JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Procedimiento Abreviado 238/2010-D
A U T O
En Madrid, a dieciséis de diciembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 3 de octubre de 2014 se dictó auto
acordando “seguir las presentes diligencias previas en las que
figuran como imputados Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso
Ortega Rodríguez-Arias, por si los hechos a ellos imputados
fueren
constitutivos
falseamiento
desleal,
de
sin
las
de
los
cuentas
perjuicio
de
delitos
anuales
la
y
societarios
de
calificación
de
administración
que
resultare
definitiva, por los trámites ordenados en el Capítulo cuarto
del Titulo II del Libro IV del LECr. Dese traslado de las
diligencias
previas
originales
o
mediante
fotocopia
al
Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, si las hubiere
para que en el plazo común de DIEZ DÍAS soliciten la apertura
del
juicio
oral
formulando
escrito
de
acusación
o
el
sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de
diligencias complementarias en el caso previsto en el apartado
2 del mismo artículo 780.”
Dicho auto fue posteriormente confirmado por la Sala de lo
Penal,
Sección
noviembre
de
Tercera,
2014,
de
presentes actuaciones.
en
la
su
que
resolución
obra
de
testimonio
fecha
19
de
unido
a
las
SEGUNDO.acusadoras,
se
Conferido
han
el
oportuno
presentado
los
traslado
a
siguientes
las
partes
escritos
de
acusación:
1º.- El Ministerio Fiscal en su escrito con entrada en el
Juzgado en fecha 21.10.14 formula acusación contra JUAN PEDRO
HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS en mérito a
las alegaciones expuestas en dicho escrito, informando que:
a) Los hechos narrados son constitutivos de :

Un delito societario previsto y penado en el art. 290
párrafo primero del Código Penal.
b) De los expresados delitos son responsables:

Los
acusados
JUAN
PEDRO
HERNANDEZ
MOLTO
y
ILDEFONSO
ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS, en concepto de autores ( art.
27 y 28 del Código Penal)
c) No concurren en los acusados circunstancias modificativas
de la responsabilidad civil.
d) Procede imponer a ambos acusados la pena de dos años y
seis meses de prisión, accesoria de inhabilitación para
ejercer cargos de administración o dirección en cualquier
entidad de crédito o del sector financiero durante el
tiempo de condena, y costas.
2º.-
En
Procuradora
Fecha
Maria
11.11.2014
del
Mar
se
presenta
Villa
Molina
escrito
en
por
la
nombre
y
representación de la ASOCIACION DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y
SEGUROS (ADICAE), solicitando la apertura de juicio oral contra
JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS
por los motivos expuestos en el mismo y:
a) Los hechos relatados constituyen:
Un delito de Falsedad contable del artículo 290 del
-
Código Penal.
Un delito de Administración Desleal del artículo 295
-
del Código Penal.
b) Los acusados son ambos autores
c) no
concurren
circunstancias
modificativas
de
la
responsabilidad criminal.
d) Procede imponer a ambos acusados:

la pena privativa de libertad de tres años de prisión y
multa de Doce Meses con una cuota diaria de Diez Euros,
con la responsabilidad personal en caso de impago, por
el delito del art. 290 del Código Penal.

la pena privativa de libertad de dos años de prisión
por el delito del art. 295 del Código Penal.

En ambos casos la pena accesoria de inhabilitación para
ejercer
cargos
de
administración
o
dirección
en
cualquier entidad de crédito o del sector financiero
durante el tiempo de condena.

Que se impongan las costas judiciales.
3º.-
En
Fecha
12.11.2014
se
presenta
escrito
por
la
Procuradora Silvia Casielles Moran en nombre y representación
de la BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, solicitando la apertura de
juicio oral contra
JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO
ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS por los motivos expuestos en el mismo y:
a) Los hechos relatados constituyen:
-
Un delito de Administración Societaria Desleal del
artículo 295 del Código Penal.
-
Un delito de Falsedad societaria del artículo 290 del
Código Penal.
b) Los acusados son ambos autores (art. 28 CP)
c) no
concurren
circunstancias
modificativas
de
la
responsabilidad criminal.
d) Procede imponer a ambos acusados:

Por el delito del art. 295 del CP la pena de tres años
de prisión y multa del duplo del beneficio y accesoria
de inhabilitación para la administración de patrimonios
ajenos durante el tiempo de la condena.

Por el delito del art. 290 del CP la pena de prisión
de dos años y seis meses, multa de doce meses a razón
de 100 euros/día y accesoria la inhabilitación para la
administración de patrimonios ajenos durante el tiempo
de la condena.

En todo caso la condena de los acusados al pago de las
costas procesales conforme al art 123 CP, incluidas las
de la acusación particular.

El pago de la indemnización con carácter solidaria al
Banco
Castilla
TREINTA
Y
La
OCHO
Mancha
con
MILLONES
la
cantidad
DOSCIENTOS
de
MIL
CIENTO
EUROS
(
138.200.000 €)

La apertura de pieza de responsabilidad civil para el
aseguramiento de la misma y de las costas.
4º.-
En
Fecha
14.11.2014
se
presenta
escrito
por
el
Procurador Julio Tinaquero Herrero en nombre y representación
de los denunciantes D. José Aceituno Sánchez, D. Juan José
Alcalá Magro, D. José
Miguel Imedio Puebla, D. Constantino
Berruga Simarro, D. Fernando José Torres Villamaor y D.Jaime
Alberto Ramos Torres, solicitando la apertura de juicio oral
contra JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZARIAS
por
reproducido
los
motivos
íntegramente
expuestos
el
en
el
escrito
de
mismo,
dando
por
calificación
del
Ministerio Fiscal de fecha 20 de octubre de 2014 en todos sus
apartados incluido el referente a la proposición de medios de
prueba.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.-
Dispone
el
artículo
780
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento Criminal, que solicitada la apertura del juicio
oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular el
Juez debe acordarla, a salvo los supuestos de sobreseimiento,
que no concurren en el presente caso, debiendo resolver al
mismo tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, tanto
respecto de la persona del acusado, como de los bienes de las
personas eventualmente responsables civiles.
SEGUNDO.acusación
A
la
vista
de
los
por
el
Ministerio
formalizados
acusadores
relacionados
resolución,
procede
en
tener
los
por
distintos
Fiscal
Antecedentes
dirigida
la
escritos
de
y
la
de
demás
presente
acusación
en
la
presente causa contra JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO
ORTEGA
RODRIGUEZ-ARIAS,
por
hechos
que
pudieran
ser
constitutivos de un presunto delito societario de falseamiento
de las cuentas anuales del artículo 290 del Código Penal, y de
un presunto delito societario de administración desleal del
artículo 295 del Código Penal.
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
790 de la LECrim. debe señalarse en la resolución abriendo el
juicio oral el órgano competente para el conocimiento y fallo
de la causa y, en este caso, en atención a que la pena de
privación
de
libertad
prevista,
procede
señalar
al
Juzgado
Central de lo Penal, conforme a lo dispuesto en el artículo 14
de la LEcrim.
CUARTO.aplicación
al
Dispone
el
artículo
Procedimiento
589
Abreviado
de
según
la
L.E.Cr.,
los
de
artículos
764.1 y 783.2 que desde que resulten indicios de criminalidad
contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus
bienes
en
cantidad
suficiente
para
asegurar
dichas
responsabilidades si no se prestare la fianza exigida, y que
en el presente caso se fija inicialmente, sin perjuicio de su
posterior determinación, en la cantidad de CIENTO TREINTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS -138.200.000 €-, de la que
ambos acusados habrán de responder solidariamente, y ello a la
vista de la indemnización interesada por la acusación ejercida
por
la
entidad
perjudicada
BANCO
CASTILLA-LA
MANCHA
en
concepto de responsabilidad civil, en atención al perjuicio
económico que para la referida entidad pudiere derivarse del
conjunto de operaciones objeto del presente procedimiento y
que
aparecen
reflejadas
en
el
correspondiente
relato
formalizado en el escrito de acusación dirigido al Juzgado, en
lo
que
se
refiere
a
la
acusación
por
el
tipo
penal
del
artículo 295 CP.
QUINTO.-
Por
último
resolución
el
traslado
de
acusados,
habilitándoles,
debe
los
en
acordarse
escritos
su
caso,
en
de
la
presente
acusación
de
la
a
defensa
los
y
representación correspondiente.
PARTE DISPOSITIVA
1.- Se acuerda en la presente causa la APERTURA DEL JUICIO
ORAL y se tiene por formulada la acusación contra JUAN PEDRO
HERNÁNDEZ
MOLTÓ
e
ILDEFONSO
ORTEGA
RODRÍGUEZ-ARIAS,
por
un
delito societario de falseamiento de las cuentas anuales y por
un delito societario de administración desleal.
2.- Se declara órgano competente para el conocimiento y
fallo de la presente causa al Juzgado Central de lo Penal.
3.-
Notifíquese
esta
resolución
a
las
partes
y
a
los
acusados, concediéndose el plazo de DIEZ DIAS a fin formular
escrito
de
debiendo
conformidad
proponer
en
o
disconformidad
su
caso
las
con
pruebas
de
la
acusación
que
intente
valerse. A tal fin entréguese copia de las actuaciones,
deberá
ser
retirada
en
el
plazo
de
una
audiencia
que
en
la
secretaria de este Juzgado, no suspendiéndose ningún plazo en
caso
de
no
realizarlo,
debiendo
aportar
CD
u
otro
soporte
digital.
Si las partes acusadas no presentaren el escrito en el
plazo señalado se entenderá que se oponen a la acusación y
seguirá
su
curso
responsabilidad
el
en
procedimiento,
que
pueda
sin
incurrirse,
perjuicio
como
de
la
determina
el
artículo 791.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4.- Requiérase a los acusados JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ e
ILDEFONSO
ORTEGA
RODRÍGUEZ-ARIAS,
para
que
con
carácter
solidario y en el plazo de DIEZ DÍAS, presten la fianza de
CIENTO
TREINTA
Y
OCHO
MILLONES
DOSCIENTOS
MIL
EUROS
(138.200.000 €), para cubrir las posibles responsabilidades
civiles que procediere imponer, de conformidad con lo señalado
en el razonamiento jurídico Cuarto de la presente resolución,
con
apercibimiento
de
que
se
decretará
el
embargo
de
sus
bienes en caso de que no se constituya la fianza indicada.
Notifíquese esta resolución a las partes y a los acusados
entregándoles copia literal de los escritos de acusación. A
tal fin, se señala el próximo día 19 de diciembre a las 10:00
horas para que comparezcan en la secretaría de este Juzgado
los acusados JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO e ILDEFONSO ORTEGA
RODRIGUEZ-ARIAS.
Fórmese
pecuniaria,
por
cada
encabezadas
acusado
con
pieza
testimonio
de
responsabilidad
de
la
presente
resolución, en las que se librarán los mandamientos, órdenes y
despachos que fueren necesarios.
Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Así
lo
Gutiérrez,
acuerda,
manda
y
firma
D.
Pablo
Rafael
Ruz
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción
núm. 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.