Formato actualización de datos persona jurídica

Formato actualización de datos persona jurídica
FOR-COM-007 V.0
Codeudor
Titular
Cuenta de Ahorro
Ciudad:
Fecha:
Cuenta Corriente
CDT
CRÉDITO
Apreciado Cliente:
Aprovechamos la oportunidad para darle un cordial saludo. Así mismo, en cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia y nuestros
reglamentos de productos, le agradecemos la actualización de la información que a continuación se solicita. Una vez diligenciado este formato, por favor entregarlo
a la oficina de Banco ProCredit de su elección o envíelo al correo electrónico [email protected].
Reporte Anual de Costos y extractos
Seleccione una de las siguientes opciones para recibir su reporte anual de costos.
Oficinas del Banco
Correo electrónico
Seleccione una de las siguientes opciones para recibir sus extractos.
Oficinas del Banco
Correo electrónico
Datos para recibir su Reporte Anual de Costos y Extractos
Dirigido a:
Correo electrónico:
Datos básicos
NIT
Régimen: Común
Simplificado
Tipo de compañía:
Razón social:
Sector Económico:
Comercio
dd
Fecha de registro:
Servicios
mm
Tipo societario: ESAL
Dirección:
Barrio:
Correo electrónico:
Teléfono:
RENTA
ICA
S.A.
LTDA.
S.A.S.
Otro
Fax:
No. de empleados:
Capital Social:
AUTORETENEDORES
AG RETENEDOR
Mixta
¿Cuál?
Ciudad:
Responsable de: IVA
Pública
Actividad Económica (CIIU):
Producción
aaaa
Gran Contribuyente
Privada
Capital Pagado:
NINGUNO
Datos del Representante Legal
Nombres y apellidos:
Lugar de expedición:
Otra nacionalidad: Si
C.E.
No. Identificación C.C.
Fecha de expedición:
No
¿Cuál?
Profesión:
mm
aaaa
Fecha de nacimiento:
Antigüedad en el cargo:
Cargo:
Celular:
Teléfono:
dd
PAS
Nacionalidad:
dd
Dirección:
Correo electrónico:
¿Es usted responsable de pago de impuestos en otro (s) país (es)?
Si
No
¿Cuál (es)?
¿Es usted responsable de manejar recursos
públicos?
Datos de contacto con la entidad - diligenciar en caso que la persona de contacto sea diferente al representante legal
¿Es usted una persona públicamente expuesta?
Si
aaaa
mm
No
Nombres y apellidos:
Si
No
Teléfono y/o celular:
Accionistas o Socios - Adjuntar cámara de comercio
Nombres y apellidos / Razón social
PAS
NIT C.C.
C.E.
No. de Documento
% participación
UBO
Nacionalidad
Con participación superior al 5% || En caso de que requiera incluir personas adicionales, solicite hoja anexa de registro
Información financiera
Ingresos mensuales: $
Otros Ingresos: $
Egresos mensuales: $
Concepto otros ingresos:
Total activo: $
Total pasivo: $
Teléfono
Operaciones internacionales
¿Realiza o va a realizar operaciones
en moneda extranjera?
Si
Exportaciones
Tipo de transacción: Importaciones
No
¿Tiene cuentas en moneda
No
Si
Entidad:
extranjera?
Servicio bancario: Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Otro
Moneda:
Pagos
Inversiones
Servicios
Número de cuenta:
¿Cuál?
Ciudad:
País:
Declaración de origen de fondos
Obrando en nombre propio, de manera voluntaria doy certeza que todo lo aquí consignado es cierto. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen de fondos, con
el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las normas legales vigentes. 1. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio,
actividad, negocio, etc.): ______________________________________________________________. 2. Autorizo al Banco para tomar las medidas necesarias, en caso de
detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este documento, eximiendo al Banco de toda responsabilidad que se derive de ello. 3. Declaro que los
recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de conformidad con la normativa vigente y son de mi exclusiva propiedad. En consecuencia soy el único titular de
dichos recursos. 4. Me obligo con el Banco a mantener actualizada la información sministrada mediante el presente documento, para lo cual me comprometo a actualizar
la información por lo menos una vez al año, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin. 5. Finalmente, me comrpometo a no destinar recurso alguno a la
financiación del terrorismo ni al Lavado de Activos.
Declaración y autorización para consultar, reportar y compartir información – Declaración de conocimiento del Seguro de Depósito, productos y
servicios
Autorizo a Banco ProCredit y a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente para que con fines estadísticos y de
información interbancaria, financiera o comercial, consulte, informe, reporte, procese o divulgue a las entidades de consulta de bases de datos o centrales de
información y riesgo, todo lo referente a mi comportamiento (presente, pasado y futuro), conforme a lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, el Decreto
1377 de 2013, y cualquier otra ley que reglamente los datos personales, como cliente en general, mi endeudamiento, y en especial sobre el nacimiento, modificación,
extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegaré a contraer con el Banco, los saldos que a su favor resulten de todas las operaciones, financieras y de crédito
que bajo cualquier modalidad me hubiese otorgado o me otorgue en el futuro. La autorización aquí concedida se extiende a la consulta de los bienes o derechos que
poseo o llegaré a poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicas y/o privadas, bien fuera en Colombia o en el exterior. Lo anterior implica que la
información reportada permanecerá en las bases de datos durante el tiempo que la misma ley establezca de acuerdo con el momento y las condiciones en que se
efectúa el pago de las obligaciones. Igualmente autorizo a Banco ProCredit para que comparta y acceda a la información y/o documentación referente a mí, consignada
o anexa a las solicitudes de información, actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y /o crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como
información y/o documentación relacionada con los productos y/o servicios que poseo en el banco , en los términos y según las normas señaladas en el párrafo anterior.
Con la presente solicitud, se recaudará información general del cliente para efectos de una posible actualización y/o vinculación a otros productos o servicios. Autorizo la
remisión de la información y/o documentación a las entidades que pertenezcan o llegaren a pertenecer al Grupo ProCredit, las cuales, únicamente podrán utilizarla para
fines estadísticos y nunca para vinculación o entrega de nuevos productos. Esta autorización implica que las entidades del mismo quedan así mismo obligadas en los
términos requeridos por los artículos 269 A y 269 F del Código penal colombiano, y no podrán entregar o proporcionar acceso a sus proveedores, a sistemas
informáticos, bases de datos, ficheros, archivos, etc. Que contengan información de los clientes De igual forma autorizo voluntaria mente el envío de mensajes a mi
terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de correo electrónico, de información comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra
índole, que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de los servicios. Declaro que he sido informado que las características, tarifas y condiciones de los
productos y servicios que solicito y que podré consultarlas directamente ante la entidad que ofrece el producto y en la página web del banco. Adicionalmente, me ha
sido suministrada la información concerniente al seguro de depósitos del Fondo de Garantías de instituciones financieras FOGAFIN. Manifiesto que todos los datos aquí
consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública,
desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con el Banco ProCredit o con quien represente sus derechos, y me comprometo a actualizar o confirmar la
información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
Firma y huella del cliente
Como constancia de haber leído, entendido, aceptado y manifestado que todo lo anteriormente informado es cierto, firmo el presente documento.
Firma
Nombre:
No. Documento C.C.
C.E.
PAS