8. Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones del Consejo

Lineamientos para el Desarrollo de las
Sesiones del Consejo Directivo
Aprobados en la 1ª. Sesión Ordinaria del Consejo Directivo,
139 en el histórico del Instituto, el 27 de junio de 2014.
I. Previo a las Sesiones
1. El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria cada dos meses, a partir de
enero del año de que se trate; y de manera extraordinaria cuando el asunto lo
amerite.
2. Las sesiones ordinarias se realizarán por la mañana del último jueves del mes que
corresponda.
3. El Presidente del Consejo Directivo enviará la convocatoria a Sesión Ordinaria al
correo electrónico de cada Consejero, con un mes de anticipación a su
celebración. En un mismo citatorio podrá convocarse por primera y segunda
ocasión, mediando cuando menos treinta minutos en la hora señalada entre
ambas.
4. Se enviará a los Consejeros para su aprobación la Agenda de la Sesión, por lo
menos con tres semanas de anticipación y los anexos complementarios cuando
menos con una, con el fin de integrar la información suficiente para el análisis y, en
su caso, el acuerdo de los diversos asuntos.
5. Con el objeto de dar fluidez a la comunicación con los Consejeros y evitar el
consumo de papel, no se entregarán documentos impresos, salvo en caso
necesario.
6. Previo a cada Sesión Ordinaria, el Presidente podrá sostener reuniones
individuales o colectivas con los Consejeros, a fin de exponer y en su caso aclarar
el alcance de cada asunto.
7. Cuando algún Consejero esté impedido para asistir a alguna Sesión, podrá
manifestar su posición con relación a cada asunto, mediante correo electrónico,
enviado al Presidente cuando menos un día antes de la reunión.
8. Las sesiones extraordinarias podrán realizarse a distancia, con el apoyo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en la fecha y hora acordada
en la convocatoria respectiva.
II. Desarrollo de las Sesiones
1. Las sesiones durarán 90 minutos, aunque podrán extenderse cuando así lo
acuerde el Consejo.
2. Conforme a la primer convocatoria, las sesiones ordinarias iniciarán una vez
integrado el quórum (50% más 1); de no ser así, iniciarán conforme a la hora
señalada en la segunda convocatoria (8:30) y se instalará la Sesión con los
Consejeros presentes. A lo largo de la reunión podrán incorporarse aquellos que no
hayan llegado a tiempo. En las sesiones extraordinarias se aplicará el mismo
criterio.
3. Toda vez que los Estatutos del INAP no consideran la elección de suplentes de los
integrantes del Consejo Directivo, en las sesiones no se aceptarán representantes.
4. A las sesiones asistirá sin voz ni voto, el Subdirector de Apoyo a los Órganos de
Gobierno.
5. Al inicio de las sesiones, el Presidente dará a conocer el nombre de los Consejeros
que no asistirán a la Sesión, y en su caso, informará si expresaron vía electrónica
su posición con relación a los asuntos previstos en la agenda.
6. Se atenderán los puntos formales (verificación del quórum, instalación del Consejo
Directivo y aprobación de la agenda) en un tiempo no mayor de cinco minutos, para
continuar con el desahogo de los demás puntos de la agenda.
7. El Presidente expondrá uno a uno los asuntos previstos en la agenda.
8. Los Consejeros podrán intervenir conforme soliciten la palabra.
9. El desahogo de cada punto incluirá: presentación, diálogo, discusión y aprobación
(en su caso).
10. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
11. En cada Sesión Ordinaria, se informará acerca del seguimiento de las resoluciones
de la sesión precedente.
2
III. Integración del Acta
1. Por cada sesión se levantará un Acta.
2. El contenido del Acta incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Número consecutivo de la Sesión;
b) Fecha, lugar y horario;
c) Agenda;
d) Asistentes;
e) Asuntos abordados;
f) Acuerdos, y
g) Firma autógrafa de los Consejeros.
3. En un plazo no mayor a diez días hábiles, se enviará el Proyecto de Acta a cada
Consejero, con el objetivo de recabar sus observaciones durante los siguientes diez
días hábiles.
4. Acordada la redacción del Acta, en la siguiente Sesión, se someterá a la ratificación
y firma de los Consejeros.
5. En versión digital, se publicará en el portal del Instituto y se notificará a los
asociados para que, quien así lo desee, pueda consultarla.
3