Requisitos para el Otorgamiento de Fianzas

ANEXO 1
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I
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III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS GENERALES
PERSONA MORAL
Contrato para la Expedición Múltiple de Fianzas. (4 tantos)
*Original
Cuestionario para Persona Moral.
*Original
Acta constitutiva notariada inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (R.P.P. y C.)
*Copia
Actas de asambleas y/o Poderes del representante (quien firma el contrato) notariadas o en su caso inscritas en el R.P.P. y C. *Copia
(Original
copia para
cotejo)
Cédula dely Registro
Federal
de Contribuyentes. (R.F.C.) y alta en Hacienda
*Copia
Identificación del representante legal.
*Copia
Comprobante de Domicilio. (Recibos de luz, teléfono, predial, agua, estados de cuenta bancarios)
*Copia
Autorización de consulta en el buró de crédito.
*Original
Currículo de la empresa, en el que consten los trabajos realizados en los últimos 2 años
Copia
Estados financieros dictaminados del ejercicio inmediato anterior, incluyendo notas, y parciales con una antigüedad no superior a 3 *Copia
meses.
Las empresas que no estén obligadas al dictamen de sus estados financieros, así como para quien presente estados financieros
parciales, deberán tener en sus estados financieros la firma autógrafa del representante legal y del contador responsable de su
elaboración (incluir) número de su cédula profesional, insertando la siguiente leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la
información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy (somos) legalmente
responsable(s) de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de
cualquier declaración en falso sobre las mismas”.
Cédula Profesional del contador que firma los estados financieros.
*Copia
Declaración anual del ejercicio inmediato anterior.
*Copia
EN CASO DE SER EMPRESA EXTRANJERA
Documento que compruebe su legal existencia . (Apostille o legalización de Acta Constitutiva)
*Copia
Identificación oficial y Documento debidamente legalizado que acredite como representante legal a la persona que firma los *Copia
contratos.
Documento que acredite domicilio en el lugar de residencia permanente.
*Copia
Estructura Corporativa (De los principales accionistas: Nombre, Nacionalidad, % de capital de participación)
*Copia
PARA OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA MORAL
Para empresas nacionales deberá presentar la misma documentación de los puntos del 2 al 12.
Para empresas extranjeras deberá presentar la documentación de los puntos 9, 10, 14, 15, 16.
Deberá (n) firmar el Contrato Solicitud para la Expedición Múltiple de Fianzas como obligado solidario quien tenga poder para *Copia
actos de dominio.
PERSONA FISICA
Contrato para la Expedición Múltiple de Fianzas. (4 tantos)
Cuestionario para Persona Física.
Identificación oficial de los firmantes (Solicitante, fiado, obligado solidario, apoderado, propietario real)
Comprobante de Domicilio. (Recibos de luz, teléfono, predial, agua, estados de cuenta bancarios)
Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. (R.F.C.) y Clave Única de Registro de Población (CURP) Esta última en caso de contar
con ella.
Autorización de consulta en el buró de crédito.
Currículo donde conste los trabajos realizados en los últimos 2 años
Comprobante de ingresos de los últimos 2 meses y/o declaración anual del ejercicio inmediato anterior.
Garantía de recuperación.
En caso de dejar inmueble como garantía y estar casado bajo sociedad conyugal, deberá de proporcionar acta de matrimonio y el
cónyuge deberá entregar los puntos 2, 3, 4, 5, 6.
EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA EXTRANJERA
Pasaporte, así como documento que acredite su legal estancia en el país. (FMT, FM2, FM3) y TAX ID.
Documento que acredite domicilio en el lugar de residencia permanente.
PARA OBLIGADO SOLIDARIO PERSONA FÍSICA
Para nacionales presentar la misma documentación del punto II al X
Para empresas extranjeras presentar la documentación de los puntos XI, XII
Deberá firmar el contrato solicitud múltiple para el otorgamiento de fianzas como obligado (s) solidario (s).
*Original
*Original
*Copia
*Copia
*Copia
*Original
Copia
*Copia
Copia
Según
Aplique
*Copia
*Copia
Nota: Los documentos en copia deberán ser cotejados contra el original, y deberá contener sello de cotejo.
Los documentos marcados con * son de carácter obligatorio.
Las garantías que aporte (n) el (los) fiado (s) y/o obligado (s) solidario(s) deberán de ser alguna de las que la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas señale como garantías de recuperación en la disposición 1.2.5. de la Circular Única de Fianzas.