Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México 1. INSTALACIÓN 1.1 BIENVENIDA PROTOCOLARIA El Presidente de ACI-Américas, Sr. Ramón Imperial, da inicio a la última reunión del Consejo de Administración Regional del 2011, en el marco de la Asamblea General de la ACI, en Cancún, México. Como parte del protocolo, el Sr. José Gabriel Gutiérrez Rendón, representante de México ante el Consejo de Administración da la bienvenida a los Consejeros en representación de las organizaciones miembros en ese país. 1.2 COMPROBACION DE QUÓRUM Con el fin de comprobar el quórum se presentan los miembros del Consejo de Administración. En la reunión están presentes: 13 Delegados Titulares, 3 Presidentes de Comités y el Presidente del Consejo; sumando un total de 17 miembros con derecho a voto. En caso de votación por mayoría simple se requieren 8 votos más uno. También asistieron los miembros suplentes de Argentina, Chile, El Salvador, México y Perú. (Ver hojas de asistencia en ANEXO 1) Delegados Titulares 1. Juan Carlos Fissore 2. Rejean Lantagne 3. Raúl Novoa Galán 4. Clemencia Dupont 5. Edgar Peñaherrera 6. Rafael Antonio Turcios 7. Barry Silver 8. Henry Lorenzana 9. José Gabriel Gutiérrez Rendón 10. Nelson Blanco Maldonado 11. Ricardo Cruzat 12. Iván Otero Matos 13. Valentín Medrano Org. Sectorial y Comités Temáticos 14. Tomás Carrizales Villegas 15. María Eugenia Pérez Zea 16. Franklin Ferreras ACI-Américas 17. Ramón Imperial 18. Manuel Mariño Delegados Alternos 19. Ricardo López 20. Sergio Zúñiga 21. Héctor Córdova 22. María Guadalupe Álvarez Zavala 23. Eutemio Ríos Alarcón Invitados Permanentes 24. Lourdes Ortellado 25. José Antonio Chávez Organización COOPERAR CCCM – CCA COOPEUCH CONFECOOP ACSB FEDECACES NCB Sagrada Familia UNISAP Cooperativa Universitaria CREDICOOP LIGACOOP COOPNAMA Cargo Presidente del COFIA Presidenta del CREG Presidente Comité de Juventud Cargo Presidente del Consejo ACI-Américas Director Regional ACI-Américas Organización COOPERAR COOPEUCH FEDECACES CPM Coop. Fco. Bolognesi Cargo Miembro del Consejo de ACI Miembro del Consejo de ACI País Argentina Canadá Chile Colombia Ecuador El Salvador Estados Unidos Honduras México Paraguay Perú Puerto Rico Rep. Dominicana País País País Argentina Chile El Salvador México Perú País 1 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México Observadores 26. Ariel Guarco 27. Jacqueline Peñaherrera 28. Antonio Benito Ardón Castellanos 29. Edwin Espinoza Aburto 30. Alicia Chávez García 31. Altagracia Peña Suárez 32. Juan González Feliciano 33. Joaquín Torres Torres 34. Jimmy López Torres Organización COOPERAR ACSB Sagrada Familia Fco. Bolognesi Seguros Múltiples Seguros Múltiples COSVI COSVI País Argentina Ecuador Honduras Perú Perú Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico 2. APROBACIÓN DE LA AGENDA Se presenta la agenda enviada con anticipación para consideración del Consejo. El Presidente pone la agenda a consideración y pregunta si la aprueban o hay propuestas para agregar algún tema a la agenda o si tienen comentarios. En esta oportunidad, en el marco de de la Asamblea General, también están programadas la Asamblea Mundial del Comité de Equidad de Género y el ICBA, por lo que el Presidente del COFIA y la Presidenta del CREG, solicitaron la venia del Consejo para retirarse en la tarde antes de terminar la sesión para participar en estas actividades. Por lo tanto, se propone variar el orden de la agenda para darles oportunidad de hacerlo. Queda aprobada la agenda. ACUERDO No. 1 Se aprueba la agenda de la XLV Reunión del Consejo de Administración de la ACI-Américas en Cancún, México. 3. MINUTA XLIV REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / Asunción, Paraguay 22 y 23 de septiembre, 2011 – El Presidente explica que, con la intención de agilizar la reunión, hay algunos documentos que fueron enviados con anterioridad para la revisión de los Consejeros, por lo que no deben ser presentados, sino que se abre un espacio para hacer comentarios o consultas y luego se sometan a consideración. La minuta es uno de esos documentos, que además cuenta con la validación de la Secretaría del Consejo. Se da oportunidad a los Consejeros para que hagan comentarios o consultas sobre la minuta. No hay observaciones. Se pone a consideración la minuta y se aprueba por unanimidad. ACUERDO No. 2 Se aprueba la minuta de la XLIV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas / Asunción, Paraguay – 22 y 23 de septiembre, 2011. 4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / Asunción, Paraguay – 22 y 23 de septiembre, 2011 Se leyeron los acuerdos y compromisos de la reunión del Consejo llevada a cabo en Asunción, Paraguay así como el seguimiento de los mismos resaltando lo más relevante y sobre todo los que requieran algún tratamiento de parte de este Consejo. Se da espacio para preguntas o comentarios. En referencia al ACUERDO No. 5, se contactó a representantes de COLAC para concretar una reunión entre y el Presidente del Consejo, el Director Regional y miembros del Comité Ejecutivo, con el fin de aclarar cualquier mal entendido causado por la disconformidad del Sr. Miguel Cirbián en la reunión de Asunción, sobre el rol que 2 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México tiene ese Organismo Internacional dentro del Consejo de la ACI-Américas. Sin embargo, por agendas muy ajustadas para ambas partes y porque en esos primeros contactos con el Gerente General se concluyó que de parte de COLAC no hay dudas, la reunión se pospuso para más adelante. Se pide aclaración sobre el Acuerdo No. 13 tomado por el Consejo, relacionado con la utilización de los fondos donados por las organizaciones de la región en la reconstrucción de Haití, ya que la Oficina Central de la ACI consideró que se debe diversificar la ayuda, apoyando un proyecto agropecuario presentado por la organización NCBA de Estados Unidos. El Director Regional explica que la ACI Mundial tiene la autoridad para tomar esa decisión, en vista de que no recibió respuesta a la consulta hecha a las organizaciones donantes, para opinar si estaban de acuerdo en apoyar otros proyectos de ayuda para Haití, por lo que decide utilizar 50% de los fondos para cada proyecto. El proyecto agropecuario va orientado a: fortalecer la capacidad organizacional de una Federación de cooperativas agropecuarias en el norte de Haití, pues tiene bastantes debilidades desde el punto de vista de control interno, contabilidad, etc. proveer cierto tipo de insumos agropecuarios para las cooperativas que conforman esta federación. proveer asistencia técnica. Luego se procede a dar lectura a los compromisos. Se da espacio para preguntas o comentarios. ACUERDO No. 3 Se da aprobación a los acuerdos y compromisos de la minuta de la reunión de Asunción, Paraguay. 5. ASUNTOS PROGRAMADOS 5.1 NOMINACIÓN ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL POR HONDURAS Se da lectura a la carta enviada por las organizaciones afiliadas a la ACI en Honduras para designar al Sr. Henry Lorenzana como miembro titular representante ante el Consejo de Administración. No se designa miembro suplente. Esta nominación debe ser presentada en la próxima Asamblea Regional de la ACI para su aprobación. ACUERDO No. 4 Se aprueba la incorporación de la representación de Honduras en el Consejo de Administración Regional sujeta a la aprobación en la próxima Asamblea Regional de ACI-Américas. 5.2 RELANZAMIENTO DEL COMITÉ DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO – CICOPA-AMÉRICAS Se presentó la propuesta de las Reglas de Funcionamiento para la organización sectorial regional CICOPAAméricas consensuada con los reglamentos que rigen a la organización sectorial COFIA y los comités temáticos CREG y Juventud de la región. Para la elaboración de este documento, también se tomo en consideración el Reglamento de CICOPA a nivel mundial. Esta propuesta cuenta con la validación de los miembros del Comité Ejecutivo. El nombre del comité será Organización Sectorial Regional de las Cooperativas de Producción, Industria, Artesanía y de Servicios de ACI-Américas, que se conocerá en adelante en forma abreviada CICOPA-Américas. Estas Reglas de Funcionamiento serán presentadas y aprobadas tal como están formuladas por la parte de la Asamblea Constitutiva de CICOPA-Américas en el día de hoy (15/11/2011) y por la Asamblea General de CICOPA el día de mañana. Se plantea a los Consejeros que insten a las organizaciones de sus países para que se motiven a participar en las organizaciones sectoriales. 3 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México Se somete a consideración del Consejo las Reglas de Funcionamiento de CICOPA-Américas sujeta a los ajustes que se puedan hacer antes de la próxima Asamblea de CICOPA-Américas. ACUERDO No. 5 Se aprueba las Reglas de Funcionamiento de CICOPA-Américas. 5.3 ICMIF-AMÉRICAS – CONSTITUCIÓN COMO COMITÉ DE ACI-AMÉRICAS Se informa que se ha venido trabajando y colaborando con el ICMIF-Américas (Federación internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros en las Américas) en diferentes actividades y proyectos. Se plantea la intensión de formalizar el ICMIF-Américas como una organización sectorial regional, al igual que con CICOPA-Américas, y trabajar en la elaboración de las Reglas de Funcionamiento consensuadas con el ICMIF-Américas para integrar este nuevo comité de la región en la ACI-Américas. ACUERDO No. 6 Se aprueba que el Presidente del Consejo y el Director Regional inicien conversaciones con ICMIF – Américas con el fin de institucionalizar el ICMIF-Américas como una organización sectorial regional de ACI-Américas. 5.4 PRESUPUESTO 2012 El Presidente puntualiza que la Oficina Regional forma parte integral de la ACI mundial y que el Consejo Regional tiene ciertas facultades de revisar y dar algunas orientaciones sobre este tema, pero finalmente el presupuesto de la oficina forma parte de un presupuesto general de la ACI a nivel mundial. Se le pide al señor Manuel Mariño que explique el proceso trabajado en coordinación con la Oficina Central de la ACI y la relación de cifras que corresponden al presupuesto regional 2012. Además se pide que explique cómo está el esquema general de cuotas, de cuánto es la redistribución, cuánto a nivel mundial etc. para tener el panorama completo. Luego de un extenso análisis del presupuesto el mismo fue aprobado. ACUERDO No. 7 Se aprueba el Presupuesto de la Oficina Regional de la ACI-Américas para el 2012. 5.5 CAPACITACIÓN EN BALANCE SOCIAL Con el fin de tratar primero los temas de agenda que requieran de toma de decisión, se cambia el orden de la agenda y se deja esta capacitacion para el final. 6. INFORMES 6.1 Informe del Presidente de ACI-Américas El Presidente destaca algunos puntos de su informe: - Lanzamiento del 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas por parte de las Naciones Unidas llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 31 de octubre del 2011. - Presentación de las mociones de modificación del 7mo. Principio y para declarar a Rochdale “Capital Mundial del Cooperativismo” en la Asamblea General de la ACI. Estos temas ya fueron tratados en el Consejo de Administración de la ACI y se incluyeron en la agenda de la Asamblea. - Presentación de un resumen de los temas discutidos en la reunión del Consejo de Administración Mundial del día 14 de noviembre, entre los cuales merecen mencionarse el cambio de sede de la ACI a Bruselas, 4 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México Bélgica y la posible celebración en el 2012 de una Asamblea Extraordinaria en Manchester. Además se discutió sobre el posible cambio jurídico a cooperativa de la estructura organizacional de la ACI. - Se refiere sobre el tema de las elecciones a los cargos vacantes en el Consejo de Administración de la ACI con nominaciones de Polonia, Irán y Sri Lanka. El Pte. informa que las votaciones se llevarán a cabo de forma electrónica para agilizar el proceso y dar el resultado más rápido. Los representantes electos fueron Janusz Paszkowski de Polonia y Albolhassan Khalili de Irán. - Confirmación de la asistencia del Presidente de México en el acto de clausura del viernes 18 de noviembre. Se tomarán en consideración los ajustes necesarios en aspectos de seguridad. El informe del Presidente se pone a consideración del Consejo. Se da por recibido. ACUERDO No. 8 Se da por recibido el informe del Presidente del Consejo. En atención a la solicitud hecha por la/el Presidenta/e del COFIA y el CREG, se adelanta su participación para presentar sus informes. 6.4 Informe de los Presidentes de las Organizaciones Sectoriales y Comités Temáticos 6.4.1 Comité Regional de Equidad de Género (CREG) La Presidenta del CREG presenta un resumen de la actividad del CREG: Colombia: El Comité de Equidad de Género ha llevado a cabo reuniones para elaborar la planeación del año 2012. Argentina: Se participó en el Congreso Nacional de Economía Solidaria en donde se tuvo un espacio especial para el tema de equidad de género y se elaboró el plan estratégico para el año 2012 México: El Comité de Género informó que han realizado reuniones ordinarias y otras extraordinarias, se establecieron las Reglas de Funcionamiento para la formación de los subcomités en cada una de las organizaciones afiliadas a la ACI. Se estableció el plan de trabajo anual para el 2012 y el programa de prevención del cáncer en hombres y mujeres al interior de Cooperativas. El Salvador: La representante del Comité de Género ha trabajado en el desarrollo del Congreso de Equidad de Género de Mujeres Cooperativistas que realizan anualmente. Esta actividad está programada para mayo del 2012. Además se participó a finales de noviembre en la graduación de las primeras cooperativistas de la Escuela para Mujeres Cooperativistas en Incidencia Política. República Dominicana: Se hizo la incorporación de la compañera Xiomara Céspedes de COOPROENF en el Comité del CREG. Se va a participar en la validación del proyecto Escuela sobre Formación de Mujeres Líderes Cooperativistas y todo el tema de género del Centro Cooperativo Sueco. Postulación de la Presidenta del CREG como presidenta del Comité de Equidad de Género a nivel mundial. El Presidente del Consejo le da la palabra al Sr. Juan Carlos Fissore, Vice-Presidente Primero para continuar con la conducción de la sesión de la reunión del Consejo de Administración, pues se debe retirar momentáneamente para atender una reunión de coordinación para la visita del Presidente de México. 6.4.2 Comité de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de ACI-Américas (COFIA) El Presidente del COFIA toma la palabra para presentar un informe de las actividades basadas en los lineamientos estratégicos del COFIA que se centran en: Co-ordinación del Encuentro Financiero del ICBA que gracias a la participación que ha habido en las diferentes sesiones a nivel continental con motivo de las reuniones regionales de la ACI-Américas, se logró un cambio de formato propuesto por el COFIA. La agenda incluye temas importantes y de interés 5 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México sobre todo para las cooperativas financieras: Normas de Basilea 2 y 3; el tratamiento que ha hecho la Alianza Cooperativa Internacional y el propio ICBA de las NIC 32; temas de riesgos, y cómo está la composición de las cooperativas a nivel continental. Se hará llegar una ficha técnica a todos los integrantes de la Alianza Cooperativa en la región, para efecto de establecer una base de datos. Esta va a ir orientada a saber específicamente cuanto conocimiento hay respecto a normas internacionales de contabilidad y supervisión auxiliar. ACUERDO No. 9 Se da por recibido los informes del COFIA y el CREG. 6.2 Informe del Director Regional El Director Regional destaca algunos puntos importantes de su informe: - Estados Financieros al 31 de octubre del 2011. - Actividades realizadas en las que ha participado la ACI-Américas de octubre - noviembre del 2011. - Informe de pago de la membresía elaborado por la Oficina Central de la ACI. El Director insiste a los miembros del Consejo en la necesidad del pago de las cuotas de membresía antes de la Asamblea General para poder ejercer al derecho de voto. - Lista de nuevas organizaciones miembros aprobadas y potenciales miembros: - Avance logrado en la obtención de información para la Base de datos de la membresía, incluyendo las nuevas organizaciones miembros aprobadas, con el fin de reflejar la cobertura y la importancia del sector cooperativo en la región. ACUERDO No. 10 Se da por recibido el informe del Director Regional. 6.3 Informe del Presidente de Comité de Auditoria y Control El Presidente del Comité explica que dado a la complicación de agendas no se pudo realizar la reunión programada en Costa Rica, no obstante hay áreas definidas donde se va a solicitar documentación para realizar el trabajo. ACUERDO No. 11 Se da por recibida la información del Presidente del Comité de Auditoría. 6.4 Informe de los Presidentes de las Organizaciones Sectoriales y Comités Temáticos 6.4.3 Comité de Juventud de la ACI-Américas Franklin Ferreras presenta su informe destacando su participación en diferentes actividades. Informa que el 2 de diciembre empieza la organización de los jóvenes en Puerto Rico. Se hace una presentación sobre el trabajo de la juventud el cual se compromete enviar. ACUERDO No. 12 Se da por recibido el informe del Presidente del Comité de Juventud. COMPROMISO No. 1 El Presidente del Comité de Juventud se compromete enviar a los miembros del Consejo la presentación del trabajo que han realizado los jóvenes. 6 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México 7. PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE MEXICO Se hace una corta presentación del Movimiento cooperativo mexicano. ACUERDO No. 13 Se da por recibido el informe del representante del país sede sobre la situación actual del movimiento cooperativo en México. 8. ASUNTOS VARIOS 8.1 Informe de las 300 más grades. Se presenta el informe para conocimiento de los miembros del Consejo. ACUERDO No. 14 Se da por recibida la información sobre el Informe de las 300 más grandes. 8.2 Dot.Coop El Director Regional hace una presentación sobre la promoción del punto. coop a través de la Oficina Regional. ACUERDO No. 15 Se da por recibida la información sobre el dominio.coop 8.3 Definición fecha de las reuniones del Consejo de Administración Regional 2012 Primera Reunión: Ecuador los días 1 y 2 de marzo de 2012 II Cumbre de Las Américas y reunión del Consejo de Administración Panamá entre el 28 de mayo y 1 de junio de 2012 Tercera Reunión: Chile los días 13 y 14 de agosto de 2012 Última Reunión: Quebec Canadá, 7 y 8 de octubre junto a la Cumbre Internacional de las Cooperativas del 8 al 11 de octubre del 2012. ACUERDO No. 16 El Consejo aprueba las fechas de las reuniones del Consejo de Administración Regional de ACIAméricas definidas para el año 2012: Ecuador los días 1 y 2 de marzo; Panamá entre el 28 de mayo y 1 de junio; Chile los días 13 y 14 de agosto; Quebec Canadá, 7 y 8 de octubre. Cierre de reunión. 7 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México ANEXO 1 8 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México 9 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México 10 Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 15 de noviembre, 2011 – Cancún, México 11