2009 - Suprema Corte de Justicia de la Nación

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
PERIODO DE REVISIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AREA RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE
AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A FECHA DE ENTREGA
REVISAR
DE RESULTADOS
TOTAL
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
NO
SOLVENTADAS
Dirección de Control y
Administración
DCA/SRA/2009/01
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoría
enero 16, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/02
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
febrero 20, 2009
0
0
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/03
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
febrero 20, 2009
5
5
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/F/2009/04
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
febrero 13, 2009
1
1
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/05
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
febrero 17, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/06
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Informática.
marzo 25, 2009
11
11
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/OA/2009/07
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
DGOM - Dirección de Mantenimiento
abril 30., 2009
3
3
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/08
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
marzo 12, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/09
ADMINISTRATIVA
Dirección General de la
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis.
abril 14, 2009
4
4
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/10
ADMINISTRATIVA
Dirección de Control de Personal
adscrita a la Dirección General de
Personal
agosto 18, 2009
0
0
0
Dirección de Control y
Administración
DCA/SRA/2009/11
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoría
abril 21, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/12
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
abril 14, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/TC/2009/13
TÉCNICA Y
CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
junio 18, 2009
6
6
0
1/4
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
PERIODO DE REVISIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AREA RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE
AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A FECHA DE ENTREGA
REVISAR
DE RESULTADOS
TOTAL
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
NO
SOLVENTADAS
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/F/2009/14
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
mayo 20, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/15
ADMINISTRATIVA
Dirección General del Canal Judicial.
junio 8, 2009
1
1
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/PF/2009/16
agosto 7, 2009
1
1
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/17
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
mayo 20, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/TC/2009/18
TÉCNICA Y
CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
agosto 25, 2009
13
13
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/19
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
octubre 14, 2009
2
2
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/20
ADMINISTRATIVA
Dirección General del Centro de
Documentación y Análisis, Archivos
y Compilación de Leyes.
junio 19, 2009
1
1
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/21
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
junio 25, 2009
0
0
0
Dirección de Control y
Administración
DCA/SRA/2009/22
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoría
julio 12, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/23
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
julio 9, 2009
0
0
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/24
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
octubre 27, 2009
1
1
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/25
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Presupuesto y
Contabilidad.
septiembre 21, 2009
4
4
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/F/2009/26
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
agosto 13, 2009
0
0
0
PRESUPUESTAL Y Estados Financieros capítulos 1000,
FINANCIERA
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
2/4
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
PERIODO DE REVISIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AREA RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE
AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A FECHA DE ENTREGA
REVISAR
DE RESULTADOS
TOTAL
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
NO
SOLVENTADAS
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/27
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
agosto 12, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/28
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Adquisiciones
y Servicios.
septiembre 29, 2009
4
4
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/30
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
septiembre 23, 2009
0
0
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/31
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
diciembre 4, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/OA/2009/32
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
DGOM - Dirección de Intendencia
enero 6, 2010
6
6
0
Dirección de Control y
Administración
DCA/SRA/2009/33
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoría
noviembre 10, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/34
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
octubre 28, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/TC/2009/35
TÉCNICA Y
CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
febrero 18, 2010
5
5
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/F/2009/36
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
noviembre 3, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/37
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
febrero 19, 2010
60
60
0
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/38
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
noviembre 18, 2009
0
0
0
Dirección de Auditoría
Técnica de Obras
DATO/TC/2009/39
TÉCNICA Y
CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
febrero 10, 2010
4
4
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/A/2009/40
ADMINISTRATIVA
Dirección de Control de Personal
adscrita a la Dirección General de
Personal
diciembre 11, 2009
0
0
0
3/4
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
PERIODO DE REVISIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
TIPO DE
AUDITORÍA
AREA RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/PF/2009/41
Dirección de Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/42
ADMINISTRATIVA
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/R/2009/43
REPORTE
Dirección de Auditoría
Presupuestal y Financiera
DAPF/PF/2009/44
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A FECHA DE ENTREGA
REVISAR
DE RESULTADOS
TOTAL
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
NO
SOLVENTADAS
febrero 11, 2010
1
1
0
Dirección General de Planeación de
lo Jurídico.
noviembre 23, 2009
2
2
0
Reporte Financiero Presupuestal
diciembre 11, 2009
0
0
0
junio 4, 2010
1
1
0
136
136
0
TOTAL
OBSERVACIONES
SOLVENTADAS
NO
SOLVENTADAS
PRESUPUESTAL Y Estados Financieros capítulos 1000,
FINANCIERA
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
PRESUPUESTAL Y Estados Financieros capítulos 1000,
FINANCIERA
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
I. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
PERIODO DE REVISIÓN: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
AREA RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE
AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A FECHA DE ENTREGA
REVISAR
DE RESULTADOS
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/E/2009/45
ESPECIAL
Equidad y Género
abril 21, 2009
0
0
0
Asesoría de Gestión y
Cumplimiento
AGC/E/2009/46
ESPECIAL
Dirección General de Relaciones
Públicas Nacionales e
Internacionales
junio 29, 2009
0
0
0
4/4
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA INTERNA
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Dirección de Control
y Administración
DCA/SRA/2009/01
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones
de Auditoría
01 octubre al 31 diciembre
2008
N/A
N/A
enero 13, 2009
enero 16, 2009
enero 21, 2009
Dirección de Control
y Administración
DCA/SRA/2009/09
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones
de Auditoría
01 enero al 31 marzo 2008
N/A
N/A
abril 15, 2009
abril 17, 2009
abril 22, 2009
Dirección de Control
y Administración
DCA/SRA/2009/19
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones
de Auditoría
01 abril al 30 junio 2009
N/A
N/A
julio 8, 2009
julio 10, 2009
julio 14, 2009
Dirección de Control
y Administración
DCA/SRA/2009/28
REPORTE
Seguimiento a Recomendaciones
de Auditoría
01 julio al 30 septiembre 2009
N/A
N/A
octubre 13, 2009
octubre 15, 2009
octubre 19, 2009
La nomenclatura del número de auditoría se integra de la siguiente manera:
Primer grupo de dígitos: Corresponden a las iniciales del área de auditoría encargada.
Segundo grupo de dígitos: Se refiere al tipo de auditoría.
Tercer grupo de dígitos: Corresponde al año del programa de trabajo
Cuarto grupo de dígitos: Número consecutivo conforme a su entrega.
PRESENTAN
M.A. Ernesto Ocman Cong
Director General de Auditoría
septiembre de 2008
M.A. Juan Manuel Pérez González
Director de Control y Administración
1/1
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/03
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
01 Enero al 31 de Diciembre
de 2008
enero 5, 2009
enero 30, 2009
N/A
febrero 9, 2009
febrero 13, 2009
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/10
ADMINISTRATIVA
Dirección de Control de Personal
adscrita a la Dirección General de
Personal
01 Septiembre 2008 al 28
febrero de 2009
febrero 23, 2009
marzo 20, 2009
N/A
marzo 30, 2009
abril 3, 2009
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/19
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
01 Enero al 31 Diciembre de
2008
abril 27, 2009
mayo 22, 2009
N/A
junio 1, 2009
junio 5, 2009
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/24
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
01 Enero al 31 Diciembre de
2008
junio 22, 2009
julio 15, 2009
N/A
agosto 10, 2009
agosto 14, 2009
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/31
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
01 Enero al 31 Diciembre de
2008
agosto 31, 2009
septiembre 25, 2009
N/A
octubre 5, 2009
octubre 9, 2009
Asesoría de Gestión
y Cumplimiento
AGC/A/2009/40
ADMINISTRATIVA
Dirección de Control de Personal
adscrita a la Dirección General de
Personal
01 Marzo al 31 Agosto 2009
octubre 26, 2009
noviembre 19, 2009
N/A
noviembre 30, 2009
diciembre 4, 2009
La nomenclatura del número de auditoría se integra de la siguiente manera:
Primer grupo de dígitos: Corresponden a las iniciales del área de auditoría encargada.
Segundo grupo de dígitos: Se refiere al tipo de auditoría.
Tercer grupo de dígitos: Corresponde al año del programa de trabajo
Cuarto grupo de dígitos: Número consecutivo conforme a su entrega.
PRESENTA
____________________________________
M.A. Joaquín Benjamín Gutiérrez Jiménez
Asesor de Gestión y
Cumplimiento
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/OA/2009/07
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
DGOM - Dirección de Mantenimiento
Segundo semestre de 2008
noviembre 18, 2008
febrero 17, 2009
marzo 6, 2009
marzo 13, 2009
marzo 20, 2009
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/TC/2009/13
TÉCNICA Y CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
Periodo de Obra
enero 5, 2009
abril 6, 2009
abril 17, 2009
abril 24, 2009
mayo 6, 2009
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/TC/2009/18
TÉCNICA Y CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
Periodo de Obra
febrero 5, 2009
mayo 12, 2009
mayo 22, 2009
mayo 29, 2009
junio 5, 2009
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/OA/2009/32
OPERATIVA
ADMINISTRATIVA
DGOM - Dirección de Intendencia
Primer semestre de 2009
junio 2, 2009
septiembre 9, 2009
septiembre 25, 2009
octubre 5, 2009
octubre 13, 2009
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/TC/2009/35
TÉCNICA Y CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
Periodo de Obra
junio 30, 2009
octubre 6, 2009
octubre 16, 2009
octubre 23, 2009
octubre 30, 2009
Dirección de
Auditoría Técnica
de Obras
DATO/TC/2009/39
TÉCNICA Y CONTROL
DGOM - Auditoría a Obra Pública
por definir
Periodo de Obra
agosto 4, 2009
noviembre 10, 2009
noviembre 20, 2009
noviembre 27, 2009
diciembre 4, 2009
La nomenclatura del número de auditoría se integra de la siguiente manera:
Primer grupo de dígitos: Corresponden a las iniciales del área de auditoría encargada.
Segundo grupo de dígitos: Se refiere al tipo de auditoría.
Tercer grupo de dígitos: Corresponde al año del programa de trabajo
Cuarto grupo de dígitos: Número consecutivo conforme a su entrega.
PRESENTAN
__________________________
M.A. Ernesto Ocman Cong
Director General de Auditoría
_____________________________
Ing. Salvador Corona Tovar
Director de Auditoría Técnica
de Obras
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/02
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Diciembre, 2008
enero 2, 2009
enero 16, 2009
enero 21, 2009
enero 23, 2009
enero 28, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/F/2009/04
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
01 Octubre al 31 de Diciembre
de 2008
noviembre 18, 2008
enero 23, 2009
febrero 6, 2009
febrero 13, 2009
febrero 20, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/05
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Enero, 2009
febrero 3, 2009
febrero 16, 2009
febrero 20, 2009
febrero 24, 2009
febrero 27, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/08
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Febrero, 2009
marzo 2, 2009
marzo 17, 2009
marzo 20, 2009
marzo 24, 2009
marzo 26, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/12
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Marzo, 2009
abril 1, 2009
abril 16, 2009
abril 21, 2009
abril 23, 2009
abril 27, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/F/2009/14
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
01 Enero al 31 de Marzo de
2009
febrero 16, 2009
abril 17, 2009
abril 30, 2009
mayo 8, 2009
mayo 15, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/PF/2009/16
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
Estados Financieros capítulos 1000,
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
01 Enero al 31 de Marzo de
2009
febrero 23, 2009
abril 24, 2009
mayo 15, 2009
mayo 22, 2009
mayo 29, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/17
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Abril, 2009
mayo 4, 2009
mayo 19, 2009
mayo 22, 2009
mayo 26, 2009
junio 1, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/21
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Mayo, 2009
junio 1, 2009
junio 16, 2009
junio 19, 2009
junio 23, 2009
junio 26, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/23
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Junio, 2009
julio 1, 2009
julio 15, 2009
agosto 5, 2009
agosto 7, 2009
agosto 11, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/F/2009/26
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
01 Abril al 30 de Junio de
2009
mayo 18, 2009
julio 15, 2009
agosto 14, 2009
agosto 21, 2009
agosto 28, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/27
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Julio, 2009
agosto 3, 2009
agosto 17, 2009
agosto 21, 2009
agosto 25, 2009
agosto 28, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/PF/2009/29
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
Estados Financieros capítulos 1000,
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
01 Abril al 30 de Junio de
2009
mayo 18, 2009
agosto 7, 2009
septiembre 4, 2009
septiembre 11, 2009
septiembre 25, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/30
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Agosto, 2009
septiembre 2, 2009
septiembre 17, 2009
septiembre 22, 2009
septiembre 24, 2009
septiembre 29, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/34
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Septiembre, 2009
octubre 1, 2009
octubre 16, 2009
octubre 21, 2009
octubre 23, 2009
octubre 27, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/F/2009/36
FIDEICOMISOS
Fideicomisos
01 Julio al 30 de Septiembre
de 2009
agosto 17, 2009
octubre 16, 2009
octubre 30, 2009
noviembre 6, 2009
noviembre 13, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/38
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Octubre, 2009
noviembre 3, 2009
noviembre 17, 2009
noviembre 19, 2009
noviembre 23, 2009
noviembre 26, 2009
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/PF/2009/41
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
Estados Financieros capítulos 1000,
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
01 Julio al 30 de Septiembre
de 2009
agosto 17, 2009
octubre 30, 2009
noviembre 27, 2009
diciembre 4, 2009
diciembre 11, 2009
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/R/2009/43
REPORTE
Reporte Financiero Presupuestal
Noviembre, 2009
diciembre 1, 2009
diciembre 14, 2009
enero 7, 2010
enero 9, 2010
enero 13, 2010
Dirección de
Auditoría
Presupuestal y
Financiera
DAPF/PF/2009/44
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA
noviembre 16, 2009
enero 29, 2010
febrero 26, 2010
marzo 6, 2010
marzo 13, 2010
Estados Financieros capítulos 1000, 01 Octubre al 31 de Diciembre
2000, 3000, 5000, 6000 y 7000
de 2009
La nomenclatura del número de auditoría se integra de la siguiente manera:
Primer grupo de dígitos: Corresponden a las iniciales del área de auditoría encargada.
Segundo grupo de dígitos: Se refiere al tipo de auditoría.
Tercer grupo de dígitos: Corresponde al año del programa de trabajo
Cuarto grupo de dígitos: Número consecutivo conforme a su entrega.
PRESENTAN
__________________________
M.A. Ernesto Ocman Cong
Director General de Auditoría
________________________________
C.P. Manuel Hernández Ugalde
Director de Auditoría Presupuestal
y Financiera
CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2009
COMPROMISO DE
FECHA DE ENTREGA A LA FECHA DE ENTREGA
PRESENTACIÓN DE
DIRECCIÓN GENERAL
A LA SECRETARÍA
RESULTADOS
AREA
RESPONSABLE
AUDITORÍA NÚMERO
TIPO DE AUDITORÍA
ÁREA, PROGRAMA, PROCESO A
REVISAR
PERIODO SUJETO A
REVISIÓN
FECHA DE INICIO DE
AUDITORÍA
FECHA DE TÉRMINO DE
AUDITORÍA
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/06
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Informática.
01 Octubre 2008 al 31 Enero
2009
noviembre 18, 2008
febrero 9, 2009
febrero 23, 2009
marzo 6, 2009
marzo 13, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/09
ADMINISTRATIVA
Dirección General de la
Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis.
01 Octubre 2008 al 31 Enero
2009
noviembre 18, 2008
febrero 27, 2009
marzo 13, 2009
marzo 20, 2009
marzo 27, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/15
ADMINISTRATIVA
Dirección General del Canal
Judicial.
01 Enero al 15 Abril 2009
febrero 16, 2009
abril 28, 2009
mayo 12, 2009
mayo 19, 2009
mayo 26, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/20
ADMINISTRATIVA
Dirección General del Centro de
Documentación y Análisis, Archivos
y Compilación de Leyes.
01 Febrero al 30 Abril 2009
marzo 9, 2009
mayo 18, 2009
mayo 29, 2009
junio 5, 2009
junio 12, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/25
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Presupuesto y
Contabilidad.
01 Marzo al 30 Junio 2009
mayo 6, 2009
julio 9, 2009
agosto 7, 2009
agosto 14, 2009
agosto 21, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/28
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Adquisiciones
y Servicios.
01 Abril al 31 Julio 2009
mayo 25, 2009
agosto 14, 2009
agosto 28, 2009
septiembre 4, 2009
septiembre 11, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/37
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Casas de la
Cultura Jurídica y Estudios
Historicos.
01 Julio al 15 Octubre 2009
agosto 3, 2009
octubre 23, 2009
noviembre 6, 2009
noviembre 13, 2009
noviembre 20, 2009
Dirección de
Auditoría
Administrativa
DAA/A/2009/42
ADMINISTRATIVA
Dirección General de Planeación de
lo Jurídico.
01 Julio al 15 Octubre 2009
agosto 24, 2009
noviembre 13, 2009
diciembre 4, 2009
enero 4, 2010
enero 11, 2010
La nomenclatura del número de auditoría se integra de la siguiente manera:
Primer grupo de dígitos: Corresponden a las iniciales del área de auditoría encargada.
Segundo grupo de dígitos: Se refiere al tipo de auditoría.
Tercer grupo de dígitos: Corresponde al año del programa de trabajo
Cuarto grupo de dígitos: Número consecutivo conforme a su entrega.
PRESENTAN
__________________________
M.A. Ernesto Ocman Cong
Director General de Auditoría
_____________________________
M.A. Benito Flores González
Director de Auditoría
Administrativa