º Entidades públicas y privadas del nivel nacional y

CARACTERIZACION DEL PROCESO : Direccionamiento Estratégico
CODIGO: GEDE
OBJETIVO: Identificar y definir políticas, estrategias, programas y proyectos que propendan por el desarrollo económico, social y físico del territorio, así como también los recursos que garanticen la ejecución de los mismos como alternativas de solución y
prevención a los problemas urbanos y rurales, dando cumplimiento a la función constitucional asignada a la entidad, con el fin de mejorar integralmente la calidad y las condiciones de vida de la población
ALCANCE: El proceso abarca desde el establecimiento de los planes y programas necesarios para dar cumplimiento a la función constitucional hasta la administración de riesgos y sistemas de información.
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
PHVA
SALIDAS
º Entidades públicas y privadas del nivel º Estadísticas generales y específicas de
nacional y territorial y Todos los Procesos interés para el Distrito
º Captura, clasificación y análisis de la información
º Alcalde, comunidad y Todos los
Procesos
º Programa de Gobierno, Plan Nacional y
Departamental de
Desarrollo, Planes Sectoriales
º Definición de ejes estratégicos y políticas generales, programas º Información básica específica de los
y proyectos del Plan de Desarrollo
diferentes sectores del Distrito
º Proceso Direccionamiento Estratégico
º Proceso Direccionamiento Estratégico
º Plan de Ordenamiento Territorial vigente
y Normatividad aplicable
º Análisis e identificación de las inconsistencias e imprecisiones º Memoria Justificativa, Documento
que impiden la implementación del Plan de Ordenamiento
Técnico de Soporte
vigente y desarrollo de los documentos requeridos para justificar
revisión
º Identificación de recursos físicos, humanos y financieros
º Necesidad de recursos
requeridos
º Proceso Direccionamiento Estratégico y
Consejo Consultivo de Ordenamiento
º Proceso Direccionamiento Estratégico
P
º Estadísticas sectoriales
CLIENTES
º Proceso Direccionamiento Estratégico
º Todos los procesos
º Demanda de recursos
º Grupos de interés internos y externos y
todos los procesos
º Información sobre percepción de la
Entidad diferentes sucesos que puedan
afectar el desempeño del Modelo de
Operación
º Análisis del contexto estratégico e identificación de riesgos
º Contexto Estratégico Riesgos
Identificados
º Todos los procesos
º Información y bases de datos
organizados y clasificados
º Construcción sistemas de información, bases de datos,
cuadros de mando e indicadores sectoriales
º Sistemas de información, bases de datos, º Proceso Direccionamiento Estratégico
cuadros de mando e indicadores
sectoriales construidos
º Proceso de Gestión de Ingresos
º Proyección de ingresos y egresos
º Elaborar Marco fiscal de mediano plazo
º Marco fiscal de mediano plazo
º Proceso de Gestión de Recursos
Financieros y Proceso de Direccionamiento
Estratégico
º Todos los procesos
º Planes, programas y proyectos
º Elaborar Plan de Desarrollo Distrital
º Plan de Desarrollo Distrital
º Todos los procesos y la Comunidad
º Todos los procesos
º Planes, programas y proyectos
º Elaboración Plan Plurianual de Inversiones del Plan de
Desarrollo
º Plan Plurianual de Inversiones del Plan
de Desarrollo
º Todos los procesos y la Comunidad
º Todos los procesos
º Metas anualizadas para los cuatro años
del Plan de Desarrollo
º Documentos requeridos
º Elaborar Plan Indicativo
º Plan Indicativo
º Todos los procesos
º Elaboración Proyecto de Revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial y/o Plan Parcial
º Proyecto de Revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial y/o Plan Parcial
º Proceso Direccionamiento Estratégico
º Secretaría de Planeación
COPIA CONTROLADA
H
º Proceso Direccionamiento Estratégico
H
CARACTERIZACION DEL PROCESO : Direccionamiento Estratégico
CODIGO: GEDE
º Todos los procesos
º Necesidad de recursos
º Definición de estructura organizacional
º Estructura organizacional
º Todos los procesos
º Riesgos Identificados
º Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos Valorar el nivel o grado de exposición de la entidad a los
impactos - Identificar las opciones para tratar y manejar los
riesgos basadas en la valoración
º Riesgos Calificados, valorados y Políticas º Proceso Direccionamiento Estratégico
de Administración de Riesgos construidas
º Todos los procesos
º Informes de ejecución y avance en
períodos cuatrimestrales
º Realizar monitoreo y seguimiento de ejecución del Plan de
Desarrollo y del Plan de Ordenamiento Territorial
º Informe de Gestión y de Evaluación del
Plan de Desarrollo y Documento de
Seguimiento y Evaluación del POT
º Proceso de Comunicación, Consejo
Consultivo de Ordenamiento y Proceso
Direccionamiento Estratégico
º Riesgos y controles actualizados
º Proceso Direccionamiento Estratégico
V
º Todos los procesos
º Análisis de riesgos
º Revisión y actualización de riesgos y controles
º Proceso Direccionamiento Estratégico
º Informe de Gestión y de Evaluación
º Evaluación del cumplimiento según parámetros e identificación º Planes de Mejoramiento con Accciones
de acciones de mejora
preventivas
º Proceso de Mejoramiento de la Gestión
º Informes de auditoria interna
DOCUMENTOS ASOCIADOS
º Evaluación del cumplimiento según parámetros e identificación º Planes de Mejoramiento con Acciones
de acciones de mejora
correctivas
Profesionales de las áreas administrativas, financieras, jurídicas, de sistemas, técnicos y bachilleres
Fisicos
Archivadores, escritorios, sillas, papeleria, tinta, elementos de oficina, Equipos de computo, impresoras, software
básicos y específicos, conexión a internet e intranet
Infraestructura
Sitio de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual y en equipo
PARAMETROS DE CONTROL
Indicador
Planes formulados y adoptados
dentro del término legal previsto
Ley 388 del 1997 (Art.1 a 51)
COPIA CONTROLADA
º Proceso de Mejoramiento de la Gestión
Humanos
REQUISITOS NTCGP 1000:2009 - ISO
9001:2008
Constitución Nacional Ley 152 del 1994 (Art. 1 al 3 y 31 al 49)
º Todos los procesos
RECURSOS
REGISTROS
- Proceso de Planeación del Desarrollo - º Tabla de Indicadores 7,1, - 7,2,2 Proceso Análisis Estratégico de la
Información - Proceso Gestión del Riesgo -
REQUISITOS LEGALES
A
º Gestión del Talento Humano y Todos los
procesos
Formula
Número de planes
formulados/planes
requeridos
Meta
Frecuencia
Cada período de Gobierno
CARACTERIZACION DEL PROCESO : Direccionamiento Estratégico
CODIGO: GEDE
Decreto 2181 de 2006 (Art 1 al 33)
Sistemas de información operando
Número de Sistemas de
información
Anual
Ley 715 de 2001 (7,15 45,47,65,75, 84,89)
Porcentaje de disminución del
Riesgo
Valor del Riesgo antes del
control - valor del riesgo
después del control*100
Semestral
Ley 617 del 2000 (Art. 3,6,10, 11, 12,19 a
22 y 68)
Porcentaje de cumplimiento en
Informes de Gestión y de
Evaluación del Plan de Desarrollo y
del POT
Informes de Gestión y de
Evaluación
Desarrollados/Informes de
Gestión y de Evaluación
Programados
Cuatrimestral
Ley 1176 de 2007(Art.2,4,5 - 11,12 y 18 a
20)
Porcentaje de procesos evaluados
No. procesos
evaluados/No. procesos
existentes
Semestral
Ley 819 de 2003 (Art. 5,6,8,12,14, 16 a 21)
Riesgos y controles actualizados
No. procesos con riesgos y
controles actualizados/No.
procesos existentes
Semestral
Ley 768 de 2002 (Art. 1 a 44)
Porcentaje de ejecución de Planes
de Mejoramiento
No. de Planes de
Mejoramiento
Ejecutados/No. de Planes
de Mejoramiento
Formulados
Cuatrimestral
Ley 1446 de 2011 (Art. 1 a 3)
Ley 1450 de 2011 (Art. 6,11 y 14)
Decreto Nacional 111 del 1996 (1 al 109)
Acuerdo 040 de 1994(Todos)
Acuerdo 017 de 2002 (1 a 48)
Acuerdo 006 de 2006 (Todos)
IDENTIFICACION DE RIESGOS
RIESGOS
COPIA CONTROLADA
CONTROL DE CAMBIOS
CONTROLES
FECHA
ASUNTO
DESCRIPCION DEL CAMBIO
CARACTERIZACION DEL PROCESO : Direccionamiento Estratégico
CODIGO: GEDE
Negligencia
Gestión Etica en implementación, Código
de Buen Gobierno
Noviembre-30-2010
Actualización
Se realizó ajuste a la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico
incluyendo los procesos con que interactúa e incorporando las actividades del proceso de
competitividad y fomento económico.
Capacidad directiva
Sensibilización al nivel directivo para que
apropien el Modelo Estándar de Control
Interno
Enero-15-2009
Actualización
Se realizó ajuste a la caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico
excluyendo las actividades del proceso de competitividad y fomento económico.
Poca competencia del talento humano
Plan de Capacitación del personal
Agosto-29-2012
Cambio de formato
Se realizó caracterización conforme al nuevo formato con cambio de logotipo, inclusión de
columnas de proveedores y clientes y se se adicionó cuadro para identicación de riesgos y
controles
Pertinencia
Gestión Etica en implementación, Código
de Buen Gobierno
COPIA NO CONTROLADA
COPIA CONTROLADA