denuncia penal

FORMULA DENUNCIA.
Señor Juez Federal de turno:
Alejandro SÁNCHEZ KALBERMATTEN, letrado matriculado
al Tomo 37, Folio 177 del CPACF, titular del DNI Nº 17.826.906, CUIT 2017.826.906-9 IVA responsable inscripto, actuando por derecho propio,
constituyendo domicilio procesal en Avenida Santa Fe 1731, piso 2° oficina “8”,
(C1060ABD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASK ABOGADOS S.R.L –
www.ask-abogados.com - T.E. 4815-9999 – Cel. 11 6 497-1111 - Zona de
Notificación 0158), a V.S. me presento y respetuosamente digo:
1.
OBJETO.
Que en mi carácter de ciudadano argentino, abogado, y en los
términos de los Artículos 174 y siguientes del Código Procesal Penal de la
Nación, vengo a formular denuncia criminal en orden a los hechos que en
principio podrían constituir los delitos de otorgamiento de actos irregulares o
indebidos (artículo 301 primer párrafo del Código Penal), Balances falsos (artículo
300 inciso 3º del C.P), administración fraudulenta (artículo 173 inciso 7º del C.P),
Falsedad documental (artículos 292 y296 del C.P), cohecho y trafico de influencias
(Art. 256 del Código Penal) en perjuicio del patrimonio del CLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE.
En efecto; la divulgada y aún no denunciada administración
fraudulenta del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE durante la gestión iniciada
con José María AGUILAR impone la radicación de esta denuncia para que se
investigue si dicha falta de transparencia, retaceo de información a los socios,
encubrimiento bajo el amparo de aviesas excusas que denotan a simple vista la
comisión de numerosos delitos actuales o anteriores, algunos tal vez próximos a
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prescribir ante la inacción de las actuales autoridades del CLUB, responden a una
conducta omisiva injustificada, acordada o premeditada, resultando en consecuencia
imprescindible la intervención de la justicia para dilucidar si los actos realizados por
los responsables de la conducción del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y
también de la entidad que rige el fútbol argentino, es decir, la ASOCIACIÓN
DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) han sido ilícitos y por ende han
perjudicado el patrimonio del CLUB, agudizando la crisis y llevando el mismo al
descenso de su categoría tras 104 años de estar en Primera división.
La acción se dirige entonces contra la comisión directiva del CLUB
ATLÉTICO RIVER PLATE y contra quien hasta hoy inviste el cargo de
Presidente de la ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO (AFA), Sr.
Julio Humberto GRONDONA, DNI 4.808.530 domiciliado en Viamonte
1366, (C1053ACB), y contra toda otra persona que bien sea como parte o como
funcionario o empleado de los denunciados la investigación señale autor,
partícipe, cómplice o encubridor de los hechos que sustentan esta denuncia.
Solicito desde ya, en mérito a las razones de hecho y de derecho que
expongo, se sirva V.S. ordenar la declaración indagatoria de los nombrados o
eventualmente de las personas que participaron en estas maniobras delictivas y
cualquier otra que resulte de la investigación que se insta para interrumpir
hipotéticas prescripciones.-
2.
FUNDAMENTOS DE LA DENUNCIA.
Hace tiempo que se viene hablando en voz alta de los desaguisados
manejos financieros y defraudatorios de la dirigencia del CLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE cuanto también de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO (AFA).
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Dado que pese a que hace 18 meses que las actuales autoridades han
asumido sin haber formulado denuncia alguna en torno a sus antecesores, entre
quienes se encuentra el exiliado en FIFA, Señor José María AGUILAR, se
infiere que son remisos en hacerlo por existir en la actual comisión directiva
personas que venían de la gestión anterior, y en consecuencia, formular una
denuncia en estos términos conspiraría contra un nefasto espíritu de cuerpo, en
cierto modo avalado por el Presidente de la AFA, Don Julio Humberto
Grondona, quien sabe porqué.
Es por esta razón que corresponde instar una investigación penal
por administración fraudulenta [artículos 45, 172, 173 incisos 7 y 11, 210 Código
Penal] contra las personas que, en razón de sus cargos ante el CLUB
ATLÉTICO RIVER PLATE y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO (AFA) respectivamente, y al tiempo de la maniobra que
denuncio como perpetrada desde el primer mandato de José María AGUILAR
a la fecha, hubieran efectuado movimientos fraudulentos con los dineros del
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE.
La agonía deportiva que concluyera ayer con el descenso de
RIVER PLATE es producto del pésimo desempeño institucional que tiene
como causa principal la fraudulenta gestión de José María AGUILAR y tal vez
profundizada por gente de su entorno que aún opera en la entidad. En estos
últimos años, el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE fue el fiel exponente de
cómo se necesitaba vender futbolistas para esconder una diabólica
administración, al tiempo que creció la vinculación con extraños grupos
empresarios de dudosa seriedad y solvencia tales como Kia Joorabchian, Pinas
J. Zahavi, entre otros, dejando un pasivo superior a los 41 millones de pesos ($
41.014.658), poco más de 7.000.000 de euros, que en la actualidad ha crecido en
forma exponencial a cifras verdaderamente escalofriantes.
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El Art. 173 inc. 7º que tipifica el delito de “administración infiel”,
castiga al que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto
jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de
bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o
para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus
deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al
titular de éstos .
En este orden de ideas la acción típica punible es precisamente la de
perjudicar los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de ellos,
violando los deberes que se originan en el ejercicio del poder que ejerce el agente.
Se advierte, por consiguiente, que es presupuesto del delito que el
agente ejerza un poder sobre los bienes o intereses de otro (en esta caso de los
socios del Club), por disposición de la ley o estatuto -como ocurre con los
representantes legales-, de una autoridad -como los tutores o curadores
designados judicialmente-, o por cualquier otro acto jurídico -como ocurre con la
institución de mandatarios, la elección de representantes y directores de una
sociedad o la concesión de cualquier facultad de administración, aunque fuera
específica-.
El poder ejercido puede ser el manejo de los bienes e intereses, es
decir, el uso o utilización de ellos, la administración que implica la facultad de
disposición o el cuidado de tales bienes, que tiene quien, sin poder disponer
autónomamente de ellos, está encargado de su vigilancia, conservación y
aplicación. Tales facultades pueden ejercerse sobre bienes (cosas – derechos
patrimoniales) o intereses (gestiones – concreción de negocios jurídicos), total o
parcialmente.
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Por lo demás y en torno a los balances falsos impugnables en sede
penal (Art. 300 del Código Penal), el bien jurídico protegido en la conducta típica
prevista en dicho artículo no se agota en la “fe pública”, sino también en la
confianza, la honestidad y buena fe en los negocios y relaciones comerciales, de
ahí que el balance debe estar destinado a relaciones jurídicas indeterminadas.
En el delito de “balance falso o registraciones contables apócrifas”
no existe improvisación como ocurre en la generalidad de los tipos penales; sino
que hay una premeditada acción, una estudiada connivencia de
especialistas que preparan con cuidado el hecho delictivo. Un balance bien
confeccionado debe ser un reflejo de veracidad, seriedad y precisión de los datos
contables que permitan efectuar un análisis objetivo de su situación patrimonial.
La conducta típica puede manifestarse tanto en el balance cuanto en los informes
que lo acompañan, habida cuenta que el balance se integra y complementa con la
cuenta de resultados, planillas anexas y con la memoria que ilustra situaciones,
aclara hechos y cifras, a lo que hay que añadir las notas aclaratorias que se ponen
al pié del balance y que sirven para ilustrar lo que está expresado en un guarismo
en el balance mismo.
Indudablemente nos encontramos frente a la falsedad de balances,
o al menos frente a balances errados o incompletos, situaciones ambas
aprehendidas en el Art. 300 del Código Penal.
En el caso que nos ocupa es público y notorio el desfalco producido
en el patrimonio del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, situación de la que
no resulta ajena la AFA, quien ya registra antecedentes en este tipo de denuncias
(cfr. Causa Nº 61.484/00 AFA y otros s/defraudación por administración
fraudulenta , entre muchas otras).
No es la primera vez que pesan acusaciones de corrupción sobre
dirigentes deportivos, pero lo cierto es que ya existen decenas de evidencias que
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deben ser investigadas, y es por ello, que frente al descenso del CLUB
ATLÉTICO RIVER PLATE, se impone ahora que el Juez que reciba esta
causa, y el Ministerio Público Fiscal, descorran el velo de cuentas, sociedades,
balances, y personas, a fin de delimitar responsabilidades.
Cabe reparar además que la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL
ARGENTINO ya no es solo una entidad rectora del fútbol, sino que desde el
año pasado es un apéndice de la Jefatura de Gabinete de Ministros por imperio
de Decisión Administrativa 221/2009 (creación del Programa Fútbol para
Todos) del 01 de septiembre de 2009 y en tal sentido, siendo insoslayable la
competencia federal para la investigación que se propugna en tanto y en
cuanto los fondos públicos son los que financiaran -a través de la AFA- al
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE, cerca de $ 30.000.000, siendo
sumamente pertinente despejar cualquier duda en la utilización indirecta
de fondos públicos por parte de los denunciados en este tipo de
operaciones en beneficio propio o de una organización aceitada e impune
que se pretende desarticular y penalizar.
Tal como expresa el distinguido Director Ejecutivo de Asociación
por los Derechos Civiles, Dr. Roberto SABA, la Republica Argentina tiene la
obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad publica, mas
allá del deber moral, obvio, teniendo suscriptos importantes compromisos
internacionales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la
Organización de los Estados Americanos (O.E.A), de crear y poner en
funcionamiento órganos de control independientes.
En efecto; es por ello que siguiendo las recomendaciones de la
OEA., en cuanto a la firma y ratificación o adhesión, según el caso, nuestro país
es parte de:
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1) La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Declaración sobre
el Mecanismo de Seguimiento de su implementación;
2) La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y
su Protocolo Facultativo;
3) La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados;
4) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
La impunidad ha llegado a tal extremo que estos lamentables
hechos son vistos como normales, cuando son gravísimos. Por tal motivo se
impone que sin perjuicio del enfoque preciso de esta denuncia, la Jefatura de
Gabinete de Ministros exija explicaciones al funcionario ad-hoc que preside la
AFA, en tanto existen acuerdos que habría transformado en parte la
tipicidad jurídica de la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.
3.
PROPONE MEDIDA INSTRUCTORIAS.
Sugiero a continuación a la Fiscalía que deba intervenir, cursos de
acción para corroborar los presuntos ilícitos.
3.1. REGISTRO DOMICILIARIO, ALLANAMIENTO y SECUESTRO.
Solicito se ordene y practique registro domiciliario y ALLANAMIENTO
simultáneo en las sedes del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y de la
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ASOCIACION DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA), a efectos de requerir,
encontrar, buscar y secuestrar toda documentación, libros y registraciones
contables, inventarios, balances, nóminas de autoridades actuales y pasadas, en
soporte papel, informático, magnético, digital o similar relacionada y vinculada a
la presente encuesta, es decir, a la participación que se endilga a los denunciados
en los hechos enrostrados. Especialmente deberá secuestrarse la auditoria
parcial que se dice llevada a cabo en el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
desde la asunción del Señor Daniel PASSARELLA.
4.
PETITORIO.
Por todo lo expuesto, solicito al tribunal y a la Fiscalía actuante:
1) Tenga por incoada esta denuncia penal, la cual podrá ser adherida por
cualquier socio del Club, dirigente disidente, etc; en carácter de parte querellantes;
2) Se disponga la instrucción del sumario, previa vista al Señor Fiscal Federal en
los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación.3) Disponga de INMEDIATO y CON CARÁCTER URGENTE, el
allanamiento y demás medidas postuladas, secuestrando la información vital y
necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados, evitando así que los
denunciados puedan en virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún
modo alterar o bien adulterar la realidad probatoria existente;
4) Efectuados que sean los allanamientos propuestos, se ordene la instrucción de
sumario para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que
correspondan, disponiéndose las medidas de prueba solicitadas, en especial, amén
del allanamiento, V.S. deberá RECABAR todas las actuaciones individualizadas
de los tribunales pertinentes, especialmente otras denuncias tramitadas contra los
aquí sindicados, con HABILITACIÓN DE DÍAS y HORAS INHÁBILES.
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5) Concretados los allanamientos y recabadas las actuaciones, se cite a prestar
declaración indagatoria a los imputados, prohibiéndoles la salida del país hasta
tanto esta investigación progrese;
6) Oportunamente se juzguen responsabilidades, y se condene a quienes resulten
responsables del manto de impunidad que azota al Fútbol Argentino a través del
CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE y la Institución ASOCIACIÓN DEL
FUTBOL ARGENTINO, con claro alcance internacional;
Sírvase V.S. tener presente lo expuesto, dando curso URGENTE
a la denuncia promovida.
PROVEER DE CONFORMIDAD,
SE AFIANZARÁ JUSTICIA.-
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