Consejo de Administración. - cooperativa familiar coofam

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COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR COOFAM
“COOFAM”
REGLAMENTO DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION
El Consejo de Administración en ejercicio de las facultades legales y estatutarias
y,
CONSIDERANDO :
Que es función del Consejo de Administración elaborar su propio Reglamento de
Funcionamiento.
Que el Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de
la Cooperativa, según el Articulo 59 de los estatutos.
ACUERDA
CAPITULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
ARTICULO l.
La Cooperativa tendrá un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea
General de asociados.
ARTICULO 2.
El Consejo de Administración, estará integrado por asociados que reúnan los
siguientes requisitos:
a. Ser Asociado hábil con no menos de Un (1) año de afiliación.
b. Acreditar un número de por lo menos veinte (2O) horas de participación en
actividades de educación cooperativa.
c. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y de
bienes en las diferentes entidades.
d. Acreditar conocimientos y experiencia en actividades administrativas.
CAPITULO II
ESTRUCUTRA Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 3.
Los miembros del Consejo de Administración se reunirán ordinariamente por lo
menos una (1) vez al mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea
necesario.
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La convocatoria o sesiones ordinarias, la hará el Presidente, o en su ausencia por
el Vicepresidente. La convocatoria a sesiones extraordinarias la hará por el
Presidente o en su defecto por el Gerente o a petición de la Junta de Vigilancia,
o del Revisor Fiscal.
ARTCULO 4.
El quórum mínimo para reuniones del Consejo de Administración serán de Tres
(3) miembros. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los miembros, salvo
aquellos que requieran una mayoría distinta al tenor de loe estatutos y la ley.
ARTICULO 5.
De las actuaciones del Consejo de Administración debe dejarse constancia
escrita en Acta suscrita por el Presidente y el secretario y una vez aprobada
constituirá prueba de lo que costa en ella para todos los efectos.
ARTICUIO 6.
El Consejo de Administración estará integrado por Cinco (5) miembros
principales y sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea
General para periodos de dos (2) años.
ARTICULO 7.
Una vez elegido el Consejo de Administración, se procederá a realizar una
reunión, donde se organizará internamente y se asignarán las correspondientes
funciones.
ARTICULO 8.
El Consejo de Administración designará de su seno, para un período de un (1)
año un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
ARTICULO 9.
El presidente del Consejo es el representante social de la Cooperativa y en tal
carácter presidirá las reuniones de la Asamblea inicialmente y del Consejo de
Administración. En caso de ausencia temporal del Presidente será reemplazado
por el Vicepresidente. Además de las siguientes actividades:
a. Mantener las relaciones interinstitucionales de la Cooperativa a todos los
niveles.
b. Abocar el estudio y solución de los problemas y conflictos institucionales y de
relaciones.
c. Preparar los proyectos de orden del día para las reuniones de los órganos de
Administración de la Cooperativa.
d. Firmar con el secretario las actas, acuerdos y resoluciones de los órganos que
preside.
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e. Presentar los informes a la Asamblea General de Asociados.
f. Representar al Consejo de Administración durante el tiempo que no este
sesionando.
CAPITULO III
FUNCIONES
ARTICUIO 10.
El Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones:
a. Asignar los cargos dentro del Consejo de Administración y elegir los
miembros del “Comité de educación”, “Comité de Crédito” y otros que
requieran para el mejor cumplimiento de sus deberes.
b. Nombrar de su seno al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario del
Consejo de Administración.
c. Nombrar el Gerente, Tesorero y Contador, y fijarles su remuneración.
d. Decidir sobre la admisión, exclusión o renuncia de los asociados y sobre el
traspaso y devolución de aportaciones.
e. Determinar el monto y naturaleza de las fianzas que deben prestar el gerente
y empleados que custodien fondos, con la aprobación de acuerdo con las
normas expedidas por la entidad competente.
f. Fijar normas prestatarias, cuantías y plazos máximos, intereses y préstamos
con garantía personal y real. Se atendrá a lo que disponga el decreto 11 34
de la de 1.989.
g. Gestionar, contratar o adquirir los elementos necesarios para los servicios de
la Cooperativa.
h. Examinar y aprobar en primera instancias las cuentas, el balance y el
proyecto de distribución de excedentes cooperativos.
i. Recomendar a la Asamblea General Ordinaria, la distribución de excedentes
cooperativos.
j. Reglamentar la inversión de fondos
k. Designar el Banco o Bancos en que se depositará el dinero de la Cooperativa.
l. Analizar junto con el Gerente la conveniencia de las acciones judiciales y
extrajudiciales.
m. Celebrar acuerdos con otras entidades de la misma índole.
n. Aplicar sanciones y multas hasta por el valor de un salario mínimo legal
vigente a los asociados y funcionarios que infrinjan las normas de la
Cooperativa.
o. Resolver con el concepto del organismo
de inspección y vigilancia
correspondiente, las dudas que se encuentren en la interpretación de estos
estatutos.
p. Al señalar asignaciones, el Consejo de Administración deberá hacerlo
mediante compensación y/o sueldo fijo y en ningún caso con base en
porcentajes tomados de los excedentes que produzca la Cooperativa.
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q. En general, asumir las funciones de reglamentación de los servicios de la
Cooperativa y ejercer todas aquellas funciones que le correspondan como
administrador superior de los negocios sociales y no estén adscritas a otros
organismos.
PARAGRAFO l. El Consejo de Administración fijará el monto de las
transacciones y atribuciones que puede tener para comprometer la Cooperativa.
PARAGRAFO 2. El Consejo de Administración convocará las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias de Asociados.
PARAGRAFO 3. La Asamblea General será presidida por el presidente del
Consejo de Administración en forma provisional, mientras se realiza la elección
de Mesa Directiva. Como Secretario actuará el Secretario del Consejo de
Administración.
PARAGRAFO 4. El valor de la cuota de admisión será incrementada por el
Consejo de Administración anualmente.
ARTICULO 11.
El Secretario del Consejo de Administración será el encargado de elaborar las
actas y responderá por su custodia y la de todos los documentos que tengan
relación directa. Las actas se deben constar en los libros registrados ante la
entidad competente.
CAPITULO IV
SANCIONES
ARTICULO 12.
Será considerando como dimitente todo miembro del Consejo de Administración
que habiendo sido convocado, faltare dos (2) veces consecutivas a las sesiones
ordinarias, sin causa justificada, fuerza mayor o caso fortuito. El Consejo no
podrá aceptar renuncia de sus miembros, a excepción de los motivos por retiro
de la cooperativa. En el caso de ocurrir alguna vacante en el Consejo, los
restantes miembros de éste convocarán por escrito al suplente correspondiente.
El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración en Acta
No. 93 del veinticuatro (24) de Julio de dos mil dos 2002.
ALEXANDER VACA CARVAJAL
Presidente
HECTOR ALFONSO DUEÑAS PIÑEROS
Secretario
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