El ex presidente de Eurobank irá a juicio por estafa y delito

64 / ECONOMÍA
Baja un 5,9% el gas
licuado por canalización
Los precios máximos de los gases licuados del petróleo (GLP)
por canalización bajarán un
5,9% a partir de hoy por el descenso del crudo en los mercados
internacionales y de los costes
del transporte.— EFE
EL PAÍS, martes 21 de diciembre de 2004
El ex presidente de
Un juzgado de Madrid
Eurobank irá a juicio por
abre diligencias contra el estafa y delito societario
presidente de Aerolíneas El fiscal pide seis años de prisión para Pascual
EADS vende aviones
cisterna a Australia
Una denuncia le acusa de falsedad y delito fiscal
EADS ha firmado un acuerdo
con el Gobierno australiano para dotar a sus Fuerzas Armadas
con cinco aviones cisterna y
transporte multimisión por 1.200
millones de euros.— EL PAÍS
EFE / R. C., Madrid
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra
Antonio Mata, presidente de Aerolíneas Argentinas, por los
presuntos delitos de falsedad documental, estafa procesal y delito fiscal en la contabilidad de la sociedad Royal Romana Playa.
Nueva terminal del
aeropuerto de Málaga
Aena adjudicó la construcción
del nuevo edificio terminal de pasajeros del aeropuerto de Málaga
a la unión temporal de empresas
formada por Ferrovial y Sando
por 191,6 millones.— EFE
Gas Natural firma un
crédito de 600 millones
El grupo Gas Natural firmó ayer
con 13 entidades financieras un
crédito por 600 millones de euros, a un plazo de siete años, para financiar las inversiones previstas hasta 2008.— EFE
Cendant compra
Gullivers
La estadounidense Cendant, propietario de la central de reservas
Galileo, ha adquirido las agencias británicas Gullivers Travel
Associates y Octopustravel.com
por 820 millones de euros.— EFE
La decisión del juzgado se ha
producido a raíz de una denuncia presentada por el letrado
Rafael Caro, según la cual Royal Romana Playa, sociedad ligada a Antonio Mata, “ha ocultado” que en 2002 el grupo
Repsol YPF le traspasó los derechos de cobro de 56 millones
de dólares (42 millones de euros) que Aerolíneas Argentinas
adeudaba a la petrolera hispano-argentina.
Aunque en la contabilidad
de la sociedad no consta apunte alguno relativo a la cesión de
esos derechos, Royal Romana
Playa aparece en varios documentos legales como acreedora
en la suspensión de pagos de
Aerolíneas Argentinas.
Según esos documentos, Aerolíneas Argentinas debía 56
millones de dólares a varias empresas del grupo Repsol YPF,
pero Air Comet, empresa presidida por Antonio Mata y propietaria de la compañía aérea,
adquirió los derechos de cobro
y los traspasó a Royal Romana
Playa. Esta sociedad está participada por Segetur y Proturin,
firmas vinculadas a Antonio
Mata que también figuran como accionistas de Air Comet.
Sin embargo, según un portavoz de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata no tiene ninguna relación personal con Royal Romana Playa ni ha recibido ninguna notificación oficial
del asunto. “No tenemos nada
que ocultar y lo aclararemos en
el juzgado”, apunta. Además,
aseguran que están “dispuestos
a tomar las medidas oportunas
en defensa de los derechos legítimos que nos acogen”.
Según ese portavoz, se trata
de un nuevo capítulo dentro de
“la campaña de acoso que sufrimos y que en este caso se realiza en la fechas previas al último
pago del convenio de acreedores que permitió levantar la suspensión de pagos de Aerolíneas
Argentinas y que se cerró con
una quita del 60%”.
EFE, Barcelona
Eduardo Pascual, ex presidente de
Eurobank, se sentará en el banquillo de los acusados por estafa, delito societario y falsedad documental a un ex socio suyo en la empresa BCG Comercio Exterior. El
Juzgado de Instrucción número 3
de Barcelona ha ordenado la apertura del juicio oral, en el que también comparecerán como acusados Delfina Fulladosa y Alexandre García Calvo, administradores de BCG. Por el momento, se
mantiene la situación de libertad
provisional para los acusados y se
designa como responsable civil
subsidiaria a Eurobank.
En este procedimiento, abierto
en el año 1999 tras una denuncia
del empresario Carlos Bosh, la fiscalía de Barcelona solicita seis
años de prisión y una indemnización de 6,79 millones de euros al
ex presidente de Eurobank por un
delito societario y de estafa.
En 1999, Carlos Bosch, propietario de Barcelona Consulting
Group, dio entrada a Eurobank
en BCG División de Comercio Exterior, dedicada a la importación
de pescado. Cuando la entidad
bancaria se hizo con el control, los
acusados hicieron acciones encaminadas a perjudicar a la sociedad, “en beneficio del banco y de
sus filiales”, hasta que BCG quedó inoperante, según la fiscalía.
Concretamente, según el relato
de la acusación particular del empresario, el banco se comprometió
a aportar créditos por valor de
tres millones de euros a la empresa, que acababa de lograr un importante contrato, y, una vez formalizada la operación, Bosch fue
destituido como administrador, y
su empresa, desmantelada.
La administradora designada
por el banco, Delfina Fulladosa, y
su sustituto, Alexandre García
Calvo, también acusados en el proceso, cancelaron los créditos de
BCG con la banca (excepto los de
Eurobank), cambiaron su sede y
traspasaron sus activos a la compañía Santayana Desosa, una inmobiliaria de Eurobank.
Posteriormente, el banco ejecutó las garantías hipotecarias de los
créditos concedidos a BCG para
quedarse con los inmuebles propiedad de Bosch y de su esposa con
la supuesta intención —según las
acusaciones— de burlar las exigencias a Eurobank del Banco de España, quien no pudo tampoco detectar la compra del 60% de BCG,
a través de Santayana Desosa.
El querellante siguió la pista de
Santayana Desosa, que cambió su
nombre por el de Atlantic Pesca
2002 y que antes había traspasado
su actividad a Progresion Orion,
filial de Norton Life (una de las
tres mutuas de Eurobank).
Emilio Ybarra será juzgado en abril
por los fondos del BBV en Jersey
El fiscal pide cuatro años de prisión para el ex presidente del BBVA
J. M. LÁZARO, Madrid
El ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra y Churruca, y otros
cuatro directivos del banco serán
juzgados entre el 4 y el 13 de abril
en la Audiencia Nacional por el
caso Alico, la constitución de fondos de inversión de American Life Insurance en favor de consejeros del BBV que se constituyeron
tras la fusión con Argentaria.
Ybarra se enfrenta a una pena de
cuatro años de prisión y a una
multa.
El conocimiento de los fondos de
pensiones a favor de los consejeros provenientes del BBV supuso
una profunda crisis en el BBVA
que se saldó con la salida de todos, incluidos el presidente y el
vicepresidente (Pedro Luis Uriarte) del banco a propuesta del otro
presidente de la entidad, Francisco Gonzalez. El caso recayó en el
juez Baltasar Garzón y la mayor
parte de los consejeros quedaron
exentos de responsabilidades, excepto Emilio Ybarra y Juan Urrutia Elejalde, que usó una partede
su fondo. También fueron acusados, el secretario no consejero José María Concejo; Luis Bastida y
Rodolfo Molinuevo, director financiero y director financiero adjunto del BBV, respectivamente.
El tribunal estará integrado
por Fernando Bermúdez de la
Fuente, Félix Alfonso Guevara y
Carlos Ollero Butler, y la acusación correrá a cargo del fiscal adscrito a Anticorrupción, David
Martínez Madero. El tribunal de-
dicará los días 4 y 5 de abril al
interrogatorio de Ybarra para
quien, además de cuatro años de
prisión, se solicita una multa de
300 euros diarios (50.000 pesetas)
durante 10 meses. Según el fiscal,
la presunta apropiación indebida
de fondos del banco desviados al
paraíso fiscal de Jersey (Reino
Unido) alcanzó casi 20 millones
de dólares (3.278 millones de pesetas de entonces), y se hizo con el
fin de coinstituir sendos depósitos cuya rentabilidad fue gestionada por Alico, de Wilmington (Delaware, EE UU).
Prisión y multas
El acta de acusación pide tres
años de prisión y multa de seis
meses, a razón de una cuota diaria de 250 euros, para Juan Urrutia y Concejo, y penas de dos
años y seis meses de prisión y multa de cuatro meses, a razón de
una cuota diaria de 200 euros, para Bastida y Molinuevo, por ser
quienes, presuntamente, realizaron materialmente la operación
de disponer de los fondos que el
banco tenía en Jersey.
Del total de los más de 19 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del patrimonio del banco a las cuentas de
Jersey, Ybarra, según las conclusiones de Anticorrupción, se hizo
con casi tres millones de dólares y
fijó en 1,2 millones la compensación a Urrutia, quien habría aceptado el importe “a sabiendas del
menoscabo económico que generaba al banco”.
El resto del dinero fue a parar
a planes de pensiones constituidos para cada uno de los consejeros, aunque finalmente éstos no
fueron imputados porque devolvieron todos los fondos al año
siguiente y en ningún momento
hicieron uso de ellos, según el
juez instructor.
Concejo, según el fiscal, “recibió expresa y personalmente de
Ybarra la indicación de articular
jurídicamente las compensaciones” encargo que cumplió “pese a
saber que contravenía abiertamente el acuerdo de fusión”. Concejo
se habría apropido de 465.000 dólares (79 millones de pesetas).
Los fondos habían sido constituidos en 1987, pero fueron “mantenidos y gestionados fuera de la
contabilidad del banco”. Según el
fiscal, “no sólo se trataba de ocultar la operación a los consejeros
de Argentaria”, sino “de que no
fuera detectada por los nuevos departamentos de control tras la fusión”.
Estos fondos habían sido mantenidos fuera de la contabilidad
del banco y al margen de su control como institución —lo que
constituye objeto de otro procedimiento separado—, mediante
dos estructuras: una en Liechstenstein (Amelan Foundation) y la
otra en Jersey (Trust 532 y Sharington Comapny Inc., domiciliada en la Isla de Niue, Nueva Zelanda).