CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS
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CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE) MEMORIA ANUAL 2013 Índice I. Información Base Institucional………………………………………...1 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales……...…...1 Empresa Distribuidora del Este, S.A (EDEESTE)……………..……...7 Edesur Dominicana, S.A (EDESUR)………………..……………….12 Edenorte Dominicana, S.A…………………………………………...16 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)………….....21 Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEHID)…….……27 Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS)…………..…32 II. Plan Nacional Plurianual del Sector Público/Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual……….………………………..35 Avances en el PNPSP y en la END……………….………………….35 Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo………….…37 III. Metas Presidenciales………………...…………………………..…...55 Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales………….………55 IV. Ejecuciones no Contempladas en Plan Operativo…………………....58 V. Contribución a los Objetivos del Milenio e Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END………………………………...60 VI. Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto…………….………66 CDEEE………………………………………………….……………66 EDEESTE…………………………………………………….………69 EDESUR…………………………………………………..…………71 EDENORTE………………………………………………………….80 ETED……………………………………………….………………...84 EGEHID……………………………………………………….……..87 UERS……………………………………………………….………..92 VII. Contrataciones y Adquisiciones……………...…………………..…..94 CDEEE…………………………………………………………….…94 EDEESTE……………………………………………………….……97 EDESUR…..…….……………………………………………….…102 EDENORTE….……………………………………………...……...112 ETED………………………………………………………………..113 EGEHID…………………………………………………………….122 UERS……………………………………………………….……….124 VIII. Transparencia, Acceso a la Información………………………........131 CDEEE…..………………………………………………………….131 EDEESTE…...………………………………………………………138 EDESUR…………...……………………………………………….143 EDENORTE………………………………………………...………144 ETED……………………………………………………………......147 EGEHID…...………………………………………………………..149 UERS……………..…………………………………….…………...154 IX. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)………...……...155 CDEEE…………………………………………………………...…155 EDEESTE…………………………………………………..………164 EDESUR………………...………………………………….………167 EDENORTE……………………………………………...…………179 ETED………………………………………………………………..187 EGEHID…………………………………………………………….198 UERS……………………………………………………………….215 X. Aseguramiento/ Control de Calidad…………………………….…..216 CDEEE………………………………………………………….…..216 EDENORTE………………………………………………………...220 ETED……………………………………………………………….225 EGEHID……………………………………………………….……228 UERS…………………………………………………………..……229 XI. Reconocimientos, Galardones………………………………………230 ETED……………………………………………………………….230 EGEHID…………………………………………………………….230 UERS……………………………………………………….………230 XII. Proyecciones………………………………………………….……..232 I-Información base institucional Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Misión y visión de la institución Misión “Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales, para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente”. Visión “Lograr un sector eléctrico auto sostenible que contribuya al desarrollo del país.” Breve reseña de la base legal institucional Mediante la Ley No. 4115, del 21 de abril del 1955 y sus modificaciones (la “Ley No. 4115”), se creó la Corporación Dominicana de Electricidad (“CDE”), cuyo patrimonio estaba integrado por el conjunto de Página 1 de 237 bienes de la empresa de servicio público de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica. La Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, del 24 de junio del 1997 (la “Ley No. 141-97”), tuvo por objeto principal dar inicio al proceso de capitalización de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre las cuales se encontraba la CDE, bajo la supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (la “CREP”). Este proceso de “capitalización” se refería a la ejecución de una serie de operaciones, entre las cuales cabe resaltar: a. La creación de tres (3) empresas de distribución de electricidad y dos (2) empresas de generación de energía a base de combustibles fósiles. b. La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de la transmisión de energía eléctrica. c. La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de administrar las facilidades de generación hidroeléctrica que operan dentro del territorio nacional. d. La aprobación de un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad del sector eléctrico dominicano, en sustitución de la Ley No. 4115. Como consecuencia de este proceso, surgieron tres (3) empresas de distribución de electricidad y dos (2) empresas de generación: la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (“EDENORTE”, actual Edenorte Página 2 de 237 Dominicana, S.A.); la Empresa Distribuidora del Sur, S.A. (“EDESUR”, actual Edesur Dominicana, S.A.); la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (“EDEESTE”); y las Empresas Generadoras de Electricidad Itabo, S.A. (“ITABO”) y Haina, S.A. (“EGE HAINA”), como sociedades comerciales independientes, sujetas a las disposiciones del Código de Comercio Dominicano y sus respectivos Estatutos Sociales. Con la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, posteriormente modificada por la Ley No. 186-07, del 06 de agosto de 2007 (la “Ley No. 125-01”), se creó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (la “CDEEE”), como una institución autónoma de servicio público, continuadora jurídica de la CDE. Conforme el artículo 138 de la Ley No. 125-01, sus funciones principales consisten en: a. Liderar y coordinar los objetivos, estrategias y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal y aquellas en las que el Estado Dominicano es accionista mayoritario o controlador y que se vinculan con el sector eléctrico dominicano. b. Llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, esto es, a través de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS); c. Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos por la antigua CDE con los Productores Página 3 de 237 Independientes de Electricidad (IPPs), esto es, Smith & Enron Cogeneration Limited Partnership (actual Generadora San Felipe) y Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM). Más adelante, en fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 555-02, mediante el cual se instituye el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 125-01, posteriormente modificado por los Decretos Nos. 749-02 y 494-07, de fechas 19 de septiembre del 2002 y 30 de agosto del 2007, respectivamente (el “Reglamento de la Ley No. 125-01”). Mediante Decreto No. 647-02, del 21 de agosto del 2002 (el “Decreto No. 647-02”), se reconoce la creación de la CDEEE, como una empresa autónoma de servicio público, con patrimonio propio y personalidad jurídica. De igual modo, a través del Decreto No. 648-02, dictado en esa misma fecha (el “Decreto No. 648-02”), se estableció el Reglamento para el Funcionamiento de CDEEE. En fecha 02 de noviembre de 2007, fueron organizadas las Empresas de Generación Hidroeléctrica Dominicana (“EGEHID”) y de Transmisión Eléctrica Dominicana (“ETED”), mediante Decretos Nos. 628-07 (el “Decreto No. 628-07“) y 629-07 (el “Decreto No. 629-07”), iniciando sus operaciones comerciales como entidades independientes el 01 de enero de 2008. En fecha 7 de mayo de 2007, fue promulgada la Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Página 4 de 237 Especiales (la “Ley No. 57-07”) y en fecha 27 de mayo del 2008, fue dictado el Decreto No. 202-08, mediante el cual se instituye su Reglamento de Aplicación (el “Decreto No. 202-08”, posteriormente modificado mediante Decreto No. 717-08, del 29 de octubre del 2008). El Artículo 65 del Decreto No. 202-08 habilita a CDEEE para establecer contratos de suministro de electricidad con las entidades titulares de concesiones definitivas debidamente inscritas en el Registro de Régimen Especial previsto en la Ley No. 57-07, sujeto al régimen de precios previsto en el artículo 110 del Decreto No. 20208, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la legislación aplicable a cada tipo de proyecto. En fecha 30 de diciembre del 2009, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 923-09 (el “Decreto No. 923-09), a través del cual se establece a CDEEE como líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador y los entes o unidades que dependan de CDEEE o de cualquier otra empresa estatal vinculada al sector eléctrico. A tales fines, se incluye dentro de dicho régimen, a las empresas ETED, EGEHID, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE y a la UERS. Mediante Decreto No. 167-13, del 21 de junio de 2013 (el “Decreto No. 167-13”, posteriormente modificado por el Decreto No. 197-13, del 11 de julio de 2013), se declaró de Emergencia Nacional el aumento de la capacidad de generación eléctrica a bajo costo y se autorizó a CDEEE a tomar medidas sobre el particular. Página 5 de 237 Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Consejo de Administración Presidente Ing. José Rafael Santana Cedeño Miembros del Consejo Sr. José Altagracia Bello Miembros del Consejo Lic. Jesús Emilio Melgen Seman Miembros del Consejo Ing. Juan Gómez Almánzar Miembros del Consejo Arq. Rubén D. Minaya Rodríguez Miembros del Consejo Lic. Lidio Cadet Jiménez Miembros del Consejo Lic. Rafael Montero Carrión Miembros del Consejo Sr. José Guillermo Sued Vicepresidente Ejecutivo Lic. Rubén Jiménez Bichara Contralor General Lic. Carlos Francisco Contreras Supervisor General de Seguridad Mayor General E.N. (DEM) Geraldo de los Santos Mora Directora Ejecutiva Lic. Guarynes Méndez Robles Directora de Servicios Financieros Lic. Rossana Montilla Espinal Directora Jurídica Dra. Milagros Ramírez Director de Auditoría Interna Lic. Danilo Santos Santana Director Administrativo Lic. José A. Medina Director de Tecnología e Información Ing. Rafael Andrés Cueto Directora de Recursos Humanos Lic. Melanea Mercado Director de Programas Especiales Dr. Julio César Pimentel Responsable Oficina Acceso Información Lic. Laura Fermín Hilario Directora General UERS Lic. Thelma Eusebio Página 6 de 237 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE) Misión y visión de la institución Misión Proveer energía eléctrica en nuestra área de concesión de manera constante con la mayor calidad posible, para el bienestar de los ciudadanos y su desarrollo económico a través del comercio y la industria. Visión Poder llevar un servicio de energía eléctrica “24 horas” a todos los habitantes de nuestra área de concesión; con la rehabilitación y mejora de todos los circuitos de distribución, y la normalización de todos los usuarios del servicio eléctrico de manera segura y rentable para la empresa. Breve reseña de la base legal institucional La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEESTE) fue constituida el 5 de agosto de 1999, como parte de la reestructuración del sector eléctrico nacional, establecida mediante la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, bajo la modalidad de capitalización. En virtud de dicha legislación, en el año 1998 el gobierno dominicano inició la Licitación Pública Internacional (LPI) para buscar inversionistas privados que pudieran aportar Página 7 de 237 capital necesario para la modernización del sistema eléctrico de la República Dominicana. El cincuenta por ciento (50%) de las acciones de EDEESTE fueron adquiridas por AES Corporation para la administración de la empresa por un período de 40 años. 109.3 MMUS$ fue el aporte total convenido para ser invertido por AES Corporation. 109 MMUS$ es la inversión realizada en los primeros tres (3) años de gestión de la distribuidora. El cincuenta por ciento (50%) restantes de las acciones permaneció en manos del Estado Dominicano. En el mes de noviembre del año 2004, Dominican Energy Holdings, subsidiaria del grupo empresarial norteamericano Trust Company of the West (TCW) adquirió el 50% de las acciones de AES Corporation, convirtiéndose a partir de entonces en el accionista privado de EDEESTE conjuntamente con el Estado Dominicano. Al mismo tiempo, mediante un Acuerdo de Administración con TCW, AES Dominicana se mantuvo administrando la compañía hasta mayo de 2008. A partir del mes de junio del año 2009, el Estado Dominicano a través del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), adquirió el 50% de las acciones de manos de la TCW, pasando EDEESTE de ser una empresa de capital mixto a convertirse en una sociedad de capital estatal. Página 8 de 237 La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., desde 1999, sirve energía a la zona de concesión, mediante contrato otorgado por el Estado Dominicano denominado contrato de derecho para la explotación de obras eléctricas, comprendida desde la acera este de la avenida Máximo Gómez, las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia; además de la comunidad de Villa Mella y la provincia de Monte Plata. Su área de concesión es de 11,700 km² del territorio nacional, sirviendo a más de 618,000 clientes. Marco Legal Constitución de la República Dominicana. Ley-186-07 que introduce modificaciones a la Ley General de Electricidad. Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales. Ley 125-01 Ley General de Electricidad. Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (Decreto No. 555-02 y sus modificaciones). Ley 141-97 Ley General de Reforma de la Empresa Pública. Código de Trabajo de la República Dominicana -Ley 16-92 de fecha 29 de mayo de 1992-. Página 9 de 237 Principales funcionarios de la institución (lista y cargo) Administrador Gerente General Luis Ernesto de León Director de Distribución Esteban Torres Director de Compra de Energía y Regulación Augusto Bello Director de Control de Pérdidas Erick Montás Director Comercial Fralsy Santana Director Financiero Hugo Bastardo Director de Auditoría Primitivo Ureña Directora de Recursos Humanos Sandra Fernández Director de Recursos Manuel Viñas Director Legal Juan Berroa Directora de Tecnología e Información Ceira Merejo Director de Comunicaciones Estratégicas Guaroa Gil Director de Seguridad Física Pedro Aguirre Resumen – Descripción de los principales servicios: Servicios: - Aumento de potencia. - Baja de contrato. - Call center (centro de contacto) las 24 horas. - Cambio de tarifa. - Cambio de titular. - Consulta de balance. - Denuncias de fraudes. Página 10 de 237 - Distribución de facturas en sitio y vía web. - Información general relacionada a su servicio de energía eléctrica. - Movilización de líneas o postes. - Negociaciones de deuda. - Pago de factura. - Reclamaciones. - Reporte de averías. - Solicitudes de nuevos servicios Página 11 de 237 Edesur Dominicana, S.A (EDESUR) Misión y visión de la institución Misión Somos la empresa de servicio que distribuye y comercializa energía eléctrica en nuestra área de concesión, comprometida con la calidad, mejorando continuamente los procesos con capital humano integro, calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidad financiera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Visión Ser líder en calidad de servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica, convertida en una empresa rentable y eficiente, sirviendo de modelo en República Dominicana y el Caribe. Breve reseña de la base legal institucional Edesur es una sociedad de comercio organizada bajo el tipo social de Sociedad Anónima, de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada número 479-08, modificada por la Ley 31-11, cuyo capital social suscrito y pagado está Página 12 de 237 controlado de forma mayoritaria por el Estado Dominicano, vía la CDEEE y el FONPER. En otro orden, la actividad de Edesur, o su objeto social, consiste en “…explotar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización y/o su propio uso en un sistema interconectado (énfasis añadido), así como explotar instalaciones de generación en la forma, modo y porcentajes que se establezcan en la Resolución 235-98 de fecha veintinueve (29) de octubre de 1998, dictada por la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, o de cualquier normativa que se dicte para regular el sub-sector eléctrico.”1 Es decir, Edesur es una Empresa Distribuidora, que se dedica a la actividad de distribución y comercialización, para fines de ofrecer el servicio público de distribución de electricidad.2 Debemos tener presente que la naturaleza de servicio público de la distribución de electricidad constituye la razón por la cual previo a su ofrecimiento y suministro, la Ley General de Electricidad número 125-01, modificada por la Ley número 186-07, y su Reglamento de Aplicación –con sus modificaciones- requiere la suscripción de un contrato de concesión entre la empresa distribuidora y el Poder Ejecutivo. 1 Ver artículo 2 de los Estatutos Sociales de Edesur aprobados por Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2011. 2 Ver definiciones de (i) Empresa Distribuidora, (ii) Actividad de Distribución y (iii) Servicio Público de Distribución de Electricidad; tanto en el artículo 2 de la Ley No. 125-01, modificada por la Ley No. 186-07, como en el artículo 2 del Decreto No. 494-07 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad, No. 125-01. Página 13 de 237 Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Presidente del Consejo Juan Carlos Segura Miembro del Consejo Edgar Eduardo Mejía Butten Miembro del Consejo Reinaldo de Jesús Rincón Miembro del Consejo Pedro Vicente Jiménez Mejía Miembro del Consejo José Fco. Martínez Rodríguez Miembro del Consejo Pablo Olmo Andújar Miembro del Consejo Carlos Martín Vargas García Administrador Gerente General Rubén Montás Domínguez Director de Control Financiero Cecilio Santos Calvo Director de Auditoría Interna Luis Jiménez Montero Director de Planificación y Control de Gestión Manuel E. Peña González Director de Regulación y Compra de Energía Rodolfo Antonio Fermín Director de Seguridad Carlos Robles Díaz Director de Comunicación Rafael Guerrero Grullón Director de Recursos Cristian Antonio Vásquez Director de Gestión de Energía Cristino Sánchez Rivera Director de Gestión de Distribución Ramón Ciprian Moya Director de Gestión Comercial Manuel Rodríguez Página 14 de 237 Resumen – Descripción de los principales servicios: Servicios: - Aumento de potencia. - Baja de contrato. - Call center (centro de contacto) las 24 horas. - Cambio de tarifa. - Cambio de titular. - Consulta de balance. - Denuncias de fraudes. - Distribución de facturas en sitio y vía web. - Información general relacionada a su servicio de energía eléctrica. - Movilización de líneas o postes. - Negociaciones de deuda. - Pago de factura. - Reclamaciones. - Reporte de averías. - Solicitudes de nuevos servicios Página 15 de 237 Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE) EDENORTE entregará calidad de vida y confort a todos sus clientes, a través de la otorgación del suministro de electricidad oportuno y permanente, instaurando una organización de alto desempeño con colaboradores comprometidos con los clientes y la empresa. Breve reseña de la base legal institucional En el año 1997 se promulga la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, para la transformación y reforma de las entidades estatales, marco legal que sirvió de base para la capitalización de la Compañía Dominicana de Electricidad (CDE). Para los efectos de la capitalización establecida en la Ley No. 141-97, se crearon cinco (5) nuevas empresas. Dos (2) de estas empresas estarían dedicadas a la actividad de generación de electricidad (Empresa Generadora de Electricidad ITABO y Empresa Generadora de Electricidad HAINA) y las otras tres (3) empresas se dedicarían a la distribución de electricidad (Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, Empresa Distribuidora del Este y Empresa Distribuidora del Sur). Cada una de estas empresas recibió de la CDE los activos que estaban afectados a las actividades asignadas a estas nuevas empresas, mientras Página 16 de 237 funcionaran como parte de la única unidad corporativa de la CDE. Todos los demás activos, incluyendo los de transmisión y generación hidroeléctrica quedaron a cargo de la CDE. En el año 1998 mediante Decreto No. 118-98 se creó la Superintendencia de Electricidad, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y se aprueba el Reglamento No. 428-98, para el funcionamiento de la Corporación. Este nuevo Reglamento divide la Corporación Dominicana de Electricidad en siete (7) unidades de negocios y una unidad corporativa que operarían como empresas independientes, para facilitar así el proceso de capitalización de la entidad. En el año 2001 mediante la Ley General de Electricidad No. 125-01 se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), fue creada con la finalidad de liderar y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de los contratos de suministro de energía con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). Página 17 de 237 En el año 2002 se dictan los decretos Nos. 647-02 y 648-02, el primero reconoce la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) como una empresa autónoma de servicio público, quedando investida de personalidad jurídica, con los atributos inherentes a tal calidad. El segundo, tiene por objeto reglamentar el funcionamiento de dicha Corporación. EDENORTE Dominicana S.A. es una sociedad anónima cuyo capital se divide en 32, 410,102 acciones sin valor nominal todas de una misma y única serie, el 100% de las cuales se encuentran suscritas y pagadas. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Conformación del Consejo de Administración Presidente Sr. Nelson Sánchez. Vicepresidente Sr. Eliseo López. Secretario Sr. Juan Quilvio Grullón Vocal Ing. Charles Jorge Vocal Sr. Lorenzo de Js. Escolástico Vocal Lic. David Tavárez Vocal Sr. Marcelo Bermúdez Director Auditoría Interna3 Lic. Clemencia Abreu Cosme 3 La Dirección de Auditoría Interna funge como órgano supervisor por parte del Consejo de Administrador en el correcto ordenamiento de los procesos administrativos y las transacciones comerciales. Página 18 de 237 Conformación del Directorio Administrador Gerente General Ing. Julio César Correa Director de Finanzas Lic. José Manuel de Jesús Director de Distribución Ing. Edwin Mukai Director Comercial Lic. Antonia Rojas Director de Pérdidas Sr. Joel Molina Director de Gestión Humana Lic. Rhina Polanco Director de Logística Sr. Víctor Henríquez Director de Tecnología de la Información Ing. Tabaré Álvarez Director de Seguridad Física Cnel. Andrés Pacheco Director de Planificación y Control Ing. Gustavo A. Martínez Resumen – Descripción de los principales servicios: EDENORTE vende a sus clientes la electricidad que necesitan para el hogar, la seguridad, la educación, la comunicación, etc. Por lo tanto, el ideal para un cliente es que su empresa eléctrica le brinde el suministro eléctrico en forma oportuna, permanente, con calidad y seguridad y que le permita disponer del recurso energético para su mejor confort y calidad de vida. La sola venta de kWh es un enfoque de negocios orientado al proceso productivo y la entrega de confort y calidad de vida a los clientes es un enfoque orientado al cliente. Por lo tanto, toda la organización debe entender que Edenorte vende a sus clientes confort y calidad de vida. Página 19 de 237 Servicios: - Aumento de potencia. - Baja de contrato. - Call center (centro de contacto) las 24 horas. - Cambio de tarifa. - Cambio de titular. - Consulta de balance. - Denuncias de fraudes. - Distribución de facturas en sitio y vía web. - Información general relacionada a su servicio de energía eléctrica. - Movilización de líneas o postes. - Negociaciones de deuda. - Pago de factura. - Reclamaciones. - Reporte de averías. - Solicitudes de nuevos servicios. Página 20 de 237 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) Misión y visión de la institución Misión Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional, con eficiencia, calidad, seguridad y en armonía con la comunidad, el medio ambiente y los recursos naturales. Visión Para el 2016, ser reconocida como una empresa sostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional. Breve reseña de la base legal institucional La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) es una empresa descentralizada propiedad del Estado Dominicano que surge a partir de la segmentación del sector eléctrico, producto de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 de fecha 24 de junio del año 1997, teniendo su marco legal en la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del año 2001; que regula todos los aspectos relativos a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en la República Dominicana. Página 21 de 237 En cumplimiento con lo dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, el Poder Ejecutivo mediante el decreto No. 629-07 de fecha 2 de noviembre del año 2007, crea con fecha de efectividad a partir del primero de enero del 2008, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) con autonomía presupuestaria y personería jurídica propias, según lo establece la Ley General de Electricidad, cuya responsabilidad es la operación, mantenimiento y administración de todas las redes de alta tensión, subestaciones, equipos, maquinarias, sistemas de transmisión de electricidad, bienes muebles e inmuebles transferidos desde la CDE. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Administrador General Julián Ant. Santana Araujo Sub-Contralor Ramón Peña Minaya Director Administrativo Financiero Francisco Ruíz Director Jurídico Jaime Martínez Director de Ingeniería y Proyectos Pedro Fanerte Director de Auditoría Interna Rafael Contreras Director de Sistema de Gestión Integral Ulises García Director de Mantenimiento Infraestructura Quircio Valdez Director Tecnología de Telecomunicaciones Darío Cueto Director de Operaciones Norbo Mateo Director de Mercado Eléctrico Ruddy Ramírez Página 22 de 237 Gerente de Recursos Humanos Erika Ortiz Gerente de Relaciones Públicas Julio Arias Hernández Resumen – Descripción de los principales servicios: La ETED además de cumplir con el transporte de energía en alta tensión, ofrece los siguientes servicios asociados: Interconexión de subestaciones: se elaboran los presupuestos de interconexión de una subestación (pública o privada) donde existen las facilidades de interconexión con el sistema eléctrico nacional interconectado, atendiendo al código de conexión, los presupuestos incluyen los costos por derecho a interconexión, energía no servida y cualquier otra adecuación que sea necesaria para realizar la interconexión. Interconexión de L.T.: se elaborarán los presupuestos de interconexión de líneas de transmisión. En dichos presupuestos se incluyen los costos por derecho a interconexión, energía no servida y cualquier otra adecuación que sea necesaria para realizar la interconexión. Aprobación de planos y memorias L.T. 69 kV: toda instalación nueva o (ampliación-mejora) deberá someter una memoria de cálculos y descriptiva de la línea de interconexión, así como los planos de planialtimetría de la línea. Página 23 de 237 Revisión de memoria técnica: memoria de cálculos y descriptiva de la línea de interconexión, así como los planos de plani-altimetría de la línea. Planos: Plano o esquema que muestre claramente la línea existente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en la que se solicita insertar (o modificar) la carga/generación que se somete, señalando la distancia, en kilómetros, a las subestaciones existentes más cercanas. Plano de ruta con distancias, de la línea de transmisión desde el lugar de interconexión con el SENI hasta la subestación propuesta. Plano de localización geográfica, señalando puntos de referencia identificables. Presupuesto de desmantelamiento: se elaboran los presupuestos en que se incurre al momento del desmantelamiento de estructuras (postes) de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69-138 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de desmantelamiento. Aprobación de planos y memorias técnicas desvío de L.T.: la ETED entrega los presupuestos de aprobación de planos y memorias técnicas desvío de L.T en que se incurre al momento desvío de estructuras de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69-138 Página 24 de 237 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de desvío de L.T. Instalación de KPF en L.T.: instalación de KPF en estructuras de líneas de transmisión en el nivel de tensión 69- kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de instalación. Movilización L.T. 69 kV: desvío de estructuras de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Elaboración de estudio de flujo y cortocircuito: la realización de los estudios eléctricos que determinarán si es posible la inserción (o modificación) de las cargas o aportes de energía propuestos en el SENI. Renta de canal de telecomunicaciones para señal bajo el Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA): determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del código de conexión para el envío de señales y alarmas e implementación del envió de las señales y alarmas del SCADA del agente, al SCADA del CCE. Con esta verificación se conocerá el estado actual de la supervisión de estados y medidas para la operación en tiempo real del SENI de la República Dominicana. Implementación para Servicios de Telecomunicaciones: - Transmisores y receptores en las bandas de VHF y UHF. - Amplificadores de radiofrecuencia en las bandas de VHF y UHF Radio Modem. Página 25 de 237 - Instalación y pruebas de telecomunicaciones. - Instalación de router y facilidades de comunicaciones. - Mantenimiento campos de línea. - Recirculación tratamiento y filtrado de aceite dieléctrico. - Conexión consola remota para tiempo real. - Escanear con cámara termográfica: la termografía es una técnica que permite medir temperaturas exactas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en información sobre temperatura. Página 26 de 237 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) Misión y visión de la institución Misión Generar energía eléctrica de calidad a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de nuestros clientes y las comunidades. Visión Ser el líder en generación de energía eléctrica e impulsor del desarrollo nacional. Breve reseña legal de la institución El Poder Ejecutivo promulgó el 26 de julio del 2001, la Ley 125-01, mediante la cual se estableció el marco general que regula el sector eléctrico en sus aspectos institucionales y empresariales. Este marco sienta las bases para que el Estado se concentre en las funciones de regular y controlar las actividades de suministro de electricidad, dejando a las empresas con capital público y mixto la prestación del servicio. Existen instituciones que conviven en el sector eléctrico. De carácter permanente las instituciones: la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Página 27 de 237 Organismo Coordinador (OC) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) para contribuir a desarrollar, dirigir y supervisar operaciones del sector a nombre del gobierno y del público en general. Además, existe la Comisión Presidencial para la sostenibilidad del sector eléctrico, que es un cuerpo que asesora directamente al Presidente en materias del sector. Por su parte, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) fue creada por la Ley 125-01 (Ley General de Electricidad o Ley Eléctrica), que en el párrafo I del artículo 138 estableció que "(...) el Poder Ejecutivo creará la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), a la cual se le traspasarán la propiedad y administración de los sistemas de generación hidroeléctrica del Estado habidos y por haber (...)", igualmente definió su carácter de empresa de "propiedad estrictamente estatal" con "personería jurídica y patrimonio propio y estarán en capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales según sus propios mecanismos de dirección y control." A continuación, presentamos las leyes y decretos que componen el marco legal de la EGEHID: Decreto 628-07 crea la EGEHID. Decreto 923-09, que instituye a la CDEEE como líder y coordinadora de las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas estatales o en aquellas en que el estado tenga participaciones mayoritarias, de fecha 30-12-2009. Página 28 de 237 Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus regímenes especiales, de fecha 09-05-2007. Ley 125-01, General de Electricidad, de fecha 26-07-2001. Ley 202-04, Sectorial de Áreas Protegidas, de fecha 22-07-2004. Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 18-08-2000. Ley 186-07, que modifica la Ley General de Electricidad, de fecha 06-08-2007. Decreto 749-02, Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad, de fecha 19-09-2002. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Presidente del Consejo Mario José Campoamor Miembro del Consejo José Hidalgo Díaz Ceballo Miembro del Consejo Ángel Ramón Puello Báez Miembro del Consejo Pedro José Alegría Soto Miembro del Consejo Abrahán de la Cruz Martínez Pujols Miembro del Consejo Edith Roberto Pimentel Pion Miembro del Consejo Leónidas Abigail Soto Administrador General Demetrio Lluberes Vizcaíno Sub-Administrador Porfirio Amós Fernández Sub-Administrador Ramón Emilio Rodríguez Página 29 de 237 Director de Mantenimiento Martín Ramírez Familia Director de Operaciones Claudio Alcántara Tejada Director de Auditoría Interna Sonia Agüero Morales Director de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles Moisés Montás Domínguez Director de Seguridad Militar Elías Narciso Wessin Chávez Director de Servicios Financieros Víctor Elpidio López Puello Director Administrativo Andrés Ramón de las Mercedes Director Jurídico Mary Evangelina Sánchez Suzaña Director Proyectos de Obras Civiles Eugenio Ysabel Álvarez Director Comercial Ernesto A. Caamaño de los Santos Director de Planificación Víctor Pascual Guzmán Félix Director de Desarrollo Hidroeléctrico Samuel Peralta Molina Director de Telemática Daniel G. Fernández Resumen – Descripción de los principales servicios: Gobierno a gobierno: La EGEHID brinda su servicio por encima de un 90% a las empresas públicas distribuidoras de energía (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE). Las mismas reciben la generación a precios por debajo del mercado con el fin de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano. Página 30 de 237 Gobierno a ciudadanos/ciudadanas: Al mismo tiempo, en el ámbito EGEHID-ciudadanos, hizo labores sociales con los ciudadanos que viven alrededor de las centrales hidroeléctricas. De acuerdo al Plan de Estratégico de EGEHID, la percepción de la sociedad frente al sector eléctrico es desfavorable derivado por la evolución histórica del sector en la República Dominicana. Se denota que para el público en general la distinción entre la generación, transmisión, distribución y comercialización, comúnmente es desconocida o indiferente dando su evaluación negativa al sector completo. Independientemente de que la EGEHID tiene una reducida injerencia directa en la situación de indisponibilidad de electricidad, esta es afectada por la percepción negativa de los usuarios y se le asigna un grado alto de responsabilidad. Durante el 2013, la empresa hizo campañas médicas, distribuyó útiles escolares, reconstruyó pequeñas viviendas todas conforme las metas sociales de la Presidencia de la República. Página 31 de 237 Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS) Misión y visión de la institución Misión Electrificar las comunidades rurales y sub-urbanas de la República Dominicana a partir de fuentes renovables y no renovables de energía, fomentando la cultura del ahorro y el manejo responsable de la energía, para propiciar su desarrollo integral. Visión Ser reconocida como una institución innovadora y efectiva, modelo en el diseño e implementación de soluciones de electrificación, compatible con el medio ambiente, que sirvan de soporte al desarrollo integral de las comunidades rurales y suburbanas del país. Breve reseña de la base legal institucional Con la disolución de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), nace la ley que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y se le asigna a esta última, entre sus funciones, la de llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, a favor de las comunidades de escasos recursos económicos. Surge entonces el Decreto 16-06 que aprueba el reglamento para la creación y el funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), el cual en su artículo tres (3), dice lo siguiente: En virtud de lo Página 32 de 237 dispuesto por el Artículo 138, Párrafo II, de la Ley General de Electricidad No. 125-01, se crea la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), como una dependencia de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); la cual tendrá los objetivos enunciados en este Reglamento,; y en particular, los de promover, discutir y someter a la consideración del Vicepresidente Ejecutivo de dicha Corporación Eléctrica, y cuando el caso lo amerite, a la de su Consejo de Administración, los programas de electrificación para las zonas rurales y suburbanas del País que estén pobladas por familias de escasos recursos económicos, y cualquier otro asunto que sea de su competencia. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos) Dirección General de la UERS Licda. Thelma Eusebio de López, designada por el Decreto No. 552-12, artículo No. 9, de fecha 7/09/12. Directorio UERS Presidente del Consejo Julio César Berroa Miembro del Consejo Mario Hernández Miembro del Consejo Rhina J. Fernández Miembro del Consejo Rosa Francia Fadul Miembro del Consejo Antonio Capellán Miembro del Consejo Cruz Ángel R. Crespo P. Miembro del Consejo Mauro Piña Secretaria del Consejo Thelma Eusebio de López Página 33 de 237 Resumen – Descripción de los Principales Servicios Gobierno a ciudadanos/ciudadanas Construir infraestructuras de energía en las zonas rurales y suburbanas que carecen de ese servicio, a través de fuentes renovables y no renovables, así como mejorar las condiciones de los sistemas existentes en comunidades ya electrificadas. Promover en las familias de las comunidades beneficiarias, una actitud de compromiso con el manejo responsable de la energía, la conservación del medioambiente y la sostenibilidad de los proyectos a través de las cooperativas eléctricas u otros mecanismos. Gobierno a gobierno Realizar levantamientos de necesidades de alfabetización en las comunidades rurales que serán beneficiadas con proyectos de microhidroeléctricas, para que dichos datos puedan ser utilizados en el programa Quisqueya Aprende Contigo. Página 34 de 237 II. Plan Nacional Plurianual del Sector Público Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual a) Avances en el PNPSP y en la END (ver plantilla anexa) La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en cumplimiento con la Ley 1-12 (Ley END) sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, desarrolla el objetivo específico del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP): “asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”, mediante la aplicación de su Plan Estratégico 2013-2016. Para verificar el cumplimiento del objetivo durante el 2013, se han establecido dos (2) matrices que expresan la producción para el período y otra matriz con los resultados que se esperan aporten la solución prevista y comprometida con la población, que citamos a continuación: Página 35 de 237 Cuadro No.1 Producción PNPSP de CDEEE y las Empresas Unidad De Medida Producto Programado Publicado Confirmado PNPSP en junio, 2013 11,630 11,895 Ejecutado al 31 de Dic, 2013 Suministro de energía eléctrica GWh Clientes en 24 horas Clientes comercialmente activos Cantidad Cantidad 949,722 1,929,142 900,524 1,889,841 903,811 1,892,040 Producción de energía hidroeléctrica Construcción y rehabilitación de redes de distribución Adecuación alumbrado público GWh 1,750 1,750 1,705* Km de redes 1,450 1,120 1,348 km Cantidad luminarias No. de edificaciones electrificadas No. paneles 9,000 8,000 15,421 17,569 17,569 5,493 0 0 66 Cantidad 6 11 7 Km de redes 233 102.7 92.9 MVA 275 208 270 Electrificación zonas rurales y suburbanas Paneles solares Microhidroeléctricas construidas e instaladas Construcción y reconducción de Líneas de transmisión Construcción y repotenciación subestaciones en transmisión 11,946 Simbología: * Producción hasta el 30 de noviembre. Esperando cierre del OC para el año 2013. NOTA: el detalle de estos productos pueden ser consultados en el Capítulo de Análisis de Cumplimiento del PEI de la presente memoria de rendición de cuentas, exceptuando la producción de energía hidroeléctrica, la cual se conocerá en detalle cuando se obtenga el cierre por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC). Cuadro No.2 Resultados Esperados PNPSP de CDEEE y las Empresas Resultados Abastecimiento de la demanda de energía sostenible Sector eléctrico financieramente auto sostenible Indicadores Satisfacción de la demanda Proporción de clientes en 24 horas (%) Precio medio de compra de Energía (USCents/kWh.) Precio medio de venta de energía (USCents/kWh.) Pérdidas de energía Cobranzas (%) Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) Déficit corriente (MMUS$)) Programación 2013 81.5% 44.0% Ejecución a Noviembre 2013 81.60 47.8% 17.5 16.53 20.5 19.33 33.1% 95.5% 63.9% 930 33.1% 95.4% 63.8% ≈950 Página 36 de 237 Resultados Indicadores Programación 2013 160 Ejecución a Noviembre 2013 Inversiones en distribución (MMUS$)) Transferencia al sector (MMUS$) Generación a bajo costo ≈141 778.6 Pérdidas de transmisión (%) 1.8% Porcentaje de generación de energía hidroeléctrica (%) 15.0% ≈2.1 14.0 b) Análisis de Cumplimiento: Plan Estratégico y Operativo El Plan Estratégico CDEEE 2013-2016 está sustentado en tres (3) ejes: i) Modificación de la Matriz de Generación & ampliación del parque existente; ii) Reducción progresiva de las pérdidas técnicas y no técnicas y iii) Eficientizar la gestión en las empresas eléctricas estatales. En ese orden, para el año 2013, la CDEEE planificó los principales proyectos y actividades, a lo interno de las direcciones y áreas equivalentes que la conforman, y a lo externo con las empresas eléctricas estatales. En el Plan Operativo Anual (POA), se desarrollaron los tres (3) ejes y sus respectivas líneas de acción con productos específicos, metas para el período y orientados siempre a un resultado esperado. A continuación, analizamos la ejecución y cumplimiento de cada producto en relación a la meta específica para el período; y lo expresamos en función de cada eje del Plan Estratégico Institucional (PEI) y sus respectivas líneas de acción. Página 37 de 237 Eje Estratégico No. 1: Modificación de la matriz de generación & ampliación del parque existente. Para modificar e incrementar la Matriz de Generación, se inició el proceso para propiciar la instalación 1,500 MW en centrales termoeléctricas que utilicen combustibles de menor costo, como el carbón y el gas natural, apoyados mediante inversiones del sector público, privado y mixto. Así como, mejorar la gestión frente a los contratos con los IPPs. Línea de Acción no. 1: Inversión en Generación Proyecto Nueva Generación: La inversión pública en generación tuvo una relevancia transcendental durante el año 2013, debido al proceso de licitación llevado a cabo durante los meses de mayo-noviembre para seleccionar a la empresa contratista, que se encargará de la construcción de dos (2) unidades (plantas) a carbón de 674 MW de capacidad neta garantizada, para un total de 768 MW de capacidad bruta. Los acontecimientos de ese proceso se detallan a continuación: En mayo 13: publicación de las bases fase de precalificación, 35 participantes se registran en el proceso, En junio 24: presentación de credenciales para precalificar, 15 participantes presentan credenciales, Ocho (8): son descalificados y siete (7) pasan a subsanar. Seis (6) lograron subsanar y fueron declarados participantes precalificados, Octubre 15: cuatro de los participantes precalificados presentan oferta, Página 38 de 237 Noviembre 15: el participante número 1303, consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht, SA, Tecnimont SAP e Ingeniería Estrella SRL, fue declarado Participante Oferente Semifinalista, al obtener 48.95 puntos de una base de 50 en su oferta técnica. Posteriormente se realizó el acto de apertura de la oferta económica semifinalista y se procedió a su evaluación. El 22 de Noviembre, el Comité de Licitación remitió la Resolución Declaratoria de Oferta Ganadora y por ende Oferente adjudicatario al participante semifinalista, consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht, SA, Tecnimont SAP e Ingeniería Estrella SRL. El domingo 15 de diciembre 2013, fue inaugurado por el Presidente Lic. Danilo Medina los trabajos de construcción de la central termoeléctrica en Punta Catalina. El 30 de diciembre fue desembolsada la suma de RD$4,275,750,000.00, como avance para los trabajos de construcción a la empresa contratista. Se espera cerrar el proceso de firma del contrato para principios de enero 2014, para inmediatamente proceder a las gestiones del cierre financiero. Expansión ITABO III, en base a carbón mineral: durante el 2013 se elaboró la propuesta EPC del proyecto, el cual consiste en el desarrollo de la Página 39 de 237 ingeniería, procura y construcción (EPC) de una (1) unidad termoeléctrica en base a carbón mineral con una potencia nominal bruta de 300 MW, consumo específico de 9,430 Btu/kWh, factor de disponibilidad de un 88% y producción en carga base. El mismo ha sido concebido como un proyecto de expansión de la Empresa Generadora Itabo, S.A., en conjunto con la CDEEE, a ser instalada en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, República Dominicana. Línea de acción no. 2: Conversión de las plantas existentes Conversión a Gas Natural de CESPM, con una capacidad de 294 MW, se tiene en proyecto la conversión de la central del uso de Fuel Oil No.2 (gasoil) al uso de gas natural. El documento de enmienda al contrato, el cual persigue la conversión de la central CESPM a gas natural, tuvo un avance de un 95% durante el año 2013, con lo cual, se espera que a principios del primer trimestre 2014 el documento sea firmado y aprobado; paralelamente se avanza en la gestión del contrato de suministro del gas y la construcción de las facilidades de abastecimiento. Conversión a gas (propano o LNG) Generadora San Felipe (GSF), se inició el proceso de evaluación de la posibilidad en función de las facilidades y costos del proyecto de conversión. Durante el 2014, se pretende concluir el proceso de evaluación. Página 40 de 237 En sentido general, las metas propuestas de este eje para el presente año se lograron de manera exitosa en un 100%. Cabe destacar que el impacto de todo lo que representa la inversión en nueva generación se destacará a partir del año 2016 en la medida en que se inyecten al Sistema Eléctrico los nuevos megavatios. Eje Estratégico No. 2: Reducción de Pérdidas En relación a la reducción de pérdidas, se planteó el desarrollo de acciones técnicas que contribuyan a una reducción de 10% en las pérdidas al 2016. Para el 2013, la meta específica de reducción fue de 2.5%, el cual se cumplió en un 96% al obtener un 2.4%. Línea de Acción No. 1: Controlar la energía servida Con el objetivo de controlar la energía servida para reducir las pérdidas comerciales, se planificaron acciones y proyectos que permitan localizar oportunamente las pérdidas de energía fruto de fraudes e identificar y medir remotamente los sectores con mayor índice de pérdidas. El control se obtendrá a través de alcanzar 500,000 medidores tele-medidos y 43,000 macro mediciones al 2016. Adicionalmente se pretende unificar la plataforma de tele medición con el objetivo de gestionar oportunamente y en tiempo real las informaciones necesarias que permitan operar la red con eficiencia; esto mediante la instalación de un Sistema MDM. Página 41 de 237 Para incrementar las acciones de análisis inteligente, identificar y controlar las pérdidas de energía a partir de balances de energía y evaluación remota de los consumos, se instalaron durante el 2013, 63,539 medidores telemedidos entre las tres (3) empresas distribuidoras, con una facturación de 376.9 GWh para garantizar un 51% de la energía facturada. Actualmente, existen 233,384 medidores tele-medidos entre las tres (3) EDE. Se instalaron 1,923 macro mediciones para realizar los balances de energía de las celdas y circuitos en los cuales están siendo intervenidos por las unidades de pérdidas de las EDE. La meta se logró en un 78% debido a la falta de presupuesto para compra de los insumos necesarios (equipos, brigadas, etc.) La instalación del Sistema MDM está planificada para el año 2014. Meta 2013 No. Producto Programado Línea de Acción No. 1: Controlar la energía servida Instalación 500,000 medidores 1 60,000 tele medidos 2 43,000 macro mediciones 2,500 Ejecutado % Cumplimiento 63,539 106% 1,923 78% Línea de Acción No. 2: Rehabilitación de Redes y Normalización de Clientes Para asegurar la energía suministrada se desarrolló el programa de rehabilitación de redes y normalización de clientes, cuya meta al 2016 es de rehabilitar 5,730 km de red de media-baja tensión y normalizar unos 700,000 clientes. La normalización incluye el fomento dentro de la población de una cultura de pago del servicio y uso eficiente de la energía. Página 42 de 237 En el 2013, se rehabilitaron se normalizaron 135,652 clientes. La meta fue superada, debida fundamentalmente a que se terminaron de ejecutar proyectos que se venían arrastrando de años anteriores. Línea de Acción No. 3: Expansión de la distribución El proyecto de Expansión de la Distribución, necesario para satisfacer el crecimiento constante de la demanda y asegurar el abastecimiento del suministro, incluye la construcción de 34 sub-estaciones de distribución, repotenciación y/o ampliación de 27 sub-estaciones existentes y dos subestaciones móviles con tensión dual en alta 138/69 kV y en media tensión a 12.5 kV. Las subestaciones móviles han sido contempladas, con el objetivo de poder garantizar el suministro eléctrico a grandes concentraciones de clientes ante falla en alguna subestación o ante cualquier mantenimiento en dichas instalaciones. La empresa EDENORTE Dominicana, S.A., construyó 3 nuevas subestaciones en: Santa María (Cruce de Copey), Cotuí y Mao. Se encuentran en proceso de construcción seis (6) subestaciones en: Santiago Rodríguez y Luperón por EDENORTE; Sabana Grande de Boya y Cruce del Isleño por EDEESTE; Yaguate Sur por EGEHID para EDESUR y San Cristóbal Norte construida entre ETED y EDESUR Dominicana, S.A. La meta de 10 subestaciones no fue alcanzada debido a la falta de presupuesto para la ejecución. Las ejecuciones de este proyecto han sido Página 43 de 237 afectadas en sentido general por la falta de presupuesto para la compra de materiales, contratación de contratistas, entre otros insumos necesarios. Se acondicionaron (repotenciaron) 12 subestaciones: 4 en EDENORTE: Puerto Plata, Rincón, Cenoví y Villa Vásquez. 6 en EDESUR: Elías Piña, Las Matas de Farfán, Herrera Nueva, Matadero, Bani Pueblo y Caldera Base. 2 en EDEESTE: Villa Mella y Guaymate. Para un cumplimiento de 92% sobre la meta de repotenciar 13 subestaciones. Meta 2013 No. Producto Programado Ejecutado % Cumplimiento Línea de Acción no. 3: Expansión de la Distribución 6 34 subestaciones de distribución construidas 10 3 30% 7 27 Subestaciones ampliadas 13 12 92.30% 8 2 Subestaciones móviles NA NA NA 9 1,194 km. de red MT 560 km 238 km 25% 10 192 bancos capacitores instalados 64 65 102% 11 33 bancos reguladores de voltaje instalados 11 9 82% Nota: La meta de 1,194 km de redes corresponde a los 900 km. de red del Plan de Gobierno. Meta reprogramada. Línea de Acción No. 4: Expansión de la transmisión De igual manera se ha considerado el proyecto de expansión de la transmisión para abastecer la demanda de energía en alta tensión, mediante la construcción de nuevas subestaciones de transmisión para aportar 2,786 nuevos MVA al 2016 y 1,071.3 nuevos kilómetros de red de alta tensión. Página 44 de 237 Meta 2013 No. Producto Programado Línea de Acción no. 4: Expansión de la Transmisión Ejecutado % Cumplimiento 12 Subestaciones de transmisión construidas 208 MVA 270 MVA 130% 13 1,071.3 km de redes de alta tensión 102.7 km 92.9 km 90.45% La meta de los 208 MVA fue ampliamente lograda. Se construyeron 92.9 km de red de alta tensión para un 90.45% de la meta debido al retraso en la ejecución de proyectos por problemas atribuidos al derecho de pase como lo es Julio Sauri – Paraíso y problemas con las rutas y los circuitos de las distribuidoras. Línea de Acción No. 5: Electrificación rural y sub-urbana Para lograr avanzar en la cobertura eléctrica total del país, especialmente en comunidades rurales y sub-urbanas, generalmente carenciadas y de difícil acceso, se ha planteado el desarrollo de múltiples proyectos en los que se incluyen: proyectos de energía renovable a través de micro hidroeléctricas, paneles solares y micro paneles o kit básico de iluminación y proyectos de electrificación en zonas rurales para conectarlos al SENI. Durante el año 2013, se electrificaron 5,493 viviendas, superando la meta programada de 3,000. Página 45 de 237 Con el apoyo del PNUD y el PPS se instalaron siete (7) micro hidroeléctricas y a través de la UERS se electrificaron respectivamente las comunidades de: La Bocaina en San Jose de Ocoa, Ingenitos en San Juan de la Maguana, Majagual, en Bahoruco, Los Mangos en Puerto Plata, Mata de Café en La Vega, La Cabirma y Vallecito los Montazos en Santiago Rodriguez. Estos proyectos beneficiaron a 686 familias. Cabe resaltar que durante el período se iniciaron los trabajos de construcción de ocho (8) micro hidroeléctricas, actualmente se encuentran en su etapa final, en las comunidades de: El Higuito, San José de Ocoa; Majagual 2da. etapa en Bahoruco; Villa Nizao en Barahona y La Pelada en La Vega; Tres Cruces en Salcedo, Hnas. Mirabal; el Montazo en Azua; Chinguelo en San Francisco de Macorís y Palma Herrada en la provincia Espaillat, todas a ser concluidas e inauguradas durante el primer cuatrimestre del año 2014. Para el 2013 no fueron programados proyectos fotovoltaicos, sin embargo se ejecutaron 10 proyectos con un total de 66 paneles solares instalados beneficiando a un total de 1,935 personas en 387 familias en las siguientes comunidades: El Coco en Hato Mayor; Las Escuelas: La Loma, Pilancon, Los Arroyos y Cabeza de Toro en Monte Plata; Estancia Las Minitas en La Vega; Escuela Alemán y Cañada de Agua en El Seibo; Chavón Abajo en Higüey y Escuela Los Llanos en San Pedro de Macorís. Se instalaran 30,000 micro paneles al 2016, a razón de 10,000 kits por año, a partir del año 2014 Página 46 de 237 Meta 2013 No. Producto Ejecutado % Cumplimiento 3,750 5,493 146% Programado Línea de Acción No. 5: Electrificación Rural y Sub-urbana 14 15,000 nuevas familias electrificadas en zonas rurales 15 11 7* 64% 16 50 micro hidroeléctricas con redes eléctricas instaladas, beneficiando a 5,000 familias ND 686 familias NA 17 Paneles Solares instalados ND 66 NA Leyenda: NA: No aplica para el período. ND: No determinado Simbología: * En enero 2014 serán concluidas y puestas en operación las 4 microhidroeléctricos faltantes de las planificadas. Eje Estratégico No. 3: Eficiencia en la gestión El eje no. 3 es de gestión multidisciplinaria; comercial y de servicio al cliente, uso eficiente de los recursos económicos, servicios tecnológicos al servicio de la producción, marco regulatorio idóneo y fortalecimiento de las instituciones. Comercial & Servicio al Cliente: para mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de las empresas distribuidoras se planificaron dos (2) líneas de acción: i) Aumentar los ingresos y ii) Mejorar la calidad de atención al cliente. Línea de acción no. 1: Aumentar los ingresos A través de esta línea se pretende mejorar el flujo de caja de las EDE y un incremento sustancial en la facturación y por ende en los ingresos de las empresas distribuidoras. Página 47 de 237 Meta 2013 No. Producto Ejecutado % Cumplimiento 1,889,841 4451 1,892,040 3,177 100.11% 71.4%** 180 MMRD$ en proceso 85,000 169,897 Programado Línea de acción no. 1: Aumentar los ingresos 1 2 Clientes comercialmente activos 3 Cobro alumbrado público a los ayuntamientos y uso de postes a telefónicas Normalización de 450,000 clientes depurados al ciclo comercial Incorporación clientes prepago 4 200% Sobre el producto de clientes comercialmente activos, algunas de las razones que permitieron que se cumpliera la meta de contrataciones, fue la incorporación de clientes fruto del trabajo de reducción de pérdidas en los proyectos del Banco Mundial y el BID. Así como también, a los operativos de captación que realizan constantemente las EDE para reintegrar clientes al ciclo comercial. El producto de incorporación de clientes prepago está compuesto del desarrollo del proyecto en las comunidades de: Incorporación Clientes Prepago No. 1 Comunidad Juancho Cant. Clientes 1,500 Nota: reprogramado a 6,000 clientes. 2 3 4 Borojol Pontezuela Otros 800 400 1,800 Estatus El proyecto ahora se llama PREPAGO PEDERNALES con 6,000 clientes PREPAGO. Proyecto cuenta con el copatrocinio de EGEHAINA y debido al cambio en la gerencia que tuvieron durante el año los trabajos fueron detenidos. Actualmente en desarrollo 100% desarrollado. Esos 1,800 fueron fusionados dentro del proyecto en Juancho, ahora PREPAGO PEDERNALES. Página 48 de 237 Línea de acción no. 2: Mejorar la calidad de la atención al cliente Meta 2013 No. Producto Programado Línea de acción no. 2: Mejorar la calidad de atención al cliente 5 Cumplimiento Norma SIE 019-2012 NA 6 Suministro de energía (GWh) 7 Clientes 24 hrs. (no. de clientes 24 hrs.) 8 Alumbrado Público (nuevas luminarias) 9 860,000 personas concientizadas en el uso eficiente y ahorro de energía 11,895 900,524 8,000 213,600 Ejecutado % Cumplimiento NA 11,946 903,811 15,421 255,625 NA 100.42% 100.4% 193% 120% La implementación de la Norma SIE 019-2012 está en proceso en las tres (3) EDE, dicha implementación será completada y podrá evaluarse el cumplimiento a partir del año 2016. Durante el 2013 se pueden destacar los siguientes avances en las empresas distribuidoras: EDENORTE - Adquisición de los equipos para la instalación del Sistema de Turno en 13 Oficinas Comerciales de mayor flujo de los Sectores. Esto permitió la puesta en funcionamiento del Sistema de Turno en las Oficinas Comerciales Puerto Plata y Puerto Plata Sur. - Para mejorar la calidad del servicio, en Fononorte se implementó conjuntamente a las demás EDE el Sistema AVAYA; Se adicionaron 48 líneas telefónicas solo para Santiago, debido al gran tráfico de llamadas. Se puso en producción el sistema SGD (Sistema Gestión Distribución) para los avisos referentes a transformadores, postes, tendidos, etc. y SGS (Sistema Gestión de Servicios) para Gestionar las Reconexiones e Instalaciones el cual se ha ido implementando paulatinamente en las oficinas comerciales (Oficina 31 (Colinas Mall), y Oficina 31; esto son 6 centros técnicos). Página 49 de 237 - Se adicionaron cubículos al Call Center acumulando 40. A raíz de la implementación del SGS se lograron los siguientes avances: - Anulación de 515 O/S Cortes que representaban un costo operativo de: RD$189 mil 500 (Incluye Reconexiones) - Mejora en la Atención al Cliente en 500 casos de cortes que no tuvieron que ejecutarse gracias al SGS. - Respuestas más eficientes en las reconexiones. EDESUR - Proceso gestión de compras de herramienta para medir el Tiempo de Espera en Oficina Comerciales (15 Oficinas pendientes implementación). Licitación concluida y adjudicada al suplidor para la compra de TPO's. Implementación del SGS con las Órdenes de Corte y Reconexión Baja Tensión en Producción. EDEESTE - Control Indicadores IPP (% Reclamaciones resueltos fuera de plazo) e IRT (% Reclamaciones pendientes de cierre), manteniendo el promedio semestral de ambos indicadores por debajo del límite de desviación máximo de un 4%. - Formación Comité Segunda Instancia. Este comité permite que sean analizados bajo una estructura interfuncional, los casos relevantes de reclamos de la Distribuidora, permitiendo ofrecer respuestas más completas Página 50 de 237 a los reclamos de estos clientes, a la vez que disminuye el riesgo regulatorio de la empresa. - Formación Comité de Expedientes. Este Comité está conformado por las áreas relacionadas al proceso de Contratación: Servicio al Cliente, Técnica, Lectura y Reparto y Distribución. Su propósito es identificar oportunidades de mejoras en el proceso que permita disminuir el tiempo de contratación de las oficinas, logrando la sinergia entre los equipos. - Análisis de agencias para implementación sistema de turnos. Este análisis previo, nos permitirá desarrollar en el 2014, la implementación de la primera etapa de instalación del sistema de turnos en todas nuestras agencias. Producto de la evaluación continua de los circuitos y la evolución de su clasificación de acuerdo a los índices de pérdidas y rentabilidad de cada uno, el número de clientes beneficiados con 24 horas de servicio eléctrico continuo creció durante el periodo. Se instalaron 15,421 nuevas luminarias entre las tres (3) empresas distribuidoras: EDENORTE 8,642; EDESUR 2,521 y EDEEste 4,258 La meta de concientizar 213,600 personas en el uso eficiente y ahorro de energía fue superada en un 18.5%, para 253,145 personas capacitadas. Esto debido a que se capacitaron 1,062 Centros Educativos y a la participación de la empresa en la participación de la empresa en la XVI Feria Internacional del Página 51 de 237 Libro, mediante una caseta o stand, en la cual se impartieron charlas de uso eficiente y ahorro de energía a los asistentes. Financiero: para optimizar el uso de los recursos de las empresas se ha optado por trabajar en la planificación presupuestaria conciliada y consolidada; lograr que los proyectos de la CDEEE y las demás empresas del sector sean financiados por instituciones crediticias nacionales e internacionales y mantener niveles de deudas aceptables con las empresas generadoras evitando la salida de operación por falta de pago. Durante el año 2013, se planificó desarrollar los siguientes productos: i) Presupuestos de la CDEEE, UERS, EDE, EGEHID y ETED conciliados y consolidados, ii) Porcentaje de la demanda de energía abastecida según la meta establecida y iii) Estados financieros de la CDEEE, UERS, EDE, EGEHID y ETED depurados y saneados. El desarrollo de estos productos ha sido planificado a partir del año 2014. Tecnología & Sistemas: Con la finalidad de procurar un alineamiento estratégico entre las empresas que permita ahorros sustanciales en la gestión de recursos tecnológicos, se homologaran e integraran las infraestructuras y servicios de tecnología de las empresas. Esta acción permitirá mejorar la eficiencia de las inversiones, aumentar la seguridad de los sistemas y procurar un nivel superior de conocimiento y tecnología para los recursos responsables de la administración. Se establecieron dos (2) líneas de acción: i) Optimizar las estructuras de servicios tecnológicos y ii) Apoyar la mejora de la gestión operativa Página 52 de 237 mediante la implementación de nuevos sistemas de software. Los productos de la primera línea han sido planificados a partir del año 2014. La segunda línea de acción presenta un avance general de 100% para sus dos primeros productos: - Sistema de mini-mensajes integrado; el cual está en producción en las tres empresas distribuidoras y permite el envío automático de minimensajes de las empresas distribuidoras. - La implementación del nuevo sistema de gestión de distribución de la red de media tensión en EDESUR y EDENORTE; 100% en productivo. - Sistema de gestión de órdenes de servicios automatizadas; con un 60% de avance en las tres distribuidoras. El proyecto original fue redefinido en cuanto al tiempo de entrega debido a las dificultades en los procesos de homologación y la adquisición de los equipos asignados al proyecto. El proyecto será concluido en junio 2014, este sistema dotará a las distribuidoras de la automatización de la gestión de órdenes de servicios. Meta 2013 No. Producto Programado Ejecutado % Cumplimiento Línea de acción no. 1: Optimizar las estructuras de servicios tecnológicos **Los productos de esta línea de acción han sido programados para los años 2014-2015** Línea de acción no. 2: Apoyar la mejora de la gestión operativa mediante la implementación de nuevos sistemas de software. Sistema de mini-mensaje integrado Nuevo sistema de gestión de distribución 1 1 100% 2 2 100% Página 53 de 237 Fortalecimiento Institucional: Con la finalidad de implementar una gestión integral, concentrándose en este período en las empresas distribuidoras de electricidad. Se ha planificado trabajar para mejorar los procesos comunes combinando las mejores prácticas entre las EDE, y crear un maestro de materiales comunes para las tres distribuidoras. Otro aspecto de suma importancia dentro del fortalecimiento institucional, es la gestión del Pacto Eléctrico, como instrumento para la solución definitiva de la situación del sector, en el cual cada actor tendrá su rol definido (público, privado y sociedad civil) para emprender las acciones en conjunto para el desarrollo necesario y sostenido de la energía en la Republica Dominicana. El mismo ha sido planificado para realizarse durante el 1er. semestre del año 2014. Marco Regulatorio: Para lograr una gestión efectiva contra el hurto energía y evasión de deudas se ha establecido la necesidad de mejorar el marco regulatorio actual y producir uno nuevo, mediante la elaboración de un proyecto de ley para depositar ante el Congreso de la República. Dicho proyecto está previsto a ser depositado en el Congreso Nacional durante el segundo (2do.) semestre del año 2014. Página 54 de 237 III. Metas Presidenciales Análisis de cumplimiento de metas presidenciales Con el fin de dar seguimiento a los compromisos expresados por el excelentísimo Sr. Presidente en agosto de 2012 en su programa de gobierno, surge Metas de la Presidencia, espacio que pretende dar un seguimiento a los avances y las ejecutorias que realizan las instituciones públicas para lograr esos compromisos asumidos por el Presidente. En ese orden, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), inscribió en el Sistema de Metas de la Presidencia / SIGOB once (11) metas prioritarias, las cuales están organizadas en función a los tres Ejes definidos en el Plan Estratégico de la CDEEE y sus empresas para el período 2013-2016, a continuación se detallan las mismas: Página 55 de 237 Eje No.1 Modificación de la matriz de generación & ampliación del parque existente Al 2016… 1. Ampliación del parque de Generación en 1,500 MW. Eje No.2 Reducción de Pérdidas Eje No.3 Eficiencia en la Gestión Al 2016… Al 2016… 2. Alcanzar unas 700,000 familias beneficiadas con el programa Bonoluz. 8. Rehabilitación de redes y normalización de 488,000 clientes con Financiamiento EDE. 3. Incrementar la satisfacción del cliente de las Empresas Distribuidoras al 85%. 4. Incrementar 2% ingresos de las Empresas Distribuidoras 5. Incorporar 50,000 clientes con medidores Prepago. 6. Reintegrar 450,000 Clientes al Ciclo Comercial. 9. Rehabilitación de redes y normalización para 210,000 clientes con Financiamiento Externo. 10. Instalación de 500,000 medidores telemedidos. 11. Instalación de 43,000 Macro Mediciones. 7. Concientizar unas 860,000 personas en el Uso Eficiente y Ahorro de Energía. Para el 2013, el nivel de cumplimiento de las metas antes mencionadas puede consultarse en el capítulo No. IV sobre el Plan Plurianual y Plan Estratégico Institucional, de la presente memoria de rendición de cuentas, la producción institucional vinculada a los avances alcanzados durante las ejecutorias de estas metas ya que las mismas forman parte del plan estratégico de CDEEE definido para el período de gobierno 2013-2016. Exceptuando la meta de Alcanzar unas 700,000 familias beneficiadas con el programa Bono luz. Página 56 de 237 El Bonoluz es un subsidio eléctrico focalizado que se le otorga a las personas (hasta 100 kWh), que por su nivel de pobreza poseen la tarjeta solidaridad y el componente Bonogas Hogar, a los fines de proteger a los usuarios más pobres y vulnerables del Sistema Eléctrico Dominicano, incorporándolos en la cadena de pagos de la energía eléctrica. La meta Bonoluz se encuentra detenida, debido a que los fondos provenientes del Gabinete Social y el Ministerio de Hacienda para el programa no se han incrementado. Esta posee un avance de 524,362 clientes con Bonoluz para un 75%. En cuanto a los indicadores de resultados plasmados en Metas de la Presidencia vinculados a la ampliación de parque de generación, los mismos entrarán en vigencia para su monitoreo a partir del 2014, por tanto, no se reportan avances en ese orden. Página 57 de 237 IV. Ejecuciones no Contempladas en Plan Operativo Jornada de contratación nacional: el 15 de junio, 2013 se realizó una jornada de contratación nacional a través de más de 6,000 voluntarios, empleados de todas las empresas del sector, con el objetivo de regularizar 40 mil usuarios del servicio eléctrico. Compromisos presidenciales (COPROPE): EDENORTE participó activamente en el desarrollo y avances de los diferentes compromisos presidenciales, trabajando directamente con el programa de acción de gobierno (SIGOB), Los proyectos ejecutados durante el 2013 incluyen: - Alimentación Bombas Proyecto La Caída, Provincia: Valverde, Localidad: Mao. Se instalaron 10.38 Km de redes trifásicas de media tensión (MT) y 5.46 Km de redes de baja tensión triplex (BT), se izaron 233 postes de Hormigón Armado y Vibrado (HAV) y la instalación de 15 de transformadores de 50 KVA (5 Bancos trifásicos de 150 KVA) para las electrobombas de los productores agrícolas. Beneficiando un total de 4,400 familias. Para un presupuesto total es de RD$ 21, 835,342.99. - Mejora situación eléctrica Asociación de fabricantes de muebles, Provincia: Espaillat, Localidad: Villa Trina. Se unificaron las horas de descargo según el programa de gestión semanal para beneficiar a Página 58 de 237 los comerciantes de la zona con un servicio de energía eléctrica ininterrumpido en horario diurno. - Evaluación sistema eléctrico Municipio Sánchez, Provincia: Samaná, Localidad: Municipio Sánchez. Se realizó el diseño para la construcción de aproximadamente 4.3 Km de líneas trifásicas en conductor AAAC 4/0, 15.5 Km de líneas monofásicas en conductor AAAC 2/0, 20.1 KM de líneas de baja tensión, la instalación de 126 transformadores de distribución (Potencia instalada 6.94 MVA) y 3,533 medidores. Beneficiando un total de 3,600 familias. Para un presupuesto total es de RD$ 136, 887,008.19. Este proyecto se encuentra con un nivel de avance de 30% Página 59 de 237 V. Contribución a los Objetivos del Milenio e Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la END Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida, el sustento del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. La CDEEE, las EDE, EGEHID y ETED y UERS no poseen responsabilidad directa por el desarrollo de los objetivos del milenio, sin embargo sus productos y servicios contribuyen en gran medida al desarrollo de los mismos por parte de las instituciones responsables. En las ejecutorias del año 2013, se han identificado las acciones que contribuyen a cada uno de ellos y han sido agrupados en los siguientes cuadros: Página 60 de 237 Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END 1. Erradicar la Pobreza extrema y hambre Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre Artículo 14. Cohesión Territorial.- En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse la dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación entre dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante la dotación de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios menos prósperos y promociona estrategias regionales de desarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional, con el concurso de los gobiernos locales y actores sociales, económicos y políticos de cada región. Contribución desde CDEEE y las empresas Se priorizan los trabajos de electrificación rural y suburbana en 14 de las 17 provincias con el Índice de Calidad de Vida (IVC) por debajo del promedio de acuerdo al Estudio Socioeconómico de Hogares 2012. Elías Piña, El Seibo, Bahoruco, Pedernales, Montecristi, Independencia, San José de Ocoa, Monte Plata, San Juan de la Maguana, Barahona, Hato Mayor, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Peravia y San Pedro de Macorís. El acceso a un suministro confiable y eficiente de energía Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END 2. Lograr la Enseñanza primaria universal Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. N/A Contribución desde CDEEE y las empresas Se electrificaron 22 escuelas en zonas rurales facilitando los trabajos de docencia en las mismas: En Santo Domingo Norte: Cruce de la Gina - Hacienda Estrella; En el Seibo: Arroyo Tabaco de la Cuchilla, Paso Cibao, Escuela Alemán y Cañada de Agua; En Hato Mayor: Los Cocos y San Antonio - Pantoita; En La Vega: Estancia Manitas; En Santiago Rodriguez: La Cabirma-Sabaneta, Vallecito y Montazos; En Puerto Planta: Los Mangos de Río Grande; en Montecristi: Santa María y Gozuela-Pepillo Salcedo; En Azua: Botoncillo-El Limón y Gajo de Monte; En San Juan de la Maguana: el IngenitoSabaneta; En Neyba: El Majagual; En Monte Planta: Escuela La Loma, Pilancon, Los Arroyos y Cabeza de Toro; En San Pedro de Macorís: Escuela Los Llanos. Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END Página 61 de 237 3.Promover la Igualdad de género, empoderamiento de la mujer Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 Artículo 12. Enfoque de Género.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. Contribución desde CDEEE y las empresas Desde la CDEEE y las empresas se brindan oportunidades de empleos en igualdad de condiciones tanto a hombres como mujeres y se evalúan las habilidades técnicas y profesionales, así como sus competencias de todos los candidatos para las posiciones vacantes sin ningún tipo de discriminación de género. Dada la naturaleza de las operaciones de las empresas resulta la proporción de 61.3% hombres (4,387) y 40% mujeres (3,014) total CDEEE y las empresas. El art. 5 del Código de Ética de todas las empresas contempla la no discriminación por ningún motivo. Igualdad de acceso a la función pública: Derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole. Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END 4.Reducir la Mortalidad infantil en niños menores de 5 años Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años 5.Mejorar la Salud materna Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva N/A 6.Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015 Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Contribución desde CDEEE y las empresas Se realizaron proyectos de electrificación en los Hospitales: Jima Abajo en La Vega, Hospital Cañada de Agua en el Seibo; asegurando el servicio nocturno y el funcionamiento de equipos para preservar la vida de pacientes, conservación de medicamentos y vacunas. Página 62 de 237 Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END 7.Garantizar la Sostenibilidad del medio ambiente Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales Artículo 13. Sostenibilidad Ambiental.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgos. Contribución desde CDEEE y las empresas La construcción de las nuevas plantas a carbón está diseñada tomando en consideración el cumplimiento de los más altos estándares internacionales exigidos en materia ambiental, para asegurar la protección y preservación de la salud y de los ecosistemas existentes, garantizando la correcta gestión y desempeño ambiental. De su lado las empresas distribuidoras vienen estableciendo el programa de envío de facturas de consumo por correo electrónico, contribuyendo al medio ambiente con el ahorro en el consumo de papel. Edenorte, remitió mensualmente vía correo unas 26 mil facturas, contribuyendo al medio ambiente con el ahorro en el consumo de papel. Adicional anualmente la empresa participa en Jornadas de Reforestación y recuperación de cuencas hidrográficas. La más reciente se realizó en la Cuenca de la Presa Taveras donde fueron sembradas más de 2,500 plantas de diferentes variedades EDEESTE, emitió 40,000 facturas en digital, modificaron el formato de impresión de facturas para los barrios marginados, reduciendo su tamaño a la mitad, lo que permitió reducir la impresión de papel en un 50% en esas zonas, unas 160 mil facturas mensuales. Estas iniciativas representan un ahorro anual de 8.2 MMRD$. A través de la UERS: -Se ejecutaron 10 proyectos fotovoltaicos en las siguientes comunidades: El Coco en Hato Mayor, en Monte Plata: Escuela La Loma, Escuela Pilancon, Escuela Los Arroyos, Escuela Cabeza de Toro; En La Vega, Generador Solar 3.5 kW Estancia Manitas; En el Seybo, Escuela Alemán y Cañada de Agua; En Higuey, Chavón Abajo; En San Pedro de Macorís, Escuela Los Llanos. - Se instalaron 7 micro hidroeléctricas y se electrificaron a las comunidades beneficiadas: La Bocaina en San Jose de Ocoa, Ingenitos en San Juan de la Maguana, Majagual, en Bahoruco, Los Mangos en Puerto Plata, Mata de Café en La Vega, La Cabirma y Vallecito Los Montazos en Santiago Rodriguez. Estos proyectos beneficiaron a 686 familias. Para asegurar la sostenibilidad de los proyectos en esas zonas, se impartieron charlas sobre cooperativismo. - Se realizaron 18 jornadas de capacitación en Manejo Responsable de la Energía y Conservación del Medio Ambiente: Botoncillo, el Limón y Gajo del Monte, Azua; Los Mangos-Rio Grande, Puerto Planta; La Bocaina, San José de Ocoa; Redes del Hospital de Gima, La Vega; Chavón Abajo, Higuey; Las Cañas, Los Cocos y La Lima-Libonao, Hato Mayor; El Gato, La Romana; La Cabirma, Santiago Rodríguez; Circuito Coraasan, Santiago; Majagual, Neyba; Arroyo Tabaco de la Cuchilla, El Seibo; Cruce de la Gina, Sto. Dgo. Norte; El Vallecito, Santiago Rodríguez; Pantoita, Yamasá, Santa María, Montecristi; Angostura, Mata Café, Jarabacoa. Página 63 de 237 Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END 8.Fomentar una Alianza mundial para el Desarrollo Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones N/A Contribución desde CDEEE y las empresas Se han desarrollado alianzas estratégicas con el PNUD-PPS-PER y Fundación SUR FUTURO, para la realización de los proyectos de instalación de micro hidroeléctricas en zonas rurales. Las 7 Micro hidroeléctricas instaladas en el 2013, citadas en el acápite no. 7 responden a esas alianzas-acuerdos. Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END N/A Artículo 15. Participación Social.- Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. Contribución desde CDEEE y las empresas *Las empresas del sector eléctrico acatando la ley 200-04 ponen a disposición de la población las informaciones de gestión en los portales de transparencia: http://transparencia.cdeee.gob.do/ http://www.EDEESTE.com.do/index.php/transparencia/ http://www.transp.eted.gov.do/ Los usuarios tienen la oportunidad de monitorear la clasificación y evolutivo del circuito al que pertenece a través de: www.circuitos.gob.do *Se creó el 13 de febrero, 2013 la Comisión de Ética Pública de CDEEE cuyo objetivo principal es promover y garantizar la ética y la transparencia en la gestión administrativa. *Fue inaugurada la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de ETED el 27 de febrero, 2013. Página 64 de 237 Objetivos de Desarrollo del Milenio Políticas Transversales de la END N/A Artículo 16. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.- En el diseño y ejecución de los programas, proyectos y actividades en que se concretan las políticas públicas, deberá promoverse el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos. Contribución desde CDEEE y las empresas * Sistema integrado de mini mensajes: se instalaron un Sistema para el envío automático de mini mensajes a los clientes de las 3 Distribuidoras. * Nuevo Sistema de Gestión de Distribución: Nuevo Sistema de Gestión de Distribución de la Red de Media Tensión en EDESUR y EDENORTE * Sistema de Gestión de Ordenes de Servicios automatizadas (60% de implementación, parcialmente en productivo en las tres distribuidoras El proyecto concluirá en Junio 2014 / Este sistema dotará a las distribuidoras de la automatización de la gestión de Ordenes de Servicios. * Redes de Voz y Datos Completamente Homologadas e Integradas: 40% / Interconexión a través de la fibra de ETED lograda. Parcialmente integradas las plataformas de Call Center. Espera concluirse para Agosto 2014 / Este proyecto pretende integrar las plataformas de comunicaciones de las empresas del Holding para agilizar las comunicaciones inter empresas y facilitar a los clientes el acceso a las diferentes empresas desde un único punto de contacto, con la consiguiente reducción en los costos operativos y de comunicaciones en las empresas. Página 65 de 237 VI. Desempeño Físico y Financiero del Presupuesto CDEEE Asignación y ejecución del presupuesto del año 2013 PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2013) I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales I.I - Favor completar los siguientes campos requeridos: Ministerio CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES Unidad Ejecutora 6105 II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO UNIDAD CORPORATIVA Y UERS. II.I - Favor completar los siguientes campos: Recursos Asignados al Programa Código Programa / Subprograma Nombre del Programa Cantidad Asignada en 2013, Vigente (RD$) Cantidad de Productos Generados Cantidad Ejecutada en por Programa 2013 (RD$) 1 1 SERVICIOS PERSONALES $ 1,221,362,620.97 $ 1,145,112,612.58 2 1 SERVICIOS NO PERSONALES $ 21,322,633,731.68 $ 17,536,454,054.76 3 1 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 86,590,011.01 $ 3,582,733,424.09 4 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 177,814,289.80 $ 119,195,461.41 4 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES EDES $ 26,590,400,000.00 $ 46,184,873,617.42 5 1 TRANSFERENCIA DE CAPITAL $ 10,401,900,000.00 $ 991,700,924.27 6 1 ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 1,625,103,518.41 $ 315,371,518.30 9 1 GASTOS FINANCIEROS $ 955,528,000.00 $ 2,662,079,544.43 $ 62,381,332,171.87 $ 72,537,521,157.26 TOTAL Página 66 de 237 Cuadro ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA II.I - Favor completar los siguientes campos: Recursos Asignados al Programa Código Programa / Subprograma 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 Nombre del Programa Unidad Ejecutora de Proyectos Cantidad Inicial Asignada Cantidad Ejecutada en 2013 (RD$) en 2013 (RD$) Fondo 0800 - RECURSOS EXTERNOS $ 1,885,861,597.00 $ 1,071,829,198.69 $ $ 1,580,800,000.00 $ 305,061,597.00 $ Empresa Generación Hidrolectrica Dominicana $ 1,154,400,000.00 $ - Hidroléctrica Las Placetas Hdroeléctrica Manabao - Bejucal - Taveras $ $ 624,000,000.00 $ 530,400,000.00 $ - Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana $ 763,818,403.00 $ - Construcción Subestación San Juan de la Maguana $ 763,818,403.00 $ - Subtotal $ Rehabilitación Redes Distribución Eléctrica Administración Desastres y Rec. Naturales 801,870,488.21 269,958,710.48 Estado Actual del Proyecto En ejecución En ejecución Ejecución detenida Sin ejecutar y suspendido Ejecución no iniciada (en trámites) 3,804,080,000.00 $ 1,071,829,198.69 Fondo 0100 - FONDO GENERAL Construcción Planta de Generación Termoeléctrica $ 6,240,000,000.00 Proyectos Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana $ 13,309,074.00 Proyectos Unidad de Electrificación Rural y Suburbana $ 22,110,926.00 Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana $ 322,400,000.00 Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo Proyecto Hidroeléctrico Manabao - Bejucal - Taveras $ $ Subtotal $ $ 4,275,750,000.00 En ejecución $ - En ejecución con recursos propios $ - En ejecución con recursos propios $ - En ejecución con recursos propios 228,800,000.00 $ 93,600,000.00 $ Sin ejecutar y suspendido 6,597,820,000.00 $ 4,275,750,000.00 Total $ 10,401,900,000.00 $ 5,347,579,198.69 Página 67 de 237 Ingresos/ recaudaciones por otros conceptos II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - INGRESOS UNIDAD CORPORATIVA Y UERS. II.I - Favor completar los siguientes campos: Recursos Asignados al Programa Código Programa / Subprograma Nombre del Programa Cantidad Asignada en Cantidad Ejecutada 2013, Vigente (RD$) en 2013 (RD$) $ 43,681,900,000.00 $ 56,311,640,000.00 Transferencias del Gobierno 4 0 4 1 Transferencias Corrientes $ 4 2 Transferencias de Capital $ 5 0 5 2 Ventas de Servicios del Estado $ 3 Renta de Propiedades $ 13,720,600,000.00 $ 15,000,000.00 $ 13,717,614,364.41 5 5 9 Ingresos Diversos $ 901,600,000.00 $ 14,020,000.00 Otros Ingresos $ TOTAL $ 33,280,000,000.00 $ 10,401,900,000.00 $ 55,319,940,000.00 991,700,000.00 14,637,200,000.00 $ 13,734,044,364.41 2,410,000.00 58,319,100,000.00 $ 70,045,684,364.41 Pasivos II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - PASIVOS II.I - Favor completar los siguientes campos: Código Programa / Subprograma Ingresos Corrientes Gastos Corrientes 8 7 Cantidad Ejecutada en 2013, (RD$) Nombre del Programa Total Pasivos $ $ 70,045,684,364.41 (72,537,521,157.26) $ (2,491,836,792.85) Página 68 de 237 EDEESTE Asignación y ejecución del Presupuesto del año 2013 II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO UNIDAD CORPORATIVA Y UERS. II.I - Favor completar los siguientes campos: Recursos Asignados al Programa Nombre del Programa Cantidad Ejecutada en 2013 (RD$) Cantidad Asignada en 2013, Vigente (RD$) Suministros y Servicios $ 1,646,277,728.99 $ 1,141,596,822.39 Gastos de Personal $ 1,407,345,346.84 $ 1,280,063,834.15 Arrendamientos $ 186,845,755.00 $ 154,135,412.78 Reparaciones y Mantenimientos $ 186,566,692.73 $ 121,789,941.46 Marketing y Relaciones Públicas $ 75,114,350.79 $ 42,218,938.72 Repuestos y Suministros $ 39,837,316.83 $ 6,291,618.46 Honorarios $ 33,884,686.31 $ 16,721,366.71 Amortizaciones $ 23,156,040.00 $ 24,201,520.56 Otros Gastos A&O $ 17,571,959.57 $ 12,477,243.05 Proyecto Union Europea ANR $ 543,506.64 $ 437,280.56 TOTAL $ 3,617,143,383.70 $ Cantidad de Productos Generados por Programa 2,799,933,978.84 Ingresos II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - INGRESOS UNIDAD CORPORATIVA Y UERS. II.I - Favor completar los siguientes campos: Código Programa / Subprogr Cantidad de Productos Cantidad Ejecutada Generados por Programa en 2013 (RD$) $ 26,517,208,870.34 Recursos Asignados al Programa Nombre del Programa Cantidad Asignada en 2013, Vigente (RD$) 0005 Ingresos Ordinarios 0010 Venta de Energía Regulada 0015 Venta de Energía No Regulada 0020 Otros Ingresos por Actividades Reguladas 0085 Ingresos Financieros TOTAL $ 19,433,832,039.61 $ 42,149,446.49 $ 7,041,227,384.24 $ 70,740,029.68 $ 26,587,948,900.02 P asivos II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - PASIVOS II.I - Favor completar los siguientes campos: Código Programa / Subprograma Ingresos Corrientes Gastos Corrientes 8 7 Cantidad Ejecutada en 2013, (RD$) Nombre del Programa Total Pasivos $ $ (2,799,933,978.84) $ (2,799,933,978.84) Cantidad de Productos Generados por Programa Página 69 de 237 II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Cuadro ejecución física y financiera de Proyectos de Inversión II.I - Favor completar los siguientes campos: C Pública ó Recursos Asignados al Programa Estado Actual del Proyecto d Cantidad Inicial Asignada Cantidad Ejecutada en iII - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN en 2013 2013 (RD$)DE INVERSIÓN PÚBLICA FISICA(RD$) Y FINANCIERA DE PROYECTOS Fondo - RECURSOS EXTERNOS II.I - Favor completar los siguientes campos: En Proceso (info act. A sept-2013) Proyecto OPEP - Rehabilitación de Redes INVI04 $ 155,695,696.00 $ 12,280,764.30 En Proceso (info act. A sept-2013) $ 192,889,548.80 $ 39,631,869.20 CProyecto OPEP - Rehabilitación de Redes INVI05 Recursos Asignados al Programa óProyecto OPEP - Rehabilitación de Redes VIDU801 EnEstado ProcesoActual (info act. sept-2013) $ 127,628,758.40 $ 5,949,632.40 Nombre del Programa delAProyecto d Cantidad Inicial Asignada Cantidad Ejecutada en Proyectos BID - BM (Pdte. Información) i Nombre del Programa en 2013 (RD$) Fondo - RECURSOS EXTERNOS Proyecto OPEP - Rehabilitación de Redes INVI04 $ 155,695,696.00 $ Proyecto $$ 192,889,548.80 Subtotal OPEP - Rehabilitación de Redes INVI05 476,214,003.20 $$ Proyecto OPEP - Rehabilitación de Redes VIDU801 $ 127,628,758.40 $ Proyectos BID - BM (Pdte. Información) 12,280,764.30 39,631,869.20 57,862,265.90 5,949,632.40 En Proceso (info act. A sept-2013) En Proceso (info act. A sept-2013) En Proceso (info act. A sept-2013) $ $ $ $$ $$ $ $$ $ $$ $$ $ $$ $ $$ $$ $ $$ $ $ $ $$ $ $$ $ $ $ $$ $ $$ $ $ $ $$ $$ $$ $ $ $ $$ $$ $ $$ $ $$ $$ $ $ $ $ $ $ 212,218,880.11 57,862,265.90 34,690,966.27 408,015,783.36 594,279.12 212,218,880.11 75,766,922.18 34,690,966.27 408,015,783.36 10,376,073.56 594,279.12 268,363,574.59 75,766,922.18 313,242,091.11 10,376,073.56 53,257,393.74 268,363,574.59 313,242,091.11 218,731,056.75 53,257,393.74 5,966.71 218,731,056.75 16,125,675.67 5,966.71 24,305,002.06 16,125,675.67 24,305,002.06 7,592,586.03 7,592,586.03 12,968,775.43 12,968,775.43 19,807,355.91 19,807,355.91 20,264,515.34 20,264,515.34 9,766,829.70 14,923,447.62 14,923,447.62 7,604,403.70 7,604,403.70 9,953,343.13 9,953,343.13 4,936,234.09 4,936,234.09 1,721,318.91 2,373,619.26 1,721,318.91 2,651,771.50 2,373,619.26 3,532,772.45 2,651,771.50 3,532,772.45 9,341,874.01 -1,353,833.85 9,341,874.01 3,365,526.63 31,306,114.33 1,353,833.85 32,590,861.80 792,328.88 3,365,526.63 31,306,114.33 89,772.69 32,590,861.80 792,328.88 1,177,841.71 1,833,808,792.18 89,772.69 1,891,671,058.08 1,177,841.71 1,833,808,792.18 En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso En Proceso / Proyecto Recurrente Proceso Recurrente En ProcesoEn / Proyecto En ProcesoEn / Proyecto Proceso Recurrente Proceso Recurrente En ProcesoEn/ Proyecto En Proceso En ProcesoEn/ Proyecto Recurrente Proceso En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En En ProcesoEn / Proyecto Proceso Recurrente En ProcesoEn / Proyecto Proceso Recurrente En Proceso En Proceso Licitación En Proceso En En Proceso de Licitación Negociación Proceso Proceso de Negociación En En Proceso / Proyecto Recurrente En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En Proceso / Proyecto Recurrente En En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En Proceso Proceso // Proyecto Proyecto Recurrente Recurrente En En Proceso Licitación En Proceso / Proyecto Recurrente Proceso En ProcesoEn/ Proyecto Recurrente En Proceso En Proceso Licitación En Proceso En Proceso Proceso En En En Proceso Proceso En En Proceso Proceso En Proceso En Proceso No Ejecutado En Proceso Proceso En En Proceso En Proceso No Ejecutado En Proceso 5,893,265,988.75 $ 1,891,671,058.08 Fondo - FONDOS PROPIOS Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía $ 343,843,257.04 Subtotal 476,214,003.20 Proyecto Pérdidas Grandes Clientes $ 127,018,966.12 Proyecto Pérdidas Clientes Regulares $ 1,016,534,722.68 Fondo - FONDOS PROPIOS Proyecto Pérdidas en Barrios $ 33,486,249.25 Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía $ 343,843,257.04 Aseguramiento de Grandes IngresosClientes - Telemedida (PRISMA - SIGPE) $$ 143,464,980.72 Proyecto Pérdidas 127,018,966.12 Proyecto Pérdidas Clientes Regulares 1,016,534,722.68 Habilitación y Acondicionamiento de Puntos Frontera $ 45,547,951.89 Proyecto 33,486,249.25 ProyectosPérdidas de ObrasendeBarrios Redes de Distribución $$ 518,023,733.99 Aseguramiento de Ingresos - Telemedida (PRISMA - SIGPE) $ 143,464,980.72 Proyectos de Mantenimiento de Redes de Distribución $ 473,303,498.36 Habilitación y Acondicionamiento de Puntos Frontera $ 45,547,951.89 Proyectos de de Obras Alumbrado Públicode Distribución 107,722,785.89 Proyectos de Redes $$ 518,023,733.99 Proyectos de Mantenimiento de Redes $ 473,303,498.36 Const. Rehab. y Mantto SSEEde Distribución 525,396,093.91 Proyectos $$ 107,722,785.89 Proyectos de de Alumbrado InformaciónPúblico y Sistemas 132,463,967.88 Proyectos Const. Rehab. y Mantto SSEE $ 525,396,093.91 Proyectos de Reducción de Pérdidas por Circuito DDI $ 914,652,872.30 Proyectos de Información y Sistemas $ 132,463,967.88 Proyecto de Stocks de Luminarias LED DDI $ 24,305,004.00 Proyectos de Reducción de Pérdidas por Circuito DDI $ 914,652,872.30 Proyecto Stocks de Luminarias LED DDI $ 24,305,004.00 EmpalmesdeIndependencia 29,459,272.66 Empalmes $$ 29,459,272.66 Empalmes Independencia Luperón 38,155,515.12 Empalmes Luperón $ 38,155,515.12 Empalmes Santo Domingo Norte $ 73,632,669.59 Empalmes Santo Domingo Norte $ 73,632,669.59 Empalmes Lás Lás Américas Américas 54,785,110.76 Empalmes $$ 54,785,110.76 Empalmes Megacentro $ 82,766,155.31 Empalmes $$ 92,211,502.48 Empalmes Invivienda Invivienda 92,211,502.48 Empalmes San Pedro de Macorís $ 38,228,408.47 Empalmes San Pedro de Macorís $ 38,228,408.47 Empalmes La Romana $ 49,554,933.40 Empalmes La Romana $ 49,554,933.40 Empalmes Higuey $ 39,593,971.38 Empalmes El Higuey 39,593,971.38 Empalmes Seibo $$ 6,704,528.95 Empalmes Mayor $$ 12,752,441.85 Empalmes Hato El Seibo 6,704,528.95 Empalmes Boca Chica $ 17,392,204.48 Empalmes Hato Mayor $ 12,752,441.85 Empalmes Monte Plata $ 17,882,228.82 Empalmes Chica $$ 17,392,204.48 Compras deBoca Stock Comercial 60,481,056.73 Empalmes Monte Plata de Locales Propios y No Propios 17,882,228.82 Contrucción o Adecuación $$ 117,643,239.34 Compra de Transporte $$ 19,214,488.67 ComprasdedeEquipos Stock Comercial 60,481,056.73 Compra de Otros Activos SSGG 45,811,756.73 Contrucción o Adecuación de Locales Propios y No Propios $$ 117,643,239.34 Compra de Mobiliarios y Equipos de Oficina $ 12,850,515.26 Compra dedeEquipos de Transporte 19,214,488.67 Proyectos Tecnología de Información (TI) $$ 97,027,205.68 Compra Activos SSGG y Licencias Informáticos $$ 45,811,756.73 Compra de de Otros Equipos de Computos 64,442,781.52 Proyecto MonitoreoyServidores y Redes 792,329.00 Compra dedeMobiliarios Equipos deBDOficina $ 12,850,515.26 Implementación Redundancia en Oficinas(TI) Comerciales 868,485.97 Proyectos de Tecnología de Información $$ 97,027,205.68 Actualización del Sistema SCADA $ 765,099.36 Compra de Equipos de Computos y Licencias Informáticos $ 64,442,781.52 Compra de Armas y Equipos de Seguridad Física $ 292,900.00 Proyecto de de Seguridad Monitoreo de Servidores BD y Redes 792,329.00 Proyecto Instalaciones $$ 37,979,100.00 Subtotal $ 5,417,051,985.55 Implementación Redundancia en Oficinas Comerciales 868,485.97 Actualización del Sistema SCADA $ 765,099.36 Total $ 5,893,265,988.75 Compra de Armas y Equipos de Seguridad Física $ 292,900.00 Proyecto de Seguridad de Instalaciones $ 37,979,100.00 Subtotal $ 5,417,051,985.55 Total $ 2013 (RD$) Ver en Anexos Página 70 de 237 EDESUR Presupuesto (MMRD$) Dirección Regulación y Compras de Energía Dirección Gestión de Energía Áreas Planes Aseguramiento de Energía Gerencia Control de Energía Micro Balance de Energía (Telemedición de CT) 198,713,037 %Ejecución 1,038,560 78,419,000 ITCs Telecontrolados 200 - 46,501,688 Instalaciones 200 292,095,650 4,000,144 Sistema 100% - - %Ejecución 100% - - % Avance 100% Optimizar explotación de activos de distribución 209,706,800 - % Avance 100% Mejora de la calidad de la informacion financiera 3,200,000 - %Ejecución 100% - - %Ejecución 100% Disminución de la ocurrencia de costos financieros - - %Ejecución 100% Gestion eficiente de los servicios administrativos - - % Ejecución 100% 800,000 18,000,000 Localidades 82 - 13,380,000 % Ejecución 85% - - %Ejecución 100% - 16,182,997 %Ejecución 100% - 59,576,116 %Ejecución 100% - 98,453,701 %Ejecución 100% Plan Mejora Servicios Tecnología - 109,645,772 %Ejecución 100% Estructura Salarial - - %Ejecución 100% 21,171,767 - %Ejecución 100% - - Pasantes 40 - - Actividades 2 3,290,625 - %Ejecución 100% 2,885,000 - Actividades 11 - - %Ejecución 1 Mejorar la Satisfacción de Clientes Recuperación y fortalecimiento de la relación Gerencia Financiera crediticia con los suplidores y contratistas. Direccción Recursos Objetivo 42,017,000 Gerencia de Compras Optimizar Compras de Energía y Potencia Corto de Energía Plazo Gerencia Administrativa Unidad de Medida 381,919,968 Clientes telemedidos Instalación de ITC Gerencia Control de Implementación Nuevas tecnologías en sistemas Pérdidas de medición para controlar el fraude. Gerencia de Investigación y Desarrollo Indicadores Inversiones (CAPEX) 42,017,000 Gerencia Operación de Optimización del Despacho de la Energía. la Red (COR) Gerencia de Regulación Gastos (OPEX) Readecuacion y organizacion espacios fisicos de Areas Internas EDESUR. Compra de Terreno y Construcción Archivo General Gerencia de Prevención de Riesgos Laborales Prevención de Riesgos Laborales y Medio Medio Ambiente Ambiente Plan Mejoramiento Plataforma Telecomunicaciones Gerencia Telecomunicaciones y Plan Mejora Aplicaciones Corporativas y Nuevos Sistemas Desarrollos Desarrollo de Recursos Humanos Programa de Pasantía Gerencia Organización y Recursos Reconocimiento a Empleados Humanos Alineación y Gestión del Cambio Servicios Sociales e Integración Metodología CAF (Common Assesment Framework) Página 71 de 237 120,000 100% Presupuesto (MMRD$) Áreas Planes Diversificación de Medios y Canales de Pagos Dirección Comercial Gerencia Servicios Comerciales Centralizado Desarrollo de la Oficina Virtual Edesur Gerencia de Subestaciones Gerencia Obras y Proyectos Gerencia de Alumbrado Público Gerencia de Ingeniería Gerencia de Redes Indicadores Inversiones (CAPEX) Unidad de Medida 2,297,000 4,097,000 21,249,000 - Objetivo %Ejecución 100% Ingresos Pesos RD$ 84,996,000 - 10,500,000 %Ejecución 119,735,924 Eficiencia de Operativa Comercial 5,450,000 5,600,000 Ahorros RD$ 100% Adquisición Servicio Gestión de Cobros 5,600,000 - % Ejecucion Normalización de Suministros 84,367,048 141,431,271 Campañas, Proy. Rehab. y Blindajes Paneles 22,462,704 52,200,000 100% Normalizaciones 132,024 66,678,506 Acciones 13,046 48,938,580 Normalizaciones 10,851 8,349,869 127,815,111 Acciones 21,273 Seguimiento y Persecucion Control de Fraude 49,892,002 9,552,202 Verificaciones 3,932 Proyecto de Cartografia 15,381,640 - Cantidad 100% 227,321,504 41,935,821 Ordenes 1,149,109 Normalización de Suministros - 294,490,790 Normalizaciones Adecuación de Subestaciones por Agotamiento - 94,999,000 %Ejecución Adecuación de Subestaciones por Calidad - 126,820,620 Acciones 60 Protecciones y Automatizaciones - 20,085,626 Acciones 38 Construcción de Red por Desarrollo - 75,600,809 Km de Línea 52 Regulación de Clientes - 260,844,954 Km de Línea 30,639 Peticiones de Clientes - 43,253,021 Cantidad - 13,500,000 %Ejecución - 7,000,000 Km de Línea Cambio de Tensión SE Bani Pueblo - 70,378,165 Transformadores Circuitos Sobrecargados - 39,020,948 %Ejecución 100% Adecuación y Extensión del Alumbrado Público - 167,303,547 Luminarias 15,468 Soterrado - 47,050,981 Unidad 1,916 Desarrollo de SSEE - 372,000,000 %Ejecución 100% Planificación de la Red - 8,958,600 %Ejecución 100% Normas y Equipos - 27,700,000 %Ejecución 100% Plan de Conectividad - 51,263,299 Actuaciones 3,083 Mejora de Calidad del Suministro - 29,879,775 Acciones 436 Adecuación de Líneas - 133,357,692 Acciones 9,029 Salvamento de Transformadores - 41,824,227 Unidad 1,150 Reposición Transformadores Quemados - 67,034,292 Unidad 1,187 Cambio Masivo Aisladores y Pararrayos - 52,600,000 Cantidad 65,193 Gerencia Servicio Normalización Clientes Prepago Técnico Centralizado Grandes Clientes Gerencia Sectores Dirección Distribución Gestión de Morosidad Gastos (OPEX) Ordenes de Servicios Construcción de Redes MT en Conductor Forrado Space CAB Adecuación SMT de Herrera Nueva Página 72 de 237 264,981 100% 800 100% 5 908 Presupuesto (MMRD$) Áreas Planes Comunicación, Mercadeo y Publicidad Indicadores Inversiones (CAPEX) Unidad de Medida Objetivo Inversión en actividades de Relaciones Públicas 6,731,164 - %Ejecución 100% Difusión de interrupciones, trabajos y rehabilitación de redes 7,000,000 - %Ejecución 100% 1,000,000 - Encuesta audiencia 4,000,000 - % Ejecución 100% Alianza estratégica en comunidades en rehabilitación de redes 2,000,000 - Actividades 75 Grabación de videos y fotografías de eventos 3,145,000 - Actividades 287 Creación Red de Corresponsales Zona Sur 1,800,000 - Corresponsales Implementación de la Intranet. 3,000,000 - Intranet 3,960,000 - Actividades 360 1,150,000 - % Ejecución 100% Posicionar la marca a nivel interno. 1,085,000 - Actividades Campañas publicitarias sectoriales 12,591,446 - Campañas Actividades publicitarias 4,125,270 - Acciones Gerencia Publicidad e Aviso sobre cambios plataforma informatica. Imagen Impresión de revista y piezas comunicacionales. 3,280,000 - %Ejecución 100% 3,565,000 - %Ejecución 100% Producción de informerciales. 5,716,250 - %Ejecución 100% Inversión desarrollo de Redes Sociales y contenido en línea. 2,380,000 - %Ejecución 100% Desarrollo de Multimedia 5,181,164 - Red externa 100% Lanzamiento Redes Sociales. 2,740,000 - % Ejecución 100% Promociones y concursos para posicionar Redes Sociales. 1,900,000 - Actividades 47 20,000,000 - %Ejecución 5 7,500,000 - Actividades 30,500,000 - Acciones 97,767,222 - Inspecciones 12,031,560 - Charlas 4 Implementación Equipos de Seguridad - 3,277,184 Equipos 21 Conectividad Equipos - 4,256,892 Equipos 12 Detección Debilidades - 96,553 Acciones 4,677 Neutralización de Amenazas - 96,553 Acciones 12,389 3,462,240 16,025,942 %Ejecución 100% - 109,069 - - Encuesta sobre posicionamiento audiencias Sto. Dgo. y Zona Sur Subgerencia Comunicación Externa Ejecución iniciativas Responsabilidad Social Empresarial Campañas internas motivacionales orientadas a la empresa. Subgerencia Comunicación Interna Reforzamiento de los canales de comunicación interna. Gerencia Redes Sociales Campañas Gerencia Mercadeo Promociones Mejora de Imagen Corporativa Dirección Seguridad Gastos (OPEX) Gerencia de Seguridad Evitar Robos y Agresiones al Patrimonio Física Evitar Agresiones a Empleados Gerencia de Investigaciones e Inteligencia Aseguramiento de medidas en clientes con incidencia de fraudes Gerencia de Asuntos Evitar violaciones a la Integridad / Moral Internos Investigar Denuncias 2 10 100% 90 100% 79 4 139 11,046 Acciones 50 Investigaciones 120 Ver en Anexos Página 73 de 237 Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas a Noviembre 2013 Ejecutado (MMRD$) Áreas Planes Diversificación de Medios y Canales de Pagos Dirección Comercial Gestión de Morosidad Gerencia Servicios Desarrollo de la Oficina Virtual Edesur Comerciales Centralizado Eficiencia de Operativa Comercial Adquisición Servicio Gestión de Cobros Dirección Distribución %Ejecución 61% 42,253,622 - - %Ejecución - 4,513,521 - Ahorros RD$ 0% 1,088,821 20,572,511 5,882,749 836,722 6,291,484 5,832,925 Seguimiento y Persecucion Control de Fraude 4,742,887 Proyecto de Cartografia Ordenes de Servicios Ejecutado - Ingresos Pesos RD$ - % Ejecucion 43% Normalizaciones 135,339 Acciones 12,102 Normalizaciones 1,004 Acciones 19,054 - Verificaciones 1,860 1,948,231 - Cantidad 0% 231,101,909 19,086,328 Ordenes 934,086 Normalización de Suministros - 70,434,020 Normalizaciones 179,507 Adecuación de Subestaciones por Agotamiento - 514,400 Adecuación de Subestaciones por Calidad - 23,108,874 Acciones Protecciones y Automatizaciones - 7,752 Acciones 9 Construcción de Red por Desarrollo - 6,750,594 Km de Línea 29 Regulación de Clientes - 27,593,975 Km de Línea 159 Peticiones de Clientes - 80,746,602 Cantidad 646 - - %Ejecución 0% Km de Línea - Construcción de Redes MT en Conductor Forrado Space CAB Adecuación SMT de Herrera Nueva Cambio de Tensión SE Bani Pueblo Circuitos Sobrecargados Adecuación y Extensión del Alumbrado Gerencia de Alumbrado Público Público Soterrado Desarrollo de SSEE Gerencia de Ingeniería Planificación de la Red Gerencia de Redes - 13,894,862 Gerencia Servicio Técnico Normalización Clientes Prepago Grandes Clientes Centralizado Gerencia Obras y Proyectos Unidad de Medida - Campañas, Proy. Rehab. y Blindajes Paneles Gerencia de Subestaciones 411,743 18,527,727 Inversiones (CAPEX) 137,358,078 Normalización de Suministros Gerencia Sectores Gastos (OPEX) Indicadores %Ejecución 25% 19 - - - 7,093,114 - - %Ejecución 0% - 16,189,091 Luminarias 28,530 - 1,612,485 Unidad 1,094 - 399,882 %Ejecución 0% 1% Transformadores - - - %Ejecución Normas y Equipos - - %Ejecución 0% Plan de Conectividad - 13,334,425 Actuaciones 2,504 Mejora de Calidad del Suministro - 626,794 Acciones 85 Adecuación de Líneas - 41,748,273 Acciones 11,591 Salvamento de Transformadores - 4,556,303 Unidad 3,714 Reposición Transformadores Quemados - 18,793,632 Cambio Masivo Aisladores y Pararrayos - - Unidad Cantidad Ver en Anexos Página 74 de 237 914 1,831 Ejecutado (MMRD$) Dirección Regulación y Compras de Energía Dirección Gestión de Energía Áreas Planes Inversiones (CAPEX) Unidad de Medida Clientes telemedidos Ejecutado Aseguramiento de Energía 35,875,779 39,302,245 Micro Balance de Energía (Telemedición de CT) 35,875,779 5,607,990 342,004 - - 27,390 44,262,750 - Sistema Gerencia de Compras de Optimizar Compras de Energía y Potencia Energía Corto Plazo - - %Ejecución 191% Gerencia de Regulación Mejorar la Satisfacción de Clientes - - % Avance 68% 24,600 - % Avance 43% 248,679 - %Ejecución 58% Recuperación y fortalecimiento de la relación crediticia con los suplidores y contratistas. - - %Ejecución 86% Disminución de la ocurrencia de costos financieros - - %Ejecución 80% Gestion eficiente de los servicios administrativos - - % Ejecución 110% 240,766 6,610,321 Localidades 73 - - % Ejecución 13% - - %Ejecución 81% - 118,555 %Ejecución 0% - 12,948,911 %Ejecución 141% - 18,647,105 %Ejecución 20% Plan Mejora Servicios Tecnología - 36,574,016 %Ejecución 52% Estructura Salarial - - %Ejecución 29% 8,420,900 - %Ejecución 108% - - Pasantes 63 - - Actividades 1 60 - %Ejecución 100% 40,763 - Actividades 6 - - %Ejecución 1 Gerencia Control de Energía Gerencia Operación de la Optimización del Despacho de la Energía. Red (COR) Gerencia Control de Pérdidas Instalación de ITC Implementación Nuevas tecnologías en sistemas de medición para controlar el fraude. Gerencia de Investigación Optimizar explotación de activos de y Desarrollo distribución Mejora de la calidad de la informacion financiera Gerencia Financiera Direccción Recursos Gastos (OPEX) Indicadores Gerencia Administrativa Readecuacion y organizacion espacios fisicos de Areas Internas EDESUR. Compra de Terreno y Construcción Archivo General Gerencia de Prevención Prevención de Riesgos Laborales de Riesgos Laborales y Medio Ambiente Medio Ambiente Gerencia Telecomunicaciones y Sistemas Plan Mejoramiento Plataforma Telecomunicaciones Plan Mejora Aplicaciones Corporativas y Nuevos Desarrollos Desarrollo de Recursos Humanos Programa de Pasantía Gerencia Organización y Recursos Reconocimiento a Empleados Humanos Alineación y Gestión del Cambio Servicios Sociales e Integración Metodología CAF (Common Assesment Framework) %Ejecución 20,121 12% ITCs Telecontrolados - Instalaciones 5 Página 75 de 237 0% Ejecutado (MMRD$) Áreas Planes Inversión en actividades de Relaciones Públicas Comunicación, Mercadeo y Publicidad Subgerencia Comunicación Externa Gerencia Publicidad e Imagen Gerencia Redes Sociales Gerencia Mercadeo Dirección Seguridad Gerencia de Seguridad Física Gerencia de Investigaciones e Inteligencia Gerencia de Asuntos Internos Indicadores Inversiones (CAPEX) Unidad de Medida Ejecutado 146,354 - %Ejecución 16% Difusión de interrupciones, trabajos y rehabilitación de redes - - %Ejecución 21% Encuesta sobre posicionamiento audiencias Sto. Dgo. y Zona Sur - - Encuesta audiencia Ejecución iniciativas Responsabilidad Social Empresarial - - % Ejecución 59% Alianza estratégica en comunidades en rehabilitación de redes - - Actividades - Grabación de videos y fotografías de eventos - - Actividades 108 Creación Red de Corresponsales Zona Sur Subgerencia Comunicación Interna Gastos (OPEX) 1 2,725,272 - Corresponsales Implementación de la Intranet. - - Intranet 0% 1 Campañas internas motivacionales orientadas a la empresa. - - Actividades 550 Reforzamiento de los canales de comunicación interna. - - % Ejecución 0% Posicionar la marca a nivel interno. - - Actividades 46 Campañas publicitarias sectoriales 62,958,945 - Campañas Actividades publicitarias - - Acciones Aviso sobre cambios plataforma informatica. - - %Ejecución 18% Impresión de revista y piezas comunicacionales - - %Ejecución 0% Producción de informerciales. - - %Ejecución 0% Inversión desarrollo de Redes Sociales y contenido en línea. - - %Ejecución 163% Desarrollo de Multimedia - - Red externa 40% Lanzamiento Redes Sociales. - - % Ejecución 98% Promociones y concursos para posicionar Redes Sociales. - - Actividades 44 Campañas 2,454,400 - %Ejecución 1 Promociones 5,543,040 - Actividades 4 Mejora de Imagen Corporativa 3,014,155 - Acciones 91 97,729,152 - Inspecciones 351,788 - Charlas 4 Implementación Equipos de Seguridad - - Equipos - Conectividad Equipos - 112,100 Equipos - Detección Debilidades - 84,140 Acciones 5,266 Neutralización de Amenazas - - Acciones 21,736 Aseguramiento de medidas en clientes con incidencia de fraudes - - %Ejecución Evitar violaciones a la Integridad / Moral - 100,270 Investigar Denuncias - - Evitar Robos y Agresiones al Patrimonio Evitar Agresiones a Empleados 51% 55 17,261 0% Acciones 7 Investigaciones 70 Ver en Anexos Página 76 de 237 Cuadros Ejecutado física y financiera de proyectos de Inversión Pública Ver en Anexos Ejecución Financiera 2013 (Millones RD$) Area Nombre del Proyecto Presupuestado Millones RD$ Fuentes Nacionales Monto Desarrollo de la Oficina Virtual Edesur Diversificación de Medios y Canales de Pagos Dirección Comercial Eficiencia de Operativa Comercial Descripción de la fuente Crédito Externo Monto O rganismo Financiador Indicadores Físicos en el 2013 (Indicador mas Relevante) Unidad de Medida 10.50 - Fondos Propios % Ejecucion 4.10 - Fondos Propios Puntos De Pagos Afiliados Estado Actual del Proyecto Cantidad 100% 34% 60 102% 5.60 - Fondos Propios Ahorros RD$ 9,500,000 0% Casos Normales Santo Domingo 89.79 2.09 Fondos Propios Inspecciones 100,774 106% Normalización Usuarios Prepago 48.94 11.80 Fondos Propios Contratos 31,250 91% Nuevos Clientes Santo Domingo 51.64 0.84 Fondos Propios Normalizaciones 10,851 9% Rehabilitación y Blindaje de Paneles 66.68 20.57 Fondos Propios Paneles 1,000 92% Seguimiento y Control de Fraude 9.55 - Fondos Propios Verificaciones Servicio Técnico Grandes Clientes 127.82 5.83 Fondos Propios Normalizaciones Gcia. Comercial y Técnica Sector Santo Domingo Centro 4.03 3.12 Fondos Propios Órdenes de Servicios Sector Santo Domingo Centro 4.99 3.85 Fondos Propios Gcia. Comercial y Técnica Sector Santo Domingo Norte 0.86 0.21 Fondos Propios Órdenes de Servicios Sector Santo Domingo Norte 1.46 0.36 Fondos Propios Gcia. Comercial y Técnica Sector Santo Domingo Oeste 3.69 2.42 Fondos Propios Órdenes de Servicios Sector Santo Domingo Oeste 5.71 3.75 Fondos Propios Materiales y Herramientas Comercial San Cristóbal 809 61% 2,472 82% Ordenes 262,768 88% Ordenes 59,373 87% Ordenes 279,265 91% 0% 0% 0% 1.46 1.45 Fondos Propios Normalización Sumin. Individuales Casos Normales San Cristóbal 47.29 22.20 Fondos Propios Inspecciones 75,493 29% Nuevos Clientes San Cristóbal 44.40 22.42 Fondos Propios Contratos 3,200 171% Órdenes de Servicio Sector San Cristóbal Casos Normales San Juan Materiales y Herramientas Comercial San Juan Nuevos Clientes San Juan Órdenes de Servicio Sector San Juan Casos Normales Baní Materiales y Herramientas Comercial Baní Nuevos Clientes Baní Órdenes de Servicios Sector Baní Casos Normales Azua Materiales y Herramientas Comercial Azua Nuevos Clientes Azua Órdenes de Servicio Sector Azua Casos Normales Barahona Materiales y Herramientas Comercial Barahona Nuevos Clientes Barahona Órdenes de Servicios Sector Barahona Dirección Recursos Código SNIP Dirección Gestión Energía ID 0% 3.65 3.63 Fondos Propios Ordenes 160,877 81% 10.00 0.90 Fondos Propios Inspecciones 17,425 44% 1.56 0.01 Fondos Propios 37.80 0.02 Fondos Propios Contratos 2,500 118% 2.43 0.01 Fondos Propios Ordenes 92,566 77% 15.97 5.75 Fondos Propios Inspecciones 4,575 675% 1.83 - Fondos Propios 28.01 2.13 Fondos Propios Contratos 1,800 92% 0% 0% 1.99 - Fondos Propios Ordenes 104,978 65% 20.37 5.99 Fondos Propios Inspecciones 25,164 44% 1.26 0.07 Fondos Propios 22.60 3.17 Fondos Propios Contratos 1,500 111% 0% 1.33 0.07 Fondos Propios Ordenes 66,802 73% 28.67 5.79 Fondos Propios Inspecciones 52,020 63% 2.77 0.07 Fondos Propios 39.39 2.07 Fondos Propios Contratos 2,600 68% Ordenes 122,480 66% 82 89% 0% 2.92 0.07 Fondos Propios Adecuaciones propuestas p/hab. almacenes 16.50 0.07 Fondos Propios Adecuaciones Propuestas para Locales 18.00 6.61 Fondos Propios Compra Terreno y Construcción Archivo Gral EDESUR 49.38 - Fondos Propios 0% Equipos de Transporte 32.47 0.32 Fondos Propios 0% Mobiliario y Equipos 19.88 6.37 Fondos Propios Aseguramiento de Energía 381.92 39.30 Fondos Propios Clientes telemedidos 120,000 17% Micro Balance de Energía 198.71 Equipos de medidas 10,060 0% Implementación Nuevas Tecnologías en Sistemas de Medición para Controlar Fraude Optimización del Despacho de la Energía 0% Localidades 0% 5.61 Fondos Propios 4.00 - Fondos Propios 0% 124.92 - Fondos Propios 0% Página 77 de 237 Ejecución Financiera 2013 (Millones RD$) Código ID SNIP Area Fuentes Nacionales Presupuestado Millones RD$ Nombre del Proyecto Monto Adecuación y Extensión de Alumbrado Público 167.30 16.19 Fondos Propios 47.05 1.61 Fondos Propios Desarrollo de la Red 75.60 6.75 Fondos Propios Peticiones de Clientes 2013 43.25 80.75 260.84 Adecuación de Subestaciones Adquisición de Respuestos Estratégicos Dirección Distribución Monto O rganismo Financiador Unidad de Medida Estado Actual del Proyecto Cantidad 15,468 184% 1,916 57% Km de Línea 52 56% Fondos Propios Solicitudes 800 81% 27.59 Fondos Propios Km de Línea 104 79% 82.78 5.98 Fondos Propios SSEE 15 107% Luminarias Resolución de Averías 17.31 0.04 Fondos Propios Equipos 39 0% Adquisición Equipos de Pruebas y Ensayos P & A 2.13 - Fondos Propios Equipos 3 0% Adquisición Equipos de Pruebas y Ensayos SSEE 2.23 - Fondos Propios Equipos 2 0% Adquisición Trafos y Repotenciación 95.00 0.51 Fondos Propios % Ejecución 100% 0% Adquisición Terreno Hato Nuevo 17.00 17.00 Fondos Propios % Ejecución 100% 100% Automatización 4.93 - Fondos Propios SSEE 5 0% Peticiones de Clientes SS.EE. 7.50 0.08 Fondos Propios Salidas de MT 3 33% Proteccion Diferencial 7.71 0.00 Fondos Propios Trafos 3 33% Renovacion de Protecciones 1.23 0.01 Fondos Propios SSEE 2 200% Respuestos Estrategicos P & A 4.08 - Fondos Propios Equipos 25 0% Adecuación de SMT Subestación Herrera Nueva 7.00 - Fondos Propios Km de Línea 5 0% 23.00 0.00 Fondos Propios Equipos 17 0% 3.50 - Fondos Propios %Ejecución 100% 0% Adquisición Terreno Subestación Anacaona 17.00 - Fondos Propios %Ejecución 100% 0% Cambio de Tensión Subestación Baní Pueblo 70.38 7.09 Fondos Propios Transformadores 908 0% Cambio Masivo de Aisladores y Pararrayos 52.60 - Fondos Propios Cantidad 65,193 3% 2.36 - Fondos Propios Circuitos 158 0% Circuitos Sobrecargados 39.02 - Fondos Propios Circuitos 6 0% Construcción Nueva Subestación Las Charcas 15.00 0.40 Fondos Propios %Ejecución 100% 0% 236.00 - Fondos Propios %Ejecución 100% 0% Construcción Nueva Subestación San Cristóbal Norte 85.00 - Fondos Propios %Ejecución 100% 0% Construcción Redes MT en cable forrado Space CAB 13.50 - Fondos Propios Km de Línea 6 0% Construcción Zócalos y Cubetos en Subestaciones 4.70 - Fondos Propios SSEE 3 0% Eliminación de PCBs Transformadores Distribución 16.18 0.12 Fondos Propios Trafos 43 0% 3.10 1.19 Fondos Propios Cantidad 6,667 3% 133.36 41.75 Fondos Propios Km de Línea 2,904 4% Mejora Calidad del Suministro 2013 29.88 0.63 Fondos Propios Adecuaciones 267 29% Plan de Conectividad 2013 51.26 13.33 Fondos Propios Instalaciones 169 11% Reposición Transformadores Quemados 67.03 18.79 Fondos Propios Unidades 1,187 100% Salvamento de Transformadores 2013 41.82 4.56 Fondos Propios Unidades 1,150 323% Contingencia 27.26 39.72 Fondos Propios Herramientas 7.47 - Fondos Propios Juancho Los Cocos_2013 12.62 - Fondo Externo Rehabilitación de Redes BID 63.58 - Fondo Externo POBLADO BOCA DE CACHON (FE) 49.33 - Construcción Subestación Yaguate 49.50 Aseguramiento de Medidas en Clientes BTD Adecuación Equipamiento Laboratorio Transformadore Adquisición de Instrumentos Cartografía Geo Referenciada Construcción Nueva Subestación Los Alcarrizos Etiquetado Centro de Transformación Adecuación de Líneas 2013 Dirección Seguridad Descripción de la fuente Redes Soterradas Regulación de Clientes Indicadores Físicos en el 2013 (Indicador mas Relevante) Crédito Externo 0% 0% 2.68 EgeHaina 0% - BID 0% Fondo Externo 17.84 Min. Presidencia 0% - Fondo Externo - EgeHid 13.60 - Fondos Propios Equipos 295 0% Aseguramiento de Medidas en Clientes MT 2.42 - Fondos Propios Equipos 40 0% Conectividad CCTV 4.26 0.11 Fondos Propios Equipos 12 0% Detección Debilidades 0.10 0.08 Fondos Propios Inspecciones de seguridad 276 138% Evitar Violaciones a la Integridad/Moral 0.11 0.10 Fondos Propios Charlas de prevencion 16 31% 12,000 176% 21 0% 0% Neutralización de Amenazas 0.10 - Fondos Propios Desmantelamiento conexiones ilegales Video Vigilancia y Alarmas 3.28 - Fondos Propios Equipos Ejecución Financiera 2013 (Millones RD$) ID Código SNIP Area Nombre del Proyecto Presupuestado Millones RD$ Fuentes Nacionales Gerencia Telecomunicaciones y Sistemas Monto Descripción de la fuente Crédito Externo Monto O rganismo Financiador Indicadores Físicos en el 2013 (Indicador mas Relevante) Unidad de Medida Estado Actual del Proyecto Cantidad Compra de Equipos 45.08 9.33 Fondos Propios Equipos Compra TPO 49.74 - Fondos Propios Equipos Licenciamiento 48.17 21.05 Fondos Propios Liciencias 208 3% Contingencia 13.08 2.17 Fondos Propios Mejoras 13 0% 2.02 0.19 Fondos Propios Localidades 17 6% 38.96 10.11 Fondos Propios Mejoras 15 127% Seguridad de la Red 7.42 3.05 Fondos Propios Licencias 400 0% Calidad de Software 6.64 - Fondos Propios Mejoras 2 50% Control de Acceso y Control Asistencia Mejora Infraestructura Tecnológica Expansión BI Implementación SGD SGS (Fases 2013) Mejoras SGC 0% 0% 1.70 - Fondos Propios Licencias 10 0% 84.09 18.65 Fondos Propios Modulos 5 60% 2,500 0% 6.03 - Fondos Propios Horas Desarrollo Conect. PDA Proyecto SGS (Comunicación) 19.48 - Fondos Propios Conectividad 45 0% Expansion Telefonia IP y Redes de Datos 27.45 5.44 Fondos Propios Mejoras 137 234% Mejora Infraestructura Telecomunicaciones 7.17 1.04 Fondos Propios Enlaces 30 70% SCADA, Telecontrol, Telemed., Radios COR TOTAL 5.47 6.47 Fondos Propios Equipos 65 66% 550.84 20.52 Ver en Anexos Página 78 de 237 Notas: No incluye ejecución de proyectos de inversión del Arrastre del 2012 al 2013. No considera el Comprometido (Solped´s y Pedidos aún no recibidos). Más detalles en Anexo: Inversiones Públicas. Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos Tipo de Ingreso Ingresos financieros Valor en MMRD$ 4.569,69 Otros Ingresos Total 153,10 Descripción Ingreso por préstamo e intereses generados por saldo promedio de cuenta. Aportes Proyecto Boca Cachón, Arrendamiento de Postes, Venta de Chatarras, entre otros. 4.722,79 Pasivos Balance General - Pasivos Valor MMRD$ Préstamos por Pagar 480,26 Proveedores Bienes y Servicios 731,03 Proveedores de Energía Eléctrica 8.237,56 Accionistas y Entes Relacionados 14.477,34 Otras Cuentas por Pagar 157,36 Retenciones y Acumulaciones por Pagar 698,27 Otros Pasivos Corrientes 200,00 Total Pasivos Corrientes Depósitos y Fianzas a Largo Plazo Otros Pasivos No Corrientes 24.981,82 1.476,16 27.623,78 Total Pasivos No Corrientes 29.099,94 Total Pasivos 54.081,76 Página 79 de 237 EDENORTE Asignación y Ejecución de Presupuesto del Período/metas de producción a lograr A continuación se presenta el Presupuesto de Gastos Operativos e Inversión no ligada a Proyecto correspondiente al año 2013. Basado en la estrategia y acciones emprendidas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) y en las propias decisiones tomadas al interior de la empresa contemplada en el Plan Estratégico EDENORTE 2013. A continuación una breve explicación de los renglones presentado el gasto operativo del 2013. Inversión no Ligada a Proyecto. Incluye todas las inversiones en activos fijos de la empresa que son necesaria por la operativa diaria de la misma, entre las que se encuentra: Terreno, mejora de propiedad, mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo de telecomunicaciones, licencias y aplicaciones, información entre otros activos. Gasto de Personal. Corresponden a la plantilla de nómina de la empresa, las altas y bajas. Además, otras premisas tales como: pago incentivos por concepto de logros de las metas u objetivos, actividades de la empresa (como actividades deportivas), pago de dietas, horas extras, capacitación, entre otras. Página 80 de 237 Gastos de Operación. Encierra todos los suministros de bienes de uso y servicios (brigadas, seguridad, alquileres, publicidad, asesoría legal, honorarios de servicios profesionales, entre otros). Presupuesto Gastos Operativos e Inversiones No Ligadas a Proyecto. En US$ Concepto Ppto. Base Actualizado Ejecutado Variación Inversiones No Ligadas a Proyecto 6,191,673.36 3,428,094.16 2,763,579.20 Gastos de Personal 38,176,900.35 33,130,132.61 5,046,767.73 Gastos Operativo 54,580,869.13 39,393,784.78 15,187,084.35 98,949,442.84 75,952,011.56 22,997,431.28 Total En el cuadro anterior se presentan los gastos por renglones incluyendo corte y reconexión por valor US$4, 959,532.71, cabe destacar que los datos presentado en éste informe son preliminares ya que estamos en período de cierre del año fiscal 2013. A continuación la ejecución a la fecha por Gerencia y Dirección en el año 2013: Página 81 de 237 EDENORTE DOMINICANA, S.A. PRESUPUESTO 2013 EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2013 Dirección o Gerencia Presupuesto Base Actualizado Ejecutado Variación Consejo de Administración 801,727.32 612,488.75 189,238.57 Dirección Auditoría Interna 757,117.31 708,890.42 48,226.89 1,562,352.55 897,051.52 665,301.03 Gerencia Relaciones Pública 671,773.74 291,263.30 380,510.44 Dirección Planificación y Control 459,143.05 433,494.28 25,648.77 Dirección Tecnología de la Información 5,916,733.92 3,910,176.86 2,006,557.06 Dirección Jurídica 2,150,715.33 1,202,493.99 948,221.34 707,117.87 465,756.00 241,361.87 Dirección Gestión Humana 1,197,096.68 1,121,388.89 75,707.79 Dirección Financiera 1,717,013.82 1,189,460.71 527,553.11 Dirección Logística 7,079,613.41 6,478,568.50 601,044.91 Dirección de Distribución 11,534,630.98 8,724,911.85 2,809,719.13 Dirección Pérdidas 12,094,599.67 8,503,952.17 3,590,647.50 Dirección Comercial sin Sectores 14,334,490.73 8,453,113.87 5,881,376.86 Comercial Puerto Plata 4,621,994.97 3,972,879.26 649,115.71 Comercial Santiago 10,074,004.14 9,379,696.39 694,307.75 Comercial La Vega 6,524,483.01 6,245,390.03 279,092.98 Comercial Mao 4,697,805.22 4,304,524.57 393,280.65 Comercial San Francisco 7,751,437.25 6,392,814.30 1,358,622.95 CENTRO ENGENERAL 4,295,591.88 2,663,695.89 1,631,895.99 Total 98,949,442.84 75,952,011.56 22,997,431.28 Gerencia General Dirección Seguridad Nota: Datos preliminares debido a que la empresa está en periodo de cierre fiscal 2013. Página 82 de 237 Ingresos / Recaudaciones por Otros Conceptos Cobros (MMRD$) Otros Cobros Comerciales Total 402.0 Pasivos A continuación se presenta el desglose de los Pasivos de la empresa extraídos de los Estados Financieros Interinos al 30 de Noviembre 2013. ETED Página 83 de 237 ETED Asignación de Presupuesto del Período y Ejecución Presupuestal Fondos Presupuestado Ejecutado Por ejecutar Porciento Propios Externos Total presupuestado 3,352,592,481 689,794,727 1,810,399,400 54,355,824 1,542,193,081 635,438,903 54.00% 7.88% 4,042,387,208 1,864,755,224 2,177,631,984 46.13% Cuadros ejecución física y financiera de Proyectos de Inversión Pública Dentro de los proyectos presupuestados para ejecutar en 2013 se encuentran los proyectos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para los cuales se firmó el 1ro de noviembre del 2010 el contrato de financiamiento No. 25822 entre esa institución financiera y la República Dominicana representado por el Ministerio de Hacienda (prestatario). Después de las aprobaciones congresionales en el segundo semestre del 2011 fue publicado el Contrato de Financiación en la Gaceta Oficial No. 10649 el 5 de diciembre del 2011. Página 84 de 237 El contrato subsidiario fue firmado con los mismos términos y condiciones como figuran en el contrato de Financiación entre el Ministerio de Hacienda (prestatario) y la ETED (beneficiario final) el 15 de abril del 2013. La contratación de los servicios de consultoría se inició con el llamado a presentar expresiones de interés publicado por el Banco en el OJEU (Office Journal European Union) el 3 de abril del 2010 (5 meses después de la firma del Contrato de Financiación). La ETED en fecha del 29 de noviembre del 2011 (fecha siguiente a las aprobaciones congresionales del Contrato de Financiación) invitó mediante una la lista corta a presentar ofertas para los servicios de consultoría a más tardar el 31 de enero del 2012. En julio 2012 fue concluido el proceso de la licitación con la apertura de las ofertas económicas y en noviembre 2012 fue emitida por la ETED la notificación de adjudicación del contrato a MVV Decon. Las negociaciones contractuales terminaron con la firma del Contrato No. 365/2012 el 8 de mayo del 2013. El tiempo transcurrido entre la firma del contrato y la aprobación congresual y el proceso de licitación para la selección del consultor fue muy largo debido a que el BEI tenía que revisar y aprobar cada paso: TDR, Evaluación Técnica y Evaluación Económica, etc. Por estas razones en el Página 85 de 237 cuadro de proyectos de inversión pública se puede observar que estos proyectos relacionados con el BEI no pudieron ser ejecutados durante el 2013. Ingresos/Recaudaciones por otros conceptos Ingresos Peaje Servicios Intereses Otros Ingresos Total Percibidos 3,492,002,548 36,735,413 457,890,442 45,437,033 4,032,065,437 Facturados 4,279,517,483 233,424,747 789,347,215 5,302,289,445 - Asignación y Ejecución de los pasivos financieros Presupuestado RD$73,000,000.00 Ejecutado RD$72,730,592.23 % de Ejecución 99.63% Página 86 de 237 EGEHID Asignación del presupuesto del período Presupuesto Aprobado 2013 Valores en RD$ Conceptos 1. Servicios personales 2. Servicios no personales 3. Materiales y suministros 4. Transferencias 5. Activos no financieros fondos propios 6. Disminución a pasivo Total Recursos Propios 1,075,510,059.25 127,662,592.20 84,497,920.43 991,294,750.60 1,940,346,579.38 1,375,000,000.00 5,594,311,901.86 Metas de producción a lograr Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Generación Bruta 2013 Valores en MWh Proyectado 117,268.94 96,231.20 96,614.21 108,329.52 122,720.90 151,480.19 142,536.87 145,865.96 137,859.46 141,319.78 139,585.59 130,932.06 1,530,744.68 Página 87 de 237 Ejecución presupuestal del periodo Ejecución Presupuestaria 2013 Valores en RD$ Conceptos 1. Servicios personales 2. Servicios no personales 3. Materiales y suministros 4. Transferencias 5. Activos no financieros fondos propios 6. Disminución a pasivo Total Recursos Propios 1,110,698,541.99 165,197,590.22 130,991,185.69 316,579,049.38 937,499,178.88 686,946,043.43 3,347,911,589.60 Metas de producción lograda Generación Bruta 2013 Valores en MWh Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Ejecutado 139,604.20 120,618.29 114,302.15 118,931.27 164,907.09 199,145.93 208,076.14 161,811.80 170,867.06 168,146.08 152,267.71 151,322.00 1,780,109.47 Página 88 de 237 Ejecución física y financiera de Proyectos de Inversión Pública Proyectos de Inversión Pública Valores en RD$ Código SNIP Nombre del Proyecto Construcción central hidroeléctrica las placetas, en el municipio 917 San José de las matas, provincia Santiago de los caballeros. Construcción proyecto 927 hidroeléctrico expansión hatillo Rehabilitación central hidroeléctrica aguacate, en el 10402 municipio Cambita, provincia San Cristóbal. Rehabilitación contra embalse Las Barías, Presa de 10403 Valdesia, en la comunidad Las Barias, prov. Peravia Construcción proyecto 12415 hidroeléctrico ManabaoBejucal-Tavera TOTAL Fecha de Fecha de inicio Termino Presupuestado Ejecutado 2007 2016 624,000,000.00 8,510,000.00 2011 2014 343,200,000.00 94,100,702.73 2010 2014 212,160,000.00 481,451,593.59 2011 2013 92,901,597.00 2013 2016 624,000,321.00 5,888,321.74 1,896,261,918.00 589,950,618.06 Página 89 de 237 Ingresos Ingresos agosto 2012 - junio 2013 (MM RD$) Ingresos Total Ingresos por Ventas de Energía 2,589,300,375.89 EDENORTE Dominicana, S. A. 196.52 EDESUR Dominicana, S. A. 288.57 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A 501.62 AES-Andrés 0.00 AES Dominicana Power Partner 0.00 Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A. 53.03 Generadora Palamara-La Vega 6.10 Consorcio LAESA 11.88 Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A 121.58 Monte Rìo-Power Corporation 0.00 Maxon Engineering Incorporated, S.A. 0.00 InverPlata 0.04 Compañía Eléctrica de Puerto Plata (CEPP) 1.24 Transcontinental Capital Corporation (SEABORD) 223.84 Cesar Iglesia, S.A 0.09 Unidad Corporativa (CDEEE ) 273.10 Operadores de Zona Franca La Romana I 0.00 Zona Franca Dos Ríos 276.72 LADOM 0.00 Centro del Caribe (Megacentro) 176.05 Zona Franca de San Pedro de Macorís 0.00 TERMOPAC Industrial 54.21 Electrical Equipment S. A. 143.58 Cemento Santo Domingo-ABCO 0.00 Torginol 73.27 Covi-PVC 52.09 ETECEL 29.06 Plásticos Flexibles 0.00 Multiparques 41.91 Inversiones Costa Caribe 0.00 Las Lagunas 0.03 Multimodal Caucedo 64.37 Pueblo Viejo Dominic-Corporation 0.08 Falcon Bridge Dominicana 0.00 Hielos Nacionales 0.28 Quipe K Y Q Dominicana de Papel 0.03 Página 90 de 237 Pasivos Pasivos Valores en RD$ Documentos por Pagar Cuentas por Pagar Intereses por Pagar Acumulaciones y Retenciones por Pagar Sub-total Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar (pasivos contingentes) Total Pasivos -6,816,019,665.32 -228,968,132.94 -7,044,987,798.26 -7,044,987,798.26 Página 91 de 237 UERS Las actividades financieras de la UERS correspondientes al periodo enero – diciembre 2013, la resumimos tomando en cuenta la descripción de los objetos del gasto e inversión establecida en la Ley de Presupuesto de la República Dominicana. Para su mejor compresión, presentamos las informaciones en el siguiente cuadro: Ejecución Presupuestaria enero - diciembre 2013 (Valores en MM RD$) Objeto de Gasto e Inversión Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Construcciones y Mejoras SUB-TOTAL Activos no Financieros Mobiliarios y Equipos Obras de Energía Sub-Total (Activos no Financieros) Total General Presupuestado Ejecutado Percibido Balance Cuentas por Pagar 320.00 75.63 37.90 11.06 7.10 451.69 288.46 82.63 44.72 7.02 0.45 423.28 31.54 -7.00 -6.82 4.04 6.65 28.41 0.00 16.49 12.43 0.51 0.40 29.83 24.78 1,497.60 4.74 230.11 20.04 1,267.49 0.97 153.35 1,522.38 234.85 1,287.53 154.32 1,974.07 658.13 1,315.94 184.15 Explicación de las partidas presupuestadas para el año 2013 Las inversiones en Proyectos (Obras de Energía), fueron planificadas por un monto total de RD$1,497.60 MM. Componen este monto los siguientes renglones: Obras de Energía Convencional (SNIP) por RD$314.14 MM; sin SNIP por RD$75.16 MM; Obras de Energía Alternativa Fotovoltaica por RD$500.00 MM correspondiente a proyectos solicitados para desarrollar con Página 92 de 237 financiamiento externo; Energía Alternativa Micro-Hidroeléctrica por RD$43.18 MM; Programa de Reposición de Bombillas de Bajo Consumo, en el país por RD$364.18 MM; Materiales Eléctricos y afines (Obras por Administración) por RD$200.94 MM. En cuanto a la ejecución, cabe destacar que las nóminas y parte de los gastos fijos, son cubierto por la Unidad Corporativa CDEEE, directamente (RD$325.83 MM, enero a diciembre 2013). Por otro lado, es importante señalar que el monto de las cuentas por pagar asciende a RD$184.15 MM, incluyendo una mínima proyección, para los días que faltan de este mes de diciembre año 2013. Ingresos Los recursos financieros de todas las actividades para realizar los proyectos de electrificación rurales y suburbanos, depende básicamente del Gobierno Central, por medio de la Unidad Corporativa CDEEE. En este año 2013 el monto total recibido asciende a RD$300.47 MM, por transferencias recibidas de CDEEE y RD$40.00 MM, recibidos del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (FONPER), para un total de RD$340.47 MM, que representan los ingresos del año 2013. Página 93 de 237 VII. Contrataciones y Adquisiciones CDEEE Resumen de licitaciones realizadas en el período Ver cuadro en Anexo “Datos Compras” Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período Ver cuadro en Anexo “Datos Compras” Rubro Identificación de Contratos Ver cuadro en Anexo “Datos Compras” Proveedores Contratados Ver cuadro en Anexo “Datos Compras” Página 94 de 237 Descripción del (de los) proceso(s) Pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Documentos/Procesos Requerimiento Solicitud de pedidos Petición de ofertas cuando aplica. Comité de compras Procedimiento de compra según aplique Pedido Recepción de mercancía/servicio Recepción de conduce y factura. Remisión a finanzas Tipos de Empresa MIPYMEs MIPYMEs Presupuesto Destinado N/A Presupuesto Ejecutado RD$2,940,168.76 No. Procesos Convocados 15 8 Compras Directas 5 Compras Menores Modalidad de Compras 2 Comparaciones de Precios Empresas en General Empresas en General Presupuesto PACC 2013 Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado RD$ Presupuesto Ejecutado US$ Porcentaje Ejecutado RD$1,486,593,366.69 RD$177,510,707.27 $81,212.35 12% Página 95 de 237 Desviaciones del Plan de Compras Desviaciones del Plan de Compras Cantidad Adquisiciones planificadas Adquisiciones no planificadas RD$ Procesos ejecutados de Urgencia procesos ejecutados de Emergencia 642 Monto US$ Monto RD$ RD$167,870,450.29 $74,958.32 68 RD$9,640,256.98 $6,254.03 13 RD$1,359,486.00 $6,254.00 2 RD$180,361.97 N/A Nota: Los Procesos Ejecutados de Urgencia y Emergencias, están contenidos dentro de las Adquisiciones no Planificadas. Adquisiciones por Modalidad Compras directas Compras menores Comparaciones de precio Licitaciones publicas Estimadas Ejecutadas 1002 178 65 39 483 168 59 0 Página 96 de 237 EDEESTE Resumen de licitaciones realizadas en el período Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período Página 97 de 237 1. Descripción del (de los) proceso(s) Pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Documentos/Procesos Requerimiento Solicitud de pedidos Petición de ofertas cuando aplica Comité de compras Procedimiento de compra según aplique Pedido Recepción de mercancía/servicio Recepción de conduce y factura Remisión a finanzas Tipo de empresa MIPYMEs 1. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs. 2. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs. Página 98 de 237 3. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs. 4. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs. Empresas en General 1. Presupuesto asignado y ejecutado. Página 99 de 237 2. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. Desviaciones del Plan de Compras 1. Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas. 2. Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas. Página 100 de 237 3. Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia. Monto Ejecutado en Rubro Cantidad de Resolucion Urgencia Procesos RD$ Bienes 331 Obras - Servicio - Total general 331 2,273,100,000 2,273,100,000 Página 101 de 237 EDESUR A continuación presentamos el comportamiento de las compras realizadas durante el año 2013, los procedimientos utilizados, el monto y presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones adjudicadas a MIPYMEs. Este informe corresponde al período enero - diciembre 2013 y muestra el desempeño que ha tenido la empresa durante la gestión de compras para la adquisición de bienes, obras y servicios, con el objetivo de disminuir pérdidas, gastos y aumentar las cobranzas. Resumen de licitaciones realizadas en el período Se realizaron 45 sesiones del Comité de Compras, bajo los procedimientos detallados a continuación: Compras menores (142) Comparativa de precios (95) Compras de emergencias, Decreto 143-11 (42) Licitaciones públicas (3) Licitaciones restringidas (1) Licitaciones de urgencias (3) Página 102 de 237 Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período Las compras realizadas en el año 2013, ascienden a un monto total de RD$2,298,035,581.34. Rubro Identificación de Contratos Materiales y herramientas Equipos de oficina Alquileres Informática Publicidad Transporte y mantenimiento Combustibles y lubricantes La identificación de contratado se encuentra detallado en los anexos. Descripción del (de los) proceso(s) Pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Documentos/Procesos Requerimiento Solicitud de pedidos Petición de ofertas cuando aplica. Comité de compras Procedimiento de compra según aplique Pedido Recepción de mercancía/servicio Recepción de conduce y factura. Remisión a finanzas Página 103 de 237 Proveedor(es) contratado(s) Ver siguiente cuadro. Monto contratado Ver siguiente cuadro. Cuadro de proveedores y monto contratado ITEMS PROVEEDOR CONTRATADO OBJETO MONTO CONTRATADO 1 SEGACA, S.R.L. Seguridad privada RD$73.50 2 Seguinsa, S.R.L. Seguridad privada RD$73.50 3 Consulsise, S.R.L. Seguridad privada RD$73.50 4 SENASE, S.R.L. RD$73.50 5 Fernando Herrera Seguridad privada Servicio Profesional Clases de Canto 6 Carlos Manuel Padilla Enlace Policial RD$30,000.00 Manuel Antonio Reyes Garcia Yanela Altagracia Hernandez Cedeño Publicidad periodística en televisión. RD$30,000.00 Voz en Off RD$30,000.00 9 Domingo Beriguete Consultoría Periodística RD$40,000.00 10 Jose Calendario Carmona Sanchez Labores Técnicas Información RD$50,000.00 11 Virgilio Pacheco Garabitos Asesoría de Seguridad RD$60,000.00 7 8 12 Procitrom, S.R.L. 13 Constructora BICESA 14 Procitrom, S.R.L. 15 PROCITROM, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA BANCO DE REGULADORES DE CIRCUITO, SUBESTACIÓN PALAMARA. CREACION NUEVA OFICINA, TORRE CRISTAL 3ER PISO Construcción caseta antena loma la colonia, San Cristobal Adecuación Centro de Operaciones, 1ERA ETAPA RD$16,666.66 RD$74,484.52 RD$94,597.73 RD$225,300.00 RD$281,175.35 Página 104 de 237 ITEMS PROVEEDOR CONTRATADO OBJETO MONTO CONTRATADO 16 ING. Pedro Jose Sanchez REMOZAMIENTO CENTRO DE FORMACIÓN RD$285,539.00 17 Constructora BICESA Adecuación Subestación Embajador, 1era etapa RD$307,602.08 18 CONSTRUFORT, S.R.L. Adecuación caseta antena en Sabana Buey RD$321,039.00 19 SEMIM, SRL 20 Camil Bortokan 21 RD$337,234.00 Ensemble del Caribe Canalización SMT Barahona Radiofrecuencia Loma La Rancha Rem. Sub. KM 10 1/2 22 MAS OL, S.R.L. Remozamiento Local Kennedy RD$353,991.52 23 Procitrom, S.R.L. 24 ING. Pedro Jose Sanchez 25 Constructora BICESA 26 Constructora BICESA 27 Esem VL, S.R.L 28 Constructora Blacthenco COYSE, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS S.R.L. 29 ADECUACIÓN TECHO TALLER AREA MECANICA ADECUACIÓN PLAFONES OFICINA COMERCIAL BARAHONA Adecuación Subestación El Paraíso, 1era Etapa Adecuación subestación Metropolitano, 1era etapa Addendum Proyecto San Andrés El Torto Adecuación Subestación UASD RD$341,793.10 RD$347,860.00 RD$389,134.14 RD$399,634.00 RD$425,997.66 RD$430,260.03 RD$445,000.00 RD$446,170.20 Adecuación Subestación la Cuarenta (40) primera etapa RD$483,634.68 30 Constructora BICESA Adecuación subestación el Matadero, 1era etapa RD$525,515.57 31 PROCITROM, PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS Adecuación Herrera Nueva y Canalización de Cables de control RD$569,548.25 32 Constructora BICESA Adecuación subestación los prados, 1era etapa RD$574,507.52 33 ING. Pedro Jose Sanchez Adec. Of. 2do y 6to. Piso RD$643,841.00 34 REYELSA, S.R.L. 35 Constructora BICESA 36 ESEM, S.R.L. Addendum Proyecto Jinova 1ra Etapa RD$891,344.95 37 MAS OL, S.R.L. Adecuación Nuevo Local Plaza Metropolitana RD$991,818.73 38 Constructora BICESA Pintura Locales Bani/Azua RD$992,885.00 39 COYSE, SRL Pintura Locales San Juan RD$1,117,222.00 40 Ramon Antonio Rodriguez Fumigación Oficinas Comerciales y Expresos RD$1,258,591.00 Adecuación Punto Expreso Cristo Rey Rem. Sub. Las Clavellinas RD$698,085.00 RD$736,537.00 Página 105 de 237 ITEMS PROVEEDOR CONTRATADO OBJETO Remozamiento subestaciones Villarpando, San Juan, Las Matas y Comendador Entretenimiento para los hijos de empleados de EDESUR y Contratas Radiofrecuencia Loma La Nevera/Loma La Hoz MONTO CONTRATADO 41 Procitrom, S.R.L. 42 Manuel Puello Peña 43 S&P Comunicaciones 44 Constructora BICESA Pintura Locales Barahona RD$1,533,103.00 45 Bigstar, S.R.L Rehabilitación de Redes de Higuerito RD$1,799,664.00 46 SEMIM, SRL Adecuación Verja Bani RD$2,072,389.48 47 J REYES & ASOCIADOS, Conserjería periodo AGOSTOS.R.L. OCTUBRE 48 GTI Sistema de Seguridad 49 EMPRESA DE INGENIEROS Y CONTRATISTAS (EINCA), S.R.L. 50 OMNIMEDIA, S.A 51 Ofimatic, S.R.L 52 Suministros y Obras Industriales 53 ESEM, S.R.L. 54 Hanna Architec, S.R.L. 55 Vecta, S.R.L. 56 Mobal, S. R. L 57 PUNTO NARANJA, S.R.L. 58 A & H Agentes Tecnologicos, S.R.L. Alquiler de Camiones RD$193,042.64 59 INDRA Sistema Mantenimiento de los sistemas operativos US$566,333.33 Instalación de Cámaras y Alarmas Contratación para los servicios de mano de obra y electrificación (Boca de Cachón) Adquisición del servicio de PRE-IMPRESOS DE FACTURAS Sistema para control de acceso a paneles de medidores baja tensión Rehabilitación de Red Proyecto Emma Balaguer Rehabilitación Jinova 2da. Etapa Rehabilitación sistema de distribución Montacitos Rehabilitación de Redes Neyba (Nuevo Poblado Boca de Cachón) Alquiler dos Camiones Canastos Alquiler dos camiones canastos para la Dirección Comercial RD$1,373,492.00 RD$1,398,300.00 RD$1,472,640.00 RD$2,105,592.00 RD$2,867,419.00 RD$5,072,563.00 RD$5,624,564.40 RD$14,275,444.00 RD$17,793,977.00 RD$24,942,722.00 RD$40,323,421.00 RD$41,271,242.00 RD$1,356,398.79 RD$2,252,625.61 Página 106 de 237 Tipo de documento beneficiario Los documentos de uso frecuentes en la institución son contratos y órdenes de compras. Tipo de empresa MIPYMEs 1. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs. El monto fue de RD$ 76,865,790.49 (3.3%). 2. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs y 3. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs. Página 107 de 237 Los procesos convocados o dirigidos específicamente a las MIPYMES fueron los siguientes: CP = Comparativa de Precios / CM = Compras Menores / CD = Compra Directa No No. de Solicitud Descripción Construcción de Cimentación para banco de reguladores de circuito en la SE Palamara Adecuación Herrera Nueva y Canalización de Cables de Control Adecuación Nuevo Local Plaza Metropolitana Adecuación Techo área taller de mecánica Adecuación Subestación El Paraíso Adecuación Centro de Operaciones Adecuación Subestación Arroyo Hondo Adecuación Subestación Los Prados 1 10024298 2 10024785 3 10024039 4 10023919 5 10023301 6 10023302 7 10023302 8 10023308 9 10023313 10 10023315 11 10023317 12 10023316 13 10023319 14 10017504 15 10017503 16 10016879 17 10024404 Bombillos consumo de bajo 18 10024404 Bombillos de bajo Adecuación Subestación UASD Adecuación Subestación El Embajador Adecuación Subestación Metropolitano Adecuación Subestación El Matadero Adecuación Subestación La Cuarenta Suministro/ Aplicación de pintura en Locales Bani/Azua Suministro/ Aplicación de pintura en Locales Barahona Suministro/ Aplicación de pintura en Locales San Juan Modalidad Proveedor adjudicado Valor adjudicado RD$ CP Procitrom 74,484.52 CP Procitrom 569,548.25 CP Mas OL 991,818.73 CP Procitrom 389,134.14 CP Constructor a Bicesa 425,997.66 CP Procitrom 281,175.35 CP CP CP CP CP CP CP Constructor a Bicesa Constructor a Bicesa Constructor a Blacthenco Constructor a Bicesa Constructor a Bicesa Constructor a Bicesa Coyse, S.R.L. 418,949.99 574,507.52 446,170.20 307,602.08 430,260.03 525,515.57 483,634.68 CP Constructor a Bicesa 992,884.70 CP Constructor a Bicesa 1,533,102.97 CP Coyse, S.R.L. 1,117,221.87 CM CM Lunes Suplidores de Oficina Haila, 54,975.00 54,975.00 Página 108 de 237 No No. de Solicitud 19 10024404 20 10017116 21 10017116 Descripción consumo Bombillos de consumo Adquisición de bond 8 1/2 x14 Adquisición de bond 11x17 Modalidad Proveedor adjudicado Valor adjudicado RD$ S.R.L. bajo papel papel CM CD CD Ventosa 55,050.00 Inversiones Tres C Compu Office 13,806.00 13,263.20 9,754,077.46 El total adjudicado a las MIPYMES (destinados y no) fueron 91 procesos con un monto de RD$76,865,790. (3.3%, ver detalle anexo). Empresas en General 1. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. El total de presupuesto para adquisición de materiales y servicios aprobados por el Consejo para el año 2013, asciende a un monto de RD$6,696,176,902.00. 2. Plan de Compras y Contrataciones publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado. El plan de compras no se publicó en los portales de la Institución y la Dirección de General de Contrataciones Públicas (DGCP). Página 109 de 237 Desviaciones del Plan de Compras 1. Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas. El monto total ejecutado durante el 2013 RD$2,298,035,581.34 contra RD$6,696,176,902.00 planificadas (aprobado por Consejo), lo que representa el 34% de lo estimado. 2. Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas. El número de procesos no planificados fueron 68, con un total de RD$48,690,606.00. 3. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Número de adquisiciones planificadas por modalidad. Monto de adquisiciones realizadas: RD$2,298,035,581.34. Monto de adquisiciones planificadas (procesos iniciados): RD$3,581,848,905. Ejecución: 64% 4. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto. Ver en el anexo “Datos Compras”. 5. Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia. Página 110 de 237 Licitaciones de Urgencias (3) monto en RD$38,304,255.87 6. Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia. Compras de Emergencias, Decreto 143-11 (42) en RD$707,322,220.00 Página 111 de 237 EDENORTE Las informaciones respecto al capítulo de contrataciones y adquisiciones se encuentran recopiladas en el cuadro “Datos Compras EDENORTE”, el cual se encuentra en los anexos. Página 112 de 237 ETED Resumen de Licitaciones realizadas en el periodo Se realizaron 38 Licitaciones Públicas Nacionales, dos (2) Licitaciones Públicas Internacionales, 106 Comparaciones de Precios, un (1) Procedimiento de Urgencia, para un total general de 147 procesos. Resumen de compras y contrataciones realizadas en el periodo Se efectuaron 2,985 pedidos u órdenes de compras, resultantes de la contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a los procedimientos de selección establecidos en la Ley 340-06, y su Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto 543-2012. Rubro Identificación de Contratos Equipo informático y accesorio Suministros de oficina Materiales de papel Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos Ferretería Software Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios Página 113 de 237 Equipos, suministros y componentes eléctricos Suministros de limpieza Seguridad y protección personal Fibra, hilos e hilados Descripción de los procesos PASOS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOCUMENTOS/PROCESOS. Requerimiento Solicitud de pedidos Petición de ofertas cuando aplica. Comité de compras Procedimiento de compra según aplique Pedido Recepción de mercancía/servicio Recepción de conduce y factura. Remisión a finanzas Proveedores Contratados Rubro Obras Descripción del proceso Suministro mecanismos de operaciones unipolar tanque vivo Paneles metálicos Readecuación física centro control de energía Interruptor monopolar tanque vivo a 72.5 Kv Redes de distancia Convertidores, atenuadores y amplificadores ópticos Autotransformadores 138/69kv Proveedor ABB, S.A. SUCURSAL PANAMA MERCALIA SOLUCIONES CONSTRUCTORA SG, SRL NAFTEX INTERNACIONAL NAFTEX INTERNACIONAL LISMARY COMPUTADORAS ABB, S.A. SUCURSAL Página 114 de 237 Rubro Descripción del proceso Proveedor PANAMA Construcción de zapata tipo fuste para la instalación de torre de 20mts, desvió en la lt. 69 Kv 15 azua pizarrete NELSON NUÑEZ Levantamiento topográfico de la l.t. 69 Kv Cruce de Ocoa - Ocoa NORTE TOPOGRAFICO (NORTOPO) LAUGAMA Tester gigabit ethernet Postes de madera y crucetas Router similar cisco 2951, modulo expansión similar a hwic-2fe, etc. Construcción parqueos edificio principal ETED Tubos, conectores, terminales, etc. Rectificadores trifásicos, rectificadores de baterías Rubro Obras Descripción del proceso Swiches similar korenix, modem ethernet, etc. Herrajes TRANSFORMADORE S SOLOMON DOMINICANA SOLUCORP CONSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTOS CALERI GARCIA, SRL ESIOCA MADISON IMPORT, SRL Proveedor ESIOCA Switch ruggedcom REPRESENTACIONE S TECNICAS LATINOMERICANA S, S.A. SIEMENS Convertidores de protocolo, etc. SIEMENS Convertidores ruggdcom SIEMENS Aps3, rectificador apr48, etc. SSS GROUP, SRL Radio master, antena, cable, etc. SSS GROUP, SRL Arnes de seguridad SOS PROTECCION INTEGRAL SIEMENS Interruptores monopolar tanque vivo a 145 kv Página 115 de 237 Equipos y accesorios para cctv Interruptores sf6 monopolar tanque muerto a 145 kv Interruptores sf6 tripolar tanque muerto a 72.5 kv 9 transformadores de potencial a 72.5 kv Construcción fundación tipo fuste zapata para torre trt de 14 mt lt a 138 kv los orígenes Estudio cromatografico y físico químico al aceite dieléctrico de los autotransformadores Capacitores Botas de seguridad Ups powerware Generador eléctrico Remodelación oficinas antiguo PRA Muros de espigón y de gaviones para protección torres 42 y 44 l.t. 138 kv de azua - monte rio Rubro Obras Descripción del proceso Pintura, impermeabilización y readecuación techo almacén s/e Pimentel Estudio topográfico terrenos s/e 138kv San Juan de la Maguana Cables forro de goma, alambres 750v Armarios metálicos, etc. Cámaras termografías de última generación Instalación protección diferencial de barra en la s/e Palamara Cables forro goma, alambres, etc. COMUNICACIONES NACO JABE POWER SIEMENS ENERGY ELECTRICAL INTEGRATORS (EEI) PEDRO JOSE SANCHEZ STARK INTERNATIONAL ABB, S.A. SUCURSAL PANAMA SOS PROTECCION INTEGRAL UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ MAXIMO AMADEO CABRAL BATISTA ANGARITA INVESMENT Proveedor ANTONIO HERRERA CRUZ INMOBILIARIA MARAY MITOPALO POWER MERCALIA SOLUCIONES TRANSEQUIPOS TECNOWORLD GMG DOMINICO ESPAÑOL Página 116 de 237 Radios ptp300 5.4 ghz Postes y crucetas de madera Herrajes Fusibles Postes de madera Radios y accesorios para telecomunicaciones Mantenimiento, pintura caseta y verja s/e puerto plata ii Elaboración fichas técnicas Celdas de capacitores 125 kvbil Mantenimiento, pintura verja, caseta, aceras y contenes s/e san pedro ii Mantenimiento, pintura verja, caseta, y otras reparaciones en la s/e nagua Modificaciones de accesos y protección para cables soterrados de circuitos Reles de distancia, y sobrecorriente Botas de seguridad Mantenimiento y reparación caseta de operadores s/e san francisco RADIO NET TRANSFORMADORE S SOLOMON DOMINICANA TRANSFORMADORE S SOLOMON DOMINICANA JABE POWER INTERNATIONAL POTENCIAL ELECTROMECANIC O SRL SSS GROUP JOSE MANUEL MARTINEZ SANTANA ALEL ABB SUCURSAL PANAMA ROBERTO AQUINO CASTRO SERVICIOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION PEDRO PABLO BATISTA CABRERA SIEMENS SOS PROTECCION INTEGRAL MARTIN MATOS FELIZ Conductor aislado, conductor trenzado, conector manga a compresión de cobre, etc. Construcción muros de gaviones para proteger la torre 38 kt, 138 Kv 15 NDE Azua Monte Rio WDC REPUBLICA DOMINICANA Tornillos de seguridad TRANSFORMADORE S SOLOMON DOMINICANA JORGE APOLINAR SILVA GOMEZ Construcción techo en almacén Santiago CARLOS TENA & COMPANIA Página 117 de 237 Rubro Descripción del proceso Consultoría Consultoría implementación Sistema de Compensación posiciones ejecutivas hasta 2do nivel Consultoría para la implementación de negocio de telecomunicaciones por fibra óptica Pararrayos polímeros tipo estación a 69 y 138 Kv Equipo de pruebas de protecciones digitales Dispositivo de diagnóstico eléctrico para los autotransformadores de tensión Analizador de ct's, marca omicron, con accesorios Suministro e instalación sistema scada/ems Bancos de baterías Servicios Proveedor HAY GROUP IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA ELIAS ELECTRIC & LIGHTING, S.A. SALCO ELECTRIC COMPANY, SRL SALCO ELECTRIC COMPANY, SRL SALCO ELECTRIC COMPANY, SRL OPEN SYSTEM INTERNATIONAL HATO REY COMPANY Estudio, evaluación y CONECAM COSA rectificación del patrimonio de la RICA ETED Pintura de la caseta s/e San WALDO RAFAEL Pedro CASTRO ROSARIO Tipo de documento beneficiario Los documentos de uso frecuentes en la Institución son contratos y órdenes de compras. Monto contratado El monto contratado fue RD$1,102,762,665.35. Página 118 de 237 Tipo de empresa MIPYMEs 1. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs. El presupuesto general de la ETED dedicado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios ascendió a la suma de RD$2,900,000,000.00. El monto y porcentaje ejecutado en MIPYMEs fue de RD$93,386,839.43, representando un 3.22% del mismo. 2. Numero de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs. Los procesos adjudicados fueron 920, todos correspondientes a la modalidad de compras menores. 3. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs. La modalidad de compras adjudicadas a MIPYMES es Compras Menores, ascendiendo a un monto de RD$93,386,839.43. Página 119 de 237 Empresas en General 1. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado a la empresa destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios. El presupuesto general asignado a ETED fue de RD$ 4,042,387,208 del cual se estableció para compras y contrataciones de bienes, obras y servicios la suma de RD$2,900,000,000.00. 2. Plan de Compras y Contrataciones publicado Versus Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado. El número de adquisiciones planificadas y ejecutadas es 2,985, ascendientes a la suma de RD$1,102,762,665.35. Se ejecutó una adquisición no planificada, por valor de US$61,605.00. Desviaciones del Plan de Compras 1. Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas El número de adquisiciones planificadas y ejecutadas es 2,985, ascendientes a la suma de RD$1,102,762,665.35. Página 120 de 237 2. Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas Una adquisición, por valor de US$61,605.00. 3. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs número de adquisiciones planificadas por modalidad. Ítem Numero 1 2 3 38 106 2464 Modalidad de compras Licitación Pública Nacional Comparación de Precios Compras Menores Total Monto en RD$ 857,590,612.01 68,926,399.21 176,245,654.13 1,102,762,665.35 Estas adquisiciones representan el 100% de las planificadas en el plan anual de Compras Publicado. 4. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y montos. Ítem Cantidad de contratos 920 2065 1 2 5. Clasificación de proveedores MIPYMES GRANDES EMPRESAS Total Monto en RD$ 93,386,839.43 1,009,375,825.92 1,102,762,665.35 Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia. Un (1) proceso, por valor de US$61,605.00 Página 121 de 237 EGEHID Resumen de licitaciones realizadas en el periodo Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones Cantidad Observaciones y Item Monto Procesos Comentarios Licitaciones realizadas en el 103 514,413,305.41 periodo Compras y contrataciones 3,756 2,588,489,005.65 realizadas identificación de 70 Obras y servicios contratos Descripción de los Anexos procesos Proveedores 87 contratados Contratos, Origen Documentos de compras y beneficiarios servicios 514,413,305.41 Monto contratado COMISION DE SEGUIMIENTO PRESENTACION MEMORIAS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES y ADQUISICIONES No. DE PROCESOS MODALIDAD y MONTO y % CONVOCADOS DE MONTOS DE TIPO DE EMPRESA PRESUPUESTO COMPRAS COMPRAS ADJUDICADOS ADJUDICADOS MIPYMES 1,494 220,536,213.77 EMPRESAS EN GENERAL 3,653 2,074,075,700.24 PLAN DE COMPRAS PUBLICADO Vs EJECUTADO 2,751,274,856.17 (%) 2,588,489,005.65 Página 122 de 237 Procedimientos de Contrataciones y Adquisiciones Desviaciones del Plan de Compras Adquisiciones Planificadas y ejecutadas Adquisiciones No Planificadas y Ejecutadas Adquisiciones realizadas Vs Planificadas Compras realizadas según clasificación de Proveedores Procesos ejecutados bajo la modalidad de Urgencias Procesos ejecutados bajo la modalidad de Emergencias Numero Monto 103 514,413,305.41 6 111,901,628.71 - 6 111,901,628.71 0 Página 123 de 237 UERS Contrataciones y adquisiciones Durante el año 2013, dentro del proceso de compras y contrataciones, en la UERS, se elaboraron 34 Contratos desde el punto de vista legal, para los proyectos de Electrificación en diferentes zonas. Todos con monto que no superan los RD$ 5,000,000.00, cada uno. Se elaboraron 79 rescisiones de Contratos de Electrificación, Notificaciones de Intimación de Pago y continuidad de trabajos para distintos proyectos de electrificación. De las adquisiciones, ofrecemos el siguiente detalle: En cuanto al proceso de adquisiciones o compras de los diferentes rubros, la UERS no realizó licitaciones en el año 2013. Se realizaron 803 pedidos (Contrato según sistema SAP, que incluyen los pedidos de contratos de obras, pedidos de logística y pedidos de compras o adquisiciones). Lo que asciende a un total de RD$ 337,509,533.85. De estos 803 pedidos, 516, pertenecen al módulo de compras, para un monto de RD$304, 988,129.69; 281 pertenecen al módulo de transportación con un monto de RD$10, 983,027.31 y 6 a contratos por un monto de RD$21, 538,376.85. Página 124 de 237 Rubro identificación de contrato Los rubros se dividen en 010-Material Gastable, 020-Transportacion, 030-Activo Fijo y 040-Otras Compras, dentro de las cuales se encuentra a los Materiales Eléctricos y 074 Obras de Energía. Descripción del proceso El procedimiento que se lleva a cabo para la realización de las compras se explica en el siguiente cuadro: Pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Documentos/Procesos Requerimiento Solicitud de pedidos Petición de ofertas cuando aplica. Comité de compras Comparación de precios Pedido Recepción de mercancía/servicio Recepción de conduce y factura. Remisión a finanzas Proveedores contratados A diciembre 2013, la UERS trabajó con 78 proveedores contratados, de acuerdo a los registro del sistema administrativo financiero SAP. Tipo de documento beneficiario Página 125 de 237 El tipo de documento utilizado para los beneficiarios es el Pedido de compras, que es en el sistema SAP, lo mismo que una orden de compras. Monto Contratado Para compras de materiales eléctricos, equipos y compras menores, durante el año 2013, asciende a RD$337,509,533.85, tal y como se puede observar en la fuente de verificación del sistema SAP, módulo de logística. Tipo de Empresas MIPYMEs Las compras se realizan a las diferentes empresas que participan de acuerdo a las peticiones de ofertas que se realizan. Se le da igual participación a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los fines de cumplir con lo dispuesto en el Decreto 543-12 del año 2012, de dar participación a las MIPYMEs, en por lo menos el 20% del presupuesto del año. En los diferentes tipos de empresas, según su clasificación y las informaciones del sistema SAP; 3 de 10 empresas de transportación consideradas MYPIMEs, suministraron un 11% del total de las compras realizadas ascendentes a RD$1,208,133.00 de un total RD$10, 983,027.31, de las compras realizadas por el módulo de compras; 10 de 62 empresas suministraron un 2.5% de las compras realizadas, ascendente a un monto de RD$7,624,703.24, de un total RD$304,988,129.69. Página 126 de 237 1. Monto y porcentaje del presupuesto general a MIPYMES El presupuesto para las diferentes adquisiciones del año 2013, fue de RD$273,395,750.00, de lo cual lo presupuestado para las MIPYMES, de acuerdo al 20% establecido en la ley de Compras y contrataciones, asciende un monto de RD$54,679,150.00. Cabe destacar que lo presupuesto para las compras de materiales eléctricos y afines era de RD$200,944,833.96, desde ese punto de vista el 20% correspondiente a las MIPYMES es de RD$40,188,966.79. 2. Numero de procesos convocados y tipos de compras adjudicados a MIPYMEs. Se realizaron 803 pedidos con un promedio de 3,613 convocatorias, de las cuales 758 convocatorias correspondieron a las MIPYMEs. 3. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMES. Las compras realizadas a las MIPYMEs, suman un total de 167 pedidos, ascendentes a un monto de RD$66,742,383.06. El detalle se realiza en cuadro a continuación: Distribución Ejecutadas Compras menores Comparación de precios Cantidad Monto (RD$) Cantidad Monto (RD$) 129 7,455,114.98 38 59,287,268.08 Página 127 de 237 Adquisiciones presupuestadas vs ejecuciones en general Presupuesto asignado y ejecutado para el Plan de Compras y Contrataciones El presupuesto para compras y contrataciones correspondiente al año 2013 era de RD$1,478,760,801.00, de los cuales RD$1,205,365,051.00 corresponden a obras de energía para contrataciones y para adquisiciones RD$273,395,750.00. La ejecución de compras realizadas en el año 2013 asciende a un monto de RD$337,509,533.85, lo que significa que superamos lo presupuestado en RD$64,113,783.85 representando un incremento de 23.45% ejecutado por encima de lo presupuesto. Esto debido principalmente a las compras de materiales eléctricos realizadas para las instalaciones de redes MT y BT, para las micro-centrales-hidroeléctricas. Desviaciones del Plan de Compras 1. Adquisiciones planificadas y ejecutadas Se planificaron 677 adquisiciones ascendentes a un monto de RD$273,395,750.00 y fueron ejecutados 803 pedidos de compras por RD$337,509,533.85. Página 128 de 237 2. Adquisiciones no planificadas y ejecutadas El número de adquisiciones no planificadas corresponde a 126, resultado de la diferencia entre las 803 ejecutadas y las 677 planificadas. A esos 126 pedidos le pertenece la ejecución que está por encima de lo planificado, cuyo monto asciende a RD$ 64,113,783.85. 3. Adquisiciones realizadas por modalidad vs adquisiciones planificadas La ejecución para adquisiciones llevada a cabo en el año 2013 fue de RD$315,554,511.77. En el siguiente cuadro se estable la comparación de modalidad de adquisiciones: COMPARACIÓN DE PRECIOS MONTO MONTO CANTIDAD RD$ RD$ 35,500,547.52 179 269,487,582.17 COMPRAS MENORES DISTRIBUCIÓN CANTIDAD EJECUTADAS PLANIFICADAS 618 NO PLANIFICADA POR MODALIDAD NO PLANIFICADA POR MODALIDAD 4. Compras registradas según la clasificación de proveedores El detalle de las compras por clasificación de proveedores se presenta a continuación: Página 129 de 237 CLASIFICACIÓN CÓDIGO CANTIDAD DE CONTRATOS MONTO EN RD$ MATERIAL GASTABLE 010 44 700,396.06 TRANSPORTACIÓN 020 139 3,932,672.51 ACTIVO FIJO 030 9 2,665,033.17 OTRAS COMPRAS 040 605 308,673,055.26 OBRAS DE ENERGIA 074 6 21,538,376.85 803 337,509,533.85 TOTAL 5. Adquisiciones de urgencia o emergencia No se realizaron procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia ni bajo una declaratoria de emergencia. Página 130 de 237 VIII. Transparencia, Acceso a la Información CDEEE Informe de gestión, logros y proyección OAI Presentamos el detalle de las solicitudes de información que fueron recibidas por esta Oficina de Acceso a la Información en el período comprendido entre el 02 de enero y el 15 de diciembre del 2013. La OAI-CDEEE recibió 100 solicitudes, respecto de las cuales desglosamos el flujo mensual, evidenciándose, en el siguiente gráfico, que los meses de mayor movimiento fueron los de abril y mayo4: Gráfico No. 1 4 En el mes de febrero, si bien fueron introducidas 14 solicitudes, no menos cierto es que 9 de ellas fueron anuladas, ya que por instrucciones de la Dirección Jurídica, los requerimientos formulados por la Oficina Nacional de Defensa Pública serían tramitados por dicha Dirección y no por la OAI. Página 131 de 237 Atendiendo a los diferentes tratamientos que las solicitudes podrían recibir, conforme las previsiones de la Ley No. 200-04, identificamos que de las 100 solicitudes recibidas por la OAI-CDEEE: 66 solicitudes fueron aceptadas y canalizadas por la OAI-CDEEE, correspondiendo al 66% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Destacamos que de las solicitudes de información que fueron recibidas por la OAI en este período, sólo 6 fueron denegadas, conforme a los términos de la Ley No. 200-04. 15 solicitudes fueron remitidas a otras instituciones, por no ser el requerimiento competencia de esta CDEEE. Estas corresponden al 15% de la totalidad de las solicitudes recibidas. 13 solicitudes fueron anuladas. En el Sistema de Gestión OAI se contabiliza que en el período que nos ocupa fueron generadas 100 solicitudes de información. Sin embargo, de éstas 100 fueron anuladas 13 solicitudes marcadas con los números 363, 366-374, 383, 400 y 425. Las solicitudes Nos. 366-374 fueron anuladas en ocasión de lo indicado precedentemente. Las restantes, debido a un error que generara el referido Sistema. Estas corresponden al 13% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Tres (03) solicitudes fueron cerradas incompletas, debido a que los solicitantes no cumplieron con la previsión del artículo 17 del Decreto No. 130-05. Esto corresponde al 3% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Tres (03) solicitudes fueron desestimadas por los ciudadanos, luego de haber sido registradas en el sistema de gestión. Estas corresponden al 3% de la generalidad de las solicitudes recibidas. Página 132 de 237 Conforme la vía utilizada por el solicitante para canalizar su requerimiento por ante la CDEEE: 18 solicitudes gestionadas personalmente por ante la OAI, lo cual corresponde al 20.69% de la totalidad de las solicitudes recibidas. 33 solicitudes gestionadas vía internet, a través de la sección de transparencia del portal institucional, correspondiente al 37.93% del total de las solicitudes recibidas. 32 solicitudes gestionadas mediante una comunicación, lo cual corresponde al 36.78% del total de las solicitudes recibidas. Una (01) solicitud gestionada mediante una comunicación remitida por otra área de esta institución, correspondiente al 1.15% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Tres (03) solicitudes fueron remitidas por otras instituciones, por no ser el requerimiento competencia de esa institución, sino de esta CDEEE, lo cual corresponde al 3.45% de la totalidad de las solicitudes recibidas. Precisamos que en el tiempo de funcionamiento de esta Oficina (septiembre 2009 - Noviembre 2013), únicamente la solicitud No. 197 ha sido objeto de un recurso de amparo, el cual fue interpuesto en el mes de junio del año 2011. Hasta el momento la sentencia correspondiente no ha sido dictada por el tribunal apoderado. En adición a lo anterior, consideramos de interés resaltar que para el año 2013, la OAI de esta CDEEE inició los siguientes proyectos, a los fines de dar cumplimiento a las exigencias de la Dirección General de Ética e Página 133 de 237 Integridad Gubernamental (DIGEIG), nuevo órgano rector en materia de transparencia institucional y acceso a la información pública5: Implementación de la Resolución No. 1/13, sobre la estandarización de los portales de transparencia gubernamental. Esta resolución tiene como objetivo que todo apartado de transparencia sea estructurado respetando el mapa de sitio detallado en la referida instrucción, además de establecer el contenido puntual de información que deberá hacerse disponible en cada enlace desarrollado. La CDEEE ha concluido la primera etapa, toda vez que el mapa de sitio de la sección transparencia ha sido modificado, conforme los términos de dicha resolución. La segunda etapa de ejecución se encuentra en proceso. Los enlaces institucionales, que alimentan la sección transparencia, han sido notificados por la OAI de los nuevos formatos y el contenido que deberán presentar las informaciones a ser publicadas. Estamos en la etapa de recepción de la nueva información y sustitución de la que actualmente se encuentra disponible a través de la sección Transparencia. Ejecución de la Resolución No. 2/2012, relativa a la estructura organizativa de las Oficinas de Acceso a la Información Pública. Esta disposición instruye a las máximas autoridades de las instituciones públicas a constituir las OAIs conforme la estructura organizativa delineada por el Ministerio de Administración Pública. El único requerimiento institucional pendiente de ser cubierto es completar el nuevo formulario No. R1-2012-001 -“Planilla de registro de Oficinas de Acceso a la Información”. Las restantes obligaciones institucionales derivadas de ésta habían sido previamente cubiertas por la CDEEE. El expediente a ser 5 Las Resoluciones Nos. 2/2012 y 3/2012 si bien fueron emitidas por la DIGEIG en el año 2012, las mismas fueron notificadas a las instituciones a finales de dicho año, por lo que los trabajos realizados iniciaron en el 2013. Página 134 de 237 remitido a la DIGEIG fue preparado por la OAI y remitido a la Vicepresidencia Ejecutiva mediante Comunicación No. CDEEE-IN-2013- 018192, de fecha 28 de enero de 2013. La Vicepresidencia Ejecutiva remitió a la DIGEIG las informaciones correspondientes, en la misma fecha, mediante la Comunicación No. CDEEE-IN-2013-018194. Ejecución de la Resolución No.3/2012, relativa a la implementación de la Matriz de Responsabilidad Informacional de las Oficinas de Libre Acceso a la Información Pública. Dicha matriz constituye un instrumento de transparencia activa, a fin de garantizar el flujo de información hacia la OAI en tiempos oportunos. Se ha avanzado en el proceso completivo de la matriz en ocasión de la presentación desarrollada por la OAI, la cual permitió: 1. socializar con las áreas institucionales competentes las informaciones a ser generadas; 2. identificar (confirmar) los enlaces internos; 3. determinar los tiempos en que las informaciones deberán ser suministradas a la OAI, a fines de publicación; 4. indicar los links (accesos) de la sección de transparencia, conforme la estructura de mapa de sitio, derivada de la Resolución No. 1/13. Estamos a la espera de que sea definida la inclusión o no de determinadas áreas como enlaces de la OAI, que deberán entonces figurar en la matriz. Respecto de los enlaces institucionales definidos, hemos notificado a los mismos su obligación de suministrar información acorde a sus competencias, conforme los requerimientos de la Resolución No. 01/2013, para fines de publicación en la sección Transparencia del portal institucional. En otro orden de ideas, resaltamos que el portal institucional cuenta con un enlace relativo a “visitas al portal”, en la cual se registra la cantidad de usuarios que visitan específicamente la sección Transparencia. Respecto del Página 135 de 237 período analizado, la sección Transparencia del portal institucional de la CDEEE fue visitada por 126,467 usuarios, considerando de interés presentar el siguiente resumen: Cuatrimestres 2013 Visitas al portal Primer Cuatrimestre 15,084 Segundo Cuatrimestre 14,948 Tercer Cuatrimestre 96,435 TOTAL 126,467 Cabe resaltar que en el último trimestre del año, las visitas al portal aumentaron significativamente, en comparación no sólo con respecto a los cuatrimestres anteriores, sino con todo el tiempo de funcionamiento de la sección Transparencia del portal institucional, desde el año 2009. En lo que respecta a la implementación del Sistema 311, sobre recepción y canalización de denuncias, quejas y reclamaciones, conforme el Decreto No. 694-09, informamos que, a través de la plataforma de Asistencia Ciudadana 311, esta institución recibió nueve (09) quejas/reclamaciones, cuyo status es el siguiente: QUEJAS/ RECLAMACIONES VIA SISTEMA 311 EN PROCESO CERRADAS Quejas Reclamaciones TOTAL 7 2 9 0 1 1 7 1 8 Página 136 de 237 Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto La CDEEE agotó diversos pasos, en coordinación con la Gerencia de Planificación Institucional y el apoyo de la OAI, a los fines de identificar proyectos o iniciativas ejecutados en el año 2013, que promovieran los criterios propios de la iniciativa de Gobierno Abierto. En ese orden de ideas, esta institución procedió a la: Revisión detallada de su Plan Estratégico Institucional; Estudio detallado del Plan Operativo de las áreas institucionales; y Validación con las áreas o dependencias de la institución. Luego de agotado el levantamiento detallado precedentemente, concluimos que en el año 2013, no fueron iniciados o ejecutados proyectos o iniciativas que apunten a los criterios descritos por la “Alianza para Gobierno Abierto”. Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana En ocasión de la participación de esta OAI las actividades coordinadas por órganos rectores en diferentes materias, el concepto de participación ciudadana está referido a la intervención directa de los individuos en la esfera de lo público, no a partir de intereses particulares, sino movidos por un interés de carácter social o general, a fin de incrementar la transparencia y la institucionalidad del Estado. Página 137 de 237 En el marco de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y a las funciones que son propias de la OAI, tenemos a bien precisar que en el año 2013, no iniciamos ni ejecutamos ningún proyecto o iniciativa enmarcada en el concepto de participación ciudadana per se. Página 138 de 237 EDEESTE Informe de logros de transparencia Estandarización del portal Transparencia en los términos fijados por la DIGEIG, en su Resolución 1/2013 de fecha 30 de enero del 2013. Con ello, EDEESTE, se colocó dentro de las primeras instituciones descentralizadas en implementar y ejecutar las políticas de estandarizar los links de transparencia de sus respectivas páginas web; así como de publicar y facilitar las informaciones de carácter públicas y obligatorias, de una manera sencilla, fluida y actualizada. De igual forma también permitió nivelar la información pública de libre acceso hasta el mes de septiembre del año 2012, abarcando el período de inicio del presente gobierno, colocando a la empresa y su plataforma informática de transparencia en condiciones óptimas para el proyecto de crear un portal único con fines de mejorar los índices o calificación en el espacio de la transparencia del Estado Dominicano y dar paso hacia un proyecto superior, de Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Durante el período enero - diciembre de 2013, la OAI atendió por distintos medios (personal, vía telefónica, correo electrónico o físico) trescientas diecinueve solicitudes de información, siendo contestadas o remitidas a otras instituciones cuando correspondía, en un promedio de no más de 3 días, por debajo de los plazos indicados en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y demás normas complementarias. Página 139 de 237 Se reforzó y dio seguimiento a lo relativo a los contenidos de las siguientes disposiciones: Resolución 3–2012 sobre Implementación de la Matriz de Responsabilidad Informacional, de fecha 7 de diciembre de 2012 de la DIGEIG; Resolución 2-2012 sobre Registro y Ordenamiento de las Oficinas de Acceso a la Información Pública, de fecha 7 de diciembre de 2012 de la DIGEIG; Resolución 21-2010 de la DGCP que establece las formas en las que sólo se podrán hacer declaraciones de urgencias. En la actualidad, la Gerencia de Transparencia y Ética está en el proceso de gestión de designación del comité de calidad interno y de elaborar una Carta Compromiso al Ciudadano, para lo cual está dando los pasos ante el MAP, para concretizar el proyecto, y con ello, la empresa inicie la implementación de la metodología CAF, para autoevaluarnos y procurar mayores y mejores niveles de calidad en la gestión, y de esa forma dar cumplimiento al Decreto No.211-10 de fecha 15 de abril del 2010. Ética Se creó la Comisión de Ética de la empresa teniendo como base y mandato las disposiciones normativas siguientes: 1. Decreto No.149-98 de fecha 29 de abril del 1998; 2. Decreto No.486-12 del 21 de agosto del año 2012; 3. Resolución No.1/2012 del 12 de noviembre del 2012, de conformación de las Comisiones de Ética Pública; 4. las Iniciativas Participativas Anti-Corrupción (IPAC), entre otras. Página 140 de 237 La comisión, a través de la Gerencia de Transparencia y Ética, desarrolló su trabajo en 3 ejes mencionados a continuación, cumpliendo en un 90% con el Plan de Acción para el 2013: 1) Educar 2) Sugerir o proponer mejoras en los instrumentos de controles 3) Recepción y seguimiento de las denuncias de conductas reprochables y su correspondiente sanción. Se desarrollaron 57 cursos-talleres sobre relaciones interpersonales, ética e integridad a empleados en coordinación con RRHH, y 35 a empleados y técnicos de las empresas contratistas en coordinación con la Gerencia de Seguridad Industrial, cumpliendo con lo indicado en el Código de Pautas Éticas y en los Decretos 149-98 de fecha 29 de abril del 1998 y 486-12 del 21 de agosto del año 2012, así como con las IPAC, la ley 41-08 de Función Pública y las políticas internas de la empresa, para promover una cultura de integridad que procure templanza en la conducta de los empleados y vinculados, sin importar su nivel de responsabilidad. Esperando de ellos una conducta y acción natural, individual y consciente hacia las mejores prácticas y la calidad del servicio. Se colaboró con el Departamento de Promoción de Ética e Integridad de la DIGEIG, en el marco del Decreto No.486-12 del 21 de agosto del año 2012, impartiendo múltiples charlas a distintas dependencias de la Administración Pública y las Fuerzas Armadas, en pro de una cultura de valores y principios éticos en la administración del Estado. Página 141 de 237 Se ha apoyado a distintas áreas administrativas (Dirección Legal, Gestión Humana y de Recursos) en el seguimiento de aspectos relevantes de sus esferas. Se han hecho sugerencias de controles efectivos y se ha procurado sanciones disciplinarias, cuando las conductas de los empleados no responden a la filosofía de comportamiento en cumplimiento al Código de Pautas Éticas. Página 142 de 237 EDESUR Desde el año 2005, la Gerencia de Servicios Jurídicos asumió la responsabilidad de emitir las respuestas sobre acceso a la información que son solicitadas por los ciudadanos de manera directa en EDESUR y a través de la OAI de la CDEEE, dando respuestas a la fecha a un total de 605 consultas, emitidas por los ciudadanos sobre diferentes aspectos relacionados con el sector eléctrico y propios de esta Empresa. Página 143 de 237 EDENORTE Informe de gestión, logros y proyección de la OAI La recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información es unas de las funciones principales de la OAI, de conformidad con el artículo 11 del Decreto No.130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. En el período de este informe, fueron recibidas un total de 35 solicitudes, de las cuales: El mayor número de solicitudes fue recibida en el mes de abril, con una cantidad de siete (7). En el resto de los meses se recibieron: enero, una (1); febrero, dos (2); marzo, dos (2); mayo, cinco (5); junio, tres (3); julio, tres (3); agosto, una (1); septiembre, tres (3); octubre, dos (2); noviembre, dos (2); diciembre, cuatro (4). Tres (03) solicitudes fueron realizadas a CDEEE y posteriormente remitidas a EDENORTE por ser la entidad competente; mientras que las demás 32 solicitudes fueron realizadas directamente a EDENORTE, de las cuales una (01) fue enviada a EDESUR. La mayoría de las informaciones solicitadas corresponden a temas comerciales, siguiendo con ítems de planificación, compras y contrataciones, recursos humanos y legales. Continúan en trámite dos (02) solicitudes, las cuales fueron realizadas en el mes de diciembre y se encuentran dentro de los plazos de la Ley No. 20004. El resto se encuentran efectivamente concluidas. Página 144 de 237 Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto De conformidad con el artículo 11 del Decreto No. 130-05, además de la antes indicada, otra de las funciones de la OAI consiste en difundir de oficio determinadas informaciones y proponer procedimientos internos que pudieran asegurar una mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. En ese sentido se trabaja actualmente en: 1. Elaboración de un manual de procedimientos internos 2. Creación de una Sección de Transparencia en la página web de la empresa, esta nueva sección está proyectada para estar lista en febrero de 2014. Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana Iniciamos el proyecto denominado “Habilitación sección transparencia de la información a través de la página web de EDENORTE”, con el cual se creará una sección de transparencia en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 200-04, donde se publicarán informaciones de naturaleza pública de modo que sean de fácil acceso para la ciudadanía. El objetivo general que persigue este proyecto es apoyar el cumplimiento de las normativas sobre libre acceso a la información pública y transparencia. Otros objetivos específicos que se incluyen en el mismo son: 1. Crear un lugar específico en la página web de la empresa donde los ciudadanos puedan obtener información. 2. Difundir de oficio las informaciones establecidas por la Ley No. 200-04. Página 145 de 237 3. Poner a disposición de la ciudadanía información actualizada sobre las labores de EDENORTE. 4. Poner a disposición de la ciudadanía información sobre la OAI de la empresa. 5. Informar sobre los principales derechos de los ciudadanos en materia de acceso la información. Página 146 de 237 ETED Logros y proyección de la OAI La OAI por segunda vez procedió a recopilar y actualizar las informaciones descritas en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley No. 200-04, publicando así las informaciones que fueron entregadas. Para el segundo cuatrimestre se calendarizó la actualización del menú de transparencia, según los lineamientos de la DIGEIG en la resolución No.01-2013. Luego de realizarse el proceso de estandarización del portal web, las evaluaciones realizadas por la DIGEIG tienen un resultado de una calificación superior a los 80 puntos, validando el cumplimiento de las informaciones requeridas por la Ley. Cumpliendo con la aplicación del decreto No.694-09 sobre el sistema de atención ciudadana de la OAI, ETED revisa periódicamente el usuario asignado a para darle seguimiento a las quejas, denuncias y/o reclamaciones, por lo que podemos hacer constar que a la fecha no existe ninguna incidencia. La Oficina de Acceso a la Información Pública durante el año 2013 ha procesado: Tipo de Solicitud Presenciales Detalle 20 Virtuales (vía formulario web) Vía telefónica Visitantes únicos al portal de Transparencia Total de visitas al portal de Transparencia ---210 14,663 31,105 Página 147 de 237 Proyecciones de la OAI Dentro de lineamientos de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, que crea esta oficina, y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, así como los decretos y resoluciones expedidos por el Gobierno Central con el objetivo de transparentar los procesos de todas las instituciones gubernamentales, la ETED, que tiene una OAI literalmente nueva, se propone ser una de las OAI estándar del sistema de transparencia gubernamental, para lo cual tiene proyectado ejecutar las siguientes acciones: Mantener y completar la estandarización del portal web de transparencia. Crear iniciativas que contribuyan a todo el sistema del Gobierno Abierto. Realizar mejoras que optimicen la gestión de solicitudes de información. Presentar los proyectos e iniciativas para la participación ciudadana. Crear propuesta que sensibilicen a los funcionarios de la ETED y que den a conocer a los ciudadanos sus derechos a saber, además de las facultades del derecho a la información. Página 148 de 237 EGEHID A seguidas presentamos al detalle las solicitudes de información que fueron recibidas por la OAI durante el período enero-noviembre de 2013, año que entró en vigencia la estandarización del portal Transparencia, como lo ordenara la DIGEIG, a través de la Resolución No. 3/2012. Nuestra oficina recibió un total de 77 solicitudes de información, la cual desglosamos a continuación, registrándose un mayor movimiento luego de la entrada en vigencia de la Matriz de Responsabilidad Informacional y la habilitación del portal Transparencia, el cual entró en vigencia la primera quincena del mes de julio del presente año. Las estadísticas indican que el mayor flujo de solicitud se produjo en el último cuatrimestre septiembre-diciembre del año. En su mayoría, la información solicitada a nuestras oficinas gira alrededor de obtener información sobre posibilidades de ocupar una vacante y conocer la historia de las centrales hidroeléctricas nacionales, como parte del proceso formativo de estudiantes de las diversas carreras de ingeniería o como especialización de post-grado, como se muestra a continuación. Página 149 de 237 Solicitudes de Información Enero-Noviembre 2013 Mes Cantidad solicitudes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 1 0 1 0 0 1 1 19 19 24 10 Total 76 Amparados en la Ley 200-04 y luego de procesar las 76 solicitudes, la contabilización de la misma revela que 60 de ellas se canalizaron vía digital, a través de un formulario digital que fue habilitado en el portal institucional. En su mayoría, la información solicitada gira en relación a disponibilidad de puestos de trabajo (vacantes). Del universo total, 16 de ellas fueron depositadas de forma física en la sede principal de la institución. A la fecha no se ha registrado ningún proceso judicial. Página 150 de 237 Logros Nuestro principal logro radica en la buena armonía que se advierte con las instancias superiores para la facilitación de las informaciones sujeta a divulgación, como lo establece la Ley 200-04, para así brindar un mejor servicio a los ciudadanos y contribuir con la política de transparencia gubernamental, que impulsa el Gobierno Central. Se destaca la viabilidad del portal, no solo para revisar el uso de los recursos públicos, sino como instrumento de capacitación de estudiantes del nivel básico, así como diplomados, seminarios y maestrías. El portal se ha convertido en un canal muy importante en el suministro de información académica. Crece el interés de estudiantes de las diversas carreras de ingeniería por conocer la dinámica operativa de una central eléctrica. Un paso importante tiene que ver con la publicación inmediata de las compras menores, de las licitaciones, de los concursos por comparación de precios. Grandes consorcios locales e internacionales, algunos de los cuales han realizado fusiones o alianzas estratégicas, han participado en nuestras licitaciones. Se ha cumplido con la adquisición y contratación de las Pymes, cumpliendo así con el desarrollo de ese importante sector. El comercio Página 151 de 237 minoritario, los profesionales independientes, las pequeñas y medianas empresas han sido contratados por nuestra empresa para la ejecución de algunos proyectos. Proyección de la OAI Nuestra mayor aspiración para el próximo año es poder cuantificar el tráfico de visitas a nuestro portal institucional. Que los interesados puedan navegar el portal, como está establecido en CDEEE. Con la finalidad de que en los próximos reportes trimestrales se puedan cuantificar el tipo de información que el ciudadano requiere. Socializar con todo el personal de la sede principal y de las centrales la importancia de portal Transparencia, a través de la impresión de contenidos digitales y aplicaciones informáticas. Contribución a la iniciativa de Gobierno Abierto La principal contribución a esta iniciativa radica en que nuestra institución se ha convertido en un instrumento de formación académica tanto a nivel básico como superior. Además, una considerable cantidad de la información que se recibieron por el portal busca ingresar a la empresa en calidad de empleados. Página 152 de 237 Durante el período que detallamos, el Instituto Cartográfico se acercó a la institución requiriendo la más reciente actualización de generación hidroeléctrica para actualizar su información cartográfica. Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana Un extraordinario proyecto de articulación ciudadana se viene ejecutando en la entidad, que incluye a residentes de los alrededores de las cuencas de las centrales. Esos proyectos han impactado de forma positiva en esas comunidades. Es normal visualizar durante importantes épocas del año, brigadas de voluntarios trabajando en programas de reforestaciones de las cuencas, de mejora de sus instalaciones educativas y comunitarias, entre otras acciones. La apertura de las centrales a los ciudadanos es un gran logro de la institución. Centros educativos han mostrado su interés en conocer el funcionamiento de las centrales, conocer sus afluentes. Cada solicitud es atendida con la celeridad que requiere el demandante y cuidando los protocolos laborales y ambientales. Página 153 de 237 UERS En el mes de septiembre la UERS recibió la juramentación de su Comité de Ética. Se trabaja con apago a las leyes y procedimientos, como parte de apoyo al mejoramiento de la transparencia. Durante este año 2013 se recibieron cuatro (4) solicitudes de informaciones por parte de los ciudadanos, las cuales fueron atendidas en el tiempo previsto. Se anexa un cuadro donde se detalla las informaciones recibidas por la OAI. Página 154 de 237 IX. Logros Gestión Administración Pública CDEEE Criterio “Planificación de RRHH” Esta Dirección realizó su Plan Operativo Anual (POA), y Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2013, los cuales fueron aprobados por la Vicepresidencia Ejecutiva. (Ver anexo) Estructura Esta Dirección de Recursos Humanos remitió a final del segundo trimestre de 2012 la estructura de cargos aprobada a esa fecha. Durante el 2013 se ha abocado en un proceso de revisión y adecuación de la estructura de cargos, manual de funciones y organigrama de la Institución acorde a sus necesidades. El mapa de procesos se encuentra actualmente en proceso de elaboración. En la actualidad contamos con una estructura organizacional actualizada en un 100%, al igual que los manuales de cargos correspondientes. Siendo esto de gran importancia desde el punto de vista organizativo y del funcionamiento de las áreas operativas de la institución. El principal logro en este sentido es haber reducido los títulos de cargos de la organización de 330 a 57 títulos de cargos, insumo fundamental para rediseñar la escala salarial acorde a las buenas prácticas. Página 155 de 237 Pensiones y Jubilaciones En el proceso de solicitud de pensión al Ministerio de Hacienda, al amparo de la Ley No. 379-81, se remitieron 12 expedientes completados y validados por este Ministerio, los cuales ya fueron beneficiados con su pensión. Se evaluaron 45 casos de empleados que por su antigüedad en el servicio, condiciones de salud y por ser afiliados tardíos, no aplican para pensión por la Ley 87-01, a los cuales se les solicitó un decreto especial para esos fines. Criterio “Gestión del Empleo” Sistema de Gestión Humana Esta Dirección está inmersa en la implementación del Sistema EIKON para Recursos Humanos y Nómina, a fin de homologar los sistemas que se utilizan en la CDEEE y las EDE. Reclutamiento y Selección Como parte de las mejoras implementadas en el área de reclutamiento y selección, se realizó la actualización y organización del archivo de elegibles, Página 156 de 237 facilitando así la búsqueda de los candidatos, acorde a los perfiles requeridos por la Institución. La adquisición del sistema de evaluaciones psicométricas, automatizando y agilizando el proceso de evaluaciones, mediante el cual se obtuvieron resultados certeros sobre las competencias del candidato/a evaluado/a. Se realizó una revisión del proceso de reclutamiento y selección, incluyendo procedimientos que han optimizado la depuración desde el punto de vista laboral y técnico, así como la consulta de los candidatos en la página de transparencia de la Contraloría General de República. Acuerdos Se estableció un acuerdo entre las empresas del holding que regula los movimientos de empleados entre las mismas. Absentismo En el 2013 se disminuyó el nivel de absentismo del personal de un 23 a un 20%, mayormente por la baja de las licencias médicas y permisos del personal. Página 157 de 237 Rotación de Personal La rotación de personal promedio del 2013 fue de 9.70% , lo cual muestra una disminución significativa con relación al 2012 que rondó cerca de un 21%. Criterio “Gestión del rendimiento” Actualmente se está diseñando una evaluación de desempeño anual aplicable a todos los colaboradores de la institución. Se han realizado cursos de homologación de los procesos de evaluaciones de desempeño con las demás empresas que conforman el holding CDEEE. Criterio “Gestión de la compensación” Esta dirección está realizando un proceso de revisión y adecuación de la estructura organizativa, lo cual impactará de manera significativa en la escala salarial de la empresa. Criterio “Gestión del desarrollo” Dentro de los logros del área de capacitación y desarrollo de personal se pueden destacar: Página 158 de 237 Se realizó la actualización al Manual de Políticas de Capacitación y dos (2) procedimientos para ser incorporados al manual. Se estableció el trámite de licencias para estudios internacionales. Se estableció la solicitud de becas para estudios de grado. Se realizó una socialización a todas las áreas acerca del proyecto de Generación a Carbón Mineral. A principios de mayo se realizó el programa Quisqueya Aprende Contigo, el cual conto con la participación de 23 empleados iletrados, teniendo como resultado la alfabetización en un primer nivel de este personal. La inversión económica destinada para entrenamientos, incluyendo los programas de maestrías, especialidades y desarrollo de habilidades técnicas, durante el 2013 fue de RD$2,083,052.22, incluyendo las maestrías aprobadas durante el año 2010 y 2011, ascendente a un monto de RD$173,884.02. Ver cuadro siguiente. Resumen Actividades Capacitación y Desarrollo Programas Cantidad de actividades Cantidad Empleados Seminarios, congresos, cursos y talleres que no representan inversión económica para la CDEEE 134 2,256 Diplomados, seminarios, congresos, cursos y talleres que representan inversión económica para la CDEEE 33 252 Becas para estudios de grado 3 3 RD$ 63,726.50 Maestrías año 2012 8 8 RD$ 173,884.02 Maestrías año 2013 11 11 RD$ 560,274.00 189 2,530 RD$ 2,083,052.22 Totales Pagos realizados por CDEEE RD$ - RD$1,285,167.70 Página 159 de 237 Criterio “Gestión de las relaciones humanas y sociales” Salud Ocupacional 1. En seguimiento al Plan de Prevención y Salud, durante este período prestamos atención a colaboradores, dando seguimiento a pacientes hipertensos y diabéticos con los medicamentos de uso continuo. 2. Se implementó el programa del Club de Gente Saludable donde participaron 45 personas en el primer grupo. Se inició un segundo grupo en el mes de noviembre con 40 personas. 3. Se realizaron cinco (5) jornadas de salud preventiva incluyendo: toma de muestras de laboratorios, charlas para la prevención del cáncer de mama, diabetes e hipertensión, prevención de cólera y dengue, y donde se abarcaron más de 300 colaboradores. 4. Se efectuaron jornadas de vacunación contra el tétano y hepatitis B, alcanzando a 349 colaboradores vacunados. Se implementó el programa de atención cardiovascular a partir de diciembre 2012, con más de 369 pacientes atendidos a la fecha. 5. Se efectuó la compra de botiquines para la flotilla de vehículos. 6. Se adquirió de un Plan de Salud Complementario con ARS Universal. En este se incluyó: continuidad de cobertura, eliminación de períodos de espera para maternidad y procedimientos; administración de dos dispensarios con medicinas / material gastable/ médicos en el Centro Operaciones de Herrera y Unidad Corporativa, sin inversión económica. Página 160 de 237 Esta póliza consta de dos planes que son: Alpha, para el personal gerencial y el Supremo para el personal administrativo. La institución cubre el 70% y el empleado el 30%, con facilidad para incluir sus dependientes y ser descontados por nómina. A la fecha tenemos en el plan Alpha 81 afiliados (23 titulares y 58 dependientes) y en el plan Supremo tenemos 1286 afiliados (539 titulares y 747 dependientes). Además, se le dio continuidad a la cobertura en la póliza de dependientes de pensionados con ARS Palic, contamos con mil seiscientos dieciocho (1,618) afiliados. 7. Para dar cumplimiento a los Reglamentos 157-08 y 172-09 sobre subsidios de lactancia, maternidad y enfermedad común, reportamos 58 casos (21 de lactancia y maternidad y 37 de enfermedad común), recaudando durante el año 2013, RD$785,326.69 y RD$448,911.95 por conceptos de lactancia y maternidad respectivamente, y RD$$336,414.74 por enfermedad común. Seguridad e Higiene Industrial En cumplimiento con los lineamientos del Reglamento 522-06, sobre seguridad y salud en el trabajo de la República Dominicana: Se revisaron las políticas y procedimientos pendientes en el área de Desarrollo Organizacional y ajustes a los formularios y herramientas de trabajo, acorde a los estándares de cumplimiento de la normativa vigente en el país. Se proporcionó seguimiento al proceso de certificación de Seguridad y Salud Ocupacional, en el Ministerio de Trabajo con la guía de los 20 Página 161 de 237 elementos, actualizada a un 90% para la presentación del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Reglamento 522-06. Se dio seguimiento al Comité de Seguridad Industrial, realizando 12 reuniones en el transcurso del año, acorde con el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, donde se tocaron diferentes aspectos relacionados con el área. Se impartieron entrenamientos periódicos a la Brigada de Emergencia sobre: terremotos, conato de incendio, huracanes, protocolo de evacuación. funcionamiento de la bomba contra incendio; además, entrenamiento a las áreas de Supervisoría y Servicios Generales sobre el accionar de los ascensores en caso de emergencia. Se efectuaron seis (6) levantamientos de riesgos físicos en los edificios Unidad Corporativa, Recursos Humanos, Centro de Operaciones de Herrera y Club de empleados Ing. Julio Sauri, en los que encontramos aspectos críticos de riesgos, señalamientos y acciones concretas para corregir, eliminar y reducir según aplique. Además, se identificaron y señalizaron las áreas y las rutas de evacuación y /o emergencias. Se realizaron dos (2) inspecciones en el área de cafetería, remitidos al supervisor del área para la corrección de puntos críticos de control que afectan la salud de los comensales. Página 162 de 237 Ayudas Sociales El área de Ayudas Sociales de Gestión Humana durante el año 2013 benefició a 94 personas, con un monto de RD$464,074.40, entre estas se encuentran ayudas para medicamentos, enfermedades, entre otros. Criterio “Organización de la función de recursos humanos” Esta dirección participó en varios talleres de función pública a finales del segundo trimestre del año 2013 y suministró las informaciones requeridas por el MAP para fines de auditoría como se puede visualizar en el SISMAP. Criterio “Gestión de la calidad” Durante el 2013 realizó varios esfuerzos para implementar el comité de calidad, sin embargo factores externos imposibilitaron la concretización del mismo, pasando a ser parte de los proyectos a realizarse para el año 2014. Página 163 de 237 EDEESTE Criterio “Planificación de RRHH” Criterio “Organización del Trabajo” Criterio “Gestión del Empleo” Página 164 de 237 Criterio “Gestión del Rendimiento” Criterio “Gestión de la Compensación” Criterio “Gestión del Desarrollo” Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” Página 165 de 237 Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos” Criterio “Gestión de la Calidad” Página 166 de 237 EDESUR Criterio “Planificación de RRHH” Se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) para el período 2013, estableciendo los objetivos y metas a lograr durante el año, así como el presupuesto de gastos de personal para la organización y el presupuesto de gastos operativos de la unidad. Las principales líneas de acción que se contemplaron en el Plan Operativo Anual son: Consolidación de la Organización. Consiste en diseñar e implementar una estructura de compensación salarial congruente con la realidad del mercado y el reordenamiento de los puestos de acuerdo a la nueva estructura organizativa, garantizando obtención y retención de personal calificado. Desarrollo de Recursos Humanos cuyo objetivo principal es Implementar el plan de evaluación del desempeño y aplicar los programas de capacitación y entrenamiento, impulsando mejoras en las competencias requeridas para optimizar la labor del capital humano. Programa de Pasantía. Con este programa pretendemos incorporar estudiantes que serán capacitados según las necesidades de la organización, pudiendo ser contratados posteriormente para reforzar la plantilla con personal que responda a los perfiles establecidos para las funciones a desarrollar. Implementación de la Metodología CAF (Common Assesment Framework). El objetivo principal de este proyecto es instituir en el seno de Página 167 de 237 nuestra organización, un proceso de mejora continua, basado en herramientas de Sistemas de Gestión de Calidad Total, que se traduzcan en la generación de resultados de valor para nuestros clientes. Criterio “Gestión del Empleo” La Unidad de Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal ha trabajado para lograr que la organización cuente con el personal idóneo para alcanzar las metas propuestas por la Alta Gerencia. De enero a noviembre se han incorporado 301 empleados para cubrir plazas vacantes en la estructura organizativa y reforzar los distintos equipos de trabajo. Asimismo se han producido 118 bajas y retiros voluntarios. Incorporaciones y Bajas – 2013 49 50 45 40 38 35 35 33 29 30 25 23 21 25 20 18 16 14 11 15 15 14 12 10 12 11 9 7 9 8 10 5 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Incorporaciones JUL AGO SEP OCT NOV Bajas Página 168 de 237 Evolución de Plantilla - 2013 1,983 2,000 1,957 1,918 1,950 1,966 1,928 1,897 1,876 1,900 1,854 1,850 1,805 1,818 1,817 1,800 1,750 1,700 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Índice de Rotación – 2013 1.65% 1.80% 1.60% 1.29% 1.17% 1.40% 1.20% 1.00% 0.91% 0.75% 1.20% 0.96% 0.83% 0.80% 0.83% 0.69% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV Llevamos a cabo el Programa de Pasantía, con el fin de dar respuesta a las solicitudes remitidas por las diversas instituciones educativas, tanto a nivel superior como técnica, para que sus estudiantes cumplan con el requisito de las prácticas supervisadas o pasantías y de esta manera, poder optar por su Página 169 de 237 título de grado. Fueron incorporados 60 estudiantes durante el período agostonoviembre, y luego se autorizó la incorporación de 3 participantes más para el período septiembre-diciembre, para un total de 63 pasantes. Éstos fueron distribuidos en las distintas áreas de la empresa de acuerdo a las necesidades en cada una de ellas. Criterio “Gestión del Rendimiento” La planificación operativa de la Gerencia de Organización y Recursos Humanos para el año 2013, incluyó la implementación de un modelo de gestión y evaluación del desempeño por competencias que permitiera medir el desempeño del personal y retribuyera su rendimiento. Este proyecto no pudo ser desarrollado tal y como fue concebido, debido a los cambios producidos en la Administración Gerencia General. Actualmente se está revisando el modelo para adecuarlo a los resultados del Reenfoque Estratégico realizado por la Dirección de Planificación y Control de Gestión, en el cual se actualizaron la misión, visión y valores de la organización. Además, como parte de la estrategia para recompensar y reforzar aquellos comportamientos y actitudes deseables dentro de la organización, fueron reconocidos 55 empleados de distintas áreas de la empresa por cumplir 10 años de antigüedad en el servicio. Durante esta actividad se les hizo entrega de un broche conmemorativo. Página 170 de 237 Criterio “Gestión del Desarrollo” Las actividades desarrolladas, por la unidad de Formación se centraron en: El programa Gestión del Cambio, que tiene como objetivo principal la alineación del personal hacia una cultura organizacional que procure la gestión de la calidad y contribuya al desarrollo del talento organizacional, a través de un Programa de Capacitación y Desarrollo de competencias diseñado para tales fines. Se impartieron 87 talleres denominados “Energía para el Cambio” con la participación de 2,168 personas. Para concluir la primera fase del proyecto, se llevó a cabo la charla magistral “Valores en Tiempos de Cambios” en los distintos sectores de la empresa (Azua, Baní, Barahona, San Juan, San Cristóbal y Santo Domingo), con la asistencia masiva de 3,500 empleados (propios y de contrata) aproximadamente. Las charlas fueron impartidas por el reconocido charlista Salvador Espinal. En Santo Domingo, la actividad fue realizada en el Teatro Nacional y contamos además con la presencia de la reconocida oradora internacional y especialista en coaching ejecutivo, Norma Alonso. Entrenamientos en el Sistema SGD (Sistema de Gestión de Distribución), en el sistema SGS (Sistema de Gestión de Servicios) y Business Intelligence (BI). Curso-Taller de Técnicas para Documentar Políticas y Procedimientos. Curso de Manejo de Conflictos impartido por el INFOTEP. Página 171 de 237 Se autorizó la participación de un empleado de la Dirección Gestión de Energía en la Maestría en Energía Renovable, como parte de un acuerdo entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) – Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE HAINA) y EDESUR DOMINICANA, S.A . Al cierre del mes de noviembre, se han registraron 506 acciones formativas, con la participación de 5,767 asistentes y un total de 46,053 horas de formación (THF). Total Horas de Formación (THF) - 2013 8,790 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 5,530 4,762 4,807 3,986 3,920 3,038 2,765 2,920 3,223 1,632 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” En la unidad de Salud Laboral nos planteamos, como objetivo principal, el bienestar de los empleados y sus familias, por lo cual ponemos en práctica Programas de de salud preventiva para protegerlos de las enfermedades comunes y ocupacionales. Página 172 de 237 Como parte de las iniciativas desarrolladas en este año, podemos mencionar: Jornada Médica en coordinación con la empresa ARS Universal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 87-01, en materia de prevención y promoción de estilos de vida saludables en los trabajadores. En esta jornada participaron 782 empleados y les fueron realizados los siguientes procedimientos: Biometría (talla, peso, IMC) Medición de la tensión arterial Encuesta de evaluación de riesgo cardiovascular Toma de muestras para las pruebas de Glicemia, Colesterol y Triglicéridos. Se les ofreció orientación sobre prevención de enfermedades tales como: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus Infecciones de transmisión sexual Cáncer cérvico-uterino y cómo prevenirlo Nutrición Vacunas contra Difteria y Tétanos (DT); el 88% de los asistentes fue vacunado contra Difteria y Tétanos (DT). Página 173 de 237 Criterio “gestión de las relaciones humanas y sociales” En la Unidad de Salud Laboral nos planteamos, como objetivo principal, el bienestar de los empleados y sus familias, por lo cual ponemos en práctica programas de salud preventiva para protegerlos de las enfermedades comunes y ocupacionales. Como parte de las iniciativas desarrolladas en este año, podemos mencionar: Jornada médica en coordinación con la empresa ARS Universal, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 87-01, en materia de prevención y promoción de estilos de vida saludables en los trabajadores. En esta jornada participaron 782 empleados y les fueron realizados los siguientes procedimientos: Biometría (talla, peso, IMC) Medición de la tensión arterial Encuesta de evaluación de riesgo cardiovascular Toma de muestras para las pruebas de glicemia, colesterol y triglicéridos Se les ofreció orientación sobre prevención de enfermedades tales como: Hipertensión arterial Diabetes mellitus Infecciones de transmisión sexual Cáncer cérvico-uterino y cómo prevenirlo Nutrición Página 174 de 237 Vacunas contra difteria y tétanos El 88% de los asistentes fue vacunado contra difteria y tétanos. Afiliación masiva al plan de salud aero ambulancia. Con este plan aseguramos que nuestros empleados reciban atención inmediata de forma segura y confiable ante cualquier accidente. Este plan incluye atención médica en la escena del accidente o emergencia, traslado en helicóptero, atenciones médicas a bordo hasta llegar al centro médico. Este servicio es cubierto al 100% por la empresa. Evaluación médica al colectivo de choferes de la empresa. Se efectuaron exámenes de salud a los choferes de la empresa con el objetivo de garantizar que estas personas reúnen las condiciones físicas indispensables para realizar las funciones inherentes a su puesto de trabajo de manera segura, tanto para sí mismo como para los demás. Se les realizaron análisis de laboratorio (Hemograma, orina, coprológico, glicemia, perfil lipídico). A algunos se les indicó el estudio Antígeno Prostático Específico o Prostate Specific Antigen (PSA) por sus siglas en inglés. Jornada de salud oral. Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una jornada de salud oral. Dicha Jornada incluyó un diagnóstico de salud oral, profilaxis, fluorización y destartraje. Un total de 543 empleados disfrutaron de este beneficio, totalmente gratuito. Jornada oftalmológica. Se realizó una jornada oftalmológica en coordinación con la cooperativa EDECOOP y la empresa Bancks Cruz OpticFast SRL. Esta jornada incluyó la evaluación visual y recomendación del tipo de cristales, según las necesidades del paciente y la cotización de Página 175 de 237 cristales y monturas. Los empleados afiliados a la cooperativa pudieron optar por financiar el costo de los anteojos en cómodas cuotas. Desde la Unidad de Servicios y Beneficios se realizaron una serie de actividades con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de nuestros empleados en el entorno laboral, personal y familiar: Jornda de charlas “Con sabiduría y Amor formo mi familia”. Con motivo de la celebración del Día de las Madres impartimos a nuestras empleadas una jornada de charlas denominada “Con sabiduría y amor formo mi familia”, resaltando los valores y principios familiares, con el objetivo de fortalecer la unión y la comunicación en las familias y dotándolas de herramientas para prevenir situaciones de riesgo. Esta jornada de charlas estuvo a cargo del señor Puro Blanco Genao, psicólogo y terapeuta familiar, de gran renombre en nuestro país, especialista en terapia sistémica y en violencia intrafamiliar, sobre todo en el tratamiento de hombres agresores. Jornada de charlas “Ser Padres Hoy”. Con motivo de la celebración del Día de los Padres, impartimos la charla “Ser Padres Hoy”, con la participación del reconocido psicólogo y terapeuta familiar, Puro Blanco. Se realizaron 11 charlas, cubriendo los diferentes sectores de la empresa: Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Baní, Barahona y San Juan. Página 176 de 237 Celebración del décimo cuarto aniversario de EDESUR Dominicana, S.A. organizamos y llevamos a cabo las actividades con motivo del décimo cuarto aniversario de la empresa. realizamos una misa de acción de gracias, con la participación del coro de EDESUR y a la cual asistieron distinguidos invitados, representantes de las distintas empresas del sector eléctrico. Coro de EDESUR. Participación especial del coro de EDESUR en las misas de acción de acción de gracias en las empresas del holding, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). El coro de EDESUR fue invitado por los directivos de la plaza Ágora Mall para realizar un recital de villancicos y canciones de navidad, con motivo de la celebración de temporada navideña. Además tuvo una importante participación en la actividad de cierre de la primera fase del proyecto Gestión del Cambio, celebrada en el Teatro Nacional. Actividades deportivas. Participación de los equipos deportivos en distintos torneos e intercambios amistosos en las distintas disciplinas que tenemos en la organización. Criterio “gestión de la calidad” Nuestra empresa, acogiéndose a lo establecido por el poder ejecutivo, mediante el Decreto 211-10, inició el proceso de implementación de la metodología CAF (Common Assesment Framework) o Marco Común de Evaluación. Página 177 de 237 Con la implementación de esta metodología pretendemos mejorar nuestra gestión, iniciándonos la aplicación de sistemas de gestión de la calidad. Como primer paso, fue conformado el Comité de Calidad. Este Comité es interdisciplinario e interdepartamental y está formado por dos (2) representantes o delegados de todas las unidades de primer nivel en la organización, quienes fueron seleccionados por los responsables de cada una ellas. Luego se impartió el taller en la metodología CAF con el objetivo de facilitar el proceso de autodiagnóstico de la gestión de la organización y la elaboración de planes de mejora, así como la implantación de modelos de excelencia basados en sistemas de gestión de calidad total. Este taller fue impartido por el señor Luis Puentes, representante del Ministerio de Administración Pública (MAP). Por último, se realizó el auto evaluación de la organización aplicando la metodología CAF. Mediante esta evaluación se identificaron los puntos fuertes y áreas de mejora de la organización en cada uno de los nueve (9) criterios que representan las áreas relevantes de toda gestión institucional. Página 178 de 237 EDENORTE Criterio “planificación de recursos humanos” Como se lleva a cabo anualmente, se procedió con la elaboración del Planificación Anual de la Dirección de Gestión Humana para el año 2013. En el mismo se establecieron las actividades a desarrollar acompañadas del objetivo estratégico que apoyan, garantizando de esta forma la alineación del plan operativo con el plan estratégico de la organización. Por igual se elaboró el presupuesto de gastos de personal para la organización y el presupuesto de gastos operativos de la unidad. El plan operativo de la dirección de gestión humana fundamenta sus bases sobre tres grandes pilares estratégicos: Desarrollar el capital humano Mejorar la calidad del servicio Asegurar la integridad de las personas, materiales y ambiente Desarrollar el capital humano abarca primordialmente el desarrollo de competencias requeridas por el personal y un plan de evaluación de desempeño. Esto apoyado en un plan anual de capacitación basado en las necesidades detectadas y donde se incluyen actividades como: desarrollo de líderes/planes de carrera (coaching), certificaciones de mandos medios, diplomados en habilidades gerenciales, entre otros importantes programas desarrollados a lo largo del año. Página 179 de 237 Mejorar la calidad del servicio cuyo objetivo principal es mejorar el servicio que se brinda a los clientes, así como también el nivel de servicio prestado entre departamentos a lo interno de la organización. Entre las principales actividades desarrolladas se destaca: Capacitaciones al personal en materia de excelencia en el servicio, programa de la mejora del clima y la productividad, actividades de integración, programas de fortalecimiento de la comunicación interna, entre otros. Aseguramiento de la integridad de las personas, materiales y ambiente. con este programa se persigue garantizar la integridad en el uso de los recursos, la aplicación de una política de responsabilidad social frente al medio ambiente. Criterio “gestión del empleo” La gerencia de reclutamiento y selección ha trabajado para lograr que la organización cuente con el personal idóneo para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la organización para el año 2013. De enero a noviembre se han incorporado 509 empleados para cubrir plazas vacantes en la estructura organizativa y reforzar los distintos equipos de trabajo. Asimismo se han producido 384 bajas y retiros voluntarios. Página 180 de 237 Página 181 de 237 Criterio “gestión del rendimiento” En el plan operativo anual de la Dirección de Gestión Humana incluimos la implementación del programa de evaluación de desempeño con el que perseguimos la evaluación y reconocimiento de nuestros colaboradores por los resultados obtenido en el desarrollo de sus actividades operativas. Como estrategia para reconocer e incentivar las conductas, desempeño y cultura de excelencia perseguida por la organización durante el 2013 se realizó la premiación del empleado brillante. Esta actividad abarcó el área comercial y contó con la premiación de 76 empleados, en las categorías empleado brillante, galardón e innovación. Página 182 de 237 Como parte de nuestra celebración de cierre anual desarrollamos una actividad de premiación donde reconocieron a los 280 empleados más destacados de toda la empresa, los mismos fueron elegidos por sus compañeros por medio de votaciones, basándose en los valores de: colaboración y compromiso, toma de decisiones, trabajo en equipo, orientación al cliente (interno-externo), orientación a los resultados, flexibilidad y adaptación y responsabilidad. Criterio “gestión del desarrollo” Entre las principales actividades desarrolladas por la Unidad de Desarrollo Organizacional podemos destacar: Desarrollo de competencias, que tiene como objetivo principal brindar las herramientas necesarias a los empleados participantes para trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias detectadas durante el levantamiento de necesidades de capacitación anual. Durante el año 2013 la Gerencia de Capacitación y Desarrollo llevó a cabo 988 capacitaciones, de las cuales 671 correspondieron a capacitaciones internas. Con relación a las 671 capacitaciones internas estas contaron con la participación de 11,989 participantes representando 5,560 horas de formación. Página 183 de 237 Criterio “gestión de las relaciones humanas y sociales” Durante el año 2013 se desarrollaron las siguientes actividades en beneficio de la salud de nuestros colaboradores. Durante el mes de marzo se llevó a cabo la actividad de la semana de la salud, mediante la cual se ofrecieron diversos servicios a favor de prevenir y cuidar la salud de nuestros colaboradores y sus familiares directos. Este año se realizó durante la semana del 18 al 22 de marzo, en los diferentes sectores, logrando una participación de más del 30% de los colaboradores de la empresa, con un total de 876 asistentes. Página 184 de 237 A través de esta actividad, ofrecimos: 1. Consultas médicas. medición de presión arterial, biometría (talla, peso, IMC) 2. Toma de muestras de laboratorio: glicemia, colesterol y triglicéridos. 3. Oftalmología. chequeo visual, con la facilidad de adquirir sus lentes con descuento por nómina 4. Vacunación para adultos. Refuerzo de vacunas contra tétano y difteria 5. Diversos talleres educativos. Se impartieron talleres de trabajo en equipo y comunicación efectiva Afiliación masiva al plan de salud aero ambulancia. Con este plan aseguramos que nuestros empleados reciban atención inmediata de forma segura y confiable ante cualquier accidente. Este plan incluye atención médica en la escena del accidente o emergencia, traslado en helicóptero, atenciones médicas a bordo hasta llegar al centro médico. Este servicio es cubierto al 100% por la empresa. Programa de prevención de enfermedades virales. En coordinación con la Dra. Elvira Peña se llevó a cabo un plan de prevención de enfermedades virales, entre estas, la gripe H1N1. mediante este plan se trató de ofrecerles a los colaboradores las herramientas y cuidado adecuado para evitar contraer la misma, dentro de las medidas preventivas que llevaron a cabo, tenemos: 1. Uso de mascarilla en temporada de gripe 2. Instalación de dispensadores de manitos limpias 3. Cobertura y realización de pruebas especiales de laboratorios Página 185 de 237 Con estas medidas, se trataba de que el empleado pudiera contar con el apoyo y medidas adecuadas de salud que evitaran contraer enfermedades virales, como por ejemplo la gripe H1N1. Jornada de salud oral. Durante el mes de noviembre se llevó a cabo una jornada de salud oral. Dicha jornada incluyó un diagnóstico de salud oral, profilaxis y fluorización. Los disfrutaron de este beneficio, totalmente gratuito. Certificación de conductores. Se efectuaron certificaciones a los choferes de la empresa con el objetivo de garantizar que estas personas reúnen las condiciones físicas indispensables para realizar las funciones inherentes a su puesto de trabajo de manera segura, tanto para sí mismo como para los demás. Esta certificación contempló exámenes visuales, taller de manejo defensivo y examen práctico. Esta actividad se realizó en octubre 2013. Campamento de verano. Se realizó en conjunto con la Gerencia de Mercadeo, la actividad de verano "campamento divertido", diseñada para los niños de la gran familia de EDENORTE, en edades comprendidas desde los cuatro (4) hasta los 13 años. El evento se llevó a cabo con la participación de 444 niños, hijos de nuestros empleados y empleados, quienes pudieron disfrutar de todo un día de diversión y sano entretenimiento. Actividades deportivas. Participación de los equipos deportivos en distintos torneos e intercambios tanto en softball como en básquetbol. Página 186 de 237 ETED Criterio “planificación de recursos humanos” La planificación de la gestión humana está alineada con la estrategia de la organización enmarcada en la herramienta de gestión de la organización del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), en el cual se traduce la estrategia en cuatro (4) perspectivas: clientes, financiera, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. En este mismo orden fueron definidos los indicadores de medición de los objetivos, las metas propuestas y las iniciativas para alcanzarlos. Durante el año 2013, ETED orientó la gestión humana al desarrollo, capacitación, salud y motivación de sus empleados, además de enfocarse especialmente en la implementación de una nueva estructura organizativa que busca garantizar procesos eficientes y de calidad. A continuación se presentan las principales iniciativas realizadas para mejorar el desarrollo del personal: Contratación de la empresa consultora ADCM Consulting para realizar los estudios de valoración de puestos y construcción de escala salarial, para garantizar una justa adecuación a los salarios, con el objetivo de eliminar brechas de inequidad interna, redefinir y niveles de pago competitivos. Página 187 de 237 La implementación de la metodología HAY GROUP para actualizar y adecuar a la nueva estructura organizativa las descripciones y valoraciones de los puestos de los primeros niveles jerárquicos. El desarrollo del sistema de evaluación del desempeño, el cual permitirá la evaluación del rendimiento del personal en base a factores conductuales en una primera etapa, con la visión de pasar a una evaluación mixta que incluya la medición del logro de los objetivos. Gestión de la seguridad y salud Con el compromiso de garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral, iniciamos la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, bajo la normativa de referencia internacional OSHAS 18001, y en cumplimiento del Reglamento de 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Los Equipos de Protección Personal (EPP), que forman parte de los elementos primordiales de la seguridad en el lugar de trabajo, fueron suministrados de forma oportuna a todos los colaboradores, y en este sentido se inspeccionaron periódicamente durante el año las 51 brigadas del área de mantenimiento. En la tabla siguiente se presentan los principales indicadores de la gestión de seguridad: Página 188 de 237 Accidentabilidad laboral en el periodo Enero a Noviembre 2013. INDICADORES Índice de frecuencia de accidente (Accidente Laboral) Índice de severidad (accidente Laboral) Índice de frecuencia de accidente (Accidente en trayecto) Índice de Accidentes Mortales EN 2013 FEB 2013 MAR 2013 AB 2013 MAY 2013 JUN 2013 JUL 2013 AGOS 2013 SEPT 2013 OCT 2013 NOV 2013 0.2 0.3 0.0 0.32 1.12 0.00 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 3.45 6.27 2.84 2.74 54.19 13.51 6.94 4.92 6.84 1.10 0.32 8.21 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 DIC 2013 0.0 0.0 0.0 0 El Índice de Frecuencia expresa la cantidad de trabajadores accidentados durante la realización de sus actividades laborales. El Índice de Severidad (accidentes laborales) se relaciona con la gravedad de las lesiones y el tiempo de trabajo perdido. Este índice se hace necesario, ya que, el de Frecuencia indica solamente el número de accidentes y no los tiempos perdidos por las lesiones. En este año estuvimos realizando la campaña de salud e higiene con la finalidad de orientar a todos los empleados sobre las medidas de higiene y prevención en los temas epidemiológicos del momento. Realizamos un total de ocho (8) actividades en las que participaron 350 empleados. Los temas tratados fueron los siguientes: Manejo de estrés Nutrición inteligente Tuberculosis Hipertensión Diabetes Página 189 de 237 Gestión de la capacitación y entrenamientos Con el objetivo de potencializar las capacidades técnicas y gerenciales de nuestros colaboradores y fomentar su desarrollo profesional fue definido un ambicioso plan de capacitación y entrenamiento. El cual en su fase de diseño contó con la participación de los directores y gerentes de áreas. El mismo contempló un programa de becas especializaciones y maestrías. De manera especial nos enfocamos en desarrollar las habilidades directivas de los gerentes y directores, ofrecer Coaching individuales y grupales, y con vital importancia los temas relacionados a cambios en las empresas y su gestión emocional. En este periodo, 39 empleados fueron beneficiados con becas para maestrías, 25 empleados en el programa de inglés, 42 empleados en el programa de alfabetización digital a través del programa presidencial de Gobierno Electrónico dirigido por la OPTIC y 26 empleados seleccionados para el programa de alfabetización nacional ¨Quisqueya Aprende Contigo. Página 190 de 237 El plan de adiestramiento y capacitación tuvo un avance de un 87%. Resumen de Indicadores de Capacitación y Entrenamiento Año 2013 Mes Inversión RD$ Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Inversión Total No. de Empleados capacitados y entrenados Horas impartidas de capacitación y entrenamiento 66 137 93 163 219 157 106 108 120 151 75 37 224 272 432 467 552 513 324 458 428 493 165 66 1,432 4,394 1,234,049.65 1,213,412.80 1,989,982.65 3,293,236.00 2,012,827.33 2,488,136.30 1,315,051.00 1,118,259.10 652,261.70 2,067,488.00 730,861.00 1,689,500.00 RD$19,805,065.53 Gestión de la compensación y beneficios Durante este año 2013 hemos efectuado varias iniciativas dirigidas a mejorar progresivamente los beneficios marginales y la compensación de los colaboradores, entre ellas: Afiliación de nuestros colaboradores al seguro de ambulancia aérea Puesta en marcha de una nueva ruta de autobuses para el transporte de los empleados Aprobación de parte de la administración general del subsidio de farmacia por un valor de RD$3,000.00 pesos anuales para cada empleado Facilidades para la adquisición de bonos escolares Ampliación del programa de especializaciones y maestrías Ampliación del programa de ingles Página 191 de 237 Como resultado de los estudios de compensación y la participación de nuestra empresa en las encuestas anuales de salarios, este año logramos nivelar el esquema de salario de 513 colaboradores. Gestión de reclutamiento y selección de personal Con el interés de mejorar y reducir los costos de inversión en el proceso de reclutamiento, nos certificamos con la metodología por competencias Trimetrix, Comportamientos DISC y Motivadores PIAV, a fin de determinar el potencial con que cuentan nuestros colaboradores a nivel de competencias blandas y, de este modo, colocar al candidato de acuerdo al perfil del puesto a ocupar. Adecuamos la inducción a empleados de nuevo ingreso de acuerdo a lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Incluimos dentro del proceso de reclutamiento las evaluaciones físicas (pre-empleo) a los nuevos empleados en cumplimiento a las normas de salud y seguridad. Desde mediados de año implementamos el entrenamiento mínimo de tres meses en el área de Mantenimiento, con el objetivo de que el nuevo colaborador pueda conocer y mitigar los riesgos asociados a las funciones que realizará. Página 192 de 237 En este periodo se realizaron un total de 77 contrataciones para cubrir vacantes de personal fijo y contratado; así como unas 300 contrataciones de personal temporero para trabajos especiales de limpieza de estructuras, conserjería e inventario. El indicador de rotación de personal para el año 2013 fue de 7.7% Desarrollo organizacional Iniciamos el proyecto de implementación de una nueva estructura organizativa aprobada por el Consejo Directivo, cuyo avance fue de un 50%. Partiendo de la estructura general aprobada en el Reglamento Orgánico y de los procesos que manejan cada una de las áreas, analizamos la dotación de personal y sus descripciones de puestos, a partir del tercer nivel jerárquico. Este proceso incluyó la socialización a todos los niveles a través de múltiples reuniones de trabajo, y la selección del personal para la ocupación de las posiciones en base a evaluaciones por competencias. Basándonos en la nueva estructura, emprendimos el proceso de elaboración de las descripciones de puestos del staff ejecutivo y de los niveles de coordinadores y encargados de las áreas técnicas, con el fin de clarificar sus responsabilidades y compensarlos en base a éstas. En cumplimiento con lo establecido en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y en aras de mejorar el desempeño de nuestros Página 193 de 237 colaboradores, iniciamos la implementación del sistema de evaluación del desempeño. Gestión del desempeño Dentro de la planificación estratégica para el 2013, la Gerencia de Recursos Humanos creó la base y los lineamientos necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de evaluación del desempeño, cuyo objetivo principal es medir de manera objetiva el desempeño laboral de los empleados de la empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) del 2013. Este instrumento será puesto en ejecución en el mes de enero del año 2014, el cual determinará los niveles de desempeño de los empleados de ETED, durante el año 2013. Para estos fines se completaron las siguientes actividades: Se analizaron los factores a través del cual se evaluarán los diferentes grupos ocupacionales. Determinamos la distribución del personal de ETED, de acuerdo a su grupo ocupacional. Se crearon 3 formularios con las competencias conductuales y organizacionales conforme al grupo evaluado y uno de incidentes críticos, el cual será utilizado por los supervisores para registrar el comportamiento positivo o negativo observado a través del año que será evaluado al empleado. Página 194 de 237 Se creó el manual de evaluación del desempeño, el cual contiene, el manual de política, la guía del evaluador y el procedimiento interno para realizar las evaluaciones del desempeño. Se creó la plataforma tecnológica a través de la cual se llevará a cabo la evaluación del desempeño por parte de los supervisores. Se realizaron pruebas y simulaciones a fin de garantizar su operatividad con nuestra plataforma tecnológica y ejecutar el proceso a partir del 2014. Responsabilidad social corporativa Dentro de la estrategia de responsabilidad social empresarial hemos atendido una diversidad de temas entre los cuales se encuentran salud, desarrollo comunitario, arte, deporte y cultura entre otros, un total de 177 solicitudes a ciudadanos, instituciones sin fines de lucro, clubes deportivos, Iglesias entre otros. Los recursos destinados a responsabilidad social corporativa durante el año 2013 ascendió a RD$7,000,000.00. Programa de pasantías Con el interés de alimentar nuestra base de datos de candidatos elegibles y captar a los mejores talentos de las universidades e institutos técnicos de nuestro país, nuestra empresa otorgó 170 pasantías a jóvenes estudiantes universitarios y Bachilleres técnicos, a nivel nacional. Página 195 de 237 Evolución y Características de la Plantilla de Personal Período Enero-Diciembre, 2013 Género Empleados Porcentaje Masculino 647 80 Femenino 157 20 Antigüedad (Años) Empleados Porcentaje 0-2 113 16 2-6 79 11 6-11 449 63 16-20 41 6 20 años o más 26 4 Edades Empleados Porcentaje 18-30 80 10 31-45 358 45 46-60 328 41 Más de 60 38 4 Página 196 de 237 Evolución de Salarios y Prima Vacacional : Regulares Fijos Meses Cantidad de Empleados, No. Enero 780 Febrero Salario Nominal, RD$ Prima Vacacional, RD$ Total Salario Bruto, RD$ 28.712.235,00 1.400.720,54 30.112.955,54 780 29.039.153,55 2.169.960,74 31.209.114,29 Marzo 792 29.642.124,90 2.532.783,33 32.174.908,23 Abril 793 29.926.362,20 2.492.019,87 32.418.382,07 Mayo 806 30.398.539,90 2.304.776,41 32.703.316,31 Junio 807 30.677.184,40 1.114.959,37 31.792.143,77 Julio 804 30.676.701,00 1.045.360,33 31.722.061,33 Agosto 807 30.919.418,25 8.204.501,20 39.123.919,45 Septiembre 809 30.925.516,90 6.640.824,38 37.566.341,28 Octubre 811 30.955.813,65 5.226.200,22 36.182.013,87 Noviembre 806 31.720.870,15 3.491.966,53 35.212.836,68 Diciembre* 805 31.694.093,15 3.600.000,00 35.294.093,15 Sub-total 365.288.013,05 40.224.072,92 405.512.085,97 Salario de Navidad 29.687.334,90 29.687.334,90 Salario 14 30.965.794,57 30.965.794,57 Total 425.941.142,52 466.165.215,44 *Valores estimados Evolución Mensual de Salarios: Contratados y Pasantes Meses Contratados 679.744,96 Pasantes 100.891,10 Total Pagado bruto 780.636,06 Febrero 827.484,00 100.073,84 927.557,84 Marzo 719.543,62 149.986,65 869.530,27 Abril 877.893,36 182.511,61 1.060.404,97 Mayo 812.086,97 155.656,00 967.742,97 Junio 797.212,85 145.800,02 943.012,87 Julio 802.879,71 157.333,31 960.213,02 Agosto 909.832,96 119.500,00 1.029.332,96 Septiembre 864.290,51 183.266,64 1.047.557,15 Enero Octubre 1.102.246,38 177.733,32 1.279.979,70 Noviembre 986.546,54 174.866,68 1.161.413,22 Diciembre* 1.033.913,20 104.400,00 1.138.313,20 1.752.019,17 Sub-total 10.413.675,06 Salario de Navidad 786.645,37 786.645,37 Salario 14 797.063,89 797.063,89 Total 11.997.384,32 1.752.019,17 13.749.403,49 *Valores estimados EGEHID Planificación de los recursos humanos Al inicio de año 2013, la Gerencia de Recursos Humanos, con la finalidad de tener un objetivo claro sobre la gestión, diseñó estrategias y tácticas que pudieran arrojar luz sobre la situación actual, las demandas ante necesidades puntuales y las mejoras que como sistema de gestión pudiera emprender. El tema tuvo como premisa la planificación a futuro, el análisis de la estructura desde una perspectiva funcional respecto a los subsistemas y procesos, la departamentalización, el capital humano como principal exponente, las políticas y procedimientos existentes, las funciones y perfiles requeridos en cada puesto de trabajo. A partir de este criterio, elaboramos el plan de trabajo donde fueron consolidadas todas las actividades de acuerdo al objetivo general previamente definido. El plan además, contempla indicadores, resultados y porcentajes logrados los cuales permiten tener una percepción clara y medible como respuesta a todas las demandas y los requerimientos de la institución para su desarrollo. Para dar cumplimiento a dichos requerimientos, contemplamos en el plan, todo lo relacionado con las Normas de Control Interno y las aseveraciones que tienen incidencia en la gestión de recursos humanos. Al respecto, varios procesos se han considerado para dar respuestas ante dichos requerimientos. Otro recurso valioso como visión es la aspiración de un sistema de administración de recursos humanos por Página 198 de 237 competencias, el cual contribuye al logro de la eficiencia, eficacia y mejora continua de sus recursos humanos y procesos. De acuerdo a la planificación y las necesidades anticipadas a futuro en cuanto al personal, se han elaborado las siguientes estrategias: Identificar los puestos que se van a requerir en la empresa para cumplir con los objetivos. Diagnosticar la situación de la empresa en términos de los recursos humanos con los que cuenta actualmente. Identificar las acciones que son necesarias para poder desarrollar al personal. Organización del trabajo La organización del trabajo inicia con la planificación y debe contemplar los procesos y los procedimientos, al respeto presentamos algunos de los procesos más importantes que inciden en la organización. Mapa de proceso RR.HH Página 199 de 237 Proceso de planificación de estructura Planificar la Estructura Organizativa Mantener Estructura Organizativa Evaluar Estructura Organizativa Proceso de organización mediante el sistema (SAP) Mantener Estructura Organizativa Modificar Descripción de Cargo ¿Existe una función relacionada? SI Imprimir Descripción de Cargo NO Solicitud de modificación de Estructura Org. Recibir solicitud de modificación de Estructura Org. NO ¿Es una creación de una posición? Descripción de Cargo SI Analizar el impacto del Requerimiento Asignar Función a Elementos de Costos Presentar recomendaciones Crear Posición Imprimir Organigrama Organigrama Organigrama Informe de rechazo de solicitud Crear Jerarquía de Posiciones NO ¿Aprobado? SI Rechazar solicitud ¿Es una modificación en SI la descripción del cargo? Asignar Unidad Organizativa Crear Función Asignar Centro de Costos Asignar División y Subdivisión de Personal Evaluar Estructura Organizativa Crear Descripción de Cargo NO Página 200 de 237 Proceso administración de personal Ingresar Personal Carta de nombramiento al Trabajador Copia Carta de nombramiento al Trabajador Completar información del Maestro de Personal Informar al trabajador sobre políticas de la empresa Imprimir Carta de nombramiento Informar sobre Beneficios de la empresa Solicitar carnet Realizar el recorrido por la Empresa Registrar entrega del carnet Realizar inducción al puesto de trabajo Realizar adiestramiento al trabajador Mantener Datos Maestros Adiestrar al Personal Página 201 de 237 Proceso de reclutamiento y selección Reclutar y Seleccionar Personal HR01 Reclutar al Recurso Humano HR0101 Seleccionar al Recurso Humano HR0102 Ingresar al Candidato HR0103 Mantener Maestro de Candidatos HR0104 La estructura de cargos y manual de cargos están sustentados en grupos de personal y ocupacionales. Los grupos ocupacionales que en la actualidad tenemos, responden a un nivel de jerarquía y superior jerárquico, los subordinados y la departamentalización. Observamos los siguientes: Grupos ocupacionales 1-Administrador 2-Directores 3-Asesores 4-Gerentes 5-Encargados Departamentales 6-Encargados de Secciones 7-Adminsitrativos y de Apoyo En la estructura del sistema automatizado SAP, se han creado los grupos de acuerdo a las posiciones. Es decir contamos con un grupo de personal Página 202 de 237 agrupado de acuerdo a las funciones y tareas como un abanico de posibilidades que pudiéramos valorar específicamente cada desempeño. Grupo de personal de acuerdo a las funciones 1-Adminsitrador 2-Presidente Miembro Consejo 3-Ing Especialista 4-Asesores 5- Directores 6- Gerentes 7-Encargado de Central 8-Tecnico Especialista 9- Encargado Departamental 10- Supervisores 11- Encargado de Secciones 12-Tecnico de Operación 13-Tencnico Administrativo 14- Coordinadores 15- Administrativo de Apoyo 16- Auxiliares Organigrama estructura organizativa La estructura organizacional de EGEHID, responde a un sistema formal de funciones de cada una de las áreas y la dinámica interrelacional que tienen entre sí, con la finalidad de propiciar el logro de los objetivos generales de la Institución. El método aplicado es la departamentalización funcional mediante el cual delimita funciones y organiza las unidades del sistema. La visión estratégica y sus vinculaciones para el desempeño y las áreas están alineados de acuerdo a lo siguiente: Órgano de Dirección Gral. Órgano de Control Órgano de Asesoramiento Consejo de Administración Administración Auditoría General y Auditoría Interna Dirección Jurídica Dirección de Planificación Proceso de Gobernante Procesos Habilitantes de Control Procesos Habilitantes de Asesoramiento Página 203 de 237 Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicación Gestión de Recursos Humanos Dirección de Seguridad Militar Órgano de Apoyo Dirección de Tecnología y Telemática Procesos Habilitantes de Apoyo Gestión Medio Ambiente Dirección Administrativa Dirección de Operación Dirección de Mantenimiento Dirección de Servicios Financieros Órgano de Línea Dirección de Desarrollo Hidroeléctrico. Procesos de Generadores de Valores Dirección de Comercialización Dirección de Rehabilitación y Mantenimiento de Obras Civiles. Dirección de Desarrollo de Proyectos Obras Civiles. La empresa dispone de un manual de funciones, que permite a cada ocupante del cargo conocer cuáles son sus funciones y responsabilidades, además, cuáles son las competencias, sus respectivas valoraciones y características. El Departamento de Desarrollo Organizacional en su plan de trabajo, de acuerdo a su análisis de los puestos, identifica 300 puestos de trabajo en la empresa, los cuales están divididos por grupos del nivel uno (1) al cinco (5), del mismo modo, las guías que corresponden a cada puesto y descripción que conforma el manual de funciones, el cual se está actualizando bajo el ambiente de Normas de Control Interno y se orienta a un sistema de competencias, con un avance de un 95%. Página 204 de 237 Se actualizó la estructura en SAP/ homologando y unificando la descripción de cada objeto, puestos y los niveles de mando de acuerdo a lo ascendente y descendente. El organigrama fue actualizado y se diseñaron todos los organigramas por niveles y dependencias. La empresa como institución dinámica y sustentable, en la medida que desarrolla y crea proyectos hidroeléctricos en la geografía nacional, aumenta la necesidad de ampliar su estructura con nuevas unidades y cargos. Citamos la creación de la Dirección de Proyectos de Obras Civiles. La formalidad de la Dirección de Planificación como órgano de asesoramiento general y que dirige los planes estratégicos; a raíz de las recomendaciones del Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, los cuales recomiendan la creación de nuevas unidades funcionales. La Secretaria General, Gerencia de Asistencia Social, Gerencia de Mantenimiento y Rehabilitación de Cuencas, consistente en un proyecto de gran importancia por su foco de atención en el mantenimiento y conservación de todos los recursos naturales relacionados con las centrales hidroeléctricas. La Gerencia de Comunicación y Tecnología llevada a Dirección de Telemática y Comunicación, por su proactiva labor de creación e implementación de nuevos proyectos tecnológicos, ha aumentado su estructura por la necesidad y demandas. Del mismo modo, se ha reestructurado el área de Página 205 de 237 Gerencia de Centro Control Hidroeléctrico, como área de gran importancia que planifica, coordina y supervisa las actividades y operaciones de control, entrada y salida del sistema de las centrales hidroeléctricas. Se completó la estructura de la Dirección Jurídica, la Gerencia de Auditoria, renombrar algunas áreas por la naturaleza y desempeño. En resumen la creación de estas unidades y otras, conlleva la formalidad de análisis, diseño, perfiles, creación, actualización, es decir, una propuesta con impacto económico y las medidas de acuerdo a los procedimientos y normas establecidos. En la gestión de este año, el Departamento de Desarrollo Organizacional, elaboró el manual de inducción de personal, al respecto, se organizó una jornada de inducción a los colaboradores. Fue oportuno tener un contacto y de gran importancia socializar las Normas de Control Interno, la ética y otros componentes a requerimiento de la Contraloría General de la República. Para completar esta actividad todo empleado firmó el documento de compromiso que establece dicha entidad. En cuanto a las políticas y procedimientos de recursos humanos, el Departamento de Desarrollo Organizacional, inició la revisión y actualización de acuerdo a la guía de control interno y al sistema de automatización de procesos, (SAP). En otro orden, elaboró el código de ética el cual fue sometido a la Comisión de Ética para su verificación, mejora y aprobación. Página 206 de 237 Se elaboraron los indicadores de gestión, durante los tres trimestres, los informes del mes, un informe de los de seis meses y la matriz POA. Participación activa en reuniones del proyecto NOBACI, específicamente en lo que corresponde a la gestión de recursos humanos, con la finalidad de dar respuesta y cumplimiento a los programas de Normas de Control Interno empresarial, al respecto, se han trabajado la mayoría de los componentes. Gestión de empleo La gestión de recursos humanos en su gestión de colocación y contratación se ha enfocado en las políticas y normativas. Según los principios del sistema de administración de recursos humanos, establece la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, en cuanto a la selección y evaluación, se cumple con los procedimientos de requisitos de ingreso, desde una entrevista, prueba de aptitudes y competencias, pruebas específicas del puesto o técnicas, evaluaciones médicas. Para este periodo se elaboró un programa de talleres y entrenamientos relacionados con el reclutamiento, evaluación y selección/pruebas psicométricas, evaluación del desempeño y la inducción al personal. En lo que va de año el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal evaluó un total de 166 candidatos, a su vez entrevisto 166 y se aplicaron 157 pruebas técnicas y 69 evaluaciones médicas, por otro lado se registraron 93 en registros elegibles. Página 207 de 237 Una de las políticas se basa en la provisión de puestos vacantes, establece que se dará prioridad a la selección interna de candidatos y sólo se recurrirá a fuentes externas (concurso público) cuando no sea posible seleccionar candidatos internamente. Poniendo énfasis en que es un proceso integral en la gestión de empleo se contempla la estructura organizativa la cual se relaciona con las funciones en sus diferentes ocupaciones, conlleva perfiles de puestos, niveles, salario, categoría y todas las características propias y valoraciones. En la planificación del empleo relacionamos las competencias requeridas en los ocupantes para el logro de los objetivos. El absentismo El absentismo laboral relacionado con lo emocional, motivación, organización y la falta de empoderamiento y responsabilidad, pueden ser indicadores que se reflejan en las ausencias, sin embargo, la Gerencia de Recursos Humanos ha venido trabajando a través de la inducción, procedimientos y circulares para bajar los niveles. A propósito, el Departamento de Desarrollo Organizacional ha sometido un régimen disciplinario el cual está para la aprobación como una medida de control y cumplimiento. Página 208 de 237 Rotación del personal La empresa en este periodo, ha mantenido la homeostasis en el número de empleados, reteniendo a la mayoría de los colaboradores que son idóneos y que han demostrado un desempeño con eficiencia, del mismo modo, en ocasiones, prescindiendo de los que no ofrecen los resultados esperados. Por tanto, la rotación ha sido de 3.7%. En ese sentido, la empresa ingresó a 38 empleados y desvinculó a 36. Gestión del rendimiento Siguiendo la dinámica de la gestión de empleo, el tema de la medalla al mérito o reconocimiento al mérito, se ha identificado como un indicador muy importante como política de recursos humanos. En el manual de políticas de aplicación dice: se instituye el sistema de evaluación del desempeño en EGEHID, como norma para el reconocimiento del mérito profesional y personal. A propósito de esta política, los requerimientos de las Normas de Control Interno y las aseveraciones mitigadas, de acuerdo al plan de trabajo 2013, se ha planificado el desarrollado de un plan que dé respuesta al sistema que contempla dichas políticas de evaluación del mérito profesional y personal. Los criterios que previamente se han tomado en consideración se refieren a la descripción de puestos por competencias donde una evaluación del Página 209 de 237 desempeño se ajusta a los parámetros y valoraciones de factores y otras características. Durante este periodo se ha dado instrucciones y se ha ofrecido al personal talleres y módulos relacionados con el desempeño y evaluaciones. Por el periodo de prueba se ha evaluado a todo el personal de nuevo ingreso con los instrumentos tradicionales que tenemos. Como resultado el personal que presentó algunas debilidades o déficit en los puestos de trabajo, se recomendó la formación y capacitación. Gestión de la compensación Las políticas de recursos humanos en cuanto a la escala salarial contempla: el sistema de remuneración contemplará diferentes categorías o escalas salariales. En cada categoría se establecerá un rango mínimo, rangos intermedios y un rango máximo, para facilitar los aumentos salariales dentro de una misma categoría, considerando el mérito personal y la antigüedad en el servicio. La empresa ha revisado periódicamente las diferentes categorías y escalas salariales, a fin de garantizar que dichas escalas reflejen los ajustes periódicos como consecuencia del alza del costo de la vida y reajustes generales, así como los niveles de remuneración vigentes en el mercado. Por todo ello y de acuerdo a Página 210 de 237 lo planteado en esta gestión se incrementó el salario a los empleados en términos generales en un (10, 12 y 15 %). El Departamento de Registro y Control es un área que cuenta con un sistema automatizado, SAP y permanece activo ofreciendo servicios a los colaboradores en cuanto a todas las acciones de personal, cartas, certificaciones, carnet; entre otros. En esta gestión se enfatizó en la promoción de colaboradores por las competencias, experiencia y tiempo en el puesto, por lo que fueron objeto de promoción (64) personas. Hubo un incremento en reajuste salarial para (52) personas. Durante este periodo se efectuaron 36 transferencias, cinco (5) contratos, cuatro (4) extensiones de contratos, nueve (9) reclasificaciones, cinco (5) desvinculaciones por fallecimiento y un (1) reintegro. Durante este periodo se registraron 339, registros de vacaciones de los empleados a través de la Sección de Historial e Información. Gestión del desarrollo El número de personal incorporado fue de 38, en su mayoría fueron evaluados. La Gestión de Recursos Humanos, como oportunidad da participación a los jóvenes pasantes y registró (6) pasantías. Página 211 de 237 En este orden, el Departamento de Desarrollo participa como coordinador de la Norma de Control Interno respecto a los temas de la Gestión de Recursos Humanos. La participación ha sido activa y hemos llevado un paralelo en cuanto a las normas, las políticas, los procesos y procedimientos. En la actualidad contamos con un manual de procedimientos identificados por procesos puntuales y de acuerdo a la norma de control y al sistema de automatización (SAP) Gestión de las relaciones humanas y sociales La gestión que representa al Departamento de Recursos Humanos, comisiona y designa los equipos de trabajo de acuerdo a las demandas y a las necesidades que se presentan. El Departamento de Seguridad Social ofrece una labor de gran importancia, para los empleados de la empresa. Son notorias las demandas como necesidades del día. En la gestión se han materializado 506 solicitudes de seguro médico, plan básico para un 99%, 57 solicitudes para el seguro médico, Plan Royal y Platinum para un 100 %, 784 solicitudes de seguro de vida para un 98%. Se recibieron 774 carnets de seguro médico. 17 solicitudes de unificación de núcleo familiar. Se habilitaron en nómina, 3 cuentas para el personal de licencia Página 212 de 237 médica. Se solicitó asistencia económica para fallecidos e inclusión en el plan funerario. Un logro importante se trata de la pensión de (8) empleados. El área de seguridad social ha llevado a cabo visitas ambulatorias, jornadas de vacunación, oftalmológica y bucal. En el primer semestre de gestión, se hizo una propuesta sobre campamento de verano para los hijos de empleados, con la finalidad de integrar a la familia EGEHID. Una de las tareas significativas en la gestión es el un beneficio de los préstamos que canaliza y da seguimiento la coordinadora de bienestar social. Para este periodo, se registraron 254 préstamos del programa Empleado Feliz, para un total de RD$ 33,028.000.00 y 87 préstamos de educación y cultura, para un valor total de RD$ 6,160,634.84, pesos dominicanos. Como área que debe modelar la integración social de los colaboradores, la Gestión de Recursos Humanos se empeña en que los empleados disfruten el día de su cumpleaños y como parte de esa dinámica se realiza una actividad de compartir. Página 213 de 237 Organización de la función de recursos humanos La Gestión de Recursos Humanos como sistema y órgano de apoyo y asesoramiento tiene por función: Formular y proponer a la administración general, las políticas, normas y procedimientos a ser aplicados en la clasificación, valoración y categorización de los puestos, así como el reclutamiento, selección y contratación de Recursos Humanos y la administración de remuneraciones, compensaciones y beneficios personales. Planificar, dirigir y controlar el diseño y aplicación de las políticas, programas y actividades de la Gestión de Recursos Humanos garantizando su óptima contribución al mejoramiento de la productividad y competitividad de la empresa. Definir y dirigir las estrategias y programas en materia de recursos humanos y desarrollo de personal con base en los lineamientos y políticas corporativas a fin de garantizar en cantidad y calidad el personal adecuado, dentro de un clima laboral propicio para apoyar el logro de los objetivos de la empresa. Establecer programas que promuevan el desarrollo organizacional, mediante el monitoreo del clima laboral y la ejecución de planes de acción. Página 214 de 237 UERS Logros gestión administración pública (SISMAP). Los empleados de la UERS son considerados como el motor que mueve la institución y los responsables de cada proyecto que iluminó miles de hogares dominicanos en el 2013. Lo anterior, es posible por el trabajo de la Gerencia de Recursos Humanos de la UERS, la misma logró mejorar sus procesos, al elaborar organigramas de todas sus áreas y cumplir con su plan estratégico, a la vez promovió el desempeño de sus empleados al realizar 26 actividades de formación para el desarrollo de capacidades y mantenerlos motivados con acciones que crearan compromiso y orgullo de trabajar en la institución. Así mismo, se mantuvieron sus índices de rotación y absentismo controlados, evitando gastos de adiestramiento y compensación, señal clara de que en la institución se preocupa porque en la misma se respire paz laboral. En los anexos está incluido el cuadro con los datos SISMAP. (Ver anexo) Página 215 de 237 X. Aseguramiento/ Control de Calidad CDEEE Desarrollo organizacional En el ámbito institucional el año 2013 se caracterizó por la realización de una serie de proyectos dirigidos a adecuar la organización basada en el marco estratégico institucional. Como parte de esta estrategia la CDEEE y las Empresas Eléctricas Estatales continúan modernizando y garantizando la transparencia en sus actividades y procesos. En ese contexto, la Gerencia de Desarrollo Organizacional ha estado desarrollando un conjunto de estrategias y actividades tendentes a promover la modernización y el desarrollo institucional de la CDEEE y sus empresas controladas, a favor de la eficiencia, eficacia y transparencia en el sector eléctrico de la República Dominicana. A continuación se describen los avances más destacables que integraron el Plan Operativo Anual de la Gerencia de Desarrollo Organizacional: Elaboración y actualización de normativas operacionales Se actualizaron y elaboraron normativas correspondientes a la Vicepresidencia Ejecutiva, Dirección de Administración, Dirección de Servicios Financieros y Dirección de Gestión Humana. Estas fueron socializadas, Página 216 de 237 implementadas y publicadas en el transcurso de este período, las cuales describimos a continuación: Protocolo para la elaboración de documentos a la firma del vicepresidente ejecutivo Manual de Procedimientos del Sub-Sistema de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, cuarta (4ta.) edición, integrado por 18 procedimientos en cumplimiento con la Ley No. 340-06 y su reglamento de aplicación No. 54312, así como las disposiciones internas de la CDEEE. Procedimientos de trámite Aduanal Procedimiento sobre cálculo de prestaciones laborales En relación a la Dirección de Gestión Humana, se trabajaron normativas sobre los siguientes temas de recursos humanos, parcialmente socializados: Manual de seguridad y salud ocupacional, establecido mediante el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 522-06, del 17 de Octubre del 2006; Procedimientos de gestión de personal; Procedimientos para planes de salud, los cuales responden a la Ley 87-01 de fecha 12 de agosto de 2003; Procedimientos de relaciones laborales. Igualmente se elaboraron normativas para eficientizar la gestión en la administración de las compras en las empresas controladas: Políticas para la planificación y gestión de las compras conjuntas. Página 217 de 237 Proyectos en proceso de ejecución Adicional a los proyectos descritos anteriormente, en este período se han estado ejecutando otros que iniciaron en el año 2013 y continuarán en el 2014, los cuales describimos a continuación: Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), elaboración del manual de oficina de acceso a la información, como enlace con la OAI CDEEE. Manual de Procedimiento de la Dirección de Tecnología e Información Manual de Procedimiento de la Gerencia de Planificación y Proyectos Manual de Procedimiento de la Gerencia Desarrollo Organizacional Manual de Procedimiento de Secretaría General Departamento de Archivo Central, elaboración del Manual de Procedimientos y apoyo para la adecuación de los archivos de la CDEEE. Sistema de gestión de calidad marco común de evaluación (CAF), el cual consiste en la implementación de un modelo de autoevaluación sistemático y regular de las actividades y resultados de la CDEEE. Este proyecto contempla la ejecución de las siguientes actividades: Establecer el acuerdo con el Ministerio de Administración Pública (MAP). Conformación del Comité de Calidad y de los equipos de mejora continua. Capacitar a los equipos en la metodología de mejora continua. Socialización y monitoreo de los planes de mejora continua. Autoevaluación por área. Página 218 de 237 Elaborar planes integrales de mejora. MEJORA DE PROCESOS - 2013 Documento Normativo Clasificación (Elaborado/Revisado/Mejorado) Administrativo (2) Financiero (2) Notas de Contraloría Tecnología e información (3) Gestión Humana (3) Proyectos (5) RRHH (1) Manuales/Reglamentos/ Documentos de Proyectos Rendición de Cuentas (1) Financiero (1) Formularios/Matrices NOBACI (12) Administrativo (4) Gestión Humana (2) Financiero (3) Instrucciones y Circulares NOBACI (3) Tecnología e información (1) Administrativo (3) Planificación (1) Gestión Humana (2) Vicepresidencia Ejecutiva (2) Informes Financiero (3) Tecnología e información (2) NOBACI (5) Supervisoría (1) Total de documentos 10 7 13 13 19 Página 219 de 237 EDENORTE Talleres y capacitación de servicio al cliente. En busca de mejorar la calidad de la atención al cliente, durante este año 2013 se han impartido diferentes capacitaciones a los representantes de servicios, tanto en la correcta aplicación de las normas y procedimientos comerciales, así como enfocados en la calidad de servicio al cliente, como son: Servicio al cliente Conocimiento técnico-comercial Normas y procedimientos comerciales Inteligencia emocional Excel básico y avanzado Ley General de Electricidad Normas y procedimientos de caja Norma sobre el reglamento interno Diplomado en servicio al cliente Actividades de reconocimiento. Para reconocer al personal se realizó la actividad: Empleado Brillante, la misma tuvo como finalidad que los representantes de servicio, de cobro y telefónicos se sintieran reconocidos y apreciados, generando en ellos motivación, Página 220 de 237 lo que se traducirá en un mejor desempeño, mayor compromiso con la empresa, de forma que se favorece la calidad de la atención y por ende la satisfacción del cliente. En esta actividad se premiaron a los que obtuvieron puntuaciones sobre 90 en los indicadores como: satisfacción de cliente, correcta aplicación de los procesos, valoración superior inmediata, evaluación atención. Evaluación y mejora del servicio al cliente Durante el primer semestre 2013, se realizaron encuestas a los clientes en todas las oficinas comerciales, con el objetivo de medir la satisfacción del cliente con relación a la atención recibida del representante de servicio al cliente y de cobro que le asistió. Se aplicó la metodología de cliente oculto. Se realizaron 161 intervenciones en las 107 oficinas comerciales, herramienta de evaluación y diagnóstico de servicio al cliente, con la finalidad de medir: Nivel de calidad de la atención al cliente en las oficinas comerciales. Detectar las debilidades en la aplicación de los procesos Optimizar los procesos incrementando la calidad en la atención a los clientes. Identificar el grado de compromiso y el nivel de servicio de nuestros representantes. Página 221 de 237 Fortalecer el involucramiento del personal de atención al cliente. Incrementar la calidad de la atención y por ende la satisfacción del cliente. Gestión y mejora procesos Se automatizaron los siguientes procesos, con el objetivo de agilizar el tiempo de atención de los clientes, incrementar la calidad y disminuir errores en la realización de los mismos: Se instalaron los equipos para el sistema de turno en 13 Oficinas Comerciales de mayor flujo en los cinco (5) sectores tipo A, se encuentran en funcionamiento las de Santiago, La Vega y San Francisco: Se desarrolló de una plataforma interna para la instalación de un sistema de turno en las oficinas comerciales tipo B. Se colocaron cabinas telefónicas en 11 oficinas comerciales de los diferentes sectores con la finalidad de que los clientes que visitan las oficinas puedan realizar cualquier proceso por esa vía y agilizar sus trámites. Se realizó una campaña de actualización de datos de los clientes. Se creó la aplicación de bajas voluntarias de contrato. A través de la aplicación creada, el llenado de los formularios correspondientes a este proceso se realizan de forma automática, extrayendo los datos del cliente del sistema informático Open SGC. Con esto no solo agilizamos el proceso, sino que evitamos errores en la información completada. Página 222 de 237 Se colocaron 71 lectores ópticos en el área de caja de diferentes oficinas comerciales de los sectores, con la finalidad de leer el código de barra de las facturas, para evitar errores de aplicación de pago y agilizar el tiempo en cola de los clientes. El envío de mini mensajes en la actualidad se envía un promedio de 53,500 mini mensajes mensuales a nuestros clientes, informándoles 2 días antes de la fecha de vencimiento de su factura. Para gestionar por procesos se realizando las siguientes actividades: Establecimiento de metodología y guía para gestión de procesos. Creación del Mapa de Procesos de Edenorte Dominicana. Mapeo y análisis de falla de los procesos de Lectura y Distribución y Servicio Técnico. Mejora, actualización y creación de la documentación relacionada en base al análisis de falla. De igual forma en atención a lo requerido por la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Ley 10-07 y con el objetivo de retomar la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), ratificamos la conformación del “Equipo de Fortalecimiento NOBACI” integrado por el equipo de Dirección de la empresa. Fruto de las mesas de trabajo se logró finalizar la “Matriz de Diagnóstico NOBACI”, con el fin de presentar a la CGR para su evaluación. Luego de que obtengamos la retroalimentación sobre esta Página 223 de 237 fase, procederemos con la fase de Plan de Acción e Implementación, esto se espera sea completado en el año 2014. Otras iniciativas en materia de mejora de procesos llevadas a cabo incluyen: Optimización fichas y especificaciones técnicas materiales Sellos. Actas Medidores Medidores Cables Módulos de transformación Aros Bases Circular Baquelitas Conectores a prueba de agua Control de Materiales: Implementación de CHM para la Gerencia de Grandes Suministros. Planificación de trabajos de reducción de pérdidas Creación de procedimiento para planificación de trabajos Control de calidad instalaciones Revisión constante de las nuevas instalaciones Control de calidad de ejecución de trabajos en terreno Página 224 de 237 ETED Gestión y aseguramiento de la calidad La empresa está en el proceso de implementación de una integración de los sistemas de gestión de la calidad, seguridad y salud del personal en el trabajo, y medio ambiente y recursos naturales, en el cual uno de los pilares es el sistema de gestión de la calidad, basado en los requisitos de la Norma ISO-9001:2008. En cumplimiento con los requerimientos de dicha normativa, nuestro sistema actual se está rediseñando para ser gestionado con enfoque a procesos, lo que implica que se establezcan los criterios y mecanismos para el aseguramiento y la gestión de la calidad en cada proceso de la empresa. Dentro del marco general de la integración de los sistemas se desarrollaron las actividades siguientes: Se impartieron cursos y talleres dirigidos a sensibilizar el personal sobre la necesidad de un cambio de cultura organizacional enfocada en la calidad, seguridad y seguridad y salud del personal en el trabajo y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales; documentación, interpretación de las normas ISO-9001 y 14001 y gestión por procesos. Con estos talleres, tanto los equipos de trabajo como los dueños de procesos podrán documentar de manera adecuada sus procesos y gestionar los resultados con mayor eficacia y eficiencia, enfocados a resultados. Fue revisada y actualizada la misión, visión y valores de la empresa, y difundida a todos los niveles de la empresa. Página 225 de 237 Se definió la política de gestión integral, en la cual se expresa el compromiso de la empresa y todos los empleados, de cara a la gestión de la calidad, del medio ambiente, la seguridad y salud del personal en el trabajo. Se estableció y distribuyó el procedimiento para el control de los documentos del sistema de gestión, en el cual se definen los formatos de los diferentes documentos, la matriz de aprobaciones, así como las actividades de difusión y seguimiento. También se han determinado los procesos del sistema de gestión e iniciado la documentación de los mismos. Se inició el proceso formal de identificación de las leyes, reglamentos y normas técnicas aplicables para el inicio de la gestión de manera formal al cumplimiento legal y reglamentario. Mejoras de procesos La mejora continua es uno de los requerimientos de la norma ISO-9001, por lo que está considera en nuestros planes de trabajo la conformación de equipos de mejora, que de manera planificada y continua mejoren los procesos de la empresa. De igual forma, se está preparando a los dueños de procesos para que puedan implementar el enfoque a proceso requerido por la norma de referencia para gestionar la mejora continua en la ejecución de los mismos utilizando como Página 226 de 237 herramienta el enfoque Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que implica que los procesos sean planificados, ejecutados, que se verifiquen los resultados alcanzados y que se tomen acciones, las cuales pueden ser preventivas, correctivas y de mejora. Para estos fines, todos los dueños de procesos han participado en el taller sobre gestión efectiva de procesos. Página 227 de 237 EGEHID Como parte de los trabajos, el equipo NOBACI: Ha dado seguimiento a la elección, aprobación e impresión y socialización del Código de Ética Institucional (CEI), debidamente ajustado a las NOBACI. (Implementación de lo dispuesto en el CEI con relación al vestuario y cumplimiento del horario de trabajo). Participó activamente en la actualización y socialización del manual de inducción de la empresa. Ha fungido como multiplicador, en las diferentes áreas, informando a los directores y gerentes (según aplique), las actividades generales y especificas por desarrollar. Ha empoderado a las áreas involucradas, informando a los directores y gerentes (según aplique), acerca de las actividades generales y especificas por desarrollar en cada una de las oportunidades de mejora identificadas, para de esta manera, dar cumplimiento a las diferentes aseveraciones e incrementar la calificación integral; (algunas áreas asumieron el modelo del plan de acción de NOBACI). Página 228 de 237 UERS Gestión de aseguramiento de la calidad. Como parte del programa de gestión del aseguramiento de la calidad, la empresa ha realizado las siguientes actividades: Actualización del autodiagnóstico en base a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Recolección de evidencias del autodiagnóstico NOBACI y remisión a l a Contraloría General de la República. Elaboración del plan de acción de mejoras, para los cinco (5) componentes NOBACI. Socialización de la metodología de valoración y administración de riesgos Integrales NOBACI. Creación del Comité Interdepartamental de Riesgos (CIR). Capacitación en temas de valoración y administración de riesgos integrales. Elaboración del programa de ejecución sistema de gestión de calidad. Formación del Comité de Directores. Formación del Comité de Calidad. Coordinación para la elaboración de las políticas y objetivos de calidad. Establecimiento de políticas y objetivos de calidad. Página 229 de 237 XI. Reconocimientos y Galardones ETED Como representante de la ETED ante la CIER y el CECACIER, organizamos lo que se denominó Encuentro Anual de Altos Ejecutivos (ENAE) de CECACIER, en la ciudad de Costa Rica, donde se le entrego una placa de reconocimiento por el valioso aporte realizado a CECACIER en el periodo 2012 – 2013, al Administrador General de la ETED, Ing. Julián Santana Araujo. EGEHID Reconocimiento por el Pago por Servicios Ambientales (PSA). UERS Nacionales. La UERS, a través de la Dirección General, ha recibido 8 (ocho) reconocimientos nacionales, de diferentes asociaciones de las comunidades, tal y como se puede observar en cuadro referente a reconocimientos. Página 230 de 237 Actividades de reconocimiento. Fecha Institución o Localidad que realiza el Reconocimiento Reconoce a: 11/01/13 Botoncillo, Padre Las Casas Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 08/03/13 CODIA, Santo Domingo Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 18/04/13 Oficina de Gestión Senatorial , Hato Mayor Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 13/06/13 CORASAAN, Santiago Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 01/10/13 Club Deportivo y Cultural Calero, Santo Domingo Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 01/11/13 Club Deportivo y Cultural Nuevo Horizonte Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 15/11/13 Federación Campesinos Unidos y Comité Luciano Polanco Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS 07/12/13 Club Deportivo, Cultura y Educativo Los Cachorros Licda. Thelma Eusebio de Lopez/UERS Página 231 de 237 XII. Proyecciones Proyección de planes hacia próximo año A continuación se presentan las metas corporativas vinculadas a los indicadores de resultados esperados y la producción institucional, en función de los presupuestos aprobados para las instituciones del sector eléctrico: CDEEE, EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, EGEHID, ETED y UERS, acorde con el Plan estratégico CDEEE para el período 2013-2016. Producción Institucional Meta 2014 Unidad de No. Medida Programado Eje Estratégico No. 1 Modificación de la matriz de Generación & Ampliación del Parque Existente 1 Producción de Energía Hidroeléctrica GWh 1,800 Eje Estratégico No. 2 Reducción de Pérdidas Instalación 500,000 medidores tele 1 Cantidad 143,000 medidos 2 43,000 macro mediciones Cantidad 8,000 3 700,000 clientes normalizados Cantidad 175,000 4 5,730 km de redes rehabilitadas km de redes 1,520 34 subestaciones de distribución 5 Cantidad 14 construidas 6 27 Subestaciones ampliadas Cantidad 5 7 2 Subestaciones móviles Cantidad 2 8 1,194 km. de red MT km de redes 395 9 192 bancos capacitores instalados Cantidad 68 33 bancos reguladores de voltaje 10 Cantidad 11 instalados Electrificación zonas rurales y 11 Cant. Familias 3,750 suburbanas 12 Paneles solares Cantidad 452 Micro hidroeléctricas construidas e 13 Cantidad 18 instaladas Construcción y Reconducción de 14 km de redes 204.60 Líneas de Transmisión Micro paneles (kit básico de No. de 15 10,000 iluminación) micropaneles 16 Construcción y Repotenciación MVA 916 Productos Página 232 de 237 No. Productos Subestaciones en Transmisión Eje Estratégico No. 3 Eficiencia en la gestión 1 Clientes comercialmente activos 2 Incorporación clientes prepago Normalización de 450,000 clientes 3 depurados a ciclo comercial 4 Suministro de Energía Eléctrica 5 Clientes en 24 hrs. 6 Adecuación alumbrado público 7 860,000 personas concientizadas en el Uso eficiente y Ahorro de Energía. 8 Pacto Eléctrico 9 10 11 12 13 14 15 Presupuestos de la CDEEE, UERS, EDES, EGEHID y ETED conciliados y consolidados. Porcentaje de la demanda de energía abastecida según la meta establecida Estados financieros de la CDEEE, UERS, EDEs, EGEHID y ETED depurados y saneados. Sistema de relación de clientes (CRM) Plataforma inteligente de análisis de información de telemedidos Plataforma de Inteligencia de Negocios (BI) Proyecto de Ley de Electricidad Unidad de Medida Meta 2014 Programado Cantidad Cantidad 2,193,392 14,500 Cantidad 130,000 GWh Cantidad Cant. Luminarias No. personas concientizadas Pacto realizado / firmado NA 12,302 1,001,032 NA Jun. 2014 NA Dic. 2014 NA Dic. 2014 NA Dic. 2014 NA Dic. 2014 Proyecto depositado ante el congreso Sept. 2014 9,000 224,280 2014 Jun. 2014 Página 233 de 237
