crisegen inversiones, sl, sociedad unipersonal

CRISEGEN INVERSIONES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL
ESTATUTOS SOCIALES
-ESTATUTOS SOCIALES DE
CRISEGEN INVERSIONES, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL
Artículo 1.- Denominación y régimen jurídico
La sociedad se denomina CRISEGEN INVERSIONES, S.L., sociedad de
responsabilidad limitada regida por los presentes Estatutos, por la vigente Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada y por cuantas otras disposiciones
legales le sean de aplicación.
Artículo 2.- Domicilo social
El domicilio social se fija en Avenida Diagonal 621, 08028 Barcelona.
Corresponde al órgano de administración de la Sociedad el traslado del
domicilio social dentro del mismo ténnino municipal así como la creación,
supresión, o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio
nacional como en el extranjero, que el desaIToIJo de la actividad de la empresa
haga necesario o conveniente.
Corresponde a la Junta General de Socios de la Sociedad el traslado del
domicilio social fuera del ténnino municipio, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley.
Artículo 3.- Objeto
La Sociedad tiene por objeto:
a) La adquisición, enajenación, cesión, tenencia, pennuta, administración,
arrendamiento, suscripción, ejercicio de derechos, de las participaciones en
cualesquiera negocios o actividades, y cn sociedades, asociaciones, empresas,
establecimientos, fundaciones, bien sean públicas o privadas, existentes o a crear,
que tengan actividades financieras, bancarias, de seguros, industriales,
comerciales, civiles, administrativas o técnicas.
b) La adquisición, tenencia, administración, suscripcion, pennuta, cesión,
enajenación, arrendamiento y todas las demás operaciones similares, sobre valores
mobiliarios, activos financieros, bienes muebles o inmuebles, derechos reales o de
crédito, así como sobre los derechos de la propiedad intelectual o industriaL.
c) La gestión administrativa, comercial y financiera por cuenta de terceros, y la
realización de estudios en favor de terceros y especialmente de sociedades,
asociaciones, empresas, establecimientos, fundaciones en las cuales tenga directa
o indirectamente una participación; la concesión de préstamos, anticipos,
garantías o fianzas sea eual sea su forma, y la asistencia tccnica, administrativa y
financiera sea cual sea su fonna.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.
Todas las actividades que integran el objeto social mencionado podrán desarrollarse
tanto en España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de
modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades
con objeto idcntico o análogo.
Articulo 4.- Duración
La duración de la Sociedad es indefinida y sus operaciones darán comienzo en la fecha
del otorgamiento de la escritura de constitución.
Articulo 5.- Capital social
El capital social se fija en ciento treinta y dos millones setecientos setenta y ocho mil
quinientos sesenta y nueve euros y cuarenta ccntimos (132.778.569,40 E), representado
y dividido en 2.209.294 participaciones sociales indivisibles y acumulables de sesenta
euros y diez ccntimos (60,10 €) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente
de la 1 a la 2.209.294.
Articulo 6.- Transmisión participaciones sociales
Es libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos
cuando tenga lugar entre socios. También serán libres las transmisiones realizadas a
favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitentc.
Al margen de los supuestos anteriormente mencionados, la transmisión voluntaria por
actos inter vivos de las participaciones sociales se regirá por lo dispuesto por el artículo
29.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
La transmisión de participaciones sociales o la constitución de derechos reales sobre las
mismas deberá comunicarse por escrito a la Sociedad para su constancia en el Libro
registro, indicando las circunstancias personales, nacionalidad y domicilio del
adquirente. Sin cumplir este requisito no podrá el socio pretender el ejercicio de los
derechos que le correspondan frente a la Sociedad.
Artículo 7.- Órganos de Gobierno
La Sociedad será regida, gobernada y administrada:
a) Por la Junta General.
b) Por el Administrador Único.
Artículo 8.- Junta General
La Junta general debidamente constituida, es el órgano supremo de gobierno de la
Sociedad y sus acuerdos, válidamente adoptados en los asuntos de su competencia, son
obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes y ausentes, salvo lo
dispuesto por la Ley.
Artículo 9.- Reuniones
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas
por el Administrador de la Sociedad.
La Junta General Ordinaria se reunirá una vez al año, necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso,
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación dc1 resultado.
Toda Junta que no sea prevista en ci párrafo anterior tendrá la consideración de Junta
General Extraordinaria, y podrá ser convocada por el Administrador siempre que lo
estime conveniente para los intereses sociales.
Deberá, asimismo, convocarla cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos,
un 5 por 100 del capital social, y expresen en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
En este último caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta
días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarial
mente al Administrador
para convocarla. En el orden del día se incluirán, necesariamente, los asuntos
propuestos en la solicitud.
Artículo 10.- Convocatorias
La convocatoria de las Juntas Generales tendrá lugar mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia donde radique ci domicilio social, por lo menos con 15 días de antelación a la
fecha fijada para su celebración.
El anuncio deberá contener la indicación del local, día y hora de su celebración, así
como relación de todos los asuntos que han de tratarse.
Artículo 11.- Derecho de asistencia
Todo socio con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra
persona, aunque ésta no sea socio, con los requisitos que al efecto establece el articulo
49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
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Artículo 12.- Adopción de acuerdos
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre
que represente, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones
sociales en que esté dividido el capital sociaL. A estos efectos no se computarán los
votos en blanco. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta pueda
acordar válidamente el aumento o disminución del capital o cualquier otra modificación
estatutaria para la que no se exija mayorías cualificadas, deberán votar a favor del
acuerdo más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en
que esté dividido el capital sociaL. Asimismo, para que la Junta pueda acordar
válidamente la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, la supresión del
derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la
autorización a la que se refiere el apartado i del artículo 65 de la Ley, será preciso que
voten a favor dcl acuerdo, al menos, las dos terceras partes de los votos
correspondientes a las participaciones sociales en que esté dividido el capital sociaL.
Artículo 13.- Celebración de las Juntas
Las Juntas Generales serán presididas por el Administrador, o, en su defecto, por el
accionista que elijan, en cada caso, los socios asistentes a la reunión, quien dirigirá el
desarrollo de la sesión y detenninará si las votaciones han de ser públicas o secretas.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, presentes o representados. El
Presidente estará asistido del Secretario, designado por los asistentes a la Junta.
Artículo 14.- Derecho de Información
Con anterioridad a la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar, por escrito, o
verbalmente durante la misma, cuantos Infonnes o aclaraciones consideren precisos en
relación con los asuntos que figuren en el orden del día, los cuales deberán series
facilitados por la administración, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la
publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar los intereses sociales. Esta
excepción no procederá cuando la solicitud provenga de socios que representen al
menos la cuarta parte del capital sociaL.
Artículo 15.~ Actas
Los acuerdos adoptados por las Juntas Generales se consignarán en acta, que se
extenderá o transcribirá en el libro de actas correspondiente.
Las actas serán aprobadas por las propias Juntas, seguidamente de haberse celebrado las
mismas o, en su defecto, por el Presidente y dos Interventores, representantes uno de la
mayoría y otro de la minoría, dentro de los quince días siguientes al de su celebración.
Las actas tendrán fuerza ejecutiva a partir de la fecha en que hayan sido aprobadas, en
cualquiera de las dos formas expuestas.
Cualquier socio, así como las personas que hubieren asistido a la Junta en
representación de socios no asistentes, podrán obtener certificación de los acuerdos
adoptados.
Las actas serán autorizadas con la firnia del Secretario y el visto bueno del Presidente de
la Junta de que se trate. Ello sin perjuicio de la facultad de certificar, que corresponde al
Administrador, confonne a lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento del Registro
Mercantil.
Artículo 16.- Juiitas Universales
La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para
conocer y resolver cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los
asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
Artículo 17.- Administración de la Sociedad
La Sociedad será regida, administrada y representada, de modo permanente, por el
Administrador, designado libremente por la Junta General de la Sociedad, sin que sea
preciso que preste fianza.
La duración del cargo de Administrador será indefinido, sin perjuicio de poder ser
cesados en cualquier momento por acuerdo de la Junta General.
Artículo 18.- Funciones del Administrador
El Administrador ostentará las más amplias facultades en orden al gobierno,
administración y representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, hallándose
revestido de todas aquellas atribuciones que no estén legalmente reservadas a la Junta
General.
Artículo 19.- Duración de los ejercicios
El ejercicio social empezará en primero de enero y tenninará en treinta y uno de
diciembre de cada ano. A partir del día i o de enero de cada ano, el Administrador,
fornmlará, en el plazo máximo de tres meses, las cuentas anuales (balance, cuenta de
pcrdidas y ganancias y memoria), el infonne de gestión y la propuesta de aplicación del
resultado. Los documentos de que se trata el presente artículo y el informe sobre ellos
emitido serán sometidos a la aprobación de la Junta General.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la
Sociedad, de foona inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la misma y, en su caso, el infonne de los Auditores de Cuentas.
Artículo 20.~ Disolución y liquidación de la Sociedad
La Sociedad podrá disolverse, además de en los restantes casos previstos por las
disposiciones legales en vigor, por acuerdo de la Junta General convocada al efecto.
Corresponderá a la Junta, en cualquier caso, establecer los témiinos y forma de la
liquidación, de confoll1idad y con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo X de la vigente
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Artículo 21.- Liquidución
La misma Junta que acuerde la disolución designará los liquidadores, que deberán
observar las normas y prescripciones legales.
Artículo 22.- Sumisión u fuero
La sumisión pactada en los presentes Estatutos sobre jurisdicción, a todos los efectos se
entenderá hecha a favor de los Tribunales y Juzgados del domicilio de la Sociedad.
Artículo 23.- Arbitraje
Toda cuestión que se suscite entre la Sociedad y uno o más socios, ya sea durante la
existencia de la Sociedad o en el período de su liquidación, será resuelta de acuerdo con
la Ley de Arbitraje 36/1988 de 5 de diciembre, salvo en los casos en los que la Ley
determine otro procedimiento.
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