quinientos setenta y cuatro - dos mil doce

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CD-574/2012
FONDO·SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 574/2012
20-CD-57 4/2012
En la ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día martes 17 de
Julio de 2012, presentes en sesión ORDINARIA número Quinientos Setenta y Cuatro - dos
mil doce, el señor y las señoras miembro(as) DIRECTOR(AS) PROPIETARIO(AS):
Licenciado David Ricardo Urquilla Bonilla, quien preside la sesión; Licenciada Ada Erlyn
Méndez Narváez, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer;
Licenciadas Yuni Esther González Ortiz de Monge y Mirsna Emely Torres de Silva, que
representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo
económico en beneficio de la mujer.
Las señoras miembras DIRECTORAS
SUPLENTES: Ingeniera Delmy Graciela Girón de García, que representa al Banco de
Desarrollo de El Salvador, quien funge como Directora Propietaria en ausencia de la titular;
y, Licenciada Claudia Carolina López de Rosales, que representa al Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer. Asimismo, está presente la Licenciada Irma Noemy
Servellón de Martínez, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como
Secretaria del Consejo Directivo.
I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
u,
APROBACIÓN DE AGENDA
ID. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO CD573/2012, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DE 2012
IV.
V. INFORME DE EXISTENCIAS DE PAPELERÍA Y UTILES EN DESUSO
VI. PUNTO VARIOS
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PUNTO l. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum
reglamentario para sesionar.
PUNTO 11. APROBACIÓN DE AGENDA
Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su
aprobación, la cual es aprobada.
PUNTO 111. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y TRES - DOS MIL DOCE, CELEBRADA EL
DIA 10 DE JULIO DE 2012
LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO
UNO - QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO
11574.2012). APROBAR EL ACTA QUINIENTOS SETENTA Y TRES - DOS MIL
DOCE, CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DE 2012.
PUNTO IV.
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CD-574/2012
1.
ITO
A FAVOR DE
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO DOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO
2/574.2012). A) APROBAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO MICROTOP A
FAVOR DEL SEÑOR
B) INSTRillR A LA GERENCIA
DE CRÉDITOS COMPROBAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL
SEGillMIENTO DE INVERSIÓN DEL CRÉDITO APROBADO. C) EMITIR
EL RESPECTIVO DESEMBOLSO DEL CRÉDITO APROBADO, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y RECOMENDACIONES
EMANADAS EN EL RESPECTIVO DICTAMEN EXTENDIDO POR LA
UNIDAD LEGAL; OTORGAR LOS DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN
RESPECTIVOS, E INSCRIBIR OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS QUE
REQillERA EL DICTAMEN LEGAL.
2. SOLICITUD DE CRÉDITO A FAVOR DE
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO TRES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO
3/574.2012). A) APROBAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO MICROTOP A
FAVOR DEL
POR UN
. B) INSTRillR A LA GERENCIA DE
DEBIDO
CUMPLIMIENTO
DEL
SEGillMIENTO DE INVERSIÓN DEL CRÉDITO APROBADO. C) EMITIR
EL RESPECTIVO DESEMBOLSO DEL CRÉDITO APROBADO, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y
RECOMENDACIONES
EMANADAS EN EL RESPECTIVO DICTAMEN EXTENDIDO POR LA
UNIDAD LEGAL, OTORGAR LOS DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN
RESPECTIVOS, E INSCRIBIR OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS QUE
REQUIERA EL DICTAMEN LEGAL.
3. SOLICITUD DE CRÉDITO A FAVOR DE
CD-574/2012
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0000'74
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CUATRO QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO
4/574.2012). A) APROBAR LA SOLICITUD DE CRÉDITO MICROTOP A
B) INSTRUIR A LA GERENCIA DE CRÉDITOS
COMPROBAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE
INVERSIÓN DEL CRÉDITO APROBADO. C) EMITIR EL RESPECTIV~ '~~
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CD-574/2012
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DESEMBOLSO DEL CRÉDITO APROBADO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES Y
RECOMENDACIONES EMANADAS EN EL
RESPECTIVO DICTAMEN EXTENDIDO POR LA UNIDAD LEGAL,
OTORGAR LOS DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN RESPECTIVOS, E
INSCRIBIR OPORTUNAMENTE LAS GARANTÍAS QUE REQUIERA EL
DICTAMEN LEGAL.
PUNTO V. INFORME DE EXISTENCIAS DE PAPELERÍA Y ÚTILES EN
DESUSO
La Gerenta Administrativa, licenciada Lidia López de Zetino, presenta para consideración
del Consejo Directivo el Informe de Papelería y Útiles, según inventario físico realizado al
30 de Junio de 2012, de existencias fuera de uso; dentro de este inventario se encuentran
ítems que fueron ingresados como existencias iniciales en el sistema informático en el año
2007, y desde ese fecha no han tenido movimiento; otra papelería está descontinuada en
relación al contenido de la información que presentan y en otros ha sido cambiado el
formato por lo cual ya no serán usados. El valor total de estos ítems asciende a
US$2,051.76 (Dos mil cincuenta y un 76/100 dólares de los Estado Unidos de América).
Por lo cual la Gerencia Administrativa solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar el
descargo contable y del sistema informático de la papelería y útiles de las existencias
detalladas en anexo a esta acta; b) Autorizar la venta de estas existencias; e) Designar a un
representante de la Unidad de Servicios. Generales para realizar la venta; y, d) Designar a
un representante de Auditoria Interna para supervisar la transparencia del proceso de venta.
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CINCO QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO 5/574.2012).
A) AUTORIZAR EL
DESCARGO CONTABLE Y DEL
SISTEMA
INFORMÁTICO DE LA PAPELERÍA Y ÚTILES EN DESUSO, PRESENTADO
POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN DETALLE ANEXO A ESTA
ACTA, Y DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE. B) AUTORIZAR LA
VENTA DE LAS EXISTENCIAS PRESENTADAS POR LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA. C) DESIGNAR A UN REPRESENTANTE DE SERVICIOS
GENERALES PARA REALIZAR LA VENTA, Y A UN REPRESENTANTE DE
AUDITORÍA INTERNA PARA SUPERVISAR LA TRANSPARENCIA DEL
PROCESO. D) INSTRUIR A LA GERENCIA FINANCIERA REGISTRAR EL
INGRESO POR LA VENTA DE ESTOS ÍTEMS A LA CUENTA DE INGRESOS
DIVERSOS.
PUNTO VI. VARIOS
A) CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
574/2012
La Directora Ejecutiva, licenciada Irma Noemy Servellón de Martínez, somete a
consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos
contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información
Pública y a lineamientos emitidos por la Oficial de Información de la institución; para que
se clasifique la información de acuerdo al siguiente detalle: 1) Clasificar como
Información Pública los Puntos números: I, II, III, V y VI, literal A), con los respectivos
acuerdos; y 2) Clasificar como Información Confidencial el Punto IV, con el respectivo
acuerdo.
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO SEIS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO - DOS MIL DOCE (ACUERDO 6/574.2012).
CLASIFICAR LA INFORMACIÓN DEL ACTA CELEBRADA EN ESTA MISMA
FECHA, SEGÚN DETALLE: A) COMO INFORMACIÓN PÚBLICA LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PUNTOS NÚMEROS: 1, 11, 111, V Y VI,
LITERAL A), CON LOS RESPECTIVOS ACUERDOS. B) CLASIFICAR COMO
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EL PUNTO NÚMERO IV, CON EL
RESPECTIVO ACUERDO.
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CD-574/2012
Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las dieciséis horas del día de su
fecha.
Ing. Delmy
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Licda.Yuni EstherT~ález Ortiz de Monge
,
LicdiCMirs~aEmely Torres de Silva
Licda.Irma