Informe de funcionamiento comisión de auditoría

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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA
SOBRE SU FUNCIONAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2015.
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EL COMITÉ DE AUDITORÍA, EN SESIÓN CELEBRADA EL 22 DICIEMBRE 2015, ADOPTÓ POR
UNANIMIDAD EL SIGUIENTE ACUERDO SOBRE SU FUNCIONAMIENTO A LO LARGO DEL
EJERCICIO 2015:
‘El comité es unánime en constatar:
Que se han cumplido las competencias que están atribuidas en materia de información
sobre las cuentas anuales, para lo cual se ha contado con la información adecuada;
que se ha tenido la intervención debida a la hora de decidir la reelección del auditor de
cuentas y las condiciones de su contratación, y que han funcionado satisfactoriamente las
relaciones con los auditores externos, habiendo asistido el responsable de la firma
auditora a una sesión del comité celebrada el 25 marzo 2015, llevándose a cabo un muy
amplio examen del proceso de verificación de las cuentas anuales, con indagación de las
debilidades del sistema del control interno manifestadas;
que se ha podido verificar la ausencia de circunstancias susceptibles de comprometer la
independencia de los auditores, recibiéndose declaración de los mismos en tal sentido,
con información de los servicios adicionales prestados y los correspondientes honorarios,
habiendo emitido el comité, a la vista de esos datos, opinión favorable sobre la
independencia de los auditores;
que se ha analizado, antes de ser aprobada por el consejo, la información financiera que
la sociedad debe hacer pública por su condición de cotizada;
que se ha emitido informe sobre operaciones vinculadas siempre que se han suscitado;
que ha estado a disposición de todos los empleados el sistema de denuncia de
irregularidades establecido, del que no se ha hecho uso en ningún caso;
que se han desempeñado las funciones de órgano de supervisión del cumplimiento del
código de conducta;
que no se ha apreciado incumplimiento por la sociedad de regla alguna de gobierno
corporativo.
El comité constata que se ha llevado a cabo la dotación de los medios humanos imprescindibles
en el sistema de control interno, auditoría interna y gestión de riesgos, y aprecia el esfuerzo de
mejora que se manifiesta en la organización de las sesiones informativas, si bien debe seguirse
haciendo progresos en la mejora del sistema pues aún no presenta la robustez deseable. El
comité expresará al consejo su preocupación en este sentido.
En los aspectos distintos de ese, se evalúa satisfactoriamente la calidad y eficacia del
funcionamiento del comité de auditoría, elevando en tal sentido informe al consejo de
administración’.
2016.05.00 Inypsa. Informe funcionamiento comisión auditoría