informe consejo adm. nombramiento consejero indep

INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PAPELES Y
CARTONES DE EUROPA, S.A. SOBRE LA
PROPUESTA REALIZADA POR LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE EL
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO
INDEPENDIENTE
En Madrid, a 28 de abril de 2016
1- INTRODUCCIÓN
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras analizar el perfil de varios candidatos al Consejo de
Administración de la sociedad Papeles y Cartones de Europa, S.A. (en adelante “Europac” o la
“Sociedad”), ha propuesto el nombramiento de D. Ricardo de Guindos Latorre como consejero
independiente de la Sociedad así como su designación por cooptación en el próximo Consejo. Asimismo,
ha considerado su designación como miembro de la Comisión de Auditoría ya que reúne la experiencia y
conocimientos adecuados en materia de contabilidad y auditoría. D. Ricardo de Guindos aportaría así al
Consejo el deseado equilibrio y valor añadido en calidad de consejero independiente, cubriendo la
vacante existente en el órgano de administración.
2- ASPECTOS JURÍDICOS
Congruentemente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley de sociedades de
capital,
“Artículo 529 decies Nombramiento y reelección de consejeros
1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la
junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las
siguientes excepciones:
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la
sociedad.
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo
de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general.
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros
independientes, y al propio consejo, en los demás casos.
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que
se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la
junta general o del propio consejo.
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir
precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.
7. Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a las personas físicas que sean designadas
representantes de un consejero persona jurídica. La propuesta de representante persona física
deberá someterse al informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.”
el Consejo de Administración procede a elaborar, teniendo en cuenta la información remitida por la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el presente informe con el fin de valorar la competencia,
experiencia y méritos del candidato propuesto.
3- COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CANDIDATO
Como se ha señalado con anterioridad, se ha propuesto por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones el nombramiento por cooptación como consejero independiente del Consejo de
Administración de Europac, a D. Ricardo de Guindos Latorre.
En cuanto a su formación, D. Ricardo de Guindos Latorre es titulado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad CEU y Complutense de Madrid e Inspector Financiero y Tributario del
Estado por oposición aprobada en 1982 (jefe de Unidad de Inspección en Cuenca; inspector jefe de esa
misma provincia; jefe de Unidad en Burgos; administrador de hacienda de San Blas-Madrid e Inspector
de la Oficina Nacional de Inspección). D. Ricardo ha sido también auditor de cuentas, ejerciendo
funciones desde 1990 hasta 2002 así como profesor de la Universidad Complutense de Madrid en la rama
de Empresariales, en la asignatura de Hacienda Pública (en excedencia desde 1996).
En la actualidad es titular de un Despacho Profesional y profesor de los master de fiscalidad en C.E.U. y
Francisco de Victoria. Finalmente destacar que es autor de distintas publicaciones y artículos de
contabilidad y material fiscal.
Asimismo, y dados los conocimientos y experiencia en materia de contabilidad y auditoría del consejero
propuesto, se informa favorablemente sobre su nombramiento como miembro de la Comisión de
Auditoría. En este sentido, se incrementaría el número de consejeros de esta Comisión para tener
mayoría de consejeros independientes cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y las exigencias establecidas en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas que entrará en vigor el próximo 16 de junio.
4- INFORME FAVORABLE
Este Consejo informa favorablemente, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, sobre el nombramiento por el plazo de cuatro años, por el procedimiento de cooptación,
de D. Ricardo de Guindos Latorre, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio
profesional en calle Velázquez número 35, 3, 28001 Madrid y DNI 50.417.915-Y en vigor, como nuevo
consejero independiente de la Sociedad a efectos de cubrir la vacante existente en el Consejo de D.
Francisco Javier Soriano Arosa, nombrado por el Consejo por procedimiento de cooptación y por plazo
de cinco años el 24 de octubre de 2007, ratificado su nombramiento en la Junta general de 27 de junio de
2008 y cuya dimisión fue comunicada el 27 de octubre de 2011.
Asimismo, se propone su nombramiento como nuevo consejero de la Comisión de Auditoría, fijando en
5 el número de miembros que integran la misma.
Y para que así conste se redacta por el Consejo de Administración de Europac el presente informe en la
fecha y lugar indicado.
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D. José Miguel Isidro Rincón
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Dª Rocío Hervella Durántez
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D. Fernando Isidro Rincón
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Tres Azul, S.L.
D. Fernando Padrón Estarriol.
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Aguasal S.A.U.
Dª Amelia Isidro Rincón
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D. Vicente Guilarte Gutiérrez
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Dª Céline Abecassis-Moedas
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D. Juan Jordano Pérez
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Cartera Industrial Rea, S.A.
D. Antonio González-Adalid.
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D. Enrique Isidro Rincón