Patrimonio Familiar - Facultad de Derecho

Facultad de Postgrado de Derecho
Doctorado en Derecho
TEMA:
Patrimonio Familiar
CURSO
:
CATEDRÁTICO :
INTEGRANTES
o
o
o
o
TALLER DE INVESTIGACIÓN
DR. ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI
:
ESCUDERO ROBLES, NATALIA LOURDES
LA ROSA GÓMEZ DE LA TORRE, JOSE MIGUEL
PÁUCAR MENDOZA, SARA ESPERANZA
VASQUEZ DÍAZ, MARIA EMMA
CICLO
:
SEGUNDO
TURNO
:
MAÑANA - SABADO
2011
Índice
1. Introducción …………………………………………………….. 3
2. Denominación ……………………………………………………. 3
3. Antecedentes ……………………………………………………… 3
3.1. Orígenes …………………………………………………... 3
4. Antecedentes de la Institución en el Perú …………………………. 5
5. Definición …………………………………………………………. 6
6. Naturaleza Jurídica ……………………………………………….. 7
7. Caracteres …………………………………………………………. 7
7.1. Inalienabilidad ……………………………………………. 7
7.2. Indivisibilidad …………………………………………….. 8
7.3. Inembargabilidad …………………………………………. 8
7.4. Transmisibilidad Sucesoral ……………………………….. 8
8. Finalidad …………………………………………………………. 9
9. Base Legal ………………………………………………………… 10
10. Elementos …………………………………………………………. 10
10.1. Sujetos ……………………………………………………. 10
10.1.1. Constituyentes ……………………………………….. 10
10.1.2. Beneficiarios ………………………………………….. 11
10.2. Objeto ……………………………………………………… 12
11. Efectos Jurídicos …………………………………………………… 13
12. Principios que inspiran el Patrimonio Familiar …………………… 17
12.1. Principio de preservación ………………………………… 17
12.2. Principio de dignidad ……………………………………… 18
12.3. Principio de protección a la familia ……………………….. 18
12.4. Principio de necesariedad …………………………………. 18
12.5. Principio de solidaridad …………………………………… 19
13. Competencia y Requisitos para constituir el Patrimonio Familiar .. 19
13.1. Intervención del Ministerio Público en el proceso ……….. 21
13.2. Prueba de ausencia de deudas …………………………….. 22
13.3. Notificación por edictos ………………………………….. 23
14. Modificación del Patrimonio Familiar …………………………… 23
15. Extinción del Patrimonio Familiar ………………………………… 25
16. Declaración e inscripción de la extinción del Patrimonio Familiar .. 29
17. Cese de la condición de beneficiarios …………………………….. 30
Anexo
Bibliografía
2
PATRIMONIO FAMILIAR
1.
Introducción
El patrimonio familiar es una institución jurídica por la cual el titular o titulares del
derecho de propiedad de un bien inmueble lo afectan de manera permanente para que
este sea destinado como casa habitación, a la agricultura, artesanía, industria o
comercio, buscando con este fin asegurar que el mismo sirva de manera permanente
como morada y sustento de las personas destinadas como beneficiarias por el
instituyente o instituyentes del referido patrimonio familiar.
La constitución del patrimonio familiar trae para los beneficiarios sosiego y tranquilidad
respecto de los riesgos de verse privados de su vivienda y/o predio destinado a
actividades que traen ingresos para sus integrantes, por posibles malos manejos, deudas
futuras o mala gestión en las que pudiera incurrir el jefe de familia y que podría tener
como consecuencia la pérdida de su única morada y/o su fuente de ingresos.
2. Denominación
La institución de patrimonio familiar ha recibido las siguientes denominaciones bien de
familia, hogar de familia, asilo de familia, homestead (derecho anglosajón), finca de
familia, etc.
3. Antecedentes
3.1. Orígenes
La figura del patrimonio familiar tiene como su antecedente mediato la legislación
norteamericana, donde se origina esta institución jurídica con el nombre de Honestad,
término que traducido al español es entendido como “lugar estable u hogar seguro o
firme”.
Esta institución del honestad se deriva, a su vez, de la figura jurídica del Homestad
Lowe la misma que aparece en una ley dada en el Estado de Texas en el año de 1839, la
misma que fue convertida en 1863 en ley federal, durante la presidencia de Abraham
Lincoln. El principal objetivo de esta ley federal es la protección de los lotes de terreno
de dominio público otorgados por el Estado a núcleos familiares bajo la figura de
preemtion, es decir, se trataba de bienes inmuebles que se adjudicaba a personas y/o
3
familias que ya los venían trabajando, considerando la mencionada ley, que con este
sólo hecho de trabajar y poseer de manera permanente el inmueble, sus ocupantes
expresaban su voluntad de vivir permanentemente en él inmueble y de tenerlo como
medio de sustento, para el poseedor y su familia y, por último, su voluntad de adquirirlo
en propiedad.
El “Homestad Lowe” representó un instrumento legal para la colonización de las
inmensas tierras del oeste americano, además de constituir un avance legal en la
protección de las pequeñas propiedades familiares de los colonos, frente a los avances y
apetitos comerciales de los grandes terratenientes y de los traficantes de tierras. Sin
embargo, esta ley no término de llenar completamente su finalidad, ya que los
mencionados inmuebles quedaban expuestos a embargos y, por ende, las unidades
familiares eran despojadas de los bienes inmuebles, rurales y urbanos que les servían de
habitación y sustento, quedando en el desamparo las familias que los habitaban.
Como complemento del Homestead Lowe nace la ley conocida como Homestead
Excemption, pertenece a la legislación particular de cada Estado, y su objeto sigue
siendo el de proteger la propiedad inmueble de la familia, esta ley extiende la protección
sobre los bienes familiares, otorgando a los ciudadanos norteamericanos la propiedad e
inembargabilidad de un bien inmueble rural de no más de 50 acres, inembargabilidad que
se hace extensiva a los instrumentos, maquinarias y animales necesarios para la
explotación de este predio. Este beneficio también se hizo extensivo a las propiedades
urbanas y a los bienes muebles afectados a las mismas, a los que también se les fijaba
un límite, pero en este caso, el limite estaba dado por el valor dinerario del inmueble y
el de los muebles afectos al mismo (inmuebles con un valor no mayor a los 500 dólares
y muebles con un valor no mayor a los 200 dólares), el exceso, sobre esa monto
dinerario, si podía ser embargado.
Esta ley precisaba que la inembargabilidad sólo tenía lugar para aquellas deudas
contraídas con posterioridad a la declaración del Homestead Excemption y no a las
deudas anteriores a su constitución. Su fin último es la protección del patrimonio
familiar, y con esto a la mujer e hijos del constituyente, respecto de las acciones
negligentes o dolosas en las que pudiera incurrir, ya sea como consecuencia de su mala
gestión o por su estilo de vida, hechos que pudieran traer consigo la pérdida de la casa
4
habitación, de su mobiliario y de cualquier otro elemento que constituya elemento o
herramienta de trabajo, y, por ende, fuente para el sustento familiar. Con esta ley se
busca, en suma, por un lado, dar seguridad, tranquilidad y sosiego económico al núcleo
familiar, por medio de la protección de los bienes que son el principal elemento para el
sustento, tales como la casa habitación y los elementos que la integran como unidad
económica familiar y, por otro, asegurar la estabilidad de las familias y por ende el
desarrollo del país en su conjunto, en base a esta célula básica de la sociedad.
4. Antecedentes de la institución en el Perú
A continuación desarrollaremos una serie de leyes dictadas antes del Código Civil de
1936 que permitieron la incorporación de la institución hogar de familia. El 14 de
noviembre de 1900, se dictó una ley autorizando la venta de inmuebles por
mensualidades, en cuyo Artículo 9° se expresa: "No es materia de embargo la suma
que por amortización del precio del inmueble hubiese pagado el comprador, salvo el
caso de responsabilidad criminal. Tampoco lo será el inmueble una vez pagado
totalmente su precio durante la vida del comprador, de su cónyuge e hijos menores de
edad o mujeres no casadas, a menos que se trate de créditos contraídos para reparar o
mejorar el inmueble mismo". Luego se dictó la ley N° 3022 de fecha 28 de diciembre
de 1918, sobre venta a plazos de casas para obreros y empleados públicos, con sueldos
menores de S/ 150.00 mensuales. Se establece en ella que no podrá ser vendida la casa
en tanto no hubiera sido pagada, declarándose también el mismo privilegio de
inembargabilidad concedido por la ley de 1900. La ley N° 6619, de fecha 9 de mayo de
1929, sobre construcción de las casas para empleados públicos; pero con una
importante modalidad, consistente en la obligatoriedad en estos contratos de tomar, por
el comprador, una póliza de seguro para que en caso de fallecimiento del jefe de
familia, la compañía se hiciera pago del precio con el importe de le póliza. Estableció
también la inembargabilidad, salvo por alimentos o responsabilidad criminal. También
se hizo aplicable la disposición del artículo 99 de la Ley de 1900, en favor de los
compradores de lotes de terreno en las urbanizaciones de Lima, Callao, Chosica y
Balnearios, La ley N° 7844, de 28 de septiembre de 1933, en su artículo 8° así lo
dispuso1.
____________________
ROMERO ROMAÑA Eleodoro, DERECHO CIVIL, Los Derechos Reales, Lima
1947, p.113
1
5
El Código Civil de 1936 en el Libro de Derecho de Familia en la parte de que se ocupa
de las relaciones de parentesco (artículos 461 al 471) incorpora a esta institución
jurídica, la misma que aparece con el nombre de “hogar de familia”, facultándose al
jefe de familia el destinar un bien inmueble como “hogar de familia” y, bien inmueble
que no sólo podía ser la casa habitación, sino también aquellos predios destinados a la
agricultura, a la industria, con la única limitación que éste bien no excediera
económicamente de lo necesario para el sustento o morada del grupo familiar a favor de
quien se estatuía.
Con posterioridad a la dación del Código Civil de 1936, se ha dictado la ley número
8512 de 15 de marzo de 1937, a que se refiere a las casos de los barrios obreros, en su
artículo 5 declara que no se pueden vender dichas casas durante veinte años y que
gozan todos los beneficios del hogar de familia inclusive la inembargabilidad
En el año 1969, se dictó la Ley 15037 – Ley de Reforma Agraria, con algunas
características a las del “hogar de familia” previstas en el Código Civil de 1936,
básicamente las que se refieren a la “unidad agrícola familiar” como bien inmueble
inalienable e indivisible. Esto implicaba que el agricultor y su familia debían cultivar la
tierra sin empleo de mano de obra extraña, excepto en campaña agrícola y que la
unidad agrícola no podía ser vendida, ni dada en garantía.
La Constitución Política del año 1979 en su artículo 5, eleva a rango constitucional esta
institución bajo la misma denominación, considerándola dentro del marco de protección
de la familia y fijando las condiciones jurídicas particulares del mismo; a diferencia de
la Constitución del año 1993 que no trata respecto al patrimonio familiar.
5. Definición
El patrimonio familiar es una institución jurídica protectora, básicamente de bienes más
importantes para el sustento, permanencia y desarrollo de la familia, estos bienes
pueden ser rural o urbano, terrenos o en construcción, donde vive la familia, en el que
desarrolla sus actividades económicas familiares sean estas agrícolas, artesanales,
industriales, comerciales.
6
6. Naturaleza jurídica
Es una institución de derecho real ubicada dentro del Derecho de Familia, que se
instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una unidad
familiar, con la finalidad de preservación, desarrollo y protección socioeconómica de la
familia como célula básica de la sociedad.
7. Caracteres
7.1. Inalienabilidad
Está expresamente prohibido que el bien o bienes, constituidos en patrimonio
familiar, sean transferidos o dados en garantía, ya sea a título oneroso o a título
gratuito, individualmente o en su totalidad, estas prohibiciones tienen como
fundamento la naturaleza misma. Al haber sido el bien o bienes constituidos como
bien o bienes de familia como derechos reales a favor de determinados beneficiarios,
no podrán ser transferidos a ninguna persona, tampoco podrán ser dados en garantía y
los únicos autorizados a desafectarlo, y, por tanto a regresarlos a la calidad de bienes
transferibles, será el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de las personas
a favor de quienes se instituyo, previos los trámites que señala la ley para la
desafectación.
Esta característica de la inalienabilidad del patrimonio familiar no es absoluta,
admite excepciones, las que se dan de acuerdo a las particulares circunstancias y
necesidades de las personas a favor de las cuales se constituyó.
Las excepciones a la inalienabilidad previstas por nuestra legislación son:
a) Urgente necesidad: Se presenta en los caso de “expropiación forzosa” del
inmueble por el Estado o por circunstancias inmediatas que hacen ineludibles
para el bienestar de las personas a favor de quienes ha sido instituido la venta
del mencionado patrimonio.
b) Manifiesta utilidad: Cuando el bien o bienes sobre los cuales ha sido
constituido han adquirido una mayor plusvalía y puede resultar beneficioso
para los interesados su venta.
7
7.2. Indivisibilidad
El carácter de indivisibilidad del Patrimonio Familiar se refiere que el bien inmueble sobre el cual
se constituye el “patrimonio familiar” es una unidad natural, destinada en su totalidad a la
subsistencia y habitación de los integrantes de una familia, el mismo no admite división, no sólo
por disposición legal, sino por los perjuicios que esta originaría, principalmente, la pérdida de
valor que tal acto sobre el inmueble acarrearía.
El patrimonio familiar, a partir de su constitución, se convierte en una unidad
económica y jurídica de naturaleza indivisible, la que trae consigo la existencia legal de
una copropiedad por disposición legal sobre el mismo, por lo que esta condición de
indivisibilidad no admite ninguna clase de división o separación2.
7.3. Inembargabilidad
Al ser considerado el “patrimonio familiar” el mínimum vital de la familia, la
inembargabilidad del mismo, lo distingue e identifica frente a otras instituciones civiles, lo
que permite a sus beneficiados estabilidad y seguridad jurídica, respecto al inmueble
donde habitan. La inembargabilidad no se da con los frutos, los que pueden serlo hasta
en sus dos terceras partes, pero sólo para asegurar deudas resultantes de: condenas
penales, de tributos referidos al bien y de cobros judiciales derivados de pensiones
alimenticias.
7.4. Transmisibilidad Sucesoral
El carácter de la transmisibilidad sucesoral se refiere a que en el caso que el
constituyente del patrimonio familiar fallezca, se dará paso a su sucesión respecto al
bien afectado, por lo que el patrimonio familiar no se extinguirá en la medida que sus
beneficiarios continúen siéndolo, implicando ello una suspensión en el derecho de
los herederos a la partición del bien afecto.
La transmisión hereditaria no se refiere al bien que está afecto al patrimonio familiar
(que en su momento y con las normas del derecho sucesorio se producirá a favor de los
____________________
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: Procesos no contenciosos, Lima, Gaceta
Jurídica, Marzo 2001, p.226
2
8
herederos) sino a la condición legal que recae sobre el mismo, objeto del patrimonio
familiar, y que como sabemos entraña prerrogativas y facultades a favor de los
beneficiarios, quienes podrán seguir usándolo y disfrutándolo sin el riesgo y/o temor
de que pueda ser embargado, rematado o transferido. Si en vida del constituyente,
éste, libre y voluntariamente, afectó un bien en patrimonio familiar, producido su
deceso, opera automáticamente la transmisión de esa condición legal, que no es otra
que la de ser inalienable, en tanto los beneficiarios continúen siéndolo.
Nuestra legislación Peruana en su artículo 488 del Código Civil, repitiendo casi
textualmente el artículo 5 de la Constitución de 1979, señala que el patrimonio
familiar es transmisible por herencia. El Código Civil de 1936 señala en su artículo
473 que el “hogar de familia” subsiste después de la muerte del propietario sólo si
éste, por acto de última voluntad, hubiera dispuesto que pase a sus herederos. Sin
embargo, si existen hijos menores al fallecimiento del constituyente, el juez, a
pedido del cónyuge sobreviviente, del tutor, o de un hijo mayor de edad o del
consejo de familia, puede ordenar la subsistencia del hogar de familia hasta la
mayoría de edad del más joven de los hijos, caso en el cual se debía indemnizarse a
los hijos mayores de edad que no aprovecharon el patrimonio familiar por el
aplazamiento de la partición.
Características
1) Inalienabilidad
Patrimonio 2) Indivisibilidad
Familiar 3) Inembargabilidad
4) Transmisibilidad sucesoral
8. Finalidad
El patrimonio familiar tiene como finalidad brindar protección jurídica mediante la
afectación de determinados bienes del instituyente. Estos bienes tienen por finalidad el
servir de sustento y satisfacer las necesidades básicas de habitación y alimentación del
grupo familiar a favor de los cuales se instituye. Los bienes sobre el cual se constituyen
son inmuebles rurales o urbanos, pero siempre deberán estar destinados a dar albergue
y servir como sustento económico de la familia. Por medio de la constitución de estos
9
bienes en patrimonio familiar se les sustrae de cualquier contingencia económica que se
pudiera presentar sobre los mismos en el futuro, dado que adquieren, entre otras, las
características de inembargabilidad e inalienabilidad3.
9. Base legal
La institución del Patrimonio Familiar está regulada en el Código Civil en la Sección
Cuarta, Título I - Alimentos y Bienes de Familia, Capítulo Segundo - Patrimonio
Familiar, artículos 488 al 501, en el Código Procesal Civil Arts. 795 al 801 y en la Ley
de Procedimientos Notariales No Contenciosos.
10. Elementos
10.1. Sujetos
10.1.1. Constituyentes
Conforme a lo dispuesto en el artículo 493º del Código Civil, son constituyentes del
patrimonio familiar los siguientes:
a) Cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su propiedad
b) Los cónyuges de común acuerdo sobre bienes de la sociedad
c) El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus bienes
propios.
d) El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad.
e) Cualquier persona dentro de los límites en que pueda donar o disponer
libremente en testamento.
Se debe tener en cuenta que para constituir el patrimonio familiar el constituyente debe
observar que no tenga deudas cuyo pago pueda verse perjudicado por la constitución del
patrimonio familiar, esto se acreditará: “con el certificado negativo de gravámenes del
____________________
DE ALMEIDA SANCHEZ, Ana Sofía. “El Patrimonio Familiar – Breve Análisis”, en
Dialogo con la Jurisprudencia, Lima, Gaceta Jurídica Nro. 134, Noviembre 2009, p.
132.
3
10
predio a ser afectado (…) las deudas que en primera instancia no se verán
perjudicadas serán (…) las que tengan accedo al Registro y aparezcan en la ficha
registral del predio. (…)Estando establecida por ley como una condición de validez, la
inobservancia de este requisito determina la nulidad de la afectación; la que puede ser
demandada por todo aquel que tenga legítimo interés…”4
10.1.2. Beneficiarios
Conforme a lo dispuesto en el artículo 495º del Código Civil, son beneficiarios del
patrimonio familiar:
a) Los cónyuges
b) Los hijos y otros descendientes menores o incapaces
c) Los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de necesidad
d) Los hermanos menores o incapaces del constituyente
El artículo antes mencionado, encuentra concordancia en La Ley del Notariado, la cual
señala en su artículo 24 que sólo se constituirá patrimonio familiar: “…en beneficio de
los citados en el artículo 495 del Código Civil. (…) En lo que respecta a los hijos, otros
descendientes y hermanos del solicitante; éstos deben ser menores de edad o incapaces.
(…) Al referirse el Código a un “estado de necesidad”, consideramos que debe
entenderse como aquella situación de dependencia económica en que se encuentran
respecto del solicitante; es decir, que éstos (los padres y otros descendientes) carezcan
de medios económicos para poder hacer frente a su subsistencia. (…)Esta situación
podrá acreditarse a través de una declaración jurada con firma legalizada por parte
del beneficiario que se insertará en la escritura pública de constitución del patrimonio
familiar. (…) El hecho de que uno de los cónyuges pueda solicitar la institución del
patrimonio familiar no significa que pueda ser a favor de uno solo de ellos o a favor de
sí mismo…“5.
____________________
PLACIDO VILVACHAGUA, Alex. “Patrimonio Familiar”. EnCódigo Civil
Comentado, Primera Edición, Lima, Edit. Gaceta Jurídica, Tomo III. Julio 2003, p. 313
5
PLACIDO VILVACHAGUA, Alex. “Patrimonio Familiar”, en: Código Civil
Comentado, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Tomo III., julio 2003, p. 314-316
4
11
Existen tres criterios tomados por los artículos de nuestra legislación con respecto a
determinar a los beneficiarios dentro del cual cabe la designación de beneficiarios pero
dejando al constituyente la libertad de decidir quiénes de dichos familiares o si todos
ellos se acogen al amparo familiar entre los criterios tenemos:
1. El de la dependencia de facto, todos viven bajo el mismo techo subordinados al
constituyente y ordinariamente a su costa.
2. El de la relación alimentaria: todos los que tienen un derecho alimentario respecto
del constituyente.
3. El de la relación de parentesco. Los parientes en línea recta y los colaterales hasta
cierto grado.
10.2. Objeto
Los bienes que pueden ser afectados como patrimonio familiar, conforme a lo dispuesto
por el artículo 489º del Código Civil son:
a) La Casa habitación de la familia.
b) Un predio destinado a la agricultura, la artesanía, la industria o el comercio.
Como regla general se entiende que el valor del patrimonio familiar no debe exceder de
lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios.
Constituido el patrimonio familiar nace la obligación legal de habitar la casa y explotar
directamente el predio, ello implica que no se puede realizar ningún acto jurídico que
atente contra el cumplimiento de la obligación citada, es así que nuestro Código Civil
señala que el patrimonio familiar es inalienable cuando no resulta posible enajenar por
obstáculo natural o por prohibición convencional o legal.
Elementos
I. Sujetos:
1 Constituyentes
Patrimonio 2. Beneficiarios
Familiar II. Objeto:
1. La casa habitación de la familia
2. Predio destinado a la agricultura, la artesanía,
la industria o el comercio
12
11. Efectos jurídicos
Cuando se Constituye Patrimonio Familiar un bien determinado se produce sobre el
mismo una serie de efectos jurídicos tales como:
a) El bien se convierte en una unidad económica y jurídica indivisible.
b) El bien es inalienable
c) El bien es inajenable
d) La facultad de constituir gravámenes sobre el bien se restringen;
e) El bien se convierte en inembargable e inejecutable;
En nuestra legislación, de manera taxativa, se prohibía la enajenación, hipoteca y
arriendo del bien de familia, señalando textualmente el Código Civil de 1936: “Artículo
471.- El hogar de familia no puede ser enajenado, hipotecado ni arrendado. El nuevo
Código Civil de 19984, señala igualmente que el bien de familia no puede ser
embargado, que es inalienable, pero si transmisible por herencia, eliminando la
prohibición de arrendar el bien de familia: “Artículo 488º.- El patrimonio familiar es
inembargable, inalienable y transmisible por herencia”.
Con respecto a la inembargabilidad, de acuerdo al artículo 470° del Código Civil
existen excepciones para que los frutos de familia puedan ser embargados por deudas
contraídas con posterioridad a la constitución del bien de familia hasta la tercera parte
para el pago de las deudas resultantes de condenas, de los impuestos referentes al bien
de las primas de seguros de incendio y de las pensiones alimenticias, tal como lo señala
el artículo 492º del Código Civil que “Los frutos del patrimonio familiar son
embargables hasta las dos terceras partes, únicamente para asegurar las deudas
resultantes de condenas penales, de los tributos referentes al bien y de las pensiones
alimenticias.”
Respecto a este tema se señala que “… El carácter inembargable del régimen actual del
patrimonio familiar, destinado a proteger la vivienda de la familia, impide la obtención
de algún crédito con garantía del propio inmueble. De otro lado, ese mismo carácter
inembargable genera una situación de excepción respecto a la prelación del crédito
fiscal por deudas referidas a los tributos que gravan el propio bien inmueble, conforme
13
al artículo 6 del Código Tributario. En este sentido, el crédito fiscal no podrá ser
satisfecho con cargo al inmueble afectado en el patrimonio familiar”6
Con relación al embargo de los frutos del patrimonio familiar el artículo 492 del Código
Civil vigente prevé tres excepciones exclusivas:
a) Las condenas penales, cuyo fundamento esta en proteger los intereses de la víctima o
de sus deudos de un hecho delictivo cometido por un beneficiario del patrimonio
familiar, supuesto en el cual el embargo sólo alcanzará la parte de los frutos que
corresponde al beneficiario sentenciado como autor del delito, respetándose siempre el
límite de los dos tercios sobre el total que le corresponde. Si en caso hubieran varios
beneficiarios del Patrimonio Familiar y uno de ellos haya sido condenado, se afectará
solo la parte proporcional que le corresponde;
b) El pago de tributos, situación donde el privilegio del Estado como acreedor se hace
evidente, pero siempre con el límite de las dos terceras partes de sus frutos. Cabe
precisar que el tributo está referido al que cae sobre el mismo bien;
c) Las obligaciones alimenticias, supuesto en el cual el principio de la inembargabilidad
cede ante el derecho de igualdad de todos los alimentistas. Se sustenta en la protección
de los alimentistas, ya que si bien con la constitución del Patrimonio Familiar se
garantizó los alimentos de los beneficiarios, ello no puede servir como medio para
perjudicar a otros alimentistas.
En los tres casos señalados anteriormente el límite de los dos tercios no puede ser
sobrepasado.
Encontramos la siguiente jurisprudencia respecto a este tema: “El artículo 488 del
Código Civil prescribe que el patrimonio familiar es inembargable, inalienable y
transmisible por herencia. Respecto a la inembargabilidad del patrimonio familiar,
indica el autor Cornejo Chávez señala que dicha característica comprende el bien y sus
frutos, con las excepciones siguientes casos:
____________________
PLACIDO VILCACHAGUA, Alex:Ob. Cit., p. 297
6
14
1) Cuando se trate de deudas resultantes de condenas penales,
2) Cuando se trate de tributos referidos al mismo inmueble y,
3) Cuando el adeudo está originado en disposiciones alimenticias a cargo del
constituyente (o de la sociedad de gananciales), no admitiéndose otras excepciones a la
inembargabilidad.”7
Como sostiene el maestro Cornejo Chávez, el embargo sobre los frutos del patrimonio
familiar conlleva un problema que no siempre tiene fácil solución, referido a la forma
cómo va a trabarse tal embargo, presentándose dos supuestos:
a) Si se trata de una vivienda que es ocupada directamente por los miembros de la
familia y por tanto, el bien no produce fruto alguno, surge la pregunta de si la
excepción de inembargabilidad no funciona cuando se trata de una vivienda o, si debe
estimarse la renta que el inmueble produciría si se alquilase y obligar al constituyente
a pagar al acreedor hasta dos tercios de esa renta calculada, caso en el cual el
problema no se habrá resuelto, dado que si el constituyente no paga la renta que se le
ha asignado se producirá la cuestión de saber cómo embargar los frutos estimados, sin
que ello ocasione posteriormente rematar el predio, ya que el artículo 492 no autoriza
el embargo y remate del bien mismo, sino solo de los frutos hasta dos terceras partes;
concluyendo que en tal supuesto, no funciona la excepción de inembargabilidad y,
b) Si se trata de un predio rústico o de explotación, entre otros, que es trabajado
directamente por los miembros de la familia, la embargabilidad funcionaría en forma
de intervención, administración y/o retención del monto de sus obligaciones o del
precio de los frutos o productos que adquieren del patrimonio familiar hasta el máximo
que señala el artículo 492 (…) La anotación de las resoluciones de determinación,
órdenes de pago o resoluciones de multa, no se encuentran dentro de los supuestos de
embargabilidad de los bienes constituidos en patrimonio familiar, (a que se refiere el
Art. 492 del Código Civil)”.
___________________
Res. 298-2003-SUNARP – TR-L, El Código Civil en su Jurisprudencia, en: Gaceta
Jurídica, Lima, Mayo 2007, pp. 226-227.
7
15
Con respecto
a la
enajenación del Patrimonio Familiar Nuestra legislación civil
permite que los frutos que produzca el patrimonio familiar puedan ser enajenados
libremente por el propietario no existiendo ninguna prohibición al respecto, mientras
que la legislación italiana es una de las pocas que admite de manera excepcional la
enajenación del bien de familia es: “… inalienable, pero admite que excepcionalmente y
con autorización judicial, pueda en ciertos casos por necesidad o extrema utilidad,
enajenarse. No pueden tampoco enajenarse los frutos del bien, por deudas extrañas a las
necesidades de la familia”8.
En todos los casos, si el constituyente casado quiere gravar el inmueble, objeto del
patrimonio familiar, requerirá la conformidad de su cónyuge, reiterándose que sólo
podrá gravarse cuando exista de por medio causa grave y esta sea de manifiesta utilidad
para la subsistencia de los beneficiarios.
Administración
Lo común es que la administración del patrimonio familiar quede en manos de la
persona que lo constituyó o en la persona que éste designe, así lo establece el artículo
497 del Código Civil vigente: “La administración del patrimonio familiar corresponde
al constituyente o a la persona que este designe”.
El administrador del patrimonio familiar debe cuidar del mismo y buscar que este sirva
para el propósito para el cual fue constituido como tal, cual es servir de sustento y/o
vivienda de los beneficiarios del mismo. El administrador podrá ser sustituido en los
casos que fallezca, muestre descuido en proveer con los frutos de los bienes de familia a
los intereses de los beneficiados, también la cónyuge del constituyente tiene derecho a
que la administración pase a otro administrador, también en el caso que falten ambos
cónyuges, en cualquier caso será el juez quien designará al nuevo administrador.
___________________
8
BORGA Ernesto Eduardo:“Bien de familia”, en: Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo
II, B-CLA – Argentina, Edit. Driskill SA, 1986, p. 181.
16
12. Principios que inspiran el Patrimonio Familiar
12.1. Principio de preservación
La institución fue creada para preservar la vivienda de la familia frente a posibles
deudas que pudiese contraer el jefe de familia y que pusiera en peligro el hogar que
sirve de vivienda y el predio circundante que es fuente de sustento.
La finalidad de este principio es que la vivienda constituida en patrimonio familiar
sirva a la familia para su sostenimiento y crianza de los hijos, así como una posible
fuente de recursos para asegurar la subsistencia de la familia y la proteja del desamparo,
para esto es necesario que el patrimonio familiar se mantenga indiviso durante la vida
del constituyente y mientras subsista la situación de necesidad de las personas a favor
de las cuales se ha instituido.
Respecto a la función social que cumple esta institución Cornejo Chávez señala que:
“… fija a las personas en determinado lugar y vincula al trabajador con la sede de su
labor (…) contrarresta el fenómeno del éxodo del campo hacia la ciudad y de los
nacionales hacia el exterior; evita o frena la tendencia hacia la atomización de la
propiedad; (…) consolida al núcleo familiar…”9.
Sobre el particular, encontramos la presente resolución judicial:“El patrimonio familiar
reconocido en nuestro Código Civil, tiene como finalidad excluir del comercio de los
hombres un bien determinado, de tal manera que no puede ser enajenado ni gravado,
siguiendo sus antecedentes históricos del “homestead” sajón y del hogar de familia en el
Código de 1936, y se sustenta, entre otras doctrinas, en la de Rerum Novarum de León
XIII que reconoce especial importancia a la propiedad familiar de la vivienda y de la
tierra”10.
____________________
ALVIS INJOQUE, Sharon,“Beneficiarios del patrimonio familiar”. En: Código Civil
Comentado, Primera Edición, Tomo III, Gaceta Jurídica, Lima, julio2003, Pág. 290.
10
El Código Civil en su Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima, mayo 2007, p. 227.
9
17
12.2. Principio de dignidad
El principio de la dignidad humana está basado en la premisa que "Todo ser humano ha
sido creado con iguales derechos y esos derechos son inalienables.
Este principio comprende los derechos a la vida, a la libertad, y a la búsqueda del
bienestar espiritual y materia del ser humano, este último es de un orden superior con
respecto al de los demás seres del cosmos. Y a ese valor lo denominamos "dignidad
humana".
Aplicado a la institución del patrimonio familiar podemos concluir que este se hace
presente como un respeto a la familia en general y a sus integrantes en particular,
teniendo en cuenta lo que esta representa para la sociedad, por lo que merece protección
una protección social, económica y jurídica especial.
De ahí que el instituto jurídico tiende a la pública protección de la situación material y
moral de la familia, así como impide, en cierta medida que terceros o sus propios
integrantes atente contra ella y, en especial, contra lo necesario para el sustento y
bienestar de sus integrantes.
12.3. Principio de protección a la familia
El patrimonio familiar está orientado a blindar a la familia en casos de estado de
necesidad a través de la asignación de un bien suficiente que le permita vivir o trabajar
apropiadamente. La figura del patrimonio familiar se inspira en la necesidad de proteger
ala familia, brindar la seguridad jurídica a los beneficiarios, garantizándoles que
contaran con un bien que les permita asegurar su supervivencia, el cual no podrá ser
afectada por terceros.
12.4. Principio de necesariedad
Constituye un principio fundamental al proteger las necesidades primarias de la familia,
esto es vivienda, amparando de esta manera a sus miembros de las necesidades
primarias, protegiéndolas ante un eventual desamparo que pudiera producirse tanto a los
menores a través de su tutor como a los mayores de edad, ambos en su calidad de
miembros integrantes de la familia.
18
El patrimonio familiar recae solo sobre lo prioritario para la familia, esto es vivienda
familiar u otra actividad agrícola, industrial entre otros, lo que les permitirá su uso y
disfrute del bien solo a favor de sus miembros integrantes de la familia de una manera
regulada.
12.5. Principio de solidaridad
Es un principio que deriva de la dignidad del ser humano, al tener la institución del
Patrimonio Familiar como sujetos beneficiarios a los familiares del constituyente en
estado de incapacidad o de necesidad, se advierte que la afectación de un bien se realiza
por el instituyente con la intención de proteger a favor de quienes se hace del
desamparo. La solidaridad debe entenderse como: la voluntad de una persona que está
dispuesta a afectar un bien que no excede de lo necesario para la morada, con la
finalidad de garantizar la seguridad y protección de otra persona (beneficiario).
Principios que la inspiran
1. Principio de preservación
Patrimonio 2. Principio de dignidad
Familiar 3. Principio de protección a la familia
4. Principio de necesariedad
5. Principio de solidaridad
13. Competencia y Requisitos
Nuestro sistema legal sigue un sistema muy restringido para la constitución del
patrimonio familiar tal y como es de verse de lo señalado en el artículo 496 del Código
Civil vigente el mismo que señala cuales son los requisitos para la constitución del
patrimonio familiar, es decir, se puede hacer vía: Judicial o Notarial
I.
Vía Judicial:
“Se infiere de los artículos 23 y 750 del Código Procesal Civil que: - Son
competentes para conocer el proceso no contencioso de constitución del
patrimonio familiar los Jueces Civiles y los de Paz Letrados. – La competencia de
los Juzgados de Paz Letrados es exclusiva si la solicitud de constitución de
patrimonio familiar contiene una estimación patrimonial no mayor a cincuenta
19
unidades de referencia procesal; en caso contrario, conocerá de aquella el Juez
Civil. – En el proceso no contencioso de constitución de patrimonio familiar ES
COMPETENTE EL Juez del lugar del domicilio de la persona que lo promueve o
en cuyo interés se promueve (…) de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1
inc. 3) de la Ley Nro. 26662 (Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, del 20-09-1996), los interesados pueden recurrir indistintamente
ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar la constitución de patrimonio
familiar. (…) de acuerdo a lo normado por el artículo 6 de la Ley Nro. 26662, es
requisito indispensable (del trámite notarial) el consentimiento unánime de los
interesados. Si alguno de ellos, en cualquier momento de la tramitación manifiesta
oposición debe suspenderse inmediatamente su actuación y remitir lo actuado al
Juez correspondiente, bajo responsabilidad…”11.
El artículo 467 del Código Civil de 1936 señalaba los requisitos para la constitución de
un bien en hogar de familia estos son:
1. Que sea aprobada judicialmente;
2. Que sea inscrita en el registro de la propiedad.
Para esto se tiene que tomar en cuenta lo siguiente:
1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su
nombre y apellidos, edad, estado civil y domicilio; individualizar el predio que
propone afectar; aportar la prueba instrumental de no hallarse el predio sujeto a
hipoteca, anticresis o embargo registrado; y señalar a los beneficiarios con precisión
del vínculo familiar que lo une a ellos;
2. Que se acompañe a la solicitud, la minuta de constitución del patrimonio cuya
autorización pide;
3. Que se publique un extracto de la solicitud por dos días interdiarios en el periódico
donde lo hubiere o por aviso en el local del juzgado donde no lo hubiere;
____________________
11
HINOSTROZA, MINGUEZ, Alberto. Ob. Cit. Pág. 231
20
4. Que sea aprobada por el Juez, conforme a lo dispuesto para el proceso no
contencioso;
5. Que la minuta sea elevada a escritura pública;
6. Que sea inscrita en el registro respectivo. En los casos de constitución, modificación
o extinción del patrimonio familiar, el juez oirá la opinión del Ministerio Publico antes
de expedir resolución.
Una vez aprobada judicialmente la constitución debía hacerse las publicaciones
correspondientes, sino se formulaba oposición quedaba formalmente constituido, en
caso se formulará oposición el juez era el encargado de resolverla. (Artículo 468 del
Código Civil), una vez resuelta se hará la inscripción en el Registro Público
correspondiente.
II.
Vía Notarial: Trámite del proceso no contencioso de patrimonio
familiar
Conviene resaltar que con la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, los notarios son competentes para conocer los procesos de constitución de patrimonio familiar. Además los requisitos y el procedimiento se encuentran regulados en esta
ley. Sin embargo, es de recalcar que este procedimiento como todos los que regula esta ley
están condicionados a que no exista alguna controversia durante el procedimiento, si esto
sucediera el notario deberá inhibirse y remitir todo lo actuado al Órgano jurisdiccional para
que dirima.
El fundamento de ello es que el notario no tiene facultad jurisdiccional. Por lo que
teniendo en cuenta que el patrimonio familiar es un acto constitutivo de derecho, debe
inscribirse en el registro respectivo para que se le tenga por constituido. La inscripción se
efectuará en el Registro de la Propiedad Inmueble o en el Registro Predial Urbano, para
ello el notario cursara el respectivo parte notarial. En este caso, el registrador también
efectuara una calificación legal del titulo
13.1. Intervención del Ministerio Público en el proceso de Constitución de Patrimonio
Familiar
21
Respecto a la intervención del Ministerio Público es pertinente el comentario de Alberto
Hinostroza: “(…) según se infiere de los artículos 759 y 798 del Código Procesal Civil,
el Ministerio Público debe ser notificado con las resoluciones que se expidan, para los
efectos de velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta
administración de justicia. (El último párrafo del artículo 496 del Código Civil
preceptúa que en los casos de constitución, modificación o extinción del patrimonio
familiar, el juez oirá la opinión del Ministerio Público antes de expedir
resolución…”12.
13.1.2. Prueba de la ausencia de deudas
El Código Civil prescribe, además, en su artículo 494, que para ejercer el derecho de
constituir patrimonio familiar es requisito esencial no tener deudas cuyo pago sea
perjudicado por la constitución, en razón a que quien se vería afectado por la misma
serían los acreedores, puesto que al momento del cobro no podría dirigirse contra el
bien. Cabe precisar que no importa si las deudas figuran registradas en la ficha registral
del inmueble.
El Código Procesal Civil, respecto de los requisitos de la solicitud de constitución de
patrimonio familiar, señala en su artículo 796 lo siguiente:
“Además de lo previsto en el artículo 751, se acompañará e indicará en la solicitud:
1. Certificado de gravamen del predio a ser afectado;
2. Minuta de constitución de patrimonio familiar;
3. Documentos públicos que acrediten la relación familiar invocada;
4. Los datos que permitan individualizar el predio; y
5. Los nombres de los beneficiarios y el vínculo que los une con el solicitante.
(…)El artículo 751 del Código Procesal Civil, a que hace referencia el primer párrafo
del artículo 796 de dicho Código, dispone que la solicitud de un asunto no contencioso
– debe cumplir con los requisitos y anexos previstos para la demanda en los artículos
424 y 425 del Código Procesal Civil…”13.
_____________________
MINGUEZ, Alberto. Ob. Cit. Pág. 233
13
HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Ob. Cit. págs. 234 -235
12
22
13.2. Notificación por Edictos
En el proceso no contencioso de constitución de patrimonio familiar, en la solicitud se
pedirá la publicación de un extracto de ésta por dos días interdiarios en el diario de los
avisos judiciales. (…)La constancia de esta notificación se acompañara a la audiencia
(…) según se infiere del artículo 800 del Código Procesal Civil, lo descrito en el párrafo
anterior sería aplicable también para la modificación y extinción del patrimonio
familiar14.
14. Modificación del patrimonio familiar
El artículo 501 del C.C. permite la modificación del patrimonio familiar de acuerdo a
las circunstancias que se presenten, esto deberá hacerse observándose el mismo
procedimiento que para su constitución. “(…) Al respecto el artículo 800 del Código
Procesal Civil prescribe que la modificación y extinción del patrimonio familiar se
solicitará ante el Juez que lo constituyó (…) (arts. 795 al 801). (…) La modificación y
extinción del patrimonio familiar debe ser declarada por el juez y se inscribe en los
registros públicos, debiendo aquél oír la opinión del Ministerio Público antes de
expedir resolución. (Arts. 496 –in fine- y 500 del C.C., y art. 801 del C.P.C.)
”….Artículo 501º.- Modificación del patrimonio familiar: “…Cuando se produce el
cese de la condición de beneficiario de patrimonio familiar y éste solo afecta a uno de
los demás beneficiarios, deberá tramitarse la respectiva modificación del patrimonio
familiar o que excluya a algunos; en estos casón del patrimonio familiar o que excluya
a algunos; en estos casos también deberá seguirse un procedimiento de modificación
del mismo. Para la modificación del patrimonio familiar se sigue el mismo
procedimiento que el señalado para su constitución –artículo 496- . Este
procedimiento podrá llevarse a cabo a nivel judicial o notarial (…) si la constitución
del patrimonio familiar ha sido efectuada a través del trámite judicial, esto no impide
que su modificación pueda ser hecha a nivel notarial...”15.
En el caso de la constitución judicial del patrimonio familiar su tramitación es la
siguiente: Se presentará una solicitud – demanda - ante el órgano jurisdiccional que
____________________
14
Ibid, págs. 237
15
ALVIS INJOQUE, Sharon,“Beneficiarios del patrimonio familiar”. En: Código Civil
Comentado. Primera Edición, Tomo III, Gaceta Jurídica, julio 2003,Pag. 334
23
corresponda, el mismo que luego de calificarla, podrá admitirla, o también declararla
inadmisible o improcedencia (arts. 551, primer Párrafo, y 752 del C.P.C.).Si es
declarada inadmisible la solicitud, se concederá al solicitante tres días para que subsane
la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es
inimpugnable (arts. 551, segundo párrafo, y 752 del C.P.C.).
Si el Juez declara improcedente la solicitud, ordenará la devolución de los anexos
presentados (arts. 551, último párrafo, y 752 del C.P.C.), si admite la solicitud, fijará el
fecha para la audiencia de actuación y declaración judicial, la que deberá realizarse
dentro de los quince días siguientes, salvo lo dispuesto en el artículo 758 del Código
Procesal Civil, referido a los causas especiales de emplazamiento (art. 754, primer
párrafo, del C.P.C.).El emplazado con la solicitud puede formular contradicción dentro
de cinco días de notificado con la resolución admisoria, anexando los medios
probatorios que estime pertinentes, los que se actuarán en la audiencia de actuación y
declaración judicial (art. 753 del C.P.C.). Esta audiencia, conforme lo ordena el artículo
760 del Código Procesal Civil, se regula, supletoriamente, por lo dispuesto en el citado
cuerpo de leyes para las audiencias conciliatoria (arts. 468 al 472 del C.P.C. y arts. 323 al
329 del C.P.C.) y de prueba (arts. 202 al 211 del C.P.C.).
De haber contradicción, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios que la
sustentan. Luego, si se solicita, concederá al oponente o a su apoderado cinco
minutos para que sustenten oralmente, procediendo a continuación a resolverla.
Excepcionalmente, puede reservar su decisión por un plazo que no excederá de tres
días contados desde la conclusión de la audiencia (art. 754, segundo párrafo, del
C.P.C.), si no hubiera contradicción, el Juez ordenará actuar los medios probatorios
anexados a la solicitud (art. 754, tercer párrafo, del C.P.C.).
Concluido el trámite, ordenará la entrega de copia certificada de lo actuado al
interesado, manteniéndose el original en el archivo del Juzgado, o expedirá la
resolución que corresponda, si es el caso, siendo esta inimpugnable (art. 754, parte
final, del C.P.C.). Las resoluciones finales que requieran inscribirse, se ejecutaran
mediante oficio o partes firmados por el Juez, según corresponda (art. 762 del C.P.C.). La
resolución que resuelve la contradicción es apelable solo durante la audiencia. La que la
24
declara fundada es apelable con efecto suspensivo, y la que la declare infundada, lo es
sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida (siendo aquí aplicable el trámite
señalado en el art. 369 del C.P.C., que normas lo concerniente a la apelación diferida:
art. 757 del C.P.C.). Si la contradicción hubiera sido resuelta fuera de la audiencia, es
apelable dentro de tercer día de notificada (art. 755, primer párrafo, del C.P.C.).
La resolución que pone fin al proceso es apelable con efecto suspensivo (art. 755,
parte final, del C.P.C.). Declarada fundada la contradicción el proceso quedará
suspendido.
En todo lo demás, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 376 del Código Procesal
Civil (que trata acerca del plazo y tramite de la apelación de autos con efecto
suspensivo). Este Último trámite también se aplica a la apelación de la resolución final
(art. 756 del C.P.C.).
15. Extinción
Las causas de extinción del patrimonio familiar están señaladas en nuestra legislación
en el artículo 499 del Código Civil: “1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo
conforme al artículo 498 del Código Civil. (Es decir, al no haber ni un sólo beneficiario
se extingue); 2.- Cuando, sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en
la vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo. (Por haber los
beneficiarios desnaturalizado la institución); 3.- Cuando, habiendo necesidad o
mediado causa grave, el juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido;4.Cuando el inmueble sobre el cual recae fue expropiado. En este caso, el producto de la
expropiación debe ser depositado en una institución de crédito para constituir un
patrimonio familiar. Durante un año, el justiprecio depositado será inembargable.
Cualquiera de los beneficiarios puede exigir dentro de los seis primeros meses, que se
constituya el nuevo patrimonio. Si al término del año mencionado no se hubiere
constituido o promovido la constitución de un nuevo patrimonio, el dinero será
entregado al propietario de los bienes expropiados.
Las mismas reglas son de aplicación en los casos de destrucción del inmueble cuando
ella genera una indemnización.
La resolución judicial que aprueba la extinción del patrimonio familiar, deberá ser
elevada a escritura pública e inscrita en el Registro Público que corresponda.
25
El momento de extinción del patrimonio familiar debe coincidir con aquel en el cual ha
cumplido el objeto para el cual fue constituido, cuando hayan desaparecido las
exigencias necesarias para su constitución o cuando se presenten circunstancias que
hagan imposible su supervivencia.
Como regla general podemos señalar que el patrimonio familiar sólo se extinguirá
cuando no haya beneficiarios del mismo.
En el caso de la legislación colombiana encontramos las siguientes causales de
terminación del patrimonio familiar: a) La muerte del cónyuge sobreviviente si no
existen hijos; b) La mayoría de edad alcanzada por los hijos, una vez muertos ambos
padres; c) Mientras que en los casos de expropiación, incendio, inundación y otro
motivo que dé lugar a indemnización, ésta (indemnización) o el precio deberán
invertirse en un nuevo inmueble que también se destine a patrimonio familiar, si es que
hay menores interesados.
Aún muerto el constituyente el patrimonio familiar supervive a él, y los beneficiarios
del mismo continúan siéndolo, suspendiéndose los derechos a la partición del bien de
familia entre los beneficiarios que lo sucedan y, que son, además, por mandato legal,
beneficiarios del patrimonio familiar.
Benjamín Aguilar Llanos señala respecto a este punto en la legislación comparada que:
“El Código italiano menciona que el hogar de familia se mantiene hasta el
cumplimiento de la mayoría de edad del menor de los hijos, sin embargo la autoridad
judicial puede disponer la disolución parcial cuando concurran razones de utilidad
para que los hijos mayores de edad adquieran la parte que pertenece al resto sobre la
cuota legítima. En Suiza el asilo de familia subsiste hasta el fallecimiento del
propietario, salvo que sea transferido a los herederos por disposición de su
voluntad…”16.
Cornejo Chávez señala respecto a la terminación del patrimonio familiar en la
___________________
16
AGUILAR LLANOS, Benjamín. “La Familia en el Código Civil Peruano”. Editorial
San Marcos, Lima, Segunda Reimpresión, 2009. Pág. 495.
26
legislación comparada que: “…la ley argentina N. 14,394 de 14 de diciembre de 1954,
señala los siguientes: petición del propietario con la conformidad de su cónyuge;
solicitud de la mayoría de los herederos, cuando el bien de familia se hubiera
constituido por testamento, salvo ciertos casos; requerimiento de la mayoría de los
copartícipes, si hubiera condominio; de oficio a instancia de cualquier interesado, si
todos los copartícipes han fallecido o no subsistieran los requisitos legales de la
constitución del patrimonio; y expropiación, reivindicación, venta judicial o existencia
de causas graves, a juicio de la autoridad competente. El Código colombiano
menciona, entre las causas o formas de terminación del patrimonio familiar, la venta o
cancelación de la inscripción del mismo (efectuada con consentimiento del cónyuge y
del curador de los hijos); la muerte del cónyuge sobreviviente, si no existen hijos; la
mayoridad de los hijos, una vez muertos ambos padres; mientras que en los casos de
expropiación, incendio, inundación y otro motivo que de lugar a indemnización, ésta o
el precio debe invertirse en un nuevo inmueble que también se destine a patrimonio
familiar. El Código de México para el Distrito y Territorios Federales determina que la
extinción del patrimonio familiar se produce: cuando todos los beneficiarios cesen de
tener derecho a percibir alimentos; cuando, sin causa justificada, la familia deje de
habitar por un año la casa-habitación o de cultivar por su cuenta y por dos años
consecutivos la parcela anexa; cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria
utilidad para la familia en que el patrimonio quede extinguido; cuando por causa de
utilidad pública se expropien los bienes que la forman; y cuando, tratándose del
patrimonio formado con los bienes vendidos por las autoridades (en casos especiales
previstos en esa legislación), se declare judicialmente nula o rescindida la venta de
esos bienes”17.
Respecto al mismo punto Aguilar Llanos señala que en el caso de la legislación
uruguaya el patrimonio familiar: “…no termina con la muerte del cónyuge
constituyente, pues, en este caso, el administrador del bien de familia será el cónyuge
supérstite, y si se produjera la muerte de los dos cónyuges, igualmente no se extingue el
bien de familia en tanto existan beneficiarios menores de edad; en esta situación el
administrador será el tutor o el curador en cada caso”18.
_____________________
CORNEJO CHAVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano”. T. II. Sexta Edición.
Edit. Librería Studium. Lima 1987, Págs. 319-320
18
AGUILAR LLANOS, Benjamín. Ob. Cit. Pág. 498.
17
27
En nuestra legislación: “…la transmisión hereditaria no se refiere al bien que está
afecto al patrimonio familiar (que en su momento y con las normas del derecho
sucesorio se producirá a favor de los herederos), sino a la condición legal que recae
sobre el bien, objeto del patrimonio familiar, y que como sabemos entraña
prerrogativas, facultades a favor de los beneficiarios, así pese a la muerte del
constituyente, el bien seguirá afecto a favor de los familiares, quienes podrán seguir
usándolo y disfrutando del mismo, sin el riesgo y el temor de que pueda ser embargado,
rematado o dispuesto, y todo ello porque si en vida del constituyente, éste, libre y
voluntariamente, afectó un bien en patrimonio familiar, producido su deceso, opera
automáticamente la transmisión de esa condición legal, que no es otra que la de ser
inalienable, en tanto los beneficiarios continúen siendo tales…”19.
Como vemos en nuestro ordenamiento legal el patrimonio familiar se mantendrá hasta
que el último de los beneficiarios, en el caso de los menores de edad, obtenga la
mayoría de edad o haya desaparecido cualquier otra incapacidad y, aún muerto el
constituyente el patrimonio familiar supervive a él, y los beneficiarios del mismo
continúan siéndolo, suspendiéndose los derechos a la partición del bien de familia entre
los beneficiarios que lo sucedan y, que son, además, por mandato legal, beneficiarios
del patrimonio familiar.
Causales de extinción
1. Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo
Patrimonio 2. Sin autorización del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la
Familiar vivienda o de trabajar el predio durante un año continuo
3. El juez, a pedido de los beneficiarios, lo declara extinguido
4. Cuando el inmueble sobre el cual recae fue expropiado
_____________________
AGUILAR LLANOS, Benjamín Ob. Cit. Pág. 500.
19
28
16. Declaración e inscripción de la extinción del Patrimonio Familiar
Al respecto se señala: “…si uno de los beneficiarios pierde tal condición el patrimonio
familiar se extinguirá respecto de él y no de los demás beneficiarios, y éste sólo se
extinguirá definitivamente cuando el último beneficiario deje de serlo (…) para su
extinción debe seguirse los mismos pasos que para su constitución (…) no existe
ninguna prohibición o limitación para que la extinción de un patrimonio familiar
constituido judicialmente pueda seguirse notarialmente o viceversa (…) concluye con
una declaración, sea ésta del juez o del notario, dependiendo de la sede ante la cual ha
sido tramitada. A nivel notarial (…) con la respectiva escritura pública, la misa que
debe ser firmada por el solicitante. En este caso el notario deberá verificar que los
beneficiarios hayan dejado de serlo; debiendo insertar en la escritura pública los
respectivos instrumentos públicos que acrediten este hecho. Una vez acreditada las
causales de extinción, el notario declarará la extinción; la declaración estará
contenida en la escritura pública que origine este trámite. (…)la extinción debe ser
inscrita en los RRPP; por lo tanto, en el caso de no ser trasladado de inmediato a folio
correspondiente al inmueble, se considerará registrado desde la fecha de su
presentación (…)en principio no procede inscripción si no existe solicitud del
interesado y no puede haber asiento registral si no existe título de donde emanen los
derechos que se pretenden inscribir (…) La extinción del matrimonio familiar no opera
de pleno derecho con la sola acreditación de las causales para su extinción
contempladas en el artículo 499, sino que debe ser solicitada, declarada –por el juez o
el notario- e inscrita en los RRPP. (…) en lo que se refiere a la solicitud de extinción de
patrimonio familiar por parte de los mismos beneficiarios, este procedimiento deberá
llevarse a cabo en sede judicial, por cuanto se tendrá que acreditar la necesidad o la
causa grave que ha mediado para ello a través de documentos sustentatorios que serán
debidamente valorados por el órgano jurisdiccional…”20.
Por mandato legal (artículo 500 del C.C.): “La extinción del patrimonio familiar debe
ser declarada por el juez y se inscribe en los registros públicos.
____________________
ALVIS INJOQUE, Sharon, “Beneficiarios del patrimonio familiar”. En: Código Civil
Comentado, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Tomo III, julio 2003,Pág. 314 al 317.
20
29
17. Cese de la condición de beneficiarios
Las circunstancias por las cuales los beneficiarios del patrimonio familiar cesan, en tal
condición, están señalados en el artículo 498 del Código Civil y son:
El artículo 498 del CC señala los supuestos en los cuales se deja de ser beneficiario del
patrimonio familiar, estos son: “1.- Los cónyuges cuando dejan de serlo o mueren;
2.- Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces, cuando mueren
o llegan a la mayoría de edad o desaparece la incapacidad; 3.- Los padres y otros
ascendientes cuando mueren o desaparece el estrado de necesidad.
En la legislación comparada podemos citar el caso del Código Civil de Colombia el
mismo que da como causales de terminación del patrimonio familiar las siguientes:
a) La muerte del cónyuge sobreviviente si no existen hijos;
b) La mayoría de edad alcanzada por los hijos, una vez muertos ambos padres;
c) Mientras que en los casos de expropiación, incendio, inundación y otro motivo que
dé lugar a indemnización, ésta (indemnización) o el precio deberán invertirse en un
nuevo inmueble que también se destine a patrimonio familiar, si es que hay menores
interesados.
El patrimonio familiar se mantendrá hasta que el último de los beneficiarios, en el caso
de los menores de edad, obtenga la mayoría de edad o haya desaparecido cualquier otra
incapacidad. El cese de la condición de uno o más beneficiarios no afecta el derecho de
los otros beneficiarios; subsistiendo el patrimonio familiar respecto de los restantes.
Cese de la Condición de Beneficiarios del P.F.
1. Cuando los cónyuges dejan de serlo o mueren.
2. Cuando los hijos menores o incapaces y los hermanos
menores o incapaces mueren
3. Cuando los padres y otros ascendientes mueren.
30
Cuadro resumen del Patrimonio Familiar
31
ANEXO
32
BIBLIOGRAFIA
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Editorial San Marcos. Segunda Reimpresión. Lima, Enero 2010.
ALVIS INJOQUE, Sharon, “Beneficiarios del patrimonio familiar”. En: Código
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ARIAS SCHREIBER PEZET, Max: Exégesis del Código civil peruano de 1984,
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CORNEJO CHAVEZ, Héctor. “Derecho Familiar Peruano - Tomo II”. Edit.
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Gaceta Jurídica. Mayo 2007. El Código Civil en su Jurisprudencia.
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HINOSTROZA MINGUEZ, ALBERTO: PROCESOS NO CONTENCIOSOS, LIMA,
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33