JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
VALUE AND RISK RATING S.A.
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES
ACTA 007
En la ciudad de Bogotá, siendo las cuatro y veinte de la tarde (4:20 p.m.) del día treinta y
uno (31) de marzo de 2010, se celebró reunión de Asamblea Ordinaria de Accionistas de
la sociedad VALUE AND RISK RATING S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE
VALORES, mediante reunión presencial, previa convocatoria efectuada por el
Representante Legal de la sociedad, mediante comunicado de fecha 25 de febrero de
2010, remitido a cada uno de los accionistas, de conformidad con los Estatutos Sociales y
la Ley. La reunión se celebro en el domicilio social de la compañía ubicado en la Calle 67
no. 7-94 Oficina 804 de la ciudad de Bogotá, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Verificación del Quórum
Nombramiento de Presidente y Secretario
Aprobación del Orden del Día
Informe de Gestión por el Periodo 2009.
Informe del Revisor Fiscal por el Periodo 2009.
Presentación y Aprobación de Estados Financieros comparativos a cierre de 2009.
Informe del comité auditoría.
Proyecto de Distribución de Utilidades
Nombramiento de Junta Directiva
Nombramiento Revisoría Fiscal
Reforma estatutaria, artículos vigésimo y vigésimo segundo
Aprobación del Acta
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Se procede a verificar el quórum encontrándose presentes o representados los siguientes
accionistas:
Accionista
Jorge Enrique Guevara
Otalora
Luis
Fernando
Guevara
Otalora
Class & Asociados S.A.
Clasificadora
de
Riesgo
Javier Francisco Lis
Villabona
Victoria Alexandra
Pouchard Peláez
Jesús Orlando Silva
Cabrera
Néstor Fernando
Hernández Cárdenas
TOTAL
Representado Por:
Mónica Pouchard Peláez.
Apoderada
Acciones
Valor
%
178.263
$178.263.000
32.46%
En nombre propio
138.662
$138.662.000
25.26%
Javier Pinto
110.645
$110.645.000
20%
En nombre propio
34.712
$34.712.000
6.36%
20.150
$20.150.000
3.36%
8.750
$8.750.000
1.50%
6.400
$6.400.000
1.07%
497.582
$497.582.000
90%
Mónica Pouchard Peláez.
Apoderada
Mónica Pouchard Peláez.
Apoderada
Javier Francisco Lis.
Apoderado
Se encuentran presentes o representadas cuatrocientas noventa y siete mil quinientas
ochenta y dos (487.582) acciones, equivalentes al 90% del capital social, por lo que existe
quórum suficiente para tomar todo tipo de decisiones válidamente.
Asisten en calidad de invitados los señores Wolfgang Pedal Beunza y Carlos Betancourth
López, miembros de la Junta Directiva, el doctor Manuel Andrés Hernández, Asesor
Jurídico de la compañía, y el señor Jorge Enrique Sandoval Rojo, Revisor Fiscal de la
calificadora.
2.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
En este punto del orden del día se propone la designación del señor Carlos Alfonso
Betancourth López como Presidente de la Asamblea, propuesta aprobada por unanimidad,
esto es, con el ciento por ciento de las acciones presentes y/o representadas en la
reunión. Actúa como Secretario el doctor Manuel Hernández, nombrado como Secretario
General de la compañía, por la Junta Directiva de la sociedad, en sesión del 25 de febrero
de 2010, según consta en el acta 025.
3.
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
En este punto del orden del día, se somete a consideración del máximo órgano social el
orden del día propuesto, la Asamblea señala que el numeral 11 del orden del día, Reforma
estatutaria, artículos vigésimo y vigésimo segundo, debe ser reformado quedando así:
REFORMA ESTATUTARIA, ARTICULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO TERCERO CON SU
PARÁGRAFO, hecha esta anotación queda aprobado el orden del día por la totalidad de las
acciones representadas.
4.
INFORME DE GESTIÓN POR EL PERIODO 2009
En este punto del orden del día se concede el uso de la palabra al Representante Legal de
la sociedad, señor Luis Fernando Guevara Otalora, quien manifiesta que la evolución de la
compañía fue bastante favorable….
5.
INFORME DEL REVISOR FISCAL POR EL PERIODO 2009
En este punto del orden del día se concede el uso de la palabra al señor Jorge Enrique
Sandoval Rojo, Revisor Fiscal de la Calificadora, quien procede a dar lectura al dictamen,
en cumplimiento de los estatutos Sociales y la Ley.
El Secretario……
6.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN
COMPARATIVOS A CIERRE DE 2009
DE
ESTADOS
FINANCIEROS
En este punto del orden del día se concede el uso de la palabra a la contadora de la
calificadora, señorita Bibiana Cepeda Rojas, que junto con el Señor Luis Fernando Guevara
presenta a consideración del máximo órgano social los Estados Financieros comparativos
del periodo 2008- 2009, menciona que en el balance general….
7.
INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA
En este punto del orden del día se concede el uso de la palabra al señor Carlos Alfonso
Betancourth López, quien procede a rendir el informe del Comité de Auditoría al máximo
órgano social……..
8.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
En este punto del orden del día se concede el uso de la palabra al Representante Legal de
la Calificadora, señor Luis Fernando Guevara, quien expone al máximo órgano social……
9.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
En este punto del orden del día se propone el cambio del cuarto renglón suplente, señor
Ricardo Hernández por el señor Carlos Enrique Garay…….
10. NOMBRAMIENTO DE LA REVISORÍA FISCAL
En este punto del orden del día toma la palabra Luis Fernando Guevara quien presenta
tres (3) propuestas, de la firma Amezquita, la firma BDO, y la firma de Revisoría Fiscal
A&C Consultoría y Auditoría Empresarial……
11. REFORMA ESTATUTARIA, ARTÍCULOS VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO TERCERO
CON SU PARÁGRAFO
En este punto del orden del día toma la palabra el Secretario General de la sociedad
Manuel Andrés Hernández quien pone en consideración del máximo órgano social la
reforma de los artículos vigésimo en sus literales f). y h). y el artículo vigésimo tercero en
su literal k). y su PARAGRAFO. Luego de llevar a cabo la lectura de los mencionados
artículos, la asamblea de accionistas decide por unanimidad, esto es con el ciento por
ciento de las acciones presentes y/o representadas en la reunión, reformar los estatutos.
Queda reformado de la siguiente forma:
ARTICULO VIGESIMO.
LITERAL f): Aprobar todo acto, operación o contrato que implique un egreso cuya cuantía
exceda la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales, por
operación.
LITERAL h): DESAPARECE
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.
LITERAL k): Celebrar actos, operaciones y contratos que impliquen un egreso en cuantías
equivalentes hasta (50) salarios mínimos legales mensuales, y solicitar autorización a la
Junta Directiva para suscribir los que excedan de esa cuantía.
PARAGRAFO: DESAPARECE
12. APROBACIÓN DEL ACTA
El Presidente de la reunión solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del
acta, vencido el cual es leída por el Secretario, siendo aprobada por unanimidad, esto es,
con el ciento por ciento de las acciones presentes y/o representadas en la reunión.
Se da por finalizada la reunión a las seis de la tarde (6.00 p.m.) del día treinta y uno (31)
de marzo de 2010, siendo suscrita la presente acta por presidente y secretario en señal de
aprobación.
__________________________
CARLOS ALFONSO BETANCOURT
Presidente
________________________
MANUEL ANDRÉS HERNÁNDEZ
Secretario