general ordinaria............................................. ..... 1010 3. Convocatoria de junta general extraordinaria..................................... ..... 1015 4. Complemento a la convocatoria de junta general............................... ..... 1020 5. Modificación del régimen de transmisión de las acciones................... ..... 1025 6. Sustitución o modificación sustancial del objeto social........................ ..... 1030 7. Creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias........................................................................ ..... 1035 8. Prórroga de la sociedad..................................................................... ..... 1040 9. Concesión de plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente de nuevas acciones en aumento de capital............................................ ..... 1045 10. Reducción del capital mediante condonación de dividendos pasivos ..... 1050 11. Reducción del capital para compensación de pérdidas..................... ..... 1055 12. Reducción del capital para la devolución de aportaciones................ ..... 1060 13. Reducción del capital social mediante adquisición de acciones propias con ofrecimiento de compra a todos los accionistas ..................................... ..... 1065 12 14. Reducción y aumento de capital simultáneos................................... ..... 1070 15. Transformación de SA en SRL......................................................... ..... 1075 16. Fusión por absorción....................................................................... ..... 1080 17. Fusión por creación......................................................................... ..... 1085 18. Escisión total................................................................................... ..... 1090 19. Escisión parcial............................................................................... ..... 1095 20. Cesión global de activos y pasivos................................................... ..... 1100 21. Reactivación.................................................................................... ..... 1105 Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre CAPÍTULO VII. PROYECTOS Nº marg. 1500. Proyectos 1. Proyecto de fusión por absorción....................................................... ..... 1505 2. Proyecto de fusión por creación......................................................... ..... 1510 3. Proyecto de escisión total.................................................................. ..... 1515 4. Proyecto de escisión parcial.............................................................. ..... 1520 5. Proyecto de cesión global de activo y pasivo..................................... ..... 1525 CAPÍTULO VIII. INFORMES Nº marg. 1800. Informes 1. Informe sustitutivo de administradores sobre aportaciones no dinerarias . 1805 2. Informe de administradores sobre adquisiciones onerosas................. ..... 1810 3. Informe de administradores sobre modificación estatutaria................ ..... 1815 4. Informe de supresión derecho de suscripción preferente de acciones ..... 1820 5. Informe de gestión............................................................................ ..... 1825 6. Informe de administradores sobre la distribución de dividendo a cuenta .. 1830 7. Informe de fusión por absorción......................................................... ..... 1835 8. Informe de fusión por creación........................................................... ..... 1840 9. Informe de escisión total.................................................................... ..... 1845 10. Informe de escisión parcial.............................................................. ..... 1850 CAPÍTULO IX. SOLICITUDES Y COMUNICACIONES Nº marg. 2000. Solicitudes y comunicaciones 1. Solicitud de experto independiente para valoración de aportaciones no dinerarias.................................................................................................... ..... 2005 2. Solicitud de auditoría de cuentas por minoría de accionistas.............. ..... 2010 3. Comunicación individual de convocatoria de junta general de accionistas 2015 4. Solicitud de complemento de convocatoria........................................ ..... 2020 5. Solicitud pública de representación.................................................... ..... 2025 6. Solicitud de informaciones, aclaraciones o preguntas sobre asuntos comprendidos en el orden del día de la junta................................................ ..... 2030 7. Aceptación de la designación del cargo de administrador................... ..... 2035 8. Renuncia al cargo de administrador................................................... ..... 2040 9. Convocatoria del consejo de administración...................................... ..... 2045 Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre 13 CAPÍTULO IX. SOLICITUDES Y COMUNICACIONES Nº marg. 10. Solicitud de auditor para certificación de créditos a través de cuya compensación se amplía el capital..................................................................... ..... 2050 11. Comunicación a accionista del plazo para ejercitar el derecho de suscripción preferente en aumento de capital................................................... ..... 2055 12. Comunicación de acuerdo de sustitución o modificación sustancial del objeto social a accionista que no ha votado a favor del mismo................... ..... 2060 13. Comunicación de acuerdo de traslado del domicilio social al extranjero a accionista que no ha votado a favor del mismo...................................... ..... 2065 14. Comunicación de acuerdo de prórroga de la sociedad a accionista que no ha votado a favor del mismo.................................................................. ..... 2070 15. Comunicación de acuerdo de reactivar la sociedad a accionista que no ha votado a favor del mismo....................................................................... ..... 2075 16. Comunicación de acuerdo de creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias a accionista que no ha votado a favor del mismo.......................................................................... ..... 2080 CAPÍTULO X. OTROS DOCUMENTOS Nº marg. 2500. Otros documentos 1. Certificado bancario de aportaciones dinerarias en la constitución de la sociedad................................................................................................... ..... 2505 2. Certificado bancario de aportaciones dinerarias en ampliación del capital 2510 3. Certificado bancario de desembolso de dividendos pasivos mediante aportaciones dinerarias................................................................................ ..... 2515 4. Contrato de transmisión de acciones representadas mediante títulos. ..... 2520 5. Lista de asistencia a junta general..................................................... ..... 2525 6. Adquisición de unipersonalidad sobrevenida: certificación del libro registro de acciones nominativas....................................................................... ..... 2530 7. Pérdida del carácter unipersonal: certificación del libro registro de acciones nominativas........................................................................................... ..... 2535 8. Cambio de socio único: certificación del libro registro de acciones nominativas........................................................................................................ ..... 2540 14 9. Poder para constituir sociedad........................................................... ..... 2545 10. Escrito confiriendo representación para asistir a junta general.......... ..... 2550 11. Reglamento del sindicato de accionistas.......................................... ..... 2555 12. Protocolo familiar............................................................................. ..... 2560 13. Título múltiple de acciones............................................................... ..... 2565 14. Resguardo provisional de acciones.................................................. ..... 2570 Formularios Express S.A. No cotizadas © Ed. Francis Lefebvre
