exhiben “offshore” de ricos y famosos “¿pueden proceder?”

RTAJE
maPapers
MARTES 05 de Abril de 2016 facebook: medios obson twitter: @mediosobson Cd. Obregón, Son., Méx.
Los más de 10 millones de dólares
que Carlos Hank Rhon ofreció
movilizar a través de una compañía
offshore no fueron suficiente atractivo para el despacho panameño
“¿PUEDEN PROCEDER?”
El pasado 20 de septiembre no
fue el financiero mexicano quien
estableció la comunicación con el
despacho panameño, sino un asesor
de nacionalidad británica, Trevor
Pinchemain. En un correo que envió
a la filial de Mossack Fonseca en la
Isla de Jersey, planteó: “Necesitamos
urgentemente una compañía incorporada de Bahamas para un cliente
nuestro. ¿Pueden proceder?”.
Pinchemain funge como socio de
Virtus Trust, un despacho establecido
en el paraíso bancario británico de
Guernsey, una pequeña isla del Canal
de la Mancha. Además de ofrecer sus
servicios como prestanombres en
fideicomisos, el despacho propone
asesoría en “cualquier asunto”
relacionado con “planes de sucesión”,
“optimización fiscal” y “protección de
bienes”, entre otros.
En su página de Internet, la empresa
señala que Pinchemain “laboró en
varias instituciones financieras en
los paraísos bancarios de Guernsey y
en Bermuda” desde 1977, y destaca
su “amplia experiencia en el manejo
de fideicomisos y de estructuras
corporativas para familias de fortunas
altas y ‘ultra’ así como sus asesores a
nivel global”.
En el correo del 20 de septiembre
Pinchemain indicó a los empleados
de Mossack Fonseca que la futura
compañía en Bahamas se llamaría
Aztec Holdings Limited y sería
“dirigida” por los directores de Virtus
Trust, en tanto que Virtus Trust NZ Limited –la compañía fiduciaria que tiene
Carlos Hank Rhon en Nueva Zelanda–
aparecería como fideicomitente.
El 23 de septiembre, después de un
intercambio de correos, el trato estuvo
a punto de concretarse: Pinchemain
envió a Mossack Fonseca un formato
para adquirir en Bahamas la compañía Duridgebay, S.A., junto con información sobre Carlos Hank Rhon, el
“beneficiario final” de la compañía. La
información consistió en una copia de
su pasaporte y un estado de cuenta
abierta en su propia empresa, Banco
Interacciones, con un saldo de 29 mil
385 pesos.
En la escritura de adquisición de la
sociedad, Virtus Trust planteó que
después de la compra sustituiría el
nombre Duridgebay Limited por Aztec
Holdings Limited, e indicó que esta so-
ciedad “poseerá un depósito bancario
de alrededor de 10.7 millones de
dólares con un banco suizo”.
Debajo de la instrucción “Favor
indique si alguna de las personas
que estarán mencionadas en este
documento son PEP”, Virtus marcó
el cuadro “Sí” con una palomita y
precisó: “El Sr. Rhon ha sido cliente de
Virtus Trust desde 2008. Está sujeto
a los procedimientos de monitoreo
mejorado que se llevan a cabo en
Virtus Trust. Además, una reunión
en persona con el Sr. Rhon se realiza
cada año”. Informó que la fuente de
financiamiento de la compañía consistirá en “ganancias de negocios”.
No es la primera vez que el nombre
de Hank Rhon aparece en una
investigación global del ICIJ: en enero
de 2015 el consorcio detectó que el
financiero tuvo una cuenta bancaria
de 157 millones 946 mil dólares en
la filial de HSBC en Ginebra, Suiza. La
investigación, bautizada Swissleaks,
exhibió a 100 mil titulares de cuentas
en Ginebra –tanto empresas como
personas–, los cuales guardaron más
de 100 mil millones de dólares en el
secreto bancario suizo.
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EXHIBEN “OFFSHORE” DE RICOS Y FAMOSOS
Los activos financieros de funcionarios,
presidentes y personalidades de todos el
mundo depositados en paraísos fiscales quedaron expuestos luego de una investigación
denominada “Panama Papers”.
En la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus siglas en inglés) participaron al menos
370 periodistas de 70 países.
Las investigaciones revelaron los activos
financieros de 12 jefes de Estado, entre ellos Mauricio Macri
el presidente argentino, Mauricio Macri, y
personalidades del mundo deportivo, como
Michel Platini y Lionel Messi, además del
director de cine español Pedro Almodóvar y
Pilar de Borbón, tía del rey Felipe VI.
“Macri integró, junto con su padre y su hermano Mariano, el directorio de una sociedad
offshore registrada en las islas Bahamas
desde 1998, identificada como Fleg Trading
Ltd. Se trató de una derivación del holding
que los Macri habían montado en Argentina
y en Brasil”, señaló el diario argentino La
Michel Platini
Nación, que participó en el análisis de los
documentos.
La investigación se basa en una filtración
del gabinete de abogados Mossack Fonseca,
con sede en Panamá, y con presencia en
todos los continentes.
Macri admitió su participación en la sociedad de inversión, pero explicó al diario La
Nación que fue “designado ocasionalmente”
como director y que “nunca tuvo ni tiene una
participación en el capital de esa sociedad”.
En la investigación se menciona también al
Lionel Messi
círculo cercano de Vladimir Putin, y grupos
vinculados con el presidente de China, Xi
Jinping, y al primer ministro de Islandia,
Sigmundur David Gunnlaugsson. El primer
ministro de Islandia se le relaciona con la
inversión en bonos de bancos desde paraísos
fiscales. Gunnlaugsson y su esposa presuntamente compraron una offshore a través de
Mossack Fonseca.
En el caso de Lionel Messi, será juzgado a
finales de mayo en España por la presunta
utilización de empresas fachada para defraudar 4.16 millones de euros en derechos de
Pedro Almodóvar
imagen entre 2007 y 2009.
“Utilizaron (Messi
y su padre) un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña con la que
habrían seguido facturando sus derechos de
imagen a espaldas de la Agencia Tributaria
(de España)”, afirmó diario El Confidencial.
Al respecto, el astro argentino del futbol y su
familia analizaban demandar a los medios
españoles que publicaron la información ayer
y se prevé, de acuerdo con el diario Mundo
Deportivo, que hoy emita un comunicado.
Pilar de Borbón