rafael arce gonzález

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS
CAMBIOS EN LA LISTA DE
PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS INSCRITAS Y SUPERVISADAS POR LA SUGEF, CONFORME
CON EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8204
A. CAMBIOS OCURRIDOS DURANTE MARZO DE 2016
1.1.
Inscripciones:
1.1.1.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
inscribir a Atlas Servicios Fiduciarios y Escrow, S.R.L., cédula jurídica 3-102672312, en el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de
Entidades Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades
descritas en el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
inscribir a Bufete Alfaro y Asociados, S.A., cédula jurídica 3-101-177209, en el
registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras,
como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley
8204 y sus reformas.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
inscribir a Bufete A. Rodríguez & Asociados, S.A., cédula jurídica 3-101-337432, en
el registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades
Financieras, como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en
el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso
no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo, Ley 8204 y sus reformas.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
inscribir a Isthmus Trust Services, S.A., cédula jurídica 3-101-681426, en el registro
que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como
persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley
8204 y sus reformas.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
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1.1.6.
inscribir a Sistemas de Pagos Móviles, S.A., cédula jurídica 3-101-665738, en el
registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras,
como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley
8204 y sus reformas.
Mediante artículo 9 del acta de la sesión 1238-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016,
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
inscribir a Zócalo Acalefo, S.A., cédula jurídica 3-101-239260, en el registro que al
efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras, como persona
jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15 de la Ley sobre
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 8204 y sus
reformas.
1.2.
Desinscripciones:
1.2.1.
Mediante artículo 13 del acta de la sesión 1236-2016, celebrada el 08 de marzo de
2016, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), acordó
revocar la inscripción de CTCA Escrow Limitada, cédula jurídica 3-102-440826, en el
registro que al efecto mantiene la Superintendencia General de Entidades Financieras,
como persona jurídica que realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 15
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,
actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley
8204 y sus reformas.
B. HECHOS SUBSECUENTES ENTRE EL 30 DE MARZO al 28 DE ABRIL DE 2016
1.1. Cambio de denominación social:
1.1.1.
Mediante nota del 08 de abril de 2016, suscrito por el señor Marco Antonio Fernández
López, Representante Legal de RE&B Investment Trust Company, S.A., notificó a la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) el cambio de
denominación social, pasándose a llamar Trustco Investment Company, S.A., lo cual
consta en la certificación literal RNPDIGITAL-5200315-2016.
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