INSTRUCCIONES PARA ORGANISMOS DE

INSTRUCCIONES PARA ORGANISMOS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE
LOS ESTADOS UNIDOS CUANDO SE CUMPLEN CITACIONES, ÓRDENES
JUDICIALES Y ÓRDENES DE ALLANAMIENTO EN WESTERN UNION FINANCIAL
SERVICES, INC.
**Lee atentamente la información a continuación. Estas instrucciones son solo para
organismos de cumplimiento normativo en los EE. UU. No se aplican a acciones civiles ni a
citaciones civiles. El proceso de citación para asuntos civiles debe llevarse a cabo de
acuerdo con las normas de la jurisdicción en la que el asunto está pendiente. El proceso de
citación para asuntos civiles no se acepta en la dirección o el correo electrónico que
aparecen en la Sección I a continuación.
I.
CITACIONES,
ÓRDENES
JUDICIALES
Y
ÓRDENES
ALLANAMIENTO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
ESTADOS UNIDOS
DE
LOS
A. Cumplimiento y proceso de citaciones
Las citaciones, órdenes judiciales y órdenes de allanamiento (denominadas colectivamente
“citación” o “citaciones”, a continuación) de organismos de cumplimiento normativo federales,
estatales y locales en los Estados Unidos, donde se solicitan registros relacionados con
transferencias de dinero o pedidos de dinero deben decir “Western Union Financial Services,
Inc.” y deben cumplirse enviando por correo electrónico una copia en PDF firmada de la citación
a [email protected] O por correo postal a:
Western Union Financial Services, Inc.
Custodian of Records
12500 E. Belford Avenue, M21A2
Englewood, CO 80112
Western Union no acepta procesos de citaciones por fax.
Al recibir una citación, Western Union enviará una carta de reconocimiento por fax o correo
electrónico para acusar recibo de la citación y proporcionará un número asignado de archivo de
citación de Western Union.
Todas las citaciones deben estar acompañadas de nombre completo, título, dirección de correo
postal, correo electrónico, número de teléfono y número de fax de la persona u organismo que
emite la citación, y el nombre completo, título, dirección de correo postal, correo electrónico,
número de teléfono y número de fax de la persona a la que deben enviarse los documentos. Sin
esta información, Western Union no puede procesar citaciones.
Ten en cuenta que, por lo general, Western Union no envía respuestas a citaciones a ninguna
dirección de correo electrónico basada en la Web, como Hotmail, Yahoo o Gmail.
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B. Solicitudes de registros de transferencia de dinero
Los servicios de transferencia de dinero de Western Union incluyen servicios de individuo a
individuo, y de individuo a empresa. Tales servicios se ofrecen en agencias de Western Union,
por teléfono y por Internet. Western Union conserva registros de transacciones electrónicas que
generalmente se producen según el cumplimiento de las leyes sobre planillas de cálculo de Excel
protegidas con contraseñas.
Si una citación solicita registros de transferencia de dinero de una persona en particular,
Western Union buscará el nombre exacto que aparezca en la citación. Western Union no buscará
variaciones del nombre especificado. Asimismo, a menos que se especifique lo contrario en la
citación, la respuesta de Western Union se limitará a una búsqueda de transferencias de dinero
con la marca Western Union.
C. Registros de transacciones de dinero
Los organismos de cumplimiento normativo que soliciten copias de transacciones de dinero, por
lo general, deberán proporcionar los números de transacción de 11 dígitos para que
Western Union pueda buscarlos.
II.
TIEMPO DE RESPUESTA/OBJECIONES A CITACIONES
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LOS EE. UU.
Por lo general, Western Union cumple con las citaciones dentro de los 30 días de la recepción;
no obstante, los tiempos de respuesta varían en función del alcance de la citación y de los tipos
de registros que se solicitan.
Asimismo, Western Union se reserva el derecho de objetar aquellas citaciones que considere
demasiado amplias, gravosas, vagas o que impliquen temas de privacidad, privilegios u otros
asuntos legales.
III. PREGUNTAS SOBRE CITACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
LOS EE. UU.
Si tienes preguntas sobre las citaciones de cumplimiento normativo, comunícate con
Western Union a la dirección, el correo electrónico o el número de teléfono a continuación.
Susan Carter
Custodian of Records
Western Union Financial Services, Inc.
12500 E Belford Ave., M21A2
Englewood, CO 80112
Teléfono: 1-866-455-9007
Correo electrónico: [email protected]
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