ESTATUTOS JEANPLUZ SIZE

JEAN PLUS SIZE SAS
ACTO DE CONSTITUCION
A los 02 días de Junio de 2012, nosotros: NESTOR ENRIQUE CALANCHE
identificado con cedula de ciudadanía No.
domiciliado en la ciudad
de Bogotá, YENNY GALEANO identificada con cedula de ciudadanía No.
domiciliada en la ciudad de Bogotá, ERIKA PULIDO identificada con cedula de
ciudadanía No.
domiciliada en la ciudad de Bogotá, JAIRO
PULIDO identificado con cedula de ciudadanía No.
domiciliado en
la ciudad de Bogotá y EDWARD MARTINEZ identificado con cedula de
ciudadanía No.
domiciliado en la ciudad de Bogotá, declaramos
previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, acordar
constituir una sociedad comercial del tipo de Sociedad por Acciones
Simplificada denominada JEAN PLUS SIZE SAS, la cual se regirá por los
siguientes estatutos:
CAPITULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA
SOCIEDAD
ARTICULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La
sociedad se denomina JEAN PLUS SIZE SAS. Es una sociedad comercial por
acciones simplificadas, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la
sociedad es la ciudad de Bogotá y su dirección para notificaciones judiciales
será Cll 66 No. 17-94 Of. 302. La sociedad podrá crear sucursales, agencias y
establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO SEGUNDO. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto
social principal el diseño y comercialización de ropa exterior. Así mismo, podrá
realizar, en Colombia y en el exterior, cualquier otra actividad económica lícita.
ARTICULO SEGUNDO. TERMINO DE DURACION: El término de duración de
La sociedad será indefinido.
CAPITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTICULO CUARTO. CAPITAL AUTORIZADO: El Capital autorizado de la
sociedad es la suma de VENTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000.oo)
dividido en MIL (1000) acciones de nominativas de valor nominal de
VEINTINCO MIL PESOS (25.000.oo) cada una.
ARTICULO QUINTO. CAPITAL SUSCRITO: El Capital suscrito de la sociedad
es la suma VENTICINCO MILLONES DE PESOS (25.000.000.oo) dividido en
MIL (1000) acciones de nominativas de valor nominal de VEINTINCO MIL
PESOS (25.000.oo) cada una.
ARTICULO SEXTO. CAPITAL PAGADO: El Capital suscrito inicial ha sido
íntegramente pagado en esta fecha.
ARTICULO SEPTIMO. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCION: Cada
acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de
deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de
percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de
los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, c; El de
negociar las acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de
inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5)
días hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin
de ejercicio, en los eventos previstos en el articulo 20 de la ley 1258 de 2008, y
e) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a
su participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una pagado
el pasivo externo de la sociedad.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las
decisiones colectivas de los accionistas.
CAPITULO III
DIRECCION, ADMINISTRACION, PRESENTACION Y REVISORIA FISCAL DE
LA SOCIEDAD
ARTICULO OCTAVO. ORGANOS SOCIALES: La dirección de la sociedad es
ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, de modificarse su
composición accionaría en tal sentido y de conformidad con la ley, lo será por
su único accionista. La administración y representación legal esta a cargo del
Representante Legal.
ARTICULO NOVENO. DIRECCION DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTA: La asamblea se compone de él o los accionistas
inscritos en el libro de Registro de Acciones, o de sus representantes reunidos
en el domicilio social o fuera de él, con arreglo a las disposiciones sobre
convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos
estatutos y en la ley.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas
en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en el presente
estatuto y en cualquier otra norma legal vigente.
La asamblea será convocada por el representante legal mediante
comunicación escrita que incluirá el orden del día correspondiente a la reunión
convocada, dirigida a cada accionista con una antelación mínimo de cinco (5)
días hábiles. La asamblea será presidida por el Representante Legal y en caso
de ausencia de este, por la persona designada por él o los accionistas que
asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea,
directamente o por medio de un poder a favor de cualquier persona natural o
jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, sin importar la
calidad de empleado o administrador de la sociedad.
Para deliberar en cualquier tipo de reunión, se requerirá de uno o varios
accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará conformada
por los votos favorables de un número singular o plural de accionistas que
represente al menos la mitad más una de las acciones presentes.
ARTICULO DECIMO. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA
SOCIEDAD: La administración y representación legal de la sociedad por
acciones simplificadas esta en cabeza del representante legal, cuyo suplente
podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. El
Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad. En las relaciones frente a
terceros la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por
el representante legal.
Le quedará prohibido al representante legal y a los demás administradores de
la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o
modalidad jurídica préstamos a nombre de la sociedad u obtener de parte de la
sociedad aval, fianza o cualquier tipo de garantía de sus obligaciones
personales.
El Representante Legal y su suplente, pueden ser personas naturales o
jurídicas, son elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por el periodo
que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y
sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier
tiempo.
Toda remuneración a que tuviere el representante legal de la sociedad, deberá
ser aprobada por la asamblea general de accionistas. La cesación por parte de
las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da a lugar a
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le
corresponden conforme a la ley laboral, si fuere el caso.
ARTICULO UNDECIMO. REVISORIA FISCAL: La Revisoría Fiscal solo será
provista en la media en que lo exijan las normas legales vigentes. De llegar a
encontrarse la sociedad en los supuestos legales que hacen obligatoria la
provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la
asamblea general de accionistas y su nombramiento se efectuara según la
normatividad existente para tal fin.
CAPITULO IV
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
ARTICULO DUODECIMO. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE
INSPECCION: La sociedad tendrá ejercicios anuales comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre y al final de cada ejercicio social, deberá cortar sus
cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general de
conformidad con las predisposiciones legales y las normas de contabilidad
establecidas.
Cada año dentro de los tres (3) meses siguientes a la clausura del ejercicio (31
de diciembre), el representante legal convocara a la reunión ordinaria de la
asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su
consideración y aprobación los estados financieros de fin de periodo, así como
el informe de gestión, proyectos y demás documentos exigidos por estos
estatutos y la ley.
Tales estados, los libros y demás piezas justificadas de los informes del
respectivo ejercicio, así como estos, serán depositados en la oficina de la sede
principal de la administración con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles al señalado para su aprobación.
Los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección durante todo el año.
Los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza
financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la
sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los
administradores sociales. Los accionistas podrán solicitar toda la información
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa,
acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano
social haciendo uso de los derechos inherentes a las acciones de que son
titulares. Los administradores deberán suministrar a los accionistas, en forma
inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su
derecho de inspección.
ARTICULO DECIMOTERCERO. RESERVA LEGAL: De la utilidades liquidas
de cada ejercicio la sociedad destinara anualmente un diez por ciento (10%)
para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTICULO DECIMOCUARTO. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS:
Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea General de
Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a
reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción al
número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.
El pago de los dividendos se hará en efectivo, en las fechas que defina la
asamblea general de accionistas, sin exceder de un (1) año para el pago total.
CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO DECIMOQUINTO. CAUSALES DE DISOLUCION: La sociedad se
disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
1. Por vencimiento del termino previsto en los estatutos, si lo hubiere, a
menos que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro
mercantil antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto
social.
3. Por la iniciación del tramite de liquidación judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por
decisión del accionista único.
6. Por orden de autoridad competente.
7. Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo
de cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTICULO DECIMOSEXTO. LIQUIDACION: Llegado el caso de disolución de
la sociedad, se procederá a la liquidación y distribución de los bienes de
acuerdo con lo prescrito en la ley en relación con las sociedades de
responsabilidad limitada.
ARTICULO DECIMOSEPTIMO. LIQUIDADOR: Hará la liquidación la persona
designada por la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador,
tendrá carácter de tal el Representante Legal.
ARTICULO DECIMOOCTAVO. SUJECION A LAS NORMAS LEGALES: En
cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores
se sujetaran a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la
liquidación.
CAPITULO VI
RESOLUCION DE CONFLICTOS
ARTICULO DECIMONOVENO.
Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato
social,
CAPITULO VII
REMISION
ARTICULO VIGESIMO. REMISION NORMATIVA: De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 4 del código de comercio y de la ley 1258 de 2008,
en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá por lo dispuesto en la
ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales
aplicables a las sociedades anónimas, y en defecto de estas, en cuanto no
resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el titulo I
del libro segundo del código de comercio.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORAS
ARTICULO VIGESIMOPRIMERO. NOMBRAMIENTOS: Hasta cuando la
asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de elección y
remoción consagradas en estos estatutos, los accionistas constituyentes de la
sociedad hacen el nombramiento en este acto constitutivo de:
REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE
NO.
IDENTIFICACIÓN
FIRMA
NO.
IDENTIFICACIÓN
FIRMA
JAIRO PULIDO
SUPLENTE:
NOMBRE
NESTOR CALANCHE
Se deja constancia que el Representante Legal y el suplente manifiestan su
aceptación para los cargos asignados, así mismo como manifestación que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación
como representante legal y suplente respectivamente de JEAN PLUS SIZE
SAS
ARTICULO VIGESIMOSEGUNDO. CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO:
Al momento de su constitución, el capital de la sociedad ha sido suscrito así:
ACCIONISTA
NESTOR ENRIQUE CALANCHE
JAIRO PULIDO
ERIKA PULIDO
NO.
IDENTIFICACIÓN
ACCIONES
SUSCRITAS
VALOR APORTE
5.000
5.000
5.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
YENNY GALEANO
EDWARD MARTINEZ
TOTAL
5.000
5.000
25.000
5.000.000
5.000.000
25.000.000
El capital suscrito ha sigo pagado, pago que la sociedad declara haber recibido
de parte de los accionistas, en dinero y/o en especie a entera satisfacción, así:
ACCIONISTA
NESTOR ENRIQUE CALANCHE
JAIRO PULIDO
ERIKA PULIDO
YENNY GALEANO
EDWARD MARTINEZ
TOTAL
NO.
IDENTIFICACIÓN
ACCIONES
SUSCRITAS
VALOR APORTE
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
25.000.000