citibank chile

ESTATUTOS SOCIALES
“Banco Itaú Chile”
TÍTULO PRIMERO, Nombre, Domicilio, Duración, Objeto
Artículo Primero: Nombre: El nombre de la sociedad será “Banco Itaú
Chile”, pudiendo utilizar también los nombres “Banco Itaú” e “Itaú” para fines
legales, judiciales, comerciales y publicitarios.
Artículo Segundo: Domicilio: Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin
perjuicio de las agencias o sucursales que en conformidad a la ley establezca o
mantenga en otros puntos del país o del extranjero.
Artículo Tercero: Duración: La Sociedad tendrá una duración indefinida.
Artículo Cuarto: Objeto Exclusivo: La Sociedad tendrá por objeto la
realización y desarrollo de todas las actividades, negocios y operaciones que las
leyes permitan efectuar a las empresas bancarias.
TÍTULO SEGUNDO, DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
Artículo Quinto: Capital Social: El capital social del Banco es la cantidad de
$661.255.506.465, dividido en dos millones setenta y un mil novecientas
cincuenta y ocho acciones, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente
suscrito y pagado en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio.
Artículo Sexto: Cuando algún accionista no pagare en las épocas convenidas el
todo o parte de las acciones por él suscritas, podrá la Sociedad, para obtener ese
pago, ejercer las acciones ordinarias o ejecutivas que procedan, sin perjuicio del
ejercicio de las acciones previstas en el artículo diecisiete de la Ley dieciocho
mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.
Artículo Séptimo: La sociedad sólo podrá adquirir acciones de su propia
emisión, en los términos en que la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis
sobre Sociedades Anónimas y el artículo ochenta y cuatro número cinco de la
Ley General de Bancos, lo permiten a los bancos.
Artículo Octavo: Administración: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto de cinco directores elegidos por la Junta General de
Accionistas. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser
reelegidos indefinidamente en sus cargos.
Artículo Noveno: Reuniones de Directorio: Las reuniones de Directorio se
constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros, y los acuerdos se
adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a
voto. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la reunión. Se
entenderá que participan en las sesiones de Directorio aquellos directores que, a
pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y
permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la
Superintendencia de Valores y Seguros, mediante instrucciones de general
aplicación. En este caso, su asistencia y participación en la sesión será
certificada, bajo la responsabilidad del Presidente, o de quien haga sus veces, y
del Secretario del directorio, haciéndose constar este hecho en el acta que se
levante de la misma.
Artículo Décimo: El Directorio será presidido por un Presidente, quien será
reemplazado en sus funciones, en caso de impedimento o ausencia temporal,
por el Vicepresidente y a falta de éste por el director que con ese objeto designe
el Directorio. En la primera sesión que celebre el Directorio, después de la Junta
General de Accionistas que lo haya designado, se elegirá una Mesa que estará
compuesta por un Presidente y un Vicepresidente, que lo será también de la
sociedad. Tanto el Presidente como el Vicepresidente, serán elegidos por el
Directorio de entre sus miembros. El Presidente de la sociedad, además de otras
atribuciones que le confieren estos estatuto o la ley, tendrá las siguientes
facultades y obligaciones: Uno: Presidirá las sesiones del Directorio y las de la
Junta General de Accionistas; y Dos: Salvo acuerdo diferente de la Junta o del
Directorio, en su caso, firmará las escrituras públicas a que se reduzcan las actas
de aquellas o de ésta.
Artículo Décimo Primero: Si por cualquier causa no se celebrare en la época
establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores,
se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su
período hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a
convocar, dentro de plazo de treinta días, a una asamblea para hacer el
nombramiento.
Artículo Décimo Segundo: Los directores podrán o no ser remunerados por el
ejercicio de sus funciones, lo que será determinado por la Junta Ordinaria de
Accionistas las que, en su caso, les fijará el monto de la remuneración.
Artículo Décimo Tercero: Representación de la Sociedad: El Directorio
representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del
objeto social, circunstancia que no será preciso acreditar en forma alguna ante
terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición
que la ley o este estatuto no establezca como privativas de la Junta de
Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive
para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan este
requisito. Lo anterior no obsta a la representación judicial de la sociedad que
compete al Gerente General conforme a lo dispuesto en la Ley número
dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. El Directorio podrá
conferir mandatos y delegar parte de sus facultades en el Gerente General, los
gerentes, subgerentes o abogados de la Sociedad, en un director o en una o más
comisiones de directores y, para objetos especialmente determinados, en otras
personas.
Artículo Décimo Cuarto: La calidad de director se adquiere por aceptación
expresa o tácita del cargo. El director que adquiera una calidad que lo inhabilite
para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal
sobreviniente, cesará automáticamente en él. En caso de vacancia o renuncia de
un director, el Directorio deberá nombrar un nuevo director en su reemplazo, el
que permanecerá en su cargo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas
de la sociedad en la que corresponda efectuar la elección o renovación total del
Directorio.
Artículo Décimo Quinto: El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad
por la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo en
consecuencia la revocación individual o colectiva de uno o más de sus
miembros.
Artículo Décimo Sexto: Las funciones de director de la sociedad no son
delegables y se ejercen colectivamente, en sala legalmente constituida. Cada
director tiene derecho a ser informado plena y documentadamente y en
cualquier tiempo, por el Gerente General o por quien haga sus veces, de todo lo
relacionado con la marcha de la sociedad. Este derecho debe ser ejercido de
manera de no afectar la gestión social.
Artículo Décimo Séptimo: El o los miembros del Directorio que, sin permiso
de éste, dejen de concurrir a sesiones durante un lapso de tres meses, cesarán en
su cargo por esa sola circunstancia.
Artículo Décimo Octavo: Los directores que en una operación determinada
tuvieren en nombre propio o como representantes de otra persona interés,
deberán comunicarlo a los demás directores y abstenerse de deliberar y votar.
Artículo Décimo Noveno: Toda elección de directores será publicada en un
periódico del domicilio de la sociedad y deberá ser puesta en conocimiento de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a la cual se enviará
copia autorizada de la escritura pública a que debe reducirse el acta de la Junta
de Accionistas o sesión de Directorio en que los nombramiento se hayan hecho.
Deberán igualmente comunicarse a la señalada Superintendencia y reducirse a
escritura pública, los nombramientos de Gerente General y Subgerente General.
Artículo Vigésimo: De las Reuniones de Directorio: Las sesiones de
Directorio serán ordinarias y extraordinarias. La sesiones ordinarias se
celebrarán a lo menos una vez cada mes, en el lugar, día y hora que se haya
acordado previamente y no requerirán de citación especial. Las sesiones
extraordinarias serán convocadas por el Presidente o quien haga sus veces o por
dos directores cualquiera, sin calificación previa del Presidente y se presumirá
de pleno derecho su citación si la reunión se celebra con la concurrencia de
directores que constituyan el quórum necesario para su establecimiento de
acuerdo a estos estatutos, aunque a ella no concurra el que dispuso la
convocatoria. La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta
certificada despachada al domicilio de cada director de la sociedad, a lo menos,
con ocho días corridos de anticipación a la celebración de la respectiva sesión.
Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuera
entregada personalmente al director por un Notario Público. La citación podrá
omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores de la
Sociedad.
Artículo Vigésimo Primero: Acuerdos del Directorio: Las deliberaciones y
acuerdos del Directorio se escriturarán en un libro de actas por cualesquiera
medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no se podrá hacer
intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pueda afectar la
fidelidad del acta, que será firmada por los directores que hubieren concurrido a
la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa
para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la
respectiva circunstancia o impedimento. Se entenderá aprobada el acta desde el
momento de su firma, conforme a lo expresado en los párrafos precedentes y
desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. El
director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del
Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición, debiendo darse cuenta
de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas por el que presida. El
director que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el
derecho de estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.
Artículo Vigésimo Segundo: Gerente General: La sociedad tendrá un Gerente
General y un Subgerente General que serán designados por el Directorio,
quienes actuarán siempre en concordancia con las resoluciones del Directorio.
Corresponderá al Gerente General: Uno. Impulsar y realizar las operaciones
generales de la Sociedad, ajustando sus actos a las leyes, reglamentos, estatutos
y acuerdos del Directorio; Dos. Además de las atribuciones que le corresponden
como factor de comercio en razón de su cargo, tendrá la representación general
de la Sociedad en todas sus oficinas, con expresa facultad de revocar los
poderes que hubiere otorgado la Sociedad en cualquier tiempo. En el orden
judicial, además de las facultades que le otorga el inciso primero del artículo
séptimo del Código de Procedimiento Civil, tendrá las especiales de desistirse
en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria,
absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, aprobar
convenios y percibir. Las transacciones y los compromisos que acuerde el
Directorio serán suscritos por el Gerente General, sin más requisito que insertar
en la respectiva escritura pública o privada la parte pertinente del acta
autorizada por el Secretario. También podrá, en cualquier caso, y sin perjuicio
de las facultades del Presidente, firmar las escrituras públicas de los actos o
contratos que acuerde la Junta General de Accionistas o el Directorio, sin otro
requisito que el antes indicado y siempre que deban o se acuerde reducirlos a
escritura pública; Tres. Delegar las facultades y conferir a los funcionarios de la
Sociedad, los poderes que requieran para el desempeño de sus cargos, con las
atribuciones especiales que considere conveniente otorgarles, incluyendo la de
delegar; y, Cuatro. Conferir poderes o delegar parte de sus facultades, en otras
personas para casos o negocios especiales.
Por su parte, al Subgerente General le corresponde subrogar al Gerente General
con todas sus atribuciones en caso de ausencia o imposibilidad temporal del
primero, lo que no será necesario acreditar a terceros para la validez de sus
actuaciones, sin perjuicio de las demás facultades que le otorgue el Directorio.
Los cargos de Gerente General y de Subgerente General serán incompatibles
con el de director de la Sociedad.
TÍTULO CUARTO: De las Juntas de Accionistas
Artículo Vigésimo Tercero: Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias y
Extraordinarias. Estas Juntas se constituirán en primera citación, con la mayoría
absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y en segunda citación, con
las que se encuentren presentes o representadas, cualquiera que sea su número y
los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o
representadas con derecho a voto, con excepción de las materias señaladas en el
artículo trigésimo segundo de estos estatutos, las que requieren para su
aprobación del quórum que allí se indica. Los avisos de la segunda citación sólo
podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en
primera citación y, en todo caso, la nueva Junta deberá ser citada para
celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la
Junta no efectuada.
Acuerdos de las Juntas de Accionistas: De las deliberaciones y acuerdos de
las Juntas se dejará constancia en un libro de actas, el que será llevado por el
Gerente General. Las actas serán firmadas por quienes actuaron como
presidente y secretario de la Junta y por dos accionistas elegidos por ella, o por
todos los asistentes, si éstos fueren menos de tres. Se entenderá aprobada el acta
desde el momento de su firma por esas personas. Si alguna de las personas
designadas para firmar el acta estimare que ella adolece de inexactitudes u
omisiones, tendrá derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades
correspondientes.
Artículo Vigésimo Cuarto: En las elecciones que se efectúen en las Juntas, los
accionistas podrán acumular sus votos en favor de una sola persona o
distribuirlos en la forma que estimen conveniente y se proclamarán elegidos a
los que en una misma y única votación resulten con mayor número de votos,
hasta completar el número de cargos por proveer. Lo dispuesto precedentemente
no obsta a que por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a
voto se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación.
Artículo Vigésimo Quinto: Materias de la Junta Ordinaria de Accionistas:
Son materia de la Junta Ordinaria: Uno) El examen de la situación de la
sociedad y de los informes presentados por los auditores externos y la
aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y
demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores
de la Sociedad; Dos) La distribución de las utilidades de cada ejercicio y, en
especial, el reparto de dividendos; Tres) La elección o revocación de los
miembros del Directorio, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la
administración; y, Cuatro) En general, cualquier materia de interés social que no
sea propia de una Junta Extraordinaria.
Artículo Vigésimo Sexto: Materias de la Junta Extraordinaria de
Accionistas: Son materias de la Junta Extraordinaria: Uno) La disolución de la
sociedad; Dos) La transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma
de sus estatutos; Tres) La emisión de bonos y debentures, convertibles en
acciones; Cuatro) La enajenación del activo de la Sociedad en los términos que
señala el número nueve del artículo sesenta y siete de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, o del cincuenta por ciento o más
del pasivo; y, Cinco) Las demás materias que por ley o por disposición de estos
estatutos correspondan al conocimiento o a la competencia de las Juntas de
Accionistas. Las materias referidas en los números uno, dos, tres y cuatro
anteriores sólo podrán acordarse en Junta celebrada ante Notario, quien deberá
certificar que el acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión.
Artículo Vigésimo Séptimo: Citación a Junta de Accionistas: Las Juntas
serán convocadas por el Directorio de la Sociedad. El Directorio deberá
convocar: Uno. A Junta Ordinaria a efectuarse dentro del cuatrimestre siguiente
a la fecha del balance, con el fin de conocer de todos los asuntos de su
competencia; Dos. A Junta Extraordinaria siempre que, a su juicio, los intereses
de la Sociedad lo justifiquen; y, Tres. A Junta Ordinaria o Extraordinaria, según
sea el caso, cuando así lo soliciten accionistas que representen a lo menos el
diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Junta; Cuatro. A Junta Ordinaria o
Extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la Superintendencia de
Banco e Instituciones Financieras, sin perjuicio de su facultad para convocarlas
directamente. Las Juntas convocadas en virtud de la solicitud de accionistas o
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, deberán
celebrarse dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de la respectiva
solicitud.
Artículo Vigésimo Octavo: Funcionamiento de las Juntas de Accionistas:
Podrán celebrarse válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad
de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido
las formalidades requeridas para su citación.
Artículo Vigésimo Noveno: Las Juntas serán presididas por el Presidente del
Directorio o por el que haga sus veces y actuará como Secretario el titular de
este cargo, cuando lo hubiere o el Gerente General en su defecto.
Artículo Trigésimo: Participación en Juntas de Accionistas: Solamente
podrán participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de
anticipación a aquél en que haya de celebrarse la respectiva Junta. Los
directores y gerentes que no sean accionistas, podrán participar en las Juntas
con derecho a voz.
Artículo Trigésimo Primero: Los accionistas podrán hacerse representar en las
Juntas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La
representación deberá conferirse por escrito, por el total de las acciones de las
cuales el mandante sea titular a la fecha señalada en el artículo sesenta y dos de
la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.
Artículo Trigésimo Segundo: Acuerdos especiales en Junta de Accionistas:
Requerirán del voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas
con derecho a voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias: Uno)
Cualquier modificación de los estatutos de la Sociedad; Dos) La
transformación, división o fusión de la Sociedad; Tres) La disolución anticipada
de la Sociedad y cualquier cambio al plazo de duración de la misma; Cuatro) El
cambio de domicilio social; Cinco) La disminución del capital social; Seis) La
aprobación de aportes de capital no consistentes en dinero y la valorización de
los bienes correspondientes; Siete) La modificación de las facultades reservadas
a la Junta de Accionista o de las limitaciones a las atribuciones del Directorio
establecidas en estos estatutos; Ocho) La modificación y/o disminución del
número de miembros del Directorio; Nueve) La enajenación de un cincuenta
por ciento o más del activo de la Sociedad, sea que incluya o no su pasivo,
como asimismo, la formulación o modificación de cualquier plan de negocios
que contemple la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje
antedicho. Para estos efectos se presume que constituyen una misma operación
de enajenación, aquellas que se perfeccionan por medio de uno o más actos
relativos a cualquier bien social, durante cualquier período de doce meses
consecutivos; Diez) La determinación de la forma de distribuir los beneficios
sociales, incluyendo el monto de los beneficios a ser reinvertidos en la Sociedad
y, asimismo, el establecimiento o modificación de cualquier política de
dividendos que establezca el monto de beneficios sociales a ser distribuidos
como dividendos, sin perjuicio de los establecido en el artículo trigésimo cuarto
de los estatutos; Once) La adquisición por la Sociedad de acciones de su propia
emisión en las condiciones que lo permita la ley número dieciocho mil cuarenta
y seis sobre Sociedades Anónimas a los bancos; Doce) Las demás que señalen
los estatutos; y, Trece) El saneamiento de cualquier nulidad bajo la ley
aplicable, causada por vicios formales de que adolezca la constitución de la
sociedad o una modificación de sus estatutos sociales que comprenda una o más
materias de las señaladas en los número anteriores.
TÍTULO QUINTO, Balance, Utilidades y Memoria
Artículo Trigésimo Tercero: Balance General de Operaciones: Al treinta y
uno de Diciembre de cada año se practicará un balance general de las
operaciones de la sociedad.
Artículo Trigésimo Cuarto: Utilidades: La utilidad líquida que arroje cada
balance se aplicará según sea el resultado por la Junta: Uno. A absorber las
pérdidas acumuladas, si las hubiere; Dos. A repartir a lo menos el treinta por
ciento de las utilidades líquidas del ejercicio en calidad de dividendo entre los
accionistas, a prorrata de sus acciones, salvo acuerdo en contrario adoptado en
Junta de Accionistas con aprobación de la unanimidad de las acciones emitidas
con derecho a voto; Tres. A formar los otros fondos de reserva que la Junta
estime necesarios.
Artículo Trigésimo Quinto: El Directorio deberá presentar a consideración de
la Junta Ordinaria de Accionistas una Memoria razonada acerca de la situación
de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del
estado de ganancias y pérdidas y del informe de los auditores externos. Deberá
enviarse a cada uno de los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas,
con un número mínimo de acciones autorizado por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, una copia del balance y de la memoria,
incluyendo el dictamen de los auditores y sus anotaciones respectivas,
documentos que se remitirán en una fecha no posterior a la del primer aviso de
convocatoria para la Junta Ordinaria respectiva.
TÍTULO SEXTO: De la Fiscalización de la Administración Social
Artículo Trigésimo Sexto: La Junta Ordinaria de Accionistas deberá nombrar
anualmente a auditores externos independientes, para que examinen la
contabilidad, inventario, balance u otros estados financieros, debiendo informar
por escrito a la próxima Junta sobre el cumplimiento de su mandato.
TÍTULO SÉPTIMO: De la Disolución y Liquidación
Artículo Trigésimo Séptimo: La sociedad se disolverá por acuerdo adoptado al
respecto en Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobado por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en la forma dispuesta
por la ley y por las demás causas legales. Lo señalado anteriormente es sin
perjuicio de los que establece el Título Décimo Quinto de la Ley General de
Bancos.
Artículo Trigésimo Octavo: Acordada la disolución voluntaria a que se refiere
el artículo anterior, la Junta General de Accionistas elegirá una Comisión
Liquidadora integrada por tres miembros, para que procedan a efectuar la
liquidación de la Sociedad, quienes tendrán las facultades, obligaciones y
responsabilidades previstas en la ley, sujetándose en su desempeño a las
disposiciones de la Ley sobre Sociedades Anónimas y su Reglamento. La Junta
de Accionistas establecerá la duración de las funciones de la Comisión
Liquidadora y fijará la remuneración de sus integrantes.
TÍTULO OCTAVO: Disposiciones Generales
Artículo Trigésimo Noveno: Arbitraje: Las dificultades que se susciten entre
los accionistas en su calidad de tales o entre éstos y la Sociedad o sus
administradores, con motivo de la aplicación, cumplimiento o interpretación del
estatuto, sea durante la vigencia de la Sociedad o estando pendiente su
liquidación, se intentarán resolver de buena fe. Si las partes no logran resolver
la controversia de manera satisfactoria para ellas dentro de los treinta días
siguientes a la notificación que se practique conforme a este artículo, se iniciará
un procedimiento arbitral de acuerdo con los términos expuestos en este
artículo. Todas las desavenencias que deriven del estatuto o que guarden
relación con éste serán resueltas definitivamente por un árbitro mixto, el que
interpretará el estatuto y fallará en conformidad a las leyes de la República de
Chile y tramitará conforme a las normas de procedimiento que las mismas
partes determinen de común acuerdo. Los respectivos accionistas deberán,
dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo indicado
anteriormente, designar al árbitro. El árbitro será una persona independiente,
con amplios conocimientos de la industria financiera y deberá hablar inglés y
castellano con fluidez. Si los accionistas no designan al árbitro dentro del plazo
indicado en este párrafo, cualquier accionista podrá solicitar por escrito que
dicho árbitro sea designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la
Cámara de Comercio de Santiago A.G., para lo cual las partes le confieren
poder irrevocable en este acto. Todo procedimiento arbitral deberá iniciarse en
un plazo no inferior a treinta días ni superior a ciento ochenta días después de
surgir la controversia o conflicto.
Ninguna parte podrá iniciar un procedimiento arbitral salvo que, a lo menos con
treinta días de anterioridad, dicha parte hubiere dado aviso escrito a las
correspondientes partes respecto de su intención en tal sentido y de los
fundamentos que esgrimirá para deducirla, en detalle. El arbitraje tendrá lugar
en Santiago de Chile. Los idiomas que se utilizarán en el arbitraje serán el
inglés y el castellano.
ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO:
El capital social, ascendiente a $661.255.506.465, dividido en dos millones
setenta y un mil novecientas cincuenta y ocho acciones, de una misma serie, sin
valor nominal, se ha suscrito y pagado y se suscribirá y pagará de la siguiente
forma:
/Uno/ con la cantidad de $344.569.206.465, dividido en 1.433.690 acciones, que
se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y
/Dos/ con la cantidad de $316.686.300.000, dividido en seiscientas treinta y ocho
mil doscientas sesenta y ocho acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y
pagadas con cargo al aumento de capital aprobado por la junta extraordinaria de
accionistas del Banco celebrada con fecha veintiocho de Mayo de dos mil catorce.
Respecto de este aumento de capital:
A) Las acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo
máximo que vence el veintisiete de Mayo de dos mil diecisiete;
B) El valor de las acciones de pago que se emitan deberá ser enterado en dinero
efectivo;
C) Dichas acciones de pago serán emitidas por el directorio de una sola vez por el
total, o bien por parcialidades; y una vez inscrita la respectiva emisión de acciones
que se acuerde con cargo a este aumento de capital en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el directorio colocará las
acciones así registradas entre los accionistas o cesionarios de las opciones; y las
acciones no suscritas por éstos en el ejercicio de su opción preferente o cuando
éstos las hubieren renunciado total o parcialmente, a terceros libremente sea en
Chile y/o en el extranjero quedando facultado el directorio para determinar el
procedimiento, oportunidades y cantidades, no pudiendo en todo caso, ser éstas
hechas en condiciones más favorables que los de la oferta preferente a accionistas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 del reglamento de
sociedades anónimas.
D) El precio de las acciones de pago es de $496.165 por acción. No obstante, el
precio al que en definitiva se efectuará la colocación será fijado por el directorio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintitrés, inciso segundo, del
Reglamento de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas, el directorio queda expresamente facultado por la junta para efectuar
la fijación final del precio de colocación de las acciones, siempre que esa
colocación se inicie dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de la
presente junta, pudiendo prorrogarse dicha delegación por una vez y hasta por un
máximo de ciento ochenta días adicionales, por una nueva junta.
E) El directorio del Banco quedó facultado para que, en el marco de los acuerdos
adoptados por la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha
veintiocho de Mayo de dos mil catorce, proceda a emitir las nuevas acciones y
resuelva su colocación; otorgue las opciones para suscribirlas; y, en general, para
resolver todas las situaciones, modalidades, complementaciones, modificaciones y
detalles que puedan presentarse o requerirse en relación con la reforma de
estatutos acordada en esta junta.
Legislación Aplicable: en el silencio de los estatutos se aplicarán por la Ley
General de Bancos contenida en el Decreto con Fuerza de Ley número Tres de
mil novecientos noventa y siete y sus modificaciones y, en subsidio, por las
disposiciones de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas aplicables a las sociedades anónimas abiertas, en cuanto puedan
conciliarse o no se opongan a los preceptos de la Ley General de Bancos y, en
especial, a los siguientes estatutos.
-
Accionistas:
-
Itaú Chile Holdings, Inc. 1.433.689 acciones 99,99993% de participación.
Domicilio: Avda. Apoquindo 3457, Las Condes, Santiago.
Boris Alfredo Buvinic Guerovich 1 acción 0,00007 % de participación.
Domicilio: Avda. Camino Real N° 3938, Lo Barnechea, Santiago.
-
Antecedentes, Constituciones y Modificaciones:
CONSTITUCIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 8 de Noviembre de 2006 otorgada en la Notaría de
Santiago de don José Musalem Saffie.
Aprobada por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N°140 de fecha 15 de Noviembre de 2006, inscrita a fojas 47742 N°
34050 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006 y se
publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Noviembre de 2006.
1° MODIFICACIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 26 de Febrero de 2007 otorgada en la Notaría de
Santiago de don José Musalem Saffie.
Aprobada por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 14 de fecha 26 de Febrero de 2007, inscrita a fojas 8952 N° 6551
del Registro de Comercio de Santiago del año 2007 y se publicó en el Diario
Oficial de fecha 28 de Febrero de 2007.
2° MODIFICACIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 14 de julio de 2008 otorgada en la Notaría de Santiago
de don José Musalem Saffie.
Aprobada por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 154 de fecha 05 de Agosto de 2008, inscrita a fojas 36653 N°
25241 del Registro de Comercio de Santiago del año 2008 y se publicó en el
Diario Oficial de fecha 09 de Agosto de 2008.
3° TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Escritura pública de fecha 03 de Octubre de 2011, Notaría de Santiago de don
José Musalem Saffie.
Aprobado por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 288 de fecha 11 de Noviembre de 2011, inscrita a fojas 73421 N°
53723 del Registro de Comercio de Santiago del año 2011 y publicada en el
Diario Oficial el día 02 de Diciembre de 2011.
4° MODIFICACIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 24 de Octubre de 2012 otorgada en la Notaría de
Santiago de don René Benavente Cash.
Aprobado por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 262 de fecha 15 de Noviembre de 2012, inscrita a fojas 82.598, N°
57.715 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012, publicado en el
Diario Oficial el día 26 de Noviembre de 2012.
5° MODIFICACIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 24 de Febrero de 2014 otorgada en la Notaría de
Santiago de don René Benavente Cash.
Aprobado por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 91 de fecha 31 de Marzo de 2014, inscrita a fojas 25.914, N°
16.303 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2014, publicado en el
Diario Oficial el día 11 de Abril de 2014.
6° MODIFICACIÓN SOCIAL
Escritura pública de fecha 29 de Mayo de 2014 otorgada en la Notaría de Santiago
de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal.
Aprobado por Resolución de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras N° 178 de fecha 25 de Junio de 2014, inscrita a fojas 48.330, N°
29.950 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2014, publicado en el
Diario Oficial el día 12 de Julio de 2014.
La sociedad no tiene más modificaciones a la fecha.
Certifico que el presente es un ejemplar de los estatutos de la sociedad Banco Itaú
Chile, actualizados a esta fecha, de la nómina de accionistas con su participación
accionaria y su domicilio, los datos de la constitución social y sus modificaciones.
Santiago, Octubre 2014.-
Boris Buvinic Guerovich
Gerente General
Banco Itaú Chile