Informe de los Admistradores sobre el punto 7 del

Junta General 2016
INFORME DE LOS ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO
DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO POR COOPTACION POR EL
CONSEJO Y DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOÑA SILVIA IRANZO GUTIÉRREZ COMO
CONSEJERA INDEPENDIENTE DE TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y
ENERGÍA, S.A.
Marco legal del informe
El artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que:
“La propuesta [de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de
Administración]
deberá ir
acompañada en
todo
caso
de un
informe
justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y
méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del
propio consejo.”
Por otro lado, el artículo 518 e de la Ley de Sociedades de Capital establece que:
“Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la
junta general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página
web, al menos, la siguiente información:
[…]
e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del
consejo de administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se
refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la información
deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar
para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.”
Objeto del informe
El Consejo de Administración de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A.
(“Tecnocom” o la “Sociedad”) en su reunión del día 25 de abril de 2016, de
conformidad con el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital,
formula el presente informe para valorar la competencia, experiencia y méritos de
la Sra. Iranzo como Consejera Independiente, en relación con las propuestas de
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nombramiento por cooptación por el Consejo y de ratificación y nombramiento por
la Junta de Accionistas.
La experiencia de la Sra. Iranzo complementa de un modo óptimo la de otros
Consejeros. Además, su incorporación al Consejo permite cumplir uno de los
objetivos fijados por este Consejo, que es el de contar con Consejeras.
Nombramiento por cooptación y ratificación y nombramiento por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de doña Silvia Iranzo Gutiérrez como
Consejera Independiente
Tomando en consideración la propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones,
el
Consejo
de
Administración
propone
la
ratificación
del
nombramiento por cooptación de doña Silvia Iranzo Gutiérrez y su nombramiento
por la Junta como Consejera Independiente por el plazo máximo legal de cuatro
años.
Dña. Silvia Iranzo Gutiérrez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Es graduada por el IESE Business School (Programa de
Dirección para Directivos del Banco de España). Es miembro del Cuerpo Superior de
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y del Grupo Directivo del Banco de
España. Actualmente es profesora titular de Economía Española, Economía
Internacional y Teoría Económica en la Universidad CUNEF (Colegio Universitario de
Estudios Financieros). Fue embajadora de España en el Reino de Bélgica entre los
años 2010 y 2012, Secretaria de Estado de Comercio, entre los años 2008 y 2010 y
Jefa de Riesgo País en la Dirección General de Asuntos Internacionales del Banco de
España entre los años 2005 y 2008. También ha sido Presidenta del Consejo de
Administración del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) desde el año 2008
al 2010, Presidenta del Consejo de Administración de Invest in Spain desde el año
2008 al 2010, miembro del Consejo de Administración de CESCE (Compañía
Española de Seguro de Crédito a la Exportación) desde el año 1991 al 1994 y,
desde el año 2005 al 2008, de Telefónica Internacional desde el año 1992 al 1994,
de Naviera Mallorquina desde el año 1992 al 1994, de Cabitel desde el año 1991 al
1992, de Banco Exterior UK desde el año 1990 al 1992 y de Eria desde el año 1990
al 1992. Tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
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En consecuencia, el Consejo de Administración considera que doña Silvia Iranzo
Gutiérrez cuenta con la competencia, experiencia y méritos adecuados para
desempeñar el cargo de Consejera de Tecnocom.
Publicación en la página web
De conformidad con el artículo 518 e de la LSC este informe será publicado en la
página web.
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Se adjunta como anexo el informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones del nombramiento y, en su caso, ratificación como Consejera
Independiente de doña Silvia Iranzo Gutiérrez, que fue aprobado en su reunión del
25 de abril de 2016.
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ANEXO 1
Informe sobre el nombramiento como Consejera Independiente de doña
Silvia Iranzo Gutiérrez
1. Introducción:
El artículo 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital dice que:
“La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones,
si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás
casos.”
Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe
para proponer al Consejo de Administración que nombre por cooptación como
Consejera Independiente a doña Silvia Iranzo Gutiérrez y que someta a la Junta
General su ratificación y nombramiento como tal.
2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
El artículo 20 de los Estatutos dice que:
“En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de
Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son
propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el
cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación,
la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el
correcto desempeño del cargo.”
Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de
2015 dice que:
“El
Consejo de Administración
y la Comisión
de Nombramientos
y
Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas
de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su
nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que
realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus
facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de
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reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación,
disponibilidad y compromiso con su función.”
3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el perfil profesional
de doña Silvia Iranzo Gutiérrez complementa muy bien el de los demás Consejeros.
En efecto, la Sra. Iranzo es una excelente académica, experta en economía y
comercio exterior, ha ocupado importantes cargos en los sectores público y privado
y además colma una necesidad sentida por todos los miembros de este Consejo
desde que doña Mónica Ridruejo dejó de ser Consejera, es decir contar con la
presencia de consejeras.
4. Conclusión:
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad proponer
al Consejo que nombre por cooptación a doña Silvia Iranzo Gutiérrez como
Consejera Independiente y que someta a la Junta General su ratificación y
nombramiento como tal.
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