ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Lima, a los veintinueve días del mes de marzo de 2004, siendo las doce del medio día, se
reunieron en el local social de SUPERMERCADOS PERUANOS S.A., los siguientes accionistas:
-
INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., titular de 96’486,111 acciones
íntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por su Gerente
General, señor Juan Carlos Vallejo Blanco, identificado con Carnet de Extranjería No.
110142, según poder que se encontró conforme.
-
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK, titular de 24’121,528
acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por su
Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
poder que se encontró conforme.
-
COMPASS CAPITAL PARTNERS CORP., titular de 77’906,863 acciones íntegramente
suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por José Antonio Rosas
Dulanto, identificado con DNI No. 07872951, según poder que se encontró conforme.
-
Alfredo Emilio García Pye. Titular de 1’509,616 acciones íntegramente suscritas y
totalmente pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa
representado por su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con
05246154, según poder que se encontró conforme.
-
Marcel Rodriguez Weber titular de 754,808 acciones íntegramente suscritas y totalmente
pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa representado por
su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
poder que se encontró conforme.
-
Delia Bustamante Laynes titular de 503,205 acciones íntegramente suscritas y totalmente
pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa representado por
su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
poder que se encontró conforme.
Presidió la Junta el señor Ismael Benavides Ferreyros, actuando como Secretario el Gerente
General de la Sociedad, señor Alfredo García Pye.
Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital
social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración
de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que
los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades.
Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.
1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Determinación de retribución al Directorio.
3. Designación de auditores externos, o delegación de ella en el Directorio.
1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS
ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES
ESTADOS FINANCIEROS.El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta
Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2003 y el dictamen de los auditores independientes, todo lo cual
refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2003.
Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas
todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida
Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2003.
Los referidos documentos han sido auditados por los Sres. Gris, Hernandez y Asociados (Deloitte
and Touche).
Concluida la lectura del dictamen de los Auditores, se dispuso la transcripción del Balance y del
Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:
BALANCE GENERAL
En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre
Activo Corriente
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar
Existencias, neto
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente
2003
2002
S/.000
S/.000
30,637
12,077
4,986
7,048
1,774
2,502
8,369
7,107
74,102
92,214
4,449
11,603
124,317
132,551
Activo no Corriente
Impuestos por recuperar
Inversión permanente- subsidiaria
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Impuesto a la Renta y Participación
de los trabajadores diferido
Activos Intangibles, neto
Otros activos
Total activo no corriente
8,334
4,615
7,800
7,060
296,226
289,147
23,816
10,848
24,886
27,729
2,121
4,290
363,183
343,689
487,500
476,240
21,736
29,265
Cuentas por pagar comerciales
209,397
153,043
Cuentas por pagar a vinculadas
26
38,117
Otras cuentas por pagar
34,860
43,856
Parte corriente de deuda a largo plazo
23,233
23,886
289,252
288,167
Total Activos
Pasivo Corriente :
Préstamos y sobregiros bancarios
Total pasivo corriente
Ingresos Diferido
Depósito en Garantía
Deuda a Largo Plazo
27,712
6,928
-
31,563
56,714
204,005
143,290
Patrimonio Neto
Capital
Pérdida en emisión de acciones
Reserva legal
Pérdidas acumuladas
Total patrimonio neto
Pasivo y Patrimonio
(7,671)
3,300
3,297
(67,589)
(15,228)
132,045
131,359
487,500
476,240
Estado de Ganancias y Pérdidas
En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre
2003
S/.000
2002
S/.000
Ventas Netas
1,008,813
840,460
Costo de ventas
(786,901)
(634,468)
221,912
205,992
Gastos Operacionales :
Gastos de venta
Gastos de administración
(217,210)
(50,880)
(169,164)
(37,331)
Total
(268,090)
(206,495)
Pérdida Operativa
(46,178)
(503)
Otros ingresos (gastos)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diversos, neto
Resultado por exposición a la inflación
209
(13,460)
(15,011)
8,899
704
(18,199)
(4,082)
1,412
Total
(19,363)
(20,165)
(65,541)
(20,668)
3,210
9,970
1,279
3,970
(52,361)
(15,419)
Utilidad Bruta
Pérdida antes de participación de los
trabajadores e impuesto ala renta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta
Pérdida neta
2. DETERMINACIÓN DE RETRIBUCIÓN AL DIRECTORIO.Asimismo, el Presidente indicó que de conformidad con el artículo 114, inciso 3º de la nueva Ley
General de Sociedades, corresponde determinarla a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
determinar la retribución del Directorio por el ejercicio 2004.
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar el no fijar
retribución al cargo de Director con la excepción del Sr. David Fischman Kalincausky, a quien se le
retribuirá la suma de S/. 2,625 por cada asistencia a las Sesiones de Directorio de la empresa en el
ejercicio 2004.
3. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS, O DELEGACIÓN DE ELLA EN EL
DIRECTORIO.A propuesta de la Presidencia, se delegó en el Directorio la facultad de nominar auditores externos
para el examen de los Estados Financieros del Ejercicio 2004.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en
señal de conformidad.