La Junta Directiva y el Gerente General se permiten convocar a la

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La Junta Directiva y el Gerente General se permiten convocar a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para reunirse el día 25 de marzo de 2015, a las
10:00 de la mañana, en el salón Andes del Country Club de Ejecutivos ubicado
en la Diagonal 28 16 – 129, Kilómetro 5 Vía Las Palmas Medellín. En la reunión
se desarrollará el siguiente orden del día:
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Verificación del Quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Designación del Secretario de la reunión.
Nombramiento de comisión para aprobación y firma del acta.
Lectura y aprobación del informe de gestión de la Junta Directiva y
Gerencia.
Presentación del dictamen de la revisoría fiscal sobre los estados
financieros al 31 diciembre de 2014.
Lectura y aprobación de los estados financieros de propósito general con
sus notas al 31 diciembre de 2014.
Presentación y aprobación del proyecto de distribución de utilidades.
Propuesta para modificación de los estatutos sociales.
Elección del revisor fiscal.
Proposiciones de los señores accionistas.
Los accionistas que no pudieren asistir a dicha reunión, podrán delegar su
representación, para lo cual le solicitamos remitirse a lo establecido en la
Resolución 116 del 27 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy
Superintendencia Financiera de Colombia). En la página web de la Compañía,
www.tablemac.com, podrán encontrar los modelos de poder.
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