Propuesta de Acuerdos

PROPUESTA DE ACUERDOS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
VUELING AIRLINES, S.A.
15 DE JUNIO DE 2016
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Memoria), junto con el informe de gestión e informe de auditoría
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
Memoria), junto con el informe de gestión e informe de auditoría correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, y formuladas por el Consejo de
Administración de la Sociedad en fecha 23 de febrero de 2016, y de todo lo cual se
desprende un resultado positivo de 95.302.000 Euros.
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Aprobar la distribución del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2015, según la siguiente propuesta de distribución
formulada por el Consejo de Administración:
Miles de Euros
A Dividendos
94.531
A Reserva por Fondo de Comercio
Total
771
95.302
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración
durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2015.
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA
Ratificar el nombramiento de D. Jorge Saco Iglesias como consejero designado por
cooptación en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en
reunión celebrada el 2 de mayo de 2016, y nombrarle Consejero por el plazo estatutario
de seis (6) años a contar desde la fecha del presente acuerdo.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Ratificar el nombramiento de D. Jorge Saco Iglesias como consejero designado por
cooptación en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la
Sociedad en reunión celebrada el 2 de mayo de 2016, y nombrarle Consejero de la
Sociedad (Vocal) por el plazo estatutario de seis (6) años a contar desde la fecha de la
adopción del presente acuerdo.
-5-
VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA
Ratificar la aplicación de parte del dividendo distribuido el pasado 30 de noviembre
2015 a cuenta del resultado del ejercicio 2015, con cargo a Reservas de libre disposición
de la Sociedad, en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en
reunión celebrada el 23 de febrero de 2016.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada
el 23 de febrero de 2016 en virtud del cual se acordó la aplicación de 10,4 millones de
Euros, resultantes de la diferencia entre los 105 millones de Euros de dividendo
distribuido el pasado 30 de noviembre de 2015 a cuenta del resultado del ejercicio 2015
y los 94.531 millones de Euros finalmente obtenidos por la Sociedad en el ejercicio 2015,
con cargo a Reservas de libre disposición de la Sociedad.
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VUELING AIRLINES, S.A.
PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar,
subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Facultar con carácter solidario a todos los miembros del Consejo de Administración, así
como al Secretario no consejero, y al Vicesecretario no consejero, para que cualquiera
de ellos indistintamente pueda formalizar y ejecutar los precedentes acuerdos,
pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o privados que fueran necesarios o
convenientes (incluidos los de interpretación, aclaración, rectificación de errores y
subsanación de defectos) para su más exacto cumplimiento y para su inscripción en el
Registro Mercantil y en cualquier otro Registro Público, así como para que cualquiera
de ellos pueda proceder, en su caso, a la subsanación de los nuevos textos que se
proponen para su aprobación en la presente Junta, de acuerdo con la calificación que
resulte en su caso del Registrador Mercantil o de cualquier otro órgano calificador.
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La presente propuesta de acuerdos fue aprobada por el Consejo de Administración
mediante votación por escrito y sin sesión con efectos al 11 de mayo de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración.
Marcos Álvarez Almodóvar
Vueling Airlines, S.A.
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