Estatutos de la Fundación
Anuncio
FUNDACIÓN ESTATUTOS ÍNDICE TÍTULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, FINALIDAD, CAPACIDAD, BENEFICIARIOS, DOMICILIO Y DURACIÓN .......3 Artículo 1º.‐ DENOMINACIÓN Y REGIMEN NORMATIVO ................................................................................3 Artículo 2º.‐ OBJETO Y FINALIDAD DE LA FUNDACIÓN .....................................................................................3 Artículo 3º.‐ CAPACIDAD DE OBRAR .................................................................................................................5 Artículo 4º.‐ BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN ..............................................................................................5 Artículo 5º.‐ DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL .............................................................................................6 Artículo 6º.‐ DURACIÓN .....................................................................................................................................6 Artículo 7º.‐ ACOGIMIENTO AL PROTECTORADO .............................................................................................6 TÍTULO II: PATRIMONIO.........................................................................................................................................6 Artículo 8º.‐ ACTIVOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ...................................................6 Artículo 9º.‐ DOTACIÓN PATRIMONIAL INICIAL................................................................................................7 Artículo 10º.‐ INCREMENTO DE LA DOTACIÓN PATRIMONIAL.........................................................................7 Artículo 11º.‐ RENTAS DE LA FUNDACIÓN ........................................................................................................7 Artículo 12º.‐ BIENES Y DERECHOS DE LA FUNDACIÓN ....................................................................................7 TÍTULO III: REPRESENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN ...........................................8 A) ENTIDADES PROMOTORAS ..........................................................................................................................8 Artículo 13º.‐ ENTIDADES PROMOTORAS .........................................................................................................8 B) EL PATRONATO .............................................................................................................................................8 Artículo 14º.‐ DEL PATRONATO .........................................................................................................................8 Artículo 15º.‐ FACULTADES DEL PATRONATO ...................................................................................................9 Artículo 16º.‐ COMPOSICIÓN...........................................................................................................................11 Artículo 17º.‐ RENOVACIÓN DEL PATRONATO Y DURACIÓN DEL CARGO DE PATRONO...............................12 Artículo 18º CAUSAS DE CESE ..........................................................................................................................12 Artículo 19º.‐ PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO .........................................................................13 Artículo 20º.‐ DEL PRESIDENTE ........................................................................................................................13 Artículo 21º.‐ DEL VICEPRESIDENTE ................................................................................................................13 Artículo 22º.‐ DEL SECRETARIO........................................................................................................................13 Artículo 23º.‐ ACTAS ........................................................................................................................................14 Artículo 24º.‐ REUNIONES DEL PATRONATO...................................................................................................14 Artículo 25º.‐ CONVOCATORIAS ......................................................................................................................14 Artículo 26º.‐ CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO .............................................................................................15 Artículo 27º.‐ ACUERDOS DEL PATRONATO ....................................................................................................15 Artículo 28º.‐ RETRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS ............................................................................................15 C) EL COMITÉ PERMANENTE...........................................................................................................................15 Estatutos Fundación MODERNA Página 1 de 20 Artículo 29º.‐ FUNCIONES DEL COMITÉ PERMANENTE ..................................................................................15 Artículo 30º.‐ COMPOSICIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE .............................................................................16 Artículo 31º.‐ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE ........................................17 D) EL DIRECTOR GENERAL ...............................................................................................................................17 Artículo 32º.‐ DEL DIRECTOR GENERAL ...........................................................................................................17 E) LA COMISIÓN CONSULTIVA........................................................................................................................17 Artículo 33º.‐ DE LA COMISIÓN CONSULTIVA .................................................................................................17 F) ASPECTOS COMUNES A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN ...................................................18 Artículo 34º.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN..........................................................................................................18 TÍTULO IV: SOCIOS COLABORADORES .................................................................................................................18 Artículo 35º.‐ SOCIOS COLABORADORES ........................................................................................................18 TÍTULO V: CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS .................................................................................18 Artículo 36º.‐ CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS .......................................................................18 TÍTULO VI: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y FUSIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN .........................19 Artículo 37º.‐ MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS .........................................................................................19 Artículo 38º.‐ FUSIÓN ......................................................................................................................................20 Artículo 39º.‐ DISOLUCIÓN ..............................................................................................................................20 Artículo 40º.‐ RESERVA DE FACULTADES.........................................................................................................20 Estatutos Fundación MODERNA Página 2 de 20 TÍTULO I: DENOMINACIÓN, OBJETO, FINALIDAD, CAPACIDAD, BENEFICIARIOS, DOMICILIO Y DURACIÓN Artículo 1º.‐ DENOMINACIÓN Y REGIMEN NORMATIVO Bajo la denominación de “FUNDACION MODERNA”, en adelante “la Fundación”, y al amparo de lo dispuesto en la Ley 44 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, se constituye una Fundación, que goza de personalidad jurídica propia conforme a lo dispuesto en la Ley 43.6 de la misma Compilación. La Fundación se regirá por las disposiciones contenidas en estos Estatutos, por la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, por las normas que en interpretación y desarrollo de los mismos apruebe el Patronato, así como por cuantas disposiciones legales le sean aplicables en todo momento. Artículo 2º.‐ OBJETO Y FINALIDAD DE LA FUNDACIÓN El objeto y finalidad de la Fundación es el impulso de la estrategia de desarrollo económico regional de Navarra contenida en el Plan MODERNA (acrónimo utilizado para recoger el nuevo “Modelo de Desarrollo Económico de Navarra”), a través de la ejecución, el seguimiento, evaluación, adaptación y actualización permanente de la Estrategia y el Plan de Acción aprobados por las Entidades Promotoras el 21 de junio de 2.010 y por el Parlamento de Navarra el 1 de octubre de 2010, pudiendo señalarse entre dichos objetivos y finalidades: a) Incrementar la prosperidad, la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental de Navarra, a través del impulso de la actividad económica en los sectores estratégicos de la Economía Verde, la Economía de la Salud y la Economía del Talento. b) Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas, fomentando un crecimiento sostenible e integrador, alineado con la Estrategia EU‐2020, y con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y la cohesión social de Navarra. c) Generar un entorno propicio y efectivo para la creación, desarrollo y crecimiento de las empresas navarras, mediante un incremento sostenido de los puestos de trabajo y una mejora notable en la competitividad. d) Impulsar la opción por la educación y el talento, y coordinar las iniciativas transversales Estatutos Fundación MODERNA Página 3 de 20 como el apoyo al emprendimiento, el fomento de la innovación y la internacionalización, el impulso de las infraestructuras productivas, y la mejora de las administraciones públicas. e) Fomentar el diálogo y la colaboración entre la Administración Pública; las Universidades, los Centros Tecnológicos, y otros centros de conocimiento; y las Empresas, generando un marco común de mejora permanente entre el sector público y el sector privado. f) Promover la economía del conocimiento, así como la mejora continua de la productividad, la competitividad, la especialización, la innovación y la proactividad del capital humano. g) Impulsar un proceso continuo de reflexión estratégica sobre el desarrollo económico y social de Navarra. Para su consecución, la Fundación llevará a cabo actividades tales como: a) Impulso del Plan MODERNA así como, en su caso, la actualización y adaptación del mismo en función de la evolución de los factores económicos y sociales, etc. b) El seguimiento y evaluación permanente del Plan MODERNA c) Fomento del desarrollo de los siguientes factores transversales: ‐ Desarrollo del modelo regional educativo para la creación, desarrollo y atracción del talento. ‐ Impulso de la transformación de las administraciones públicas para que sea un factor de competitividad y un ejemplo de productividad y eficiencia. ‐ Promoción de la investigación, desarrollo e innovación, buscando la transformación de la actividad de I+D+I en oportunidades de mercado. ‐ Programas y actuaciones para incrementar cuantitativa y cualitativamente el número de emprendedores y nuevas empresas, así como el tamaño de las existentes, fomentando la coordinación de las acciones y agentes implicados. ‐ Iniciativas de internacionalización, para incrementar el nivel de internacionalización de los clusters y la atracción de nuevas inversiones estratégicas, coordinando las acciones y agentes implicados. ‐ Búsqueda de la seguridad y calidad del abastecimiento energético y de un desarrollo de las infraestructuras energéticas que tenga en cuenta la sostenibilidad, fomentando las fuentes de energías renovables y la eficiencia energética. ‐ Desarrollo de infraestructuras productivas que incrementen el potencial económico de la región. d) Fomento e impulso de los clusters empresariales estratégicos designados por el Plan MODERNA y de los de cualesquiera otros sectores emergentes que se consideren estratégicos para la economía navarra. e) Apoyo al diseño y desarrollo, en cooperación con las entidades financieras y las sociedades de capital‐riesgo, de las herramientas de financiación de nuevos proyectos empresariales tales como el otorgamiento de becas a emprendedores, constitución de fondos de inversión, líneas de financiación y avales, o la creación de foros de encuentro con inversores, y Estatutos Fundación MODERNA Página 4 de 20 cualesquiera otras, fomentando la participación de los agentes públicos y privados. f) Acciones de promoción, difusión y comunicación del Plan MODERNA y su ejecución, y otras que resulten complementarias o accesorias a sus actividades principales. g) Y, en general, cuantas otras actividades le sean encomendadas por sus órganos de dirección dentro de los objetivos y finalidades de la Fundación. En el desarrollo de sus fines sociales, la Fundación no tendrá ánimo de lucro y buscará la alineación, coordinación e implicación de los distintos agentes económicos públicos y privados. El desarrollo de los fines de la Fundación podrá efectuarse, entre otros medios posibles, por los siguientes, que se enumeran sin propósito exclusivo: a) Por la Fundación directamente, en instalaciones propias o ajenas. b) Creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza asociativa, fundacional o societaria. c) Participando o colaborando en el desarrollo de las actividades de otras entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas o jurídicas, que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación. Artículo 3º.‐ CAPACIDAD DE OBRAR La Fundación tiene plena capacidad de obrar en el cumplimiento de sus fines, conforme a lo previsto en la Ley 45 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra y artículos 37 y 38 del Código Civil. La Fundación podrá: a) Desarrollar actividades económicas de todo tipo, para realizar sus fines o para conseguir recursos con ese objeto. b) Adquirir y enajenar toda clase de bienes y derechos, por cualquier título, y celebrar todo tipo de actos, negocios y contratos. c) Ejercitar toda clase de acciones, conforme a sus Estatutos y a las leyes. Artículo 4º.‐ BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIÓN Serán beneficiarias de las actividades de la Fundación cualquier persona, física o jurídica, de naturaleza privada o pública, que realice actividades en Navarra o que teniendo su sede social en Navarra realice mayoritariamente sus actividades en el ámbito nacional o internacional. La Fundación actuará con arreglo a criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de sus beneficiarios. Estatutos Fundación MODERNA Página 5 de 20 Artículo 5º.‐ DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL La Fundación tendrá su domicilio en Pamplona (Navarra), C/ Cortes de Navarra 2, planta 7ª, nivel 14º. No obstante, el Patronato podrá acordar el cambio de domicilio de conformidad con la legislación vigente. La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, sin perjuicio de que también pueda realizar actividades en otras Comunidades Autónomas de España y en el extranjero. A estos efectos, podrá crear establecimientos y delegaciones en el resto de España y el extranjero, siempre que así lo acuerde el Patronato. Artículo 6º.‐ DURACIÓN La duración de la Fundación es indefinida. No obstante, si en algún momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse íntegramente cumplidos o devinieran de imposible cumplimiento, el Patronato podrá acordar su extinción. Artículo 7º.‐ ACOGIMIENTO AL PROTECTORADO Por voluntad de los fundadores, la Fundación está acogida al Protectorado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del Departamento competente en materia de planificación económica regional, teniendo las facultades recogidas en la Ley 50/2002 de Fundaciones y su reglamento de desarrollo. TÍTULO II: PATRIMONIO Artículo 8º.‐ ACTIVOS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN El patrimonio de la Fundación estará integrado por: a) La dotación patrimonial inicial de la Fundación. b) Las rentas e ingresos que obtenga de su actividad. Estatutos Fundación MODERNA Página 6 de 20 c) Cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera a título oneroso o gratuito, de entidades públicas o privadas, o de personas individuales, en especial subvenciones, cuotas, ayudas, donaciones, herencias y legados, en dinero, especie, valores o bienes de cualquier clase. Artículo 9º.‐ DOTACIÓN PATRIMONIAL INICIAL La dotación patrimonial inicial de la Fundación será la fijada en la escritura de constitución de la Fundación. Artículo 10º.‐ INCREMENTO DE LA DOTACIÓN PATRIMONIAL La Fundación podrá destinar los excedentes de ingresos a incrementar la dotación fundacional. También podrá incrementarse con nuevas aportaciones de terceros o con el compromiso de éstos de realizar tales aportaciones, siempre que dicho compromiso esté debidamente garantizado. Artículo 11º.‐ RENTAS DE LA FUNDACIÓN Las rentas que se obtengan por la Fundación deberán tener el siguiente destino: (i) Al menos el setenta por ciento de las mismas será destinado a la realización de los fines fundacionales, sin que sean computables a estos efectos las aportaciones efectuadas en concepto de dotación patrimonial. La Fundación podrá hacer efectivo el destino de las rentas en la proporción indicada en el plazo de tres años a partir del momento de su obtención, todo ello sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 5 del artículo 9 de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. (ii) El resto será destinado a incrementar la dotación fundacional o a reservas, según acuerdo del Patronato en el momento de la aprobación de las cuentas anuales de la Fundación., una vez deducidos los gastos de administración. Artículo 12º.‐ BIENES Y DERECHOS DE LA FUNDACIÓN 1. El Patrimonio de la Fundación está formado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica, que integren la dotación así como por Estatutos Fundación MODERNA Página 7 de 20 aquellos que adquiera la Fundación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación. 2. La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimonio, que deberán constar en su inventario anual. 3. El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la Fundación de los bienes y derechos que integran su patrimonio, en los Registros correspondientes. TÍTULO III: REPRESENTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN A) ENTIDADES PROMOTORAS Artículo 13º.‐ ENTIDADES PROMOTORAS A los efectos de lo previsto en los presentes Estatutos y su desarrollo, se definen como Entidades Promotoras, integradas en la Fundación Moderna, a aquellas que junto con el Gobierno de Navarra impulsaron el Plan MODERNA y llevaron a cabo su redacción: los partidos políticos Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra; la Confederación de Empresarios de Navarra; los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras; y la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. Igualmente se reconoce el papel relevante que ha mantenido, en su relación con el Plan MODERNA, a la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial. B) EL PATRONATO Artículo 14º.‐ DEL PATRONATO La representación, administración y gobierno de la Fundación estarán a cargo de un Patronato, el cual ejercerá sus funciones sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El Patronato es el titular exclusivo de todas las facultades y potestades que en derecho se precisen para el eficaz desempeño del fin fundacional e interpretará, sin limitación alguna, los presentes Estatutos. Estatutos Fundación MODERNA Página 8 de 20 Artículo 15º.‐ FACULTADES DEL PATRONATO El Patronato ejercerá, en nombre y representación de la Fundación, los actos de administración y disposición del patrimonio, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, pudiendo efectuar en los bienes de la Fundación las transformaciones y alteraciones que considere necesarias o convenientes. A título enunciativo y no limitativo se enumeran las siguientes facultades del Patronato: a) Representar a la Fundación ante toda clase de Autoridades y Organismos del orden que fueren, estatales y autonómicos, y, en general, representar a la Fundación ante terceras personas. b) Obtener a favor de la Fundación, o hacer en nombre de ésta, reconocimiento de derechos, deudas y obligaciones, fijando plazos y condiciones para el pago o cumplimiento de los mismos; tomar y rendir cuentas; así como recibir dinero en concepto de préstamo o crédito, en cuenta corriente, con las garantías que estimen, incluso la hipotecaria, tanto mobiliaria como inmobiliaria. c) Constituir y aceptar avales, fianzas o garantías por cuenta de la Fundación mandante y/o a favor de personas individuales o jurídicas, así como ante organismos de carácter público. d) Vender, comprar, dar o recibir en pago o compensación total, ceder, permutar y por cualquier otro modo adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles e inmuebles, mediante los precios condiciones, plazos y formas de pago que juzguen de interés. e) Hacer agrupaciones, agregaciones, segregaciones y divisiones de fincas para formar otras nuevas, constituir servidumbres en pro o en contra, y cualesquiera otros derechos reales, hacer declaraciones de obra nueva, y constituir edificios en régimen de Propiedad Horizontal, estableciendo las Normas de Comunidad y de régimen interior. f) Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes a la vista o de crédito, y disponer de los saldos de las que estén ya abiertas; constituir, cancelar y endosar depósitos de metálico, y de efectos, en cualquier Banco, incluso en el Banco de España, u otro establecimiento comercial o de crédito, con o sin interés, con garantías personales o reales, o sin garantías; disponer total o parcialmente de los fondos de dichas cuentas y de los depósitos, suscribiendo resguardos, talones, cheques; practicar liquidaciones, cancelar y retirar las garantías, y dar o negar conformidad a saldos. g) Reclamar, percibir y cobrar lo que se debe a la Fundación, cualquiera que sea el origen de la deuda y su naturaleza y sea quien fuere la persona o Entidad deudora, incluso si lo fueran las Delegaciones de Hacienda, o cualquier otra Administración o Corporación Pública del Estado, o Entidades Autonómicas, sociedades, empresas o particulares, firmando al efecto los resguardos, libramiento, cheques, cartas de pago y finiquitos y demás documentos que se les exijan. h) Intervenir en procedimientos de quita y espera, de concursos de acreedores, celebrar convenios judiciales y extrajudiciales, con deudores y acreedores, y pedir su ejecución y Estatutos Fundación MODERNA Página 9 de 20 cumplimiento; asistir a Juntas de acreedores, emitiendo su voto. i) Librar, aceptar, endosar, avalar y negociar letras de cambio, cheques, pagarés, pólizas, resguardos y demás efectos de comercio; pagar y cobrar su importe; protestar por falta de aceptación o de pago, y negarse a su aceptación. j) Retirar, abrir y contestar la correspondencia postal, telegráfica, telefónica y de cualquier otra clase, así como también certificados de correos y pliego de valores declarados, y todo género de giros, y envíos postales, igualmente retirar de cualquier oficina o dependencia, los objetos consignados a nombre de la Fundación, haciendo las reclamaciones oportunas. k) Suscribir contratos de seguros de cualquiera de sus clases, con Sociedades a prima fija y mutualidades; reclamar y cobrar judicial y extrajudicialmente, las cantidades a que hubiere lugar, en caso de vencimiento, o de siniestro; hacer uso de todos los derechos para pedir la ejecución y cumplimiento de las condiciones generales y particulares de las pólizas, y especialmente intervenir en la peritación de daños, nombrando y revocando peritos, y solicitando del Juzgado competente, la designación de perito tercero. l) Constituir Sociedades civiles y mercantiles, Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas, suscribiendo acciones y participaciones sociales, realizando desembolsos en metálico o en especie, pactar Estatutos y nombrar o aceptar cargos de gestión, administración y representación social. m) Intervenir en concursos, subastas y licitaciones, públicas o privadas, pactando transacciones, cláusulas arbitrales y arbitrajes de derecho o de equidad, nombrando árbitros y aceptando o impugnando sus laudos. n) Contratar y despedir empleados y trabajadores, fijando sueldos y remuneraciones de toda índole, pactando y pagando indemnizaciones. o) Comparecer ante Juzgados y Tribunales y cualquiera jurisdicción, en actos de conciliación, con avenencia o no, en juicios civiles, en causas criminales, pudiendo firmar querellas y recibir el ofrecimiento del procedimiento; absolver posiciones y confesar en juicios; comparecer ante los Juzgados de lo Social, y en los recursos contra sus fallos; promover expedientes administrativos ante cualquier jurisdicción; promover reclamaciones económico‐administrativas, y contencioso‐ administrativas, y sin reserva ni limitación, intervenir en toda clase de expedientes, juicios, procesos, y causas ante cualquier administración y jurisdicción. p) Conferir poderes en uso de las facultades antedichas, y revocarlos; y solicitar copias de este poder. q) Otorgar y firmar cuantos documentos públicos y privados fueren precisos, incluso los de subsanación, rectificación, y complementarios que sean necesarios. r) Acordar la apertura y cierre de centros, oficinas, agencias, sucursales y delegaciones de la Fundación. s) Nombrar apoderados generales o especiales para la delegación puntual o permanente de sus funciones, sin que puedan ser objeto de delegación la aprobación del plan de actuación, las cuentas anuales, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la Fundación y aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado. Estatutos Fundación MODERNA Página 10 de 20 Artículo 16º.‐ COMPOSICIÓN 1. El Patronato será un órgano colegiado compuesto por treinta y un miembros. 2. El nombramiento de los Patronos respetará las siguientes reglas: 2.1. Un puesto será ocupado por la persona que, en cada momento, ostente el cargo de Presidente del Gobierno de Navarra. 2.2. Tres miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, de entre sus Consejeros. 2.3. Siete miembros serán designados por el Gobierno de Navarra, a propuesta de cada una de las Entidades Promotoras. 2.4. Cinco miembros serán designados por el Parlamento de Navarra. 2.5 Quince miembros serán designados por las Entidades Promotoras, a propuesta de la Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial y de las Entidades Promotoras, de entre profesionales y empresarios de reconocido prestigio a nivel local, nacional e internacional. En los sucesivos procesos de renovación del Patronato, la designación de los citados Patronos deberá realizarse por el Patronato, requiriéndose el voto favorable de la mayoría simple de los Patronos cuyos cargos estén en vigor en el momento de la votación. 3. Las Entidades con derecho a designar a uno o varios miembros del Patronato tienen igualmente derecho a comunicar al Patronato de la Fundación MODERNA el cese a los mismos en cualquier momento y a sustituirlos por las personas que designen al efecto. De igual manera, las entidades con derecho a proponer a uno o varios miembros del Patronato tienen derecho a proponer el cese de cualquiera de los miembros del Patronato que se hayan designado a propuesta suya, y proponer la persona que les sustituya. 4. Los Patronos representantes de las Entidades Promotoras y del Gobierno de Navarra podrán contar con un representante suplente, quien les podrá sustituir en los cometidos que tengan asignados en la Fundación y en los correspondientes órganos de gestión. 5. En el caso de extinción de la personalidad jurídica de alguna de las instituciones o personas jurídicas que tienen derecho a designar o a proponer a uno o varios miembros del Patronato, sus derechos se transmitirán a aquella institución o persona jurídica que la suceda legalmente. En el Estatutos Fundación MODERNA Página 11 de 20 supuesto de que no haya sucesor legal, los miembros del Patronato podrán acordar o establecer estatutariamente un nuevo sistema de composición del Patronato. 6. Los Patronos deberán carecer de interés económico en los resultados de la actividad de la Fundación, por sí mismos o a través de persona interpuesta, y deberán abstenerse de las votaciones que puedan afectarles directamente a ellos, sus familiares directos hasta el cuarto grado o las sociedades con las que mantengan directa o indirectamente cualquier tipo de vinculación societaria (ya sea por participar en su capital o por ser miembro de cualesquiera de sus órganos), directiva, profesional o laboral. 7. El cargo de Patrono será incompatible con cualquier prestación de servicios a la Fundación de carácter retribuido. Esta incompatibilidad alcanzará también a sus cónyuges e hijos y a los Fundadores. Artículo 17º.‐ RENOVACIÓN DEL PATRONATO Y DURACIÓN DEL CARGO DE PATRONO 1. Los Patronos designados de conformidad con los artículos 16.2.1. a 16.2.4., se renovarán conforme a los ciclos de mandato, gobierno o legislatura de cada institución. 2 Los quince Patronos designados conforme al artículo 16.2.5 serán renovados de forma parcial y rotatoria y tendrán un mandato de cuatro años de duración, con la salvedad de los integrantes del primer Patronato, de forma que los ocho primeros designados se renovarán a los tres años y los siete segundos a los cinco años. Artículo 18º CAUSAS DE CESE Las causas de cese serán las legalmente establecidas y, en especial, las siguientes: a) Por el transcurso del período de su mandato. b) Por sustitución del mismo. c) Por cese en el cargo por el que accedió al Patronato. d) Por renuncia al cargo, que deberá ser notificada al Patronato de modo fehaciente. e) En aplicación de lo previsto en el Artículo 16º apartado 3. f) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la Ley. g) Por resolución judicial que acoja la acción de responsabilidad por haber realizado el Patrono actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por haber realizado actos sin la diligencia de un representante legal. h) Por cualesquiera otras razones previstas en los presentes Estatutos Sociales o el ordenamiento jurídico vigente en cada momento. Estatutos Fundación MODERNA Página 12 de 20 i) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la persona jurídica. Artículo 19º.‐ PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO Será Presidente del Patronato la persona que, en cada momento, ostente la condición de Presidente del Gobierno de Navarra. El Patronato elegirá, de entre sus miembros, un Vicepresidente. Designará también un Secretario, que podrá no ser miembro del Patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. Artículo 20º.‐ DEL PRESIDENTE El Presidente del Patronato ostentará la representación de éste, convocará sus reuniones, las presidirá, dirigirá sus debates, no tendrá voto de calidad y ejecutará los acuerdos que adopte, salvo cuando en ellos se designe a otra persona para este último cometido; estando obligado a convocar siempre que lo soliciten por escrito, con indicación de los temas a tratar, al menos dos tercios de sus componentes, el más antiguo de los cuales, o el de mayor edad, si tuvieran la misma antigüedad, podrá cursar la correspondiente citación, en lugar del Presidente, si transcurre quince días naturales sin que éste lo haga. La función de Presidencia podrá ser ejercida únicamente por el Presidente de la Fundación o el Vicepresidente de la misma. Artículo 21º.‐ DEL VICEPRESIDENTE Corresponderá al Vicepresidente la sustitución provisional y el ejercicio de las atribuciones del Presidente, en caso de vacante, ausencia o imposibilidad física del mismo. En caso de vacante, ausencia o imposibilidad física del Vicepresidente, éste será sustituido provisionalmente por el patrono de menor edad. Artículo 22º.‐ DEL SECRETARIO El Secretario tendrá a su cargo los servicios administrativos y el archivo de documentos, debiendo levantar actas de las reuniones que celebre el Patronato, y con su firma garantizará la autenticidad de las actas y certificaciones que autorice. Estatutos Fundación MODERNA Página 13 de 20 En caso de vacante, ausencia o imposibilidad física del Secretario, será sustituido provisionalmente por el patrono de mayor edad. Artículo 23º.‐ ACTAS Las actas de las reuniones del Patronato y, en general toda la documentación que respalde con su firma el Secretario, llevará el visto bueno del Presidente o quien en su caso le sustituya. Artículo 24º.‐ REUNIONES DEL PATRONATO El Patronato se reunirá ordinariamente como mínimo dos veces al año: una de ellas, antes de finalizar el ejercicio al objeto de aprobar el presupuesto y la memoria explicativa de la Fundación para el siguiente ejercicio y la otra, en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio, para aprobar las Cuentas Anuales de la Fundación y para hacer balance general de la situación del Plan MODERNA. Además, el Patronato se reunirá con carácter extraordinario siempre que se considere oportuno por convocatoria del Presidente o de dos tercios de Patronos. Las reuniones podrán celebrarse en el domicilio del Patronato o fuera de éste. A las reuniones del Patronato podrán ser invitados, por decisión mayoritaria de éste, con voz y sin voto, cuantas empresas, entidades, instituciones o particulares puedan ser convenientes para el mejor logro de los fines fundacionales. Así mismo, el Patronato podrá invitar, por decisión mayoritaria de éste, con voz y sin voto, a alguno o todos los miembros de la Comisión Consultiva con respecto a aquellos puntos del Orden del Día de sus reuniones en los que se traten asuntos que hayan sido analizados por dicha Comisión Consultiva. Artículo 25º.‐ CONVOCATORIAS Las citaciones del Patronato se harán por escrito (pudiendo realizarse por medios informáticos, electrónicos o telemáticos), con indicación de los asuntos a tratar y una antelación mínima de siete días naturales y llevará implícita la de una segunda convocatoria para media hora después de la primera. Estatutos Fundación MODERNA Página 14 de 20 Artículo 26º.‐ CONSTITUCIÓN DEL PATRONATO Para que el Patronato quede válidamente constituido en primera convocatoria, tanto de carácter ordinario como extraordinario, será precisa la concurrencia, presentes o representados, de la mayoría de los Patronos en ejercicio; y en segunda convocatoria será válida su constitución cualquiera que sea el número de los Patronos que asistan a la reunión. La asistencia al Patronato podrá ser personal o por medio de representante, en cuyo caso la representación deberá conferirse por escrito, especial para cada Patronato, y sólo en favor de otro miembro integrante del Patronato. También se entenderá válidamente constituido el Patronato siempre que se reúnan todos los Patronos en ejercicio y acuerden por unanimidad la celebración de la sesión. Artículo 27º.‐ ACUERDOS DEL PATRONATO Los acuerdos del Patronato serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones del Protectorado, y se tomarán por mayoría de votos de los Patronos presentes y representados, salvo los que se refieran a la reforma de los Estatutos, a la interpretación y desarrollo de los mismos, a la enajenación y gravamen de los bienes fundacionales, y a la modificación y fusión de la entidad, para los cuales se requerirá el voto favorable de al menos las tres quintas partes de los Patronos en ejercicio. La disolución de la Fundación requerirá una mayoría reforzada de dos tercios de los Patronos en ejercicio. Artículo 28º.‐ RETRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS Los miembros del Patronato ejercerán su cargo gratuitamente. No obstante, podrán ser reembolsados de los gastos, debidamente justificados, que el desempeño de sus funciones les ocasione en el ejercicio de las mismas. C) EL COMITÉ PERMANENTE Artículo 29º.‐ FUNCIONES DEL COMITÉ PERMANENTE La Fundación contará con un Comité Permanente que actuará por delegación del Pleno del Patronato y que tendrá por objeto el impulso continuo del Plan MODERNA, así como de todo lo previsto en los Estatutos de la Fundación Moderna que no sea competencia exclusiva del pleno del Estatutos Fundación MODERNA Página 15 de 20 Patronato. También corresponderá al Comité Permanente la designación y, en su caso, cese del Director General de la Fundación. El Comité Permanente desarrollará igualmente todas aquellas funciones que le sean encomendadas específicamente por el Patronato de la Fundación. Artículo 30º.‐ COMPOSICIÓN DEL COMITÉ PERMANENTE 1. El Comité Permanente será un órgano colegiado compuesto por diecinueve miembros. 2. El nombramiento por el Patronato de los miembros del Comité Permanente respetará las siguientes reglas: 2.1 En representación del Gobierno de Navarra: (i) Dos miembros designados directamente por el Gobierno de Navarra. Uno de ellos ostentará el cargo de presidente de la Comisión Permanente y tendrá rango mínimo de Director General. 2.2 En representación de las Entidades Promotoras: (ii) Siete miembros designados por cada una de las Entidades Promotoras. 2.3 En representación del Parlamento de Navarra: (iii) Dos Patronos de los designados directamente por el Parlamento de Navarra. 2.4 En representación de los Patronos Empresarios y Profesionales: (iv) Siete Patronos de entre los designados conforme al artículo 16.2.5. 2.5. El Vicepresidente de la Fundación MODERNA será miembro natural y vicepresidente del Comité Permanente. El Comité Permanente designará un Secretario, si bien este último podrá no ser miembro del Comité Permanente. Los miembros del Comité Permanente estarán sujetos a las variaciones que se den en sus cargos de origen como Patronos de la Fundación, y les será de aplicación, mutatis mutandi, lo establecido en los artículos 16 a 18. Al Presidente, Vicepresidente y Secretario les será de aplicación, mutatis mutandi, lo que con respecto al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Patronato se establece en los artículos 19 a Estatutos Fundación MODERNA Página 16 de 20 22 de estos Estatutos. Artículo 31º.‐ ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE Con respecto a las actas, reuniones, convocatorias, constitución y acuerdos del Comité Permanente será de aplicación, mutatis mutandi, lo que con respecto a dichos aspectos del Patronato se establece en los artículos 23 a 27 de estos Estatutos. El Comité Permanente podrá dotarse de una Comisión Ejecutiva, formada por miembros del Comité Permanente, cuya finalidad sea la más ágil gestión, impulso y control de las responsabilidades atribuidas al citado Comité. La composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva será establecida y aprobada, en su caso, por el Comité Permanente. D) EL DIRECTOR GENERAL Artículo 32º.‐ DEL DIRECTOR GENERAL La Fundación contará con un Director General, que deberá ser un profesional reconocido y experimentado, y que tendrá las siguientes funciones: (i) Gestionar el Plan MODERNA. (ii) Dirigir el equipo de profesionales que conformen el Equipo de Coordinación. (iii) Proponer y elevar al Patronato anualmente el presupuesto y el plan de acción, la memoria y las cuentas anuales. (iv) Cualesquiera otras funciones le fueran encomendadas por el Comité Permanente o el Patronato. La designación, cese en su caso, y determinación de las condiciones salariales, etc. del Director General corresponderá al Comité Permanente. E) LA COMISIÓN CONSULTIVA Artículo 33º.‐ DE LA COMISIÓN CONSULTIVA La Fundación podrá dotarse de una Comisión Consultiva integrada por expertos que tendrá por objeto el asesoramiento continuo de la Fundación y de su Director General. Estatutos Fundación MODERNA Página 17 de 20 La designación de estos expertos, así como la determinación del modo de organización y funcionamiento de la Comisión Consultiva, corresponderá al Patronato. F) ASPECTOS COMUNES A LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN Artículo 34º.‐ CRITERIOS DE SELECCIÓN En la selección de los miembros del Patronato, Comité Permanente y Comisión Consultiva, además de su valía personal y prestigio profesional, se tendrá en cuenta como criterio de selección la participación paritaria de ambos géneros. TÍTULO IV: SOCIOS COLABORADORES Artículo 35º.‐ SOCIOS COLABORADORES Serán Socios Colaboradores de la Fundación aquellas instituciones, entidades, empresas, o cualesquiera otros tipos de personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, que contribuyan al desarrollo de la Fundación mediante aportaciones económicas, cesiones de bienes o derechos, prestación de servicios a la Fundación o utilización de los servicios de ésta. Para ostentar tal calificación de Socio Colaborador será preciso cumplir con los criterios, circunstancias y requisitos que el Patronato defina con carácter general, pudiendo además el Patronato crear distintas clases de Socios Colaboradores si así lo considera oportuno. Los Socios Colaboradores figurarán inscritos en el Libro de Colaboradores de la Fundación. TÍTULO V: CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS Artículo 36º.‐ CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS El Patronato elaborará anualmente el inventario, el balance de situación y la cuenta de resultados Estatutos Fundación MODERNA Página 18 de 20 en los que consten de modo cierto la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación y elaborará una memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica, que incluirá el cuadro de financiación, así como del grado de cumplimiento de los fines fundacionales. La memoria especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación. Igualmente, el Patronato practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. La Fundación deberá presentar ante el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra los documentos descritos en el párrafo anterior dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. En el caso de que la Fundación Moderna se clasifique como parte del sector de las Administraciones Públicas a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, las operaciones de endeudamiento de la Fundación deberán ser autorizadas con carácter previo por el departamento competente. Además, el Patronato deberá elaborar también y presentar ante el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, entre el 1 de octubre y 31 de enero de cada ejercicio el presupuesto correspondiente al año siguiente acompañado de una memoria explicativa. Las cuentas anuales se elaborarán y aprobarán de acuerdo con la normativa contable que sea de aplicación a este tipo de entidades en cada momento. En materia de auditoría se estará igualmente a lo dispuesto en la legislación aplicable. El ejercicio económico de la Fundación se iniciará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. TÍTULO VI: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y FUSIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN Artículo 37º.‐ MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS El Patronato podrá acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación, siempre que lo considere conveniente en interés de la misma. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria, será preciso un quórum de votación favorable de, al menos, tres quintas partes de los miembros del Patronato. Estatutos Fundación MODERNA Página 19 de 20 La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato, cumplirá cuantas disposiciones contemple el ordenamiento jurídico para tal fin, y se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el correspondiente Registro de Fundaciones. Artículo 38º.‐ FUSIÓN El Patronato podrá proponer la fusión de la Fundación con otra Fundación cuando lo considere necesario para la consecución de los fines fundacionales. El acuerdo de fusión exigirá el voto favorable de, al menos, tres quintas partes de los miembros del Patronato. Artículo 39º.‐ DISOLUCIÓN La disolución o extinción de la Fundación deberá ser acordada por el Patronato con una mayoría cualificada de dos terceras partes de sus miembros, cuando no puedan cumplirse los fines fundacionales. Igualmente serán causa de extinción las establecidas con carácter general en las disposiciones vigentes. El acuerdo de disolución determinará la forma en que se procederá a la liquidación de los bienes pertenecientes a la Fundación, que deberá aplicarse a la realización de actividades que respondan al cumplimiento de los fines asignados y que han sido señalados en el artículo 2, y, en su defecto, a finalidades de interés general análogas. Artículo 40º.‐ RESERVA DE FACULTADES Los Fundadores se reservan la facultad de modificar o extinguir la Fundación mediante acuerdo que se adoptará en proporción a su aportación en la dotación patrimonial inicial. Estatutos Fundación MODERNA Página 20 de 20
