Por orden de la Junta Directiva, el Presidente de Valorem S.A.

Por orden de la Junta Directiva, el Presidente de Valorem S.A. convoca a los señores
accionistas de Valorem S.A., a la reunión ORDINARIA de la Asamblea General de
Accionistas que se celebrará el jueves treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), a las diez de la mañana (10:00 AM), en el Salón Studio 1, ubicado en el Hotel W
localizado en la Avenida Carrera 9ª No. 115-30 de la ciudad de Bogotá D.C.
El Orden del Día previsto para la reunión es el siguiente:
1.
Verificación del quórum.
2.
Lectura y consideración del orden del día.
3.
Designación de comisión para revisar y aprobar el acta de la reunión de la
Asamblea.
4.
Lectura, consideración y aprobación de los informes de gestión y especiales de la
Junta Directiva, del Presidente y demás administradores de la Compañía,
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.
5.
Lectura de los informes y del dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados
financieros, separados y consolidados de la Compañía, cortados a 31 de diciembre
del año 2015.
6.
Consideración y aprobación de los estados financieros separados y consolidados
de la Compañía cortados a 31 de diciembre del año 2015.
7.
Proyecto de distribución de utilidades.
8.
Política de Remuneración de la Junta Directiva.
9.
Fijación de honorarios de la Junta Directiva.
10.
Proposiciones y varios.
Los informes de gestión, los estados financieros con sus anexos y los demás documentos
requeridos por la ley estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la
Compañía ubicadas en la calle 75 N° 5 - 59 de Bogotá D.C., a partir del día cuatro (4) de
marzo del año dos mil dieciséis (2016). Sin perjuicio del derecho de inspección, la
compañía ha puesto a disposición exclusiva para sus accionistas en la página web
www.valorem.com.co, un vínculo en donde encontrarán documentos relacionados con el
orden del día antes señalado, junto con las correspondientes Propuestas de Acuerdo
elevadas por la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada podrán
hacerse representar en la misma mediante poder otorgado por carta, telegrama, fax o
cualquier otra forma escrita dirigida a la Sociedad, a la dirección atrás anotada o al fax
número 7560809 extensión 12007 de la ciudad de Bogotá D.C.
El poder deberá llenar los siguientes requisitos:
•
Contener en forma clara los nombres y apellidos completos, así como el número
y lugar de expedición del documento de identificación, tanto del otorgante y del
apoderado, como de la persona en quien éste pueda sustituir el poder cuando fuere
del caso, la fecha de otorgamiento del poder y la fecha o época de la reunión o
reuniones para las que se confiere.
•
Si el otorgante fuese persona jurídica, el poder deberá estar acompañado de la
certificación expedida por la entidad competente, en la cual conste el nombre del
representante legal y la comprobación de que se encontraba facultado para otorgar
el poder. Los representantes legales de los incapaces (padres, tutores, curadores),
deberán demostrar tal calidad con los documentos legales del caso. Los sucesores
de un accionista fallecido deberán acreditar su calidad mediante certificación del
Juzgado o la Notaría donde se tramite la sucesión.
•
No serán aceptados los poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras.
•
No podrán otorgarse o conferirse poderes a los comisionistas de bolsa, pues de
acuerdo con la ley, son absolutamente ineficaces. Tampoco podrán otorgarse
poderes a los administradores y empleados de Valorem S.A. para representar
acciones en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Estas personas
podrán ejercer los derechos políticos relacionados con sus propias acciones y con
las que representen en ejercicio de su calidad de representantes legales.
Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no serán admitidos como
válidos y la Sociedad se abstendrá de recibirlos o los devolverá al otorgante, según sea el
caso.
Con el propósito de facilitar la representación de los accionistas, se ha dispuesto un
modelo estándar de poder para la reunión aquí convocada. Dicho modelo se encuentra
publicado en la “Zona de Accionistas” de la página web de la compañía
www.valorem.com.co.
Así mismo, aquellos accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión
convocada podrán acceder a su transmisión virtual, a través de la página web de la
Sociedad www.valorem.com.co. Para tal efecto, en la página anotada encontrarán las
instrucciones de acceso para este servicio electrónico.