Acta de compromiso para la implementación del Control Interno

delo Nación
$p Bonco
ACTADECOMPROMISO
INTERNO
PARALA IMPLEMENTACION
DELCONTROL
ACTAN"01
Sanlsidro,
05defebrero
de2009
MIEMBROS:
- Presidente
Humberto
Meneses
Arancibia
delDirectorio
Armando
Osorio
Murga- Vicepresidente
delDirectorio
- Director
JoséAristaArbildo
- Director
HugoRodríguez
Espinoza
Arturo
Seminario
DaoelloDirector
- Gerente
JuliodelCastillo
Vargas
(e)
General
por el Vicepresidente,
En mi calidad
los
de Presidente
del Directorio,los Miembros
conformado
del Directorio
y porla Administración
señores
Directores
nuestro
de implementar,
el Gerente
General,
manifestamos
compromiso
y perfeccionar
mantener
en el
el sistema
de acuerdo
a lo estipulado
de controlinterno
en el Bancode la Nación,
y a lo señalado
de
articulo
6" dela Ley28716- Leyde Control
en lasNormas
Interno
de lasEntidades
delEstado
paralasEntidades
Interno
especial
Control
uncomité
delEstado.
Paradichofin,noscomprometemos
a conformar
de la
denominado
de Conhollnterno,
delsistema
de control
Comité
el cualtendrá
a su cargola implementación
y materiales
querequiera
parala adecuada
de
entidad.
Estecomité
ejecución
serádotado
delosrecursos
humanos
suslabores.
porla
ElBanco
de la Nacion
cuenta
actualmente
Institucional,
cuyotitular
es designado
conun Órgano
deControl
quetienecomomisión"Promover
y kansparente
gestión
Contraloría
General
de los
de la República
la correcta
y bienes
recursos
y eficiencia
delBanco,
cautelando
la legalidad
asicomo,el logrode
de susactosy operaciones;
paracontribuir
y actividades
susresultados
mediante
delos
la ejecución
deacciones
conel cumplimiento
decontrol
finesy metasinstitucionales"
y evaluación
Asimismo,
delsistema
expresamos
nuestro
compromiso
implementación,
seguimiento
conel diseñ0,
quese adopteparala entidad
y convoca
los
de control
interno
a poneren marcha
a todoslos kabajadores
procedimientos
que seannecesarios
paraun adecuado
el
del controlinternoque permita
establecimiento
y losobjetivos
cumplimiento
dela misión
delaentidad.
Firman
enseñal
deconformidad
dedosmilnueve,
enlaciudad
deLimaa loscincodíasdelmesdeFebrero
Dapello
ArturoSeminario
)JLq*"D
Vargas
JulioDelCastillo
o dela Noción
,Pp Banc
DESIGNACION
DELOSMIEMBROS
DECONTROL
INTERNO
DELCOMITE
parael
ElDiréctorio
delBanco
delaNación,
encumplimiento
conlodispuesto
enelActaNo01ActadeCompromiso
desarrollo
de la implementación
Interno,
el
cual
interno,
ha
conformar
el
Comité
de
Control
delcontrol
decidido
tendrá
a sucargo
laelaboración
delSistema
deControl
deIaentidad.
y estará
Dicho
Comité
dependerá
forma:
delaAltaDirección
conformado
delasiguiente
Presrdente
Asesor
Avalos
Sanjinez
dela Gerencia
General
señorldelfonso
Secretario
y Desanollo
JefeDepartamento
dePlaneamiento
o quienhagasusveces
Integrante
1
Gerente
delProyecto
Nuevo
Carlota
ArceTorres
CoreBancario
señora
Integrante
2
JefeDepartamento
deRiesgos
o quien
hagasusveces
Integrante
3
JefeDepartamento
o quienhagasusveces
deReddeAgencias
Integrante
4
hagasusveces
JefeDepartamento
deInformática
o quien
quienpodrá
Elcomité
se reunirá
lasvecesqueconsidere
necesario.
Cadamiembro
titular
designará
un suplente,
y
obligaciones
asistira las sesiones
del Comitéen su ausencia
temporal,
con las mismasfacultades,
responsabilidades
deltitular.
y suplentes
Losmiembros
firmarel aciade cadasesión,
titulares
del Comité
tendrán
vozy voto,debiendo
aceptando
conelloelcumplimiento
deloscompromisos
contraídos.
ElComité
tendrá
comofunciones
fundamentales
lassiguientes:
y capacitación
interno
1.Monitorear
sobrecontrol
elproceso
desensibilización
delpersonal
delaentidad
propuesto
interno
2.Desarrollar
elcuadro
denecesidades
deldiagnóstico
decontrol
dentro
paralaimplementación
denecesidades
3.Proponer
laestimación
delosrecursos
necesarios
delcuadro
Interno
eficiente
4.Comunicar
a todoel personal
deControl
delaimportancia
decontar
conunSistema
paraIa
5. Designar
lasactividades
a realizar
a un representante
de cadaáreael cualseencargará
de coordinar
implementación
delcontrol
interno.
interno
delcontrol
6.Informar
a laAltaDirección
realizados
enmateria.de
implementación
sobrelosavances
pertinentes
interno
7.Coordinar
delcontrol
contodaslasáreasdelaentidad
a laimplementación
aspectos
queservirán
B.Desanollarformatos
estandarizados
deguiaparacadaunadelasáreasdelaentidad.
dedosmilnueve.
Firman
enseñal
deconformidad
enlaciudad
deLimaa los05díasdelmesdefebrero
)ici.^+/
Vargas
JulioDelCastillo