Criterios de Control de Informacion Propiedad del Cliente

Criterios de Control de Informacion Propiedad del Cliente
Importación / Exportación
D-CA-07
Codigo:
Fecha de Revisión: Noviembre 2013
Actividad
Area
Recepción de Mercancia
Almacen
Elaboro: Israel Diaz
Revision: 1
Propiedad del Cliente
Responsable
Recepción de Documentos
Facturación
Almacen
Como se verifica
Como se protege y
salvaguarda
Factura/ Mercancia
Jefe de Almacen/ Almacenistas
Carga y despacho de mercancia
Hoja 1 de 1
De acuerdo al Plan de Calidad/ Instrucciones de trabajo
correspondientes
Mercancia
Plan de reaccion en
caso de daño,
perdida o extravio
En caso de encontrar mercancía
faltante, sobrante, daño llena el
formato Reporte de mercancía F CA
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y toma fotografias a mercancia.
Trafico
Facturas
Declaraciones
Carta de No Comercialización,
Catalogo de partes en sistema,
Carta de Instrucciones,
Copias de certificados de TLC
Supervisores/ Documentador/
se conserva en expediente de
Durante la recepcion de doctos
Ejecutivo de Cuenta/ Capturista
acuerdo a regulaciones de ley
En caso de perdida de expediente o
pedimento, informa a Gerente de
tráfico y espera instrucciones. La
Gerencia informa via correo
electronico al cliente.
Trafico
Acta Constitutiva,
Poder notarial del representante,
Copia de identificacion del representante,
RFC de la Empresa,
Alta Hacienda,
Copia del comprobante de domicilio
Carta de encomienda,
Copia del programa IMMEX (en caso de contar con el),
Copia del programa prosec (en caso de contar con el)
Supervisor de Trafico Nuevo
Laredo
Informa a Gerente de Trafico y
cliente via correo electronico.
Espera instrucciones.
Trafico
Copia de permisos,
Original de permisos y copia,
Copia de avisos sanitarios,
Original autorizacion,
Copia de certificados TLC,
Original de certificados
Supervisor de Trafico Nuevo
Laredo
Admon
* Cuenta de Gastos Original
* Copias de Facturas del Proveedor importador/exportador
* Pedimento original importador/exportador
* Gastos Originales que genera el pedimento
* Manifestación de valor y Hoja de calculo
* Copia de certificado de Origen
* B/L
* Copia de packing list
* Carta de instrucciones
* Correos electrónicos impresos
* Cartas de No Comercialización
* Original de transportista
* Carta, escrito o buzón que se envía a la aduana.
Facturistas
N/A
Se conserva en archivo bajo
llave
se conserva en expediente de
Durante la recepcion de doctos
acuerdo a regulaciones de ley
En caso de perdida de expediente o
pedimento, informa a Gerente de
tráfico y espera instrucciones. La
Gerencia informa via correo
electronico al cliente.
De acuerdo al Plan de Calidad
PL-CA-AD-AR-01 / Instrucción se conserva en expediente de
de trabajo
acuerdo a regulaciones de ley
I-OP-AD-AR-01
Informa a Gerente de
Adminsitración y cliente via correo
electronico. Espera instrucciones.