Propuesta matriz de supervisión (definitiva)

MATRIZ DE SUPERVISION DE FISCALIAS
FISCALÍA SUPERVISADA:
REALIZADA POR:
PERIODO SUPERVISADO:
FECHA:
ASPECTOS SUPERVISADOS
Vínculo
Fundamento
Actuación
1) Al concluir el período está
Circular 44-99 Fiscalía actualizado el legajo y control por
General
fiscal de reos presos a su cargo con
información referente a:
Circular 114-2004 punto
a) Fecha Inicio
1) Control de Reos Preso 15 Corte Suprema
(Actividad de Seguimiento) Art. 10 Ley Control b)
Fecha
Vencimiento
Prisión
Interno
Preventiva
c) Causal de la prisión preventiva
d) Nombre del Fiscal a cargo
e) Número único del expediente
f) Nombre del imputado
g) Delito
2) Durante el período, hubo pérdida o
sustracción de los formularios de
seguridad:
a) Remisión de Detenidos
2) Formularios de Seguridad Art.
(Actividad
de
control)
10
Ley Control
Interno
b) Tener a la Orden
Método acopio
información
SI NO
Observaciones
1.1.
Supervisor
solicita
informe a cada fiscal
1.2. La información se
verifica
con
visitas
programadas
2.1.
Supervisor
solicita
informe
al
coordinador
judicial
2.2.
Se
verifican
los
consecutivos
cotejándolo
con
el
libro
de
conocimientos
de
los
formularios
2.3. Si hubo sustracción se
anota detalle en la columna
de observaciones y se
informa a la Inspección
Fiscal, Sección de Cárceles
y Dirección General de
Adaptación Social
c) Orden de libertad
3) Libros
(Actividades
Circulares relacionadas
con evidencias de la
Fiscalía General: 82000, 16-2000, 30- 3) ¿Los libros de evidencias y control
2000, 3-2001, 26-2001, de cadena de custodia están
27-2001, 19-2001, 31actualizados?
2001, 01-2003, 4-2003,
de evidencia
10-2003, 11-2003, 23de
control)
2004.
Circulares
Corte
Suprema: 27-97, 62-97, ¿Existen y se mantienen actualizados
38-98, 59-2000, 90- los libros de depósito bancario y el
2001, 146-2000, 03- control
de
la
caja
fuerte?
2001,
89-2003
01-ADM-2010 FG
4) ¿En el despacho hay dinero y/o
valores decomisados que no han sido
depositados o devueltos?
4) Control de Dinero y Circular 115-05 Corte Explique por qué e identifique el
Valores (Actividad de control)
Suprema
expediente
3.1.
Supervisor
solicita
informe
al
coordinador
judicial
3.2. La información se
verifica
en
visitas
programadas
4.1.
Supervisor
solicita
informe
al
coordinador
judicial
4.2.
Se
verifica
la
información
en
visitas
programadas y se coteja
con el inventario de la caja
fuerte
Incluir la revisión sobre el
libro
de
depósitos
debidamente actualizado
5.1. Verificación junto con el
coordinador judicial quien
5) Está implementado y actualizado el
archivo centralizado y consecutivo de:
Circulares 38-1999, 195) Archivo Centralizado de
2002,
18,2003,
Reos
Presos
y
otros
06,2004, 16-2004, 26(Actividad
de
control)
2006 y 07-adm-2008 a) Reos Presos
verificará en: base de datos
o común para acusaciones,
reos presos y casaciones
5.2. Consulta el control
digital en el caso de
vehículos
b) Acusaciones
c) Casaciones presentadas
d) Vehículos Decomisados
D 001-2010
Adjunta DE
6) ¿Hay vehículos a la orden de la
Fiscalía en las Delegaciones de
Fiscalía
Tránsito o de la Fuerza Pública con
y HA
más de un mes de permanencia en
ese lugar?
6.1.
Supervisor
solicita
informe a cada fiscal
6.2.
6) Vehículos Decomisados Oficio
FG-6363-2010
(Actividad
de
control) sobre art. LXXVIII CS
sesión 52-2010: 2.d)
Columna
observaciones
¿Cuántos?
se
de
anota
nombre del funcionario (a)
con respuesta, quien firma
para veracidad de respuesta
Vehículos:
6363-2010
LXXVIII CS
2010:
Oficio FGsobre art.
sesión 522.
d)
7)
¿Coincide
la
cantidad
de
Circular 14-2001 Corte expedientes del libro general de
Suprema
entradas y salidas con la sumatoria de
los expedientes físicos de la fiscalía?
7) Gestión del Circulante Circular
(Conciliación de Registros) Fiscalía
29-2001
General
Si hay diferencias identifique el fiscal o
fiscala y la cantidad y tipo de
diferencia
reportada
Circular 94-2001 Corte
Suprema
8) ¿Hay denuncias e informes
policiales nuevos sin ingresar al libro
electrónico?
8) Asuntos pendientes de
ingreso (Actividad de control)
¿Cuántas?
¿Fecha de
antigua?
9) Rezago en investigaciones
(Actividad de seguimiento)
recibido
de
la
7.2. Si reporta diferencia: en
la
columna
de
observaciones se identifica
el fiscal o fiscala y la
cantidad y tipo de diferencia
reportada
7.3. Aleatoriamente se hará
confirmación del reporte
mediante inventario físico
que hará el supervisor en al
menos
dos
escritorios
8.1.
Supervisor
solicita
informe
verbal
al
coordinador judicial
8.2. La información se
consigna como cierta bajo
responsabilidad
del
informante
más
9) ¿Cuántas investigaciones hay con
rezago (más de dos años de estar en
la Fiscalía)?
9.1. Se anota la catidad y se
identifica el listado de
investigaciones rezagadas
10) ¿Se han seguido los planes
10.1 Supervisor solicita
informe verbal al fiscal
coordinador
sobre
resultados.
estratégicos para la persecución penal
10) Plan Estratégico de
Persecución
Penal
local
(Actividad de seguimiento)
7.1. Cada fiscal o fiscala con
investigaciones a su cargo,
bimensualmente
y
por
escrito, hace un reporte del
resultado de su inventario
por objetivos?
¿Cuáles son los controles e
indicadores existentes para evaluar
los planes?