V S P Listas

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS
PREVENTIVOS
Listas
Lista de personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras
actividades ilegales
Con la finalidad de que las entidades financieras sujetas al régimen de prevención de
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, cuenten con
los elementos necesarios para la revisión de las operaciones realizadas por sus clientes, la
CNBV pone a disposición de los sujetos obligados, las direcciones de Internet que la SHCP ha
dado a conocer a la propia Comisión, en las que se pueden consultar las listas que, a nivel
internacional, se han emitido respecto de aquellas personas o entidades vinculadas con el
terrorismo o su financiamiento o con otras actividades ilegales.
RESOLUCIONES DEL COMITÉ DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESTABLECIDO EN VIRTUD DE LA
RESOLUCIÓN 1970 (2011) RELATIVA A LIBIA
S/RES/1970(2011) 26 de febrero de 2011
Se impone un embargo de armas, la prohibición de viajar y la congelación de activos en
relación con la situación en la Jamahiriya Árabe Libia
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1970(2011)
S/RES/1973(2011) 17 de marzo de 2011
Se imponen nuevas medidas en relación con la situación en la Jamahiriya Árabe Libia.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1973(2011)
S/RES/2009(2011) 16 de septiembre de 2011
Se atenúa o levanta algunas de las medidas en relación con la situación en Libia.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2009(2011)
Lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y
entidades asociados con al-qaida
http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/AQList.pdf
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES 1267 (1999) Y
1989 (2011) RELATIVAS A AL-QAIDA, INDIVIDUOS Y ENTIDADES ASOCIADAS
S/RES/1904/2009 17 de diciembre de 2009
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Decide que todos los Estados deben adoptar las medidas impuestas anteriormente en el
apartado b) del párrafo 4 de la resolución 1267 (1999), el apartado c) del párrafo 8 de la
resolución 1333 (2000) y los párrafos 1 y 2 de la resolución 1390 (2002) con respecto a AlQaida, Osama Bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades
asociados con ellos que figuren en la lista elaborada en virtud de las resoluciones 1267 (1999)
y 1333 (2000) (la «Lista consolidada»)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1904(2009)
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN 1572 (2004)
RELATIVA A CÔTE D’IVOIRE
S/RES/1975/(2011) 30 de marzo de 2011
Decide imponer sanciones selectivas (en el anexo I de la presente resolución)contra las
personas que reúnen los criterios establecidos en la resolución 1572 (2004) y resoluciones
posteriores, incluidas las personas que obstaculizan la paz y la reconciliación en Côte d’Ivoire,
obstaculizan la actividad de la ONUCI y otros agentes internacionales en Côte d’Ivoire y
cometen violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario
y, por lo tanto, decide que las personas mencionadas en el anexo I de la presente resolución
quedan sujetas a las medidas financieras y en materia de viajes impuestas por los párrafos 9
y 11 de la resolución 1572 (2004) y reafirma su propósito de considerar otras medidas según
corresponda, incluidas sanciones selectivas contra agentes de los medios de información que
reúnen los criterios de las sanciones pertinentes, incluida la incitación pública al odio y a la
violencia.
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1975(2011)
Paraísos Fiscales
Se trata de países o jurisdicciones que la legislación mexicana considera que aplican
regímenes fiscales preferentes.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/gtramites/preferentes.doc
Países no Cooperantes
Se trata de jurisdicciones y países considerados por el Grupo de Acción Financiera sobre el
Blanqueo de Capitales (GAFI) como de alto riesgo y con deficiencias considerables en sus
regímenes de PLD/FT, así como jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en sus
marcos normativos respecto de la materia en comento.
Páginas de internet:
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http://www.fatfgafi.org/document/55/0,3746,en_32250379_32236992_48966519_1_1_1_1,00.html
http://www.fatfgafi.org/document/42/0,3746,en_32250379_32236992_48966698_1_1_1_1,00.html
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