“LUR DENOK, S

“LUR DENOK, S.L.”
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad “LUR DENOK, S.L.”, en su reunión celebrada el
día uno de Junio de 2015, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1º Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de
Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
2º Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración
durante el ejercicio sometido a censura.
3º Aprobación del traslado del domicilio social del actual, sito en Amurrio (Álava), Barrio
Lezama número 93 (01450) a Bilbao (Bizkaia), calle Juan de Ajuriaguerra 6, 1º izda. (48009), y
en su caso, modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
4º Cese en sus cargos a los siguientes Vocales del Consejo de Administración.
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EKIN, S.COOP.
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AMPO, S. COOP.
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LANCOR 2000, S.COOP.
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WALTER PAK, SL.
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PANEL FIJACIONES, SL.
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ROYDE, S. COOP.
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ATOM 2002, SL.
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DON TXOMIN OCERINJAUREGUI EGUILUZ.
5º. Aumento del Capital Social en CINCO MIL SETECIENTOS EUROS (5.700.-€) mediante
creación de CINCUENTA Y SIETE (57) nuevas participaciones sociales de serie B, de CIEN
EUROS (100.-€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del B-1 al B57, ambos inclusive y con cargo a compensación de créditos según los casos, dando
cumplimiento así al interés de la sociedad en dar entrada a nuevos socios para incrementar la
liquidez y ampliar las posibilidades de inversión en nuevas actividades relacionadas con el
objeto social y asimismo a la voluntad de los socios recogida en los pactos parasociales de la
mercantil que según lo recogido en el acuerdo segundo “al menos una vez al año Lur Denok
ofrecerá la posibilidad de ampliar su capital social para dar entrada a nuevos socios”
6º Modificación y, en caso de aprobación del quinto punto, de la redacción del artículo 5º de
los Estatutos Sociales relativo al Capital Social de la Compañía, quedando la redacción del
mismo de la siguiente manera:
“El Capital Social se fija en CUATROCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS EUROS
(411.300.-€) representadas por MIL CUATROCIENTAS NUEVE (1.409) participaciones
sociales, acumulables e indivisibles, dividido en
dos series correlativas de
participaciones sociales denominadas serie A y serie B. La Serie A comprende MIL
TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS (1.352) participaciones sociales iguales, acumulables e
indivisibles de TRESCIENTOS EUROS (300.-€) de valor nominal cada una, numeradas
correlativamente de la A-1 a la A-1352, ambas inclusive. La Serie B, comprende
CINCUENTA Y SIETE (57) participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de
CIEN EUROS (100.-€) de valor nominal cada una numeradas correlativamente de la B-1
a la B-57, ambas inclusive.”
7º Ruegos y preguntas.
8º Autorización para elevación a público de los acuerdos sociales.
Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el
texto íntegro de la modificación propuesta, del informe de los administradores sobre la misma y
del informe relativo a los aspectos de la ampliación relacionados con el art. 308 de la Ley de
Sociedades de Capital y a pedir la entrega o envío gratuitos de esos documentos.
Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General
o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día.
En Amurrio (Álava) a uno de junio de 2015
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
KOLDO 2K EMOCIONANDO, S.L.
Joana Saratxaga