cabletron sa sociedad anónima cerrada memoria anual

CABLETRON S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
MEMORIA ANUAL Y BALANCE 2014
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CABLETRON S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Memoria Anual y Balance General
Correspondiente al Ejercicio 2014
Directorio
Presidente
Directores
: Martín Rodríguez Guiraldes
: Luis Fernando Antúnez Bories
Edmundo Eluchans Aninat
Davor Domitrovic Grubisic
Capital
Suscrito y Pagado
N° acciones
: M$2.493.654
: 5.010.000 acciones sin valor nominal
Administración
Gerente General
Contador General
: Cristóbal Merino Morales
: Oscar Henríquez Vignes
Domicilio
Oficinas Generales
: Enrique Foster Sur Nº 20, Piso 14
Fono 2750 7100 – Santiago
RUT
: 76.284.393-5
Tipo de Sociedad
: Sociedad Anónima Cerrada
Auditores
: Ernst & Young Ltda.
Giro de la Sociedad
: Sociedad de inversión
Accionistas
Inversiones Río Grande SpA
Quiñenco S.A.
TOTAL
1.002 acciones
5.008.998 acciones
5.010.000 acciones
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Antecedentes Legales
Constitución:
Escritura pública de fecha 16 de mayo de 2013 ante el Notario Patricio
Raby Benavente.
Extracto:
Inscrito a fojas 38.391 Nº25.768 en el Registro de Comercio de Santiago
del año 2013.
Publicación:
Diario Oficial de fecha 20 de mayo de 2013.
Modificaciones:
Escritura pública de 31 de julio de 2013 ante el Notario Patricio Raby
Benavente. Extracto inscrito a fojas 57.586 N°38.144 en el Registro de
Comercio de Santiago del año 2013 y publicado en el Diario Oficial del
24 de julio de 2013.
Objeto Social
De acuerdo a sus estatutos, la Sociedad tiene por objeto:
a) La importación, exportación, distribución, representación y
comercialización de toda clase de mercaderías, bienes y productos de
cualquier tipo; (b) efectuar toda clase de inversiones en el exterior con
fines rentísticos, en cualquier tipo de bienes, instrumentos financieros y
efectos de comercio y, en particular, en acciones o derechos sociales de
compañías constituidas en el exterior, así como la administración de estas
inversiones y sus frutos, pudiendo celebrar toda clase de actos y
contratos relacionados con lo anterior; y (c) cualquier otra actividad
directa o indirectamente relacionada con la anterior que sea necesaria
para la consecución del giro social.
MEMORIA Y BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
El Directorio presentará la Memoria Anual y Balance al 31 de diciembre de 2014 a la Junta
Ordinaria de Accionistas convocada para el día 16 de abril de 2015, a las 9:00 horas, en Calle
Enrique Foster Sur Nº 20, piso 15, Santiago.
Señores Accionistas:
En cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, el Directorio tiene el agrado de
someter a vuestra consideración la Memoria, Balance General y los Estados de Resultados y de
Flujos de Efectivo de la Sociedad, para el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2014.
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TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Durante el Ejercicio de 2014, no se efectuaron transacciones de acciones por parte de accionistas
mayoritarios.
RESULTADOS DEL EJERCICIO
El Balance del Ejercicio para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2014 ha determinado una ganancia neta de M$1.269.726, la que se propone destinar al fondo de
utilidades acumuladas.
CAPITAL Y RESERVAS DE LA SOCIEDAD
Aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, los Estados Financieros al 31 de diciembre de
2014, la composición de Capital y Reservas de la Sociedad a dicha fecha, quedaría como sigue:
Capital pagado
Otras reservas
Resultados acumulados
Patrimonio total
M$
2.493.654
(156.971)
2.142.671
4.479.354
DIRECTORIO
Los Directores no recibieron remuneración durante el ejercicio 2014.
AUDITORES
Durante el Ejercicio 2014, se desempeñaron como auditores externos de la Sociedad la firma
Ernst & Young Ltda., quienes emitieron su informe con fecha 30 de marzo de 2015.
Corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas, designar a los auditores externos que
examinarán la Contabilidad, Inventarios, Balances y otros Estados Financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio 2015.
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HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no han
ocurrido hechos de carácter financiero, contable o de otra índole que pudieren afectar
significativamente la interpretación de los mismos.
FIRMA DE LA MEMORIA POR LOS DIRECTORES
MARTÍN RODRÍGUEZ GUIRALDES
LUIS FERNANDO ANTÚNEZ BORIES
EDMUNDO ELUCHANS ANINAT
DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC