“A” 5728

TEXTO EN CARACTERES ESPECIALES (TACHADO Y NEGRITAS)
PARA RESALTAR CAMBIOS
Normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”
(…)
1.3.1.9. Tipo y número del documento para establecer su identificación, según lo
previsto en las normas sobre “Documentos de identificación en
vigencia”, debiéndose observar además lo establecido en la Sección
4. de dichas normas. se indica a continuación.
i) Argentinos.
- Documento Nacional de Identidad.
- Libreta de Enrolamiento.
- Libreta Cívica.
ii) Extranjeros radicados a partir del 1.1.1970.
- Documento Nacional de Identidad - Extranjeros.
iii) Extranjeros ingresados al país con carácter permanente o
temporario, con plazo de permanencia mayor de tres meses y
aún no radicados.
- Pasaporte de países limítrofes.
- Cédula de identidad otorgada por autoridad competente de los
respectivos países limítrofes.
iv) Extranjeros con menos de tres meses de permanencia en el
país.
- Permiso de ingreso a la República, otorgado por la Dirección
Nacional de Migraciones o por funcionario consular argentino.
- Pasaporte visado por autoridad consular argentina, salvo que
convenios suscriptos por la República lo eximan de ello.
- Tarjeta individual, expedida por la Dirección Nacional de
Migraciones.
- Cédula de identidad o cualquier otro documento identificatorio
otorgado por autoridad competente de los respectivos países
limítrofes.
v)
Extranjeros que sean funcionarios internacionales
representantes y funcionarios diplomáticos.
y
- Documentos de identificación correspondientes otorgados por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.
vi) Otros.
Según lo previsto en las normas sobre “Documentos de
identificación en vigencia”.
Se deberán extremar los recaudos a fin de prevenir la apertura de
cuentas con documentos apócrifos o que no se correspondan con sus
presentantes. A tal fin , entre otras previsiones, se deberá consultar si los
documentos presentados se encuentran cuestionados, de acuerdo con la
información obrante en el Registro Nacional de Documentos de Identidad
Cuestionados, ingresando a la página de la Dirección Nacional de
Protección
de
Datos
Personales
www.jus.gob.ar/datospersonales/documentos-cuestionados.aspx.