Aprobada el 12 de abril de 2011 Directorio Ejecutivo Acta de la

DOCUMENTO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES
CII/DEA/11/05
Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 15 de marzo de 2011
A. Bastidas, Presidente del Directorio Ejecutivo a.i.
J. Rogozinski, Gerente General
G. Zoccali, Secretario
Temas tratados
1.
Plan de Auditoría Interna 2011 para la CII, Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo, y presentación audiovisual (CII/GA-61, CII/GA-61-1, CII/PP25)
Se tomó nota del Informe del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo
(documento CII/GA-61-1) y se aprobó el Plan de Auditoría Interna para
2011(documento CII/GA-61).
2.
Ampliaciones del plazo. Pago del Aumento de Capital de US$500 millones
(documento CII/GN-257)
Aprobada en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-11/11.
Procedimientos cortos y otras aprobaciones mediante procedimiento de no objeción
3.
Ecuador. Préstamo 327-EC a Hidroabanico S.A. Propuesta de enmienda de las
Resoluciones CII/DE-57/04 Modificada y CII/DE-50/05 (CII/PR-332-3, CII/PR-3761)
Se dio por aprobada el 8 de marzo de 2011 en los términos que aparecen en la
Resolución CII/DE-7/11.
4.
Ecuador. Propuesta de préstamo a Banco del Austro S.A. (CII/PR-590)
Se dio por aprobada el 10 de marzo de 2011 en los términos que aparecen en la
Resolución CII/DE-8/11.
5.
Brasil. Propuesta de enmienda a los términos del préstamo 550-BR a Banco
Industrial e Comercial S.A. Modificación y ratificación de la Resolución CII/DE20/10 (CII/PR-559-1)
Se dio por aprobada el 14 de marzo de 2011 en los términos que aparecen en la
Resolución CII/DE-9/11.
Aprobada el 12 de abril de 2011
–2–
6.
CII/DEA/11/05
Brasil. Propuesta de enmienda a los términos del préstamo 562-BR a Itaú Unibanco
S.A Modificación y ratificación de la Resolución CII/DE-34/10 (CII/PR-569-1)
Se dio por aprobada el 14 de marzo de 2011 en los términos que aparecen en la
Resolución CII/DE-10/11.
Directores Ejecutivos y Suplentes
M. Bès (AR, HA); U. Metzger (AU, BE, GE, CN, IT, NE); K. Kisto (BA, BH, GY, JA,
TT); M. Coronel (BL, CR, ES, GU, HO, NI); M. Bisogno (BO, PR, UR), S. Portugal
(BR, SU); M-A. Fernández (DE, FN, FR, NO, SD, SW); R. Prieto Uribe (CO, EC); C.
Ramos (DR, ME); C. Torres (CH, PE); L. Martí (IS, JP, KR, PO, SP); V. Rodríguez
(PN, VE); J. Veltri (US).
Miembros del personal (BID, CII) y otros integrantes del Directorio
J. Antebi, R.E. Bonillo, G. Dare, K. Delodder, R. Díaz, S. Fandell, N. Jackson, C. M.
Madriz, C. Otarola, S. Rodríguez, L. Tacher, C. Torres, Y. Usutani, J. Xu, J. Zuluága.
Oficial de Secretaría: M. Orozco.
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CII/DEA/11/05
En ausencia del Presidente del Directorio Ejecutivo y de acuerdo con la Parte III,
Sección 1(a), del Reglamento del Directorio Ejecutivo de la Corporación, la Directora
Adina Bastidas presidió la reunión.
1.
Plan de Auditoría Interna 2011 para la CII, Informe del Presidente del
Comité del Directorio Ejecutivo, y presentación audiovisual (CII/GA61, CII/GA-61-1, CII/PP-25)
1.1
El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo (documento CII/GA-61-1) y aprobó el Plan de Auditoría
Interna para 2011según el contenido del documento CII/GA-61.
2.
Ampliaciones del plazo. Pago del Aumento de Capital de US$500 millones
(documento CII/GN-257)
2.1
El Directorio Ejecutivo aprobó la Resolución adjunta al documento CII/GN-257.