manual de operación del comité técnico especializado de

Manual de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia
MANUAL DE OPERACIÓN DEL
COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO
DE MERCADOTECNIA
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Manual de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia
INDICE
1.
MARCO LEGAL
2.
OBJETIVO
3.
DEFINICIONES
4.
COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MERCADOTECNIA
5.
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
6.
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
7.
SESIONES DEL COMITÉ
8.
FUNCIONES DEL COMITÉ
9.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL COMITÉ.
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Manual de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia
1. MARCO LEGAL
1.1.
Decreto de creación del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.,
como una Entidad de Participación Estatal Mayoritaria, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de Mayo de 1999.
1.2.
Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Artículo 38 fracción XXIX, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de junio de 2014.
1.3.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Artículo 58, fracción X.
2. OBJETIVO
El presente Manual de Operación tiene por objeto establecer los lineamientos que se deberá
seguir para la operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia del Consejo de
Promoción Turística de México, S.A. de C.V., (en adelante CPTM), que deberá reunir a
conocedores en mercadotecnia y promoción turística y directivos de organizaciones y
asociaciones de prestadores de servicios turísticos relevantes, con objeto de enriquecer con
puntos de vista externos el diseño y contenido de las estrategias, tácticas y tareas de
promoción que lleva a cabo el CPTM, apoyar la transparencia en la toma de decisiones con
opiniones de carácter técnico y estratégico y propiciar la consolidación de una visión común
entre las diversas instancias públicas y privadas involucradas directa e indirectamente en la
promoción turística del país.
3. DEFINICIONES
Para efectos del presente Manual de Operación, se entenderá por:
Áreas normativas: La Dirección General, La Dirección General Adjunta de Mercadotecnia y
Promoción, la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia y la Dirección Ejecutiva de Promoción;
son las unidades administrativas del CPTM, que planean diseñan y coordinan políticas y
estrategias de promoción turística de México a nivel nacional e internacional
Comité: Es el Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia del CPTM.
Disposiciones: Cualquier precepto, instrucción, mandato, pauta, canon o medida derivada
o prevista dentro de un documento normativo;
Documento normativo: Cualquier ordenamiento, instrumento o documento que
independientemente de su denominación, genera obligaciones o acciones para los
servidores públicos, los ciudadanos/particulares, las instituciones o sus unidades
administrativas.
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Marco normativo interno: Conjunto de normas emitidas por el CPTM, a través de su titular,
unidades administrativas o servidores públicos facultados, que por su ámbito de aplicación y
sus efectos sobre la gestión.
Orden del Día: Se refiere a la orden que se realiza a todos los participantes de las sesiones
del Comité de Mercadotecnia para la asistencia a dichas sesiones.
Convocatoria: Se refiere a la invitación que se les realiza a todos los participantes del
Comité de Mercadotecnia para la celebración de las sesiones y el orden del día.
4. COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MERCADOTECNIA
Se establece el Comité de Mercadotecnia con el fin de apoyar al Órgano de Gobierno del
CPTM en materia de consulta y asesoría sobre las estrategias y acciones de mercadotecnia
y promoción.
5. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
A)
Presidencia: Titular del Consejo de Promoción Turística de México.
B)
Secretario: El Titular de la Dirección Ejecutiva de Mercadotecnia.
C)
Vocales.
Titular de Dirección Ejecutiva de Planeación del CPTM.
Representantes de organizaciones de prestadores de servicios turísticos relevantes y
socios no turísticos.


D)
Invitados
El Presidente y los Vocales participarán en las sesiones del Comité con voz y voto.
Tratándose del Presidente, su suplente será el Secretario, quien actuará con ese carácter,
teniendo por tanto, voz y voto de calidad.
En caso de ausencia justificada de los Vocales, podrán nombrar un suplente para que los
represente. Los suplentes contarán con voz y voto en caso de ausencia del propietario y
deberán tener conocimiento de los asuntos a tratar en la reunión y capacidad de decisión
por parte de su organización, a fin de aportar soluciones y aceptar las encomiendas que, de
acuerdo con el ámbito de su competencia, se requiera.
Los miembros del Comité podrán proponer la participación en una o varias sesiones de
parte de servidores públicos o directivos de otras organizaciones en calidad de invitados,
cuando los asuntos a tratar así lo requieran. Los Invitados asistentes tendrán voz pero no
voto.
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6. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
Del Presidente
 Presidir las sesiones del Comité.
 Solicitar la celebración de sesiones extraordinarias.
 Informar a la Junta de Gobierno de las acciones, recomendaciones y acuerdos
tomados por el Comité de Mercadotecnia.
 Someter a consideración de la Junta de Gobierno, y por solicitud del Comité, la
integración de nuevos miembros.
 Proponer el orden del día de las sesiones.
 Promover la participación de invitados a las sesiones del Comité.
 Promover y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos de Operación del Comité.
 Someter los acuerdos a la consideración de los integrantes del Comité y emitir voto
de calidad cuando así se requiera.
Del Secretario
 Elaborar el orden del día.
 Coordinar la preparación e integración de la información para las sesiones del
Comité y remitirlas a los convocados.
 Proponer al Presidente la participación de invitados a las sesiones del Comité.
 Convocar a los integrantes del Comité, y en su caso, a los invitados que así se
requiera.
 Registrar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones acordadas en
las sesiones del Comité.
 Supervisar y validar las minutas de las sesiones del Comité, circularlas entre sus
integrantes, recabar las firmas correspondientes y mantener su control.
 Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Comité y
brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de objetivos,
políticas y atribuciones.
 Comunicar al Presidente las irregularidades que se detecten respecto al
funcionamiento del Comité.
 Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones del
Comité, de conformidad con los plazos establecidos.
 Proponer temas para inclusión en el orden del día de las reuniones del Comité.
 Fungir como presidente suplente en caso de ausencia del presidente.
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Vocales
 Emitir su opinión técnica especializada en materia de promoción turística y relativa a
las estrategias de mercadotecnia a seguir en los mercados o segmentos que se
traten en las sesiones del Comité, sin que intervengan intereses de carácter personal
o de la empresa a la que representan.
 Brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos,
políticas y atribuciones del Comité.
 Apoyar el cumplimiento de tareas específicas acordadas en las sesiones del Comité,
de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas.
 Sugerir la participación de invitados a las sesiones del Comité.
 Comunicar al Presidente y al Secretario las irregularidades que se detecten respecto
al funcionamiento del Comité.
 Solicitar la celebración de reuniones extraordinarias cuando así se requiera.
7. SESIONES DEL COMITÉ
El Comité sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año, y de manera
extraordinaria a convocatoria de su Presidente, su Secretario o por instrucción de éste el
Secretario, previa propuesta razonada de cualquiera de los miembros restantes las veces
que sea necesario.
Las convocatorias deberán hacerse de forma escrita, mediante documento impreso y/o por
correo electrónico con cinco días hábiles de anticipación tratándose de sesiones ordinarias y
con tres días de anticipación tratándose de sesiones extraordinarias.
En caso de que se modifique alguna fecha establecida en el calendario, el Secretario del
Comité, previa autorización del Presidente, deberá informarlo a sus integrantes de manera
oportuna, indicando la nueva fecha en que la sesión se celebrará.
Para sesionar, el Comité requerirá de la presencia de su Presidente, además de su
Secretario y de la mitad más uno de sus miembros. Las recomendaciones técnicas a la
Junta de Gobierno que emita el Comité se tomarán por mayoría de los miembros presentes
y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Al inicio de cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las
firmas correspondientes.
8. FUNCIONES DEL COMITÉ
1)
Revisar de forma continua el Plan de Mercadotecnia del CPTM, para asegurar su
optimización y congruencia con los objetivos institucionales y las facultades y atribuciones
conferidas a la institución;
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2)
Proponer al Presidente del Comité, la formulación de nuevas estrategias e
investigación de mercados, que a consideración del Comité sea necesario poner a
consideración del Órgano de Gobierno de la dependencia;
3)
Acordar y coordinar acciones de mejora de las estrategias de Mercadotecnia a
seguir;
4)
Analizar y dictaminar con base en el Plan de Mercadotecnia, todas las acciones y
estrategias, a fin de asegurar que sean eficaces, eficientes, consistentes y claras;
5)
Discutir y recomendar cambios o modificaciones al Plan de Mercadotecnia que
incidan en la Promoción del País.
6)
Evaluar y proponer al Presidente la integración de nuevos miembros al Comité de
Mercadotecnia.
7)
Las demás que le sugiera el Órgano de Gobierno del CPTM.
9. PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL COMITÉ
1)
Los asuntos presentados ante el Comité, estarán sustentados por los análisis
cuantitativos o cualitativos que ameriten, así como por los aspectos normativos y legales
que correspondan, a efecto de garantizar su mejor desahogo y una adecuada adopción de
los acuerdos que se juzguen pertinentes.
2)
A efecto de economizar recursos y materiales de impresión y reproducción, en las
sesiones del Comité se procurará utilizar equipo audiovisual disponible y proyectar en
pantalla la información sobre los asuntos a tratar.
3)
El orden del día será propuesto por el Presidente del Comité, y elaborado por el
Secretario Ejecutivo correspondiente a fin de remitirlo a cada uno de los integrantes.
4)
Las sesiones del Comité se apegarán al orden del día aprobado al inicio de la sesión.
5)
Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente la inclusión de asuntos
materia de ese foro, que por su importancia se consideren convenientes.
6)
Para las sesiones del Comité, cada integrante preparará la información documental
sobre los asuntos que sean de su competencia y que se abordarán, la cual deberán enviar
en archivo electrónico al Secretario con una anticipación de cuando menos 5 días hábiles en
relación a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. El Secretario integrará esta
información.
8)
Los resultados de los trabajos que se realicen o presenten en el Comité tendrán el
carácter de opiniones técnicas especializadas.
9)
Las recomendaciones técnicas se efectuarán cuando en el seno del Comité se
decida la procedencia de enviarlas a la Junta de Gobierno.
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10)
El registro y seguimiento de los acuerdos estará a cargo del Secretario.
11)
El establecimiento de los acuerdos relativos a los asuntos que se traten en el Comité,
será sometido por el Secretario a la consideración de sus integrantes a fin de que emitan su
opinión al respecto.
12)
Los acuerdos, podrán ser actualizados y/o depurados previa aprobación del Comité
13)
Por cada sesión del Comité se levantará una minuta en la que se consignen los
nombres y cargos de los asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos tomados,
identificando éstos últimos con la nomenclatura que indique el tipo y número de sesión,
número de acuerdo por sesión y el año al que correspondan.
14)
El secretario remitirá a los asistentes a la sesión el proyecto de minuta, en un plazo
no menor a cinco días hábiles a la fecha de celebración de la próxima sesión del Comité.
15)
En caso de existir observaciones al proyecto de minuta por parte de los asistentes,
se notificará por escrito al Secretario
16)
La minuta de cada sesión se ratificará en la siguiente sesión y será firmada por el
Secretario y por un Vocal.
17)
Los integrantes del Comité proporcionarán su dirección electrónica en la que
recibirán la documentación e información relativa a cada sesión.
18)
Los integrantes se comprometen a emitir acuse de recibo de toda la correspondencia
que reciban del Comité y a enviar sus comentarios y observaciones por esa misma vía en
los plazos establecidos en estos lineamientos.
19)
La Junta de Gobierno será quien dictamine y apruebe las propuestas de sumar a
nuevos miembros al Comité.
20)
Cuando un miembro del Comité repita en cuatro ausencias consecutivas o
suplencias se informará a la Junta de Gobierno quien podrá evaluar el que éste miembro
deje de formar parte del Comité.
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