Casos por corrupción que han sido declarados prescritos Nombre

Casos por corrupción que han sido declarados prescritos
Nombre del procesado (beneficiario
con la prescripción)
Juan Silvio Valencia Rosas
Nombre del caso
Delito
Fecha de otorgamiento
---------------------------
-----------------------------
Manuel Ernesto Custodio Poemape
----------------------------
-----------------------------
13 de febrero de 2009
(Sala Penal Especial-1ra
Instancia)
19 de noviembre de 2009
(Corte Suprema -2da
Instancia)
13 de noviembre de 2009
(Segunda instancia)
Juan Abraham Briomnes Dávila,
Abraham, Walter Cano Angulo, Nora
Luz Galarreta Díaz, Arturo Ernesto
Marquina Gonzáles, Royse Paul Concha
Delgado, Jorge Alfredo Tapia Cajigas y
Ramón Natteri Quiroga
Wilfredo Venero Garrido
Equipos
emergencia 105
de
Asociación ilícita para
delinquir
13 de octubre de 2008
Juzgado
penal
anticorrupción y 1º Sala
Penal Especial
--------------------------------
Banco de Comercio 22
millones
de
dólares
Asociación Ilícíta para
Delinquir
y
Encubrimiento Real
29 de enero de 2010
5º Sala Penal Especial
Mario Humberto Delgado Vásquez y
Miriam Chilcón Silva
Generales
Promoción II
Encubrimiento real
29 de enero de 2010, en
sesión de audiencia
Con fecha 05 de febrero
de 2010, se llevó a cabo
la sesión de juicio oral
N° 270 en donde el
Fiscal Superior opina
que se declare fundada
la
excepción
de
de
Instancia judicial que
concedió la prescripción
5º Sala Penal Especial
prescripción de la acción
penal a favor de Mario
Humberto
Delgado
Vásquez
y
Miriam
Chilcón
Silva
y
consecuentemente
extinguida
la acción
penal de Encubrimiento
real en su contra.
Pendiente
de
pronunciamiento de la 1º
Sala Penal Especial
Ricardo Renato Sotero Arana
Generales
de
Promoción IV
Generales
de
Promoción
Licitación Wayman
Enriquecimiento ilícito
28 de enero de 2010
1º Sala Penal Especial
Encubrimiento real
09 de febrero de 2010
1º Sala Penal Especial
Falsedad Ideológica.
05 de febrero de 2010
4º
Juzgado
Esepcial
Manuel Jesús Aybar Marca como autor
del delito contra la Libertad –Antonio
Américo Ibárcena Amico
Interceptación
telefónica
Interceptación
Telefónica
Asociación Ilícita para
Delinquir
28 de diciembre de 2009
4º Sala Penal Especial
Víctor Alberto Venero Garrido, Ruth
Susana Díaz Villanueva y Rocío
Villanueva Díaz
----------------------------
Asociación ilícita para
delinquir
y encubrimiento real
01 de marzo de 2010
1º Sala Penal Especial
Bernardo Javier Procopio Sánchez y
Giuliana Teresa Cahuas Vital
----------------------------
Encubrimiento real
27 de noviembre de 209
(primera instancia)
5º Sala Penal Especial
Ericka del Carmen Valiente Gamarra
autista Noe Galdos Jimenez y Eduardo
Agustin Bornaz Saavedra
Penal
Augusto Miyagusuku Miagui
Luis Kishimoto Higa
Apenkai II
Testaferros
Venero
Peculado
24 de febrero de 2010
(Segunda Instancia)
02 de febrero
2010
4º Sala Penal Especial
de
Asociación ilícita para
delinquir
26 de febrero de 2010
6º
Juzgado
Especial
Asociación ilícita para
delinquir
13 de abril de 2010
1º Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
21 de marzo de 2010
1º Sala Penal Especial
Negociación
incompatible
05 de abril de 2010
3º Sala Penal Especial
Lucio Acosta Moreno, Victor José ---------------------------Vildoso Javier
y Arturo Marengo
Romero
Encubrimiento Real
27 de abril de 2010
1º Sala Penal Especial
Alberto Venero Garrido, Ruth Susana
Díaz de Villanueva y Rocío Villanueva
Díaz
Asociación ilícita para
delinquir
01 de marzo de 2010
1º Sala Penal Especial
Felicia Laura Villacorta Francesqui
Alfonso Leonardo Lizaraso Alarcón,
Isabel Dora Giles Nonalaya, Raquel
Cherm Alva de Pardo y Jaime Felipe
Pardo Mesones
Penal
Hugo Jesús Zegarra Grados
César Augusto Leon Prado Aladzame
---------------------------
----------------------------
Javier Arturo Marengo Romero;
Wilfredo Venero Garrido
Custodio Poemape
Luis Wilfredo Arroyo Jaime, Jorge
Enrique Nadal Paiva, Luis Augusto
Pérez Documet, José Luis Zegarra
Escalante, Luis Alberto Bianchi Muñoz,
Arturo Ernesto Marquina Gonzales, y
Luis Fernán Cisneros Ferreyros
Caja de pensiones
militar CIMEX –
PAUSA - ROTEX
Asociación ilícita para
delinquir
Asociación ilícita para
delinquir
16 de abril de 2010
1º Sala Penal Especial
06 de abril de 2010
2º Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
10 de mayo de 2010
1º Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
Asociación ilícita para
delinquir
05 de abril de 2010
1º
Juzgado
Penal
Especial
Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema
--------------------------------
01 de junio de 2011
3º
Juzgado
Liquidador
--------------------------------
07 de junio de 2011
11 de mayo de 2011
3º
Juzgado
Penal
Liquidador
2º Sala Penal Especial
03 de junio de 2010
2º Sala Penal Especial
Percy Edwin Gonzales Castro
Raul Aureio Talledo Valdivieso
Guido Guevara y
Raúl
Talledo
Valdivieso
13 de mayo de 2010
Equipo de sonido
Marden Heriberto Villegas Ampuero.
César Augusto Rosales León.
Raúl Ángel Gutiérrez Rodas
Penal
Marco Antonio Paredes Buenazo
--------------------------------
Juan Carlos Martín Alberto José
Hurtado de Assín e Isaías Alberto
Escalante Figueroa
Caja
de
pensión
militar
policial
CIMEX y ROTEX
Percy Edwin Gonzales Castro
David Belisario Pezúa Vivanco
Caja
de
pensión
militar
policial
CIMEX y ROTEX
Pagos
por
caso
Baruch Ivcher
Pezua de Vivanco
Víctor Manuel Malca Villanueva.
Saucedo CIMEX
José Carlos García Alayo, Silvia Ana
Shintani Kawano y José Augusto Arce
Pozo
Licitaciones compra
de
cohetes
y
antimotines
Vladimiro Montesinos Torres, Nicolas
De Bari Hermoza Ríos, Theunis Johanes
Van Aarde y Jan Paul Devrout Van
Beckhoven
Falsedad ideológica
Asociación ilícita para
delinquir
23 de junio de 2008
3º Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
11 de mayo de 2010
1º
Juzgado
Especial
-----------------------------------Asociación ilícita para
delinquir
16 de julio 2010
4º Sala Penal Especial
26 de mayo de 2010
Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema
Asociación ilícita para
delinquir
Encubrimiento real
2 de agosto de 2010
5º Sala Penal Especial
08 de julio de 2010
5º Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
10 de enero de 2011
4º Sala Penal Especial
Falsedad ideológica
Asociación ilícita para
delinquir
10 de enero de 2011
10 de enero de 2011
4º Sala Penal Especial
4º Sala Penal Especial
Penal
Segundo Emiliano Chavez Mori
Vladimiro Montesinos Torres, Nicolas
De Bari Hermoza Ríos, Theunis Johanes
Van Aarde y Jan Paul Devrout Van
Denel Pertrechos
Beckhoven
Segundo Emiliano Chavez Mori
Cesar
Samillan
Incio,
Guillermo
Augusto
Cáceres
Burga,
Héctor
Quezada
Macchiavello,
Alfonso
Adalberto Mercado Rosas
Roger Percy Tabory Andrade
Carlos Eduardo Alejandro Indacochea
Ballón, Carlos Alberto Gabriel Fernando
Modonese Cobian, Gustavo Rodolfo
Romero Herrera, Augusto Jaime Patiño,
Cesar Alberto Iglesias Camminati,
Ramiro Rojas Chávez, Alfredo Jesús
Barrios Esquivel, Javier Manuel Revilla
Palomino, Alfonso Máximo Balabarca
Torres, Cesar Manuel San Miguel
Traversa, Abelardo Belisario Campbell
Espinoza, Jorge Enrique Perez Zumaeta,
Javier Enrique Sarmiento Camino, Juan
Silvio Valencia Rosas, Alfonso Rubén
Aguilar Quevedo y Cesar Enrique
Victorio Olivares
Luis Victoriano Pinto Campos y
Guillermo Antenor Suárez Flores
.
Manuel Antonio Ayala Amaya, Jorge
Enrique Montoya Arenas, Juan Eduardo
Meza Vargas, Luis Alberto Sánchez
Morillo y Luis Alexcis Padilla Díaz
Falsedad ideológica
10 de enero de 2011
4º Sala Penal Especial
Alpeco
Asociación ilícita para
delinquir y Fraude en
la Administración de
Personas Jurídicas
27 de diciembre de 2010
3°
Sala
Liquidadora
Margarita Toledo
Cohecho
propio
pasivo
07 de octubre de 2010
5º Sala Penal Especial
actos
07 de octubre de 2010
5 Sala Penal Especial
Omisión
de
funcionales
Penal
Alejandro Toledo Manrique
Asociación ilícita para
delinquir
07 de octubre de 2010
5 Sala Penal Especial
-----------------------------
01 de junio de 2011
3º
Juzgado
Especial
Penal
07 de junio de 2011
3º
Juzgado
Especial
Penal
24 de noviembre de 2010
(Segunda instancia)
19 de enero de 2010
(Primera instancia)
27 de mayo de 2011
2º Sala Penal Especial
Licitaciones
Hernán Ruiz Otaegui
Víctor Humberto Miranda Velarde.
Oficiales
Malversación
fondos
Leoncio Silvino Bastidas Hinostroza,
Enrique Astete Baca, Claudio Fernando
Martínez Gandolfo y Waldo Wilson
Richter Cruz
Jorge Enrique Nadal Paiva
Vladimiro Montesinos Torres
Augusto Miyagusuku Miagui.
FAF
de
Falsedad ideológica
Hornos del SIE
FARC
–AYBAR
CANCHO
JORBSA
y
CHAVIMOCHIC
Alberto Varillas Montenegro, Esther Ex
Ministro
de
Betzabeth Gago Hurtado, Hugo Américo Educación Varillas
Valdivia Vivanco,
JNE – Muñoz Arce
Jose Carlos Bringas Villar
Asociación ilícita para
delinquir
Falsedad genérica
08 de junio de 2010
3º
Juzgado
Penal
Especial
2º
Sala
Penal
Liquidadora
Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema
5º Sala Penal Especial
Peculado
13 de setiembre de 2010
Malversación
de
fondos y Peculado
03 de marzo de 2011
4º Sala Penal con Reos
Libres
Asociación ilícita para
delinquir
06 de agosto de 2010
Sala Penal Transitoria de
la Corte Suprema de
Justicia
(Segunda
02 de noviembre de 2009
instancia)
3º Sala Penal Especial
(Primera instancia)
Asociación ilícita para
delinquir
06 de agosto de 2010
Sala Penal Transitoria de
la Corte Suprema de
Justicia
(Segunda
instancia) Revocó la
sentencia de 1º instancia
Casa Militar Palacio
de Gobierno II
Jefes
de
Región
Campaña Perú 2000
Malversación
fondos
Peculado
malversación
fondos
de
27 de junio de 2011
y
de
Pezantes Kredert
---------------------------
-----------------------------
Luis Enrique Mayaute Ghezzi
Denuncia EP-FAP
------------------------------
Dedujeron excepciones de
prescripción
en
sus
calidades de cómplices
del delito de Paculado y
Malversación de Fondos,
en tanto no se tratan de
funcionarios
públicos,
salvo en el caso del
acusado Víctor García
Panta; estas excepciones
se encuentran pendientes
de resolver
25 de marzo de 2011,
mediante la cual se
ordena se cumpla lo
ejecutoriado respecto a la
prescripción de la acción
penal
24 de junio de 2011
4º
Sala
Penal
Liquidadora
4º Sala Penal Especial
Rómulo Muñoz Arce, Walter Miguel
Hernandez canelo y Ramiro Eduardo
De Valdivia Cano,
Julio Rolando Salazar Monroe
Víctor García Panta, Martha Luz
Aguilar Flores, Martina de la Cruz
Súclupe, Marina Mercedes Arana, Hugo
Sotero Navarro e Hildebrando Torres
Vásques,
.
3 Sala Penal Liquidadora
1 Sala Penal Liquidadora
José Carlos García Alayo, Silvia Ana
Shintani Kawano y José Augusto Arce
Pozo
Encubrimiento real
08de julio de 2010
5 Sala Penal Especial
Wilfredo Rodríguez Cesti, Roguer
Burgos León, Luis Manuel Delgado De
La Paz, Carlos Alfonso Rivas Vargas
Machuca, Luis Rolando Cusi Najarro,
José Luis Rivera Falconi, Gabriel
Samuel Felix Rodriguez, José Isidoro
Herrera Flores, José Enrique Cuadros
García, Gonzalo Javier Morachimo
Araníbar,
Saúl
Abdón
Romero
Barrientos, Moisés León Palomino,
Enrique José Benavides Morales o
Enrique J. Benavides Morales, Oscar
Emilio Fernando Benavides Morales,
Manuel Hernán Ortiz Lucero, Miguel
Edilberto Risco Cornejo y Nicolás
Antonio Maldonado Flores
Asociación ilícita para
delinquir
25 de noviembre de 2010
5 Sala Penal Especial
Asociación ilícita para
delinquir
Omisión,
rehusamiento
o
demora
de
actos
funcionales
18 de mayo de 2010
Vocalía Suprema de
Instrucción
2º Fiscalía Penal Especial
.
Alberto Fujimori Fujimori y Fernando
De Trazegnies Granda
Moisés Alberto Malaga Malaga, José
Luis Bazan Zambrano, Flor Elizabeth
Gutierrez Castillo y Romas Del Aguila
Garcia
Empresa
Baleón
Morachino
Decreto de urgencia
Puente monzón y
accesos
12 de julio de 2010
Enrique Causso Calderón
Fusiles
Galil
–
Licitación privada Nº
008-94
Negociación
incompatible
30 de junio de 2010
Américo Abelardo Fernández Cáceres,
Leopoldo Genaro Uriarte Mora, Walter
Jave Huangal y Manuel Delgado de la
Paz
Juan Alberto Serra Odría
Visores nocturnos
Falsedad ideológica
06 de enero de 2010
Licitaciones
Falsedad ideológica
22 de julio de 2010
Licitación Wayman
Falsedad ideológica
21 de julio de 2010
Eduardo Agustín Bornaz Saavedra,
Bautista Noé Galdós Jiménez
05 de febrero de 2010
por Marco Antonio Rodríguez Huerta
Pow Sang
David Luis Enrique Carrillo Saco
Testaferros
Villanueva
de
Asociación ilícita para
delinquir
Asociación ilícita para
delinquir
29 de abril de 2010
24 de agosto de 2010
14 de setiembre de 2010
(Resolución
de
consentimiento)
17 de setiembre de 2010
5º Fiscalía Provincial
Especializada en delitos
de
corrupción
de
funcionarios
3º
Juzgado
Penal
Especial
3º Sala Penal Especial
4º
Juzgado
Penal
Especial
Sala Penal Especial de la
Corte Suprema
1º Sala Penal Especial
1º Sala Penal Especial
Rafael Espinoza Mosqueira y Juana
Fujimori por delito de Peculado y
Asociación Ilícita para Delinquir.
Donaciones Apenkai
Peculado y Asociación
ilícita para delinquir
Arquímedes Roberto Pesantes Kredert
Magistrados
Superiores – Planilla
Secreta
Licitaciones II
Corrupción
Villanueva
Asociación ilícita para
delinquir
29 de setiembre de 2010
Sala Penal Especial de la
Corte Suprema
Falsedad ideológica
Contra la tranquilidad
pública
26 de octubre de 2010
15 de diciembre de 2010
4º Sala Penal Especial
3º
Juzgado
Penal
Especial
Guillermo Tiburcio Cusicanqui Vera;
Gregorio Ticona Gómez
2º Sala Penal Especial
Cesar
Samillan
Incio,
Guillermo
Augusto
Cáceres
Burga,
Héctor
Quezada
Macchiavello,
Alfonso
Adalberto Mercado Rosas, Roger Percy
Tabory Andrade, Carlos Eduardo
Alejandro Indacochea Ballón, Carlos
Alberto Gabriel Fernando Modonese
Cobian, Gustavo Rodolfo Romero
Herrera, Augusto Jaime Patiño, Cesar
Alberto Iglesias Camminati, Ramiro
Rojas Chávez, Alfredo Jesús Barrios
Esquivel,
Javier
Manuel
Revilla
Palomino, Alfonso Máximo Balabarca
Torres, Cesar Manuel San Miguel
Traversa, Abelardo Belisario Campbell
Espinoza, Jorge Enrique Perez Zumaeta,
Javier Enrique Sarmiento Camino, Juan
Silvio Valencia Rosas, Alfonso Rubén
Aguilar Quevedo y Cesar Enrique
Victorio Olivares
Vladimiro Montesinos Torres, Moshe
Rothschild Chassin y Claus Oswaldo
Corpancho Kleinicke
Moshe Rothshild Chassin, Claus
Oswaldo Corpancho Kleinicke, Percy
Carrión Zevallos, Manuel Antonio
Ramos Buzgalo, Leopoldo Fernando
Perez Egaña Coello, Oscar Manuel
Benalcazar Coz y Walter Rafael
Federico Wenzel Del Aguila
Alpeco
Asociación ilícita para
delinquir
Fraude
en
la
Administración
de
Personas Jurídicas
27 de diciembre de 2010
3º
Sala
Liquidadora
Asociación ilícita para
delinquir
24 de enero de 2011
5º Sala Penal Especial
Cohecho activo
Penal
Juan Abraham Briones Dávila, Julio
Marcial Mickle Gonzales, Ramón
Natteri Quiroga, Diego Alberto Granda
Denegri, Clotilde Antonia Sequeiros
Gamarra, Nora Luz Galarreta Díaz,
Alberto Klever Zuñiga Nieto, Luis
Guillermo Ríos y Almeida, Carlos
Sernaque Palomino, Abraham Walter
Cano Angulo, Blas Enrique Haro
Paredes,
Rizal
Cesar
Bragagnini
Aguirre, Edwin Antonio Leiva Herrada,
Arturo Ernesto Marquina Gonzales,
Cesar Virgilio Cusi Najarro, Luis
Alberto Bautista Sánchez, Jorge Alberto
Girano Soto, Francisco Augusto Agurto
García Naranjo, Luis Alejandro Mora
Levano, Javier Francisco Solís Rosas
García, Víctor Hugo Herrera Arana y
Julio Cesar Hormaeche Yip,
Falsedad Ideológica