análisis, decisión e investigación de los hechos

P06
ANÁLISIS, DECISIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
SUBSISTEMA:
BLOQUE:
Ministerio P.
Código: 2.1.2.3
Fecha: 07/07/2014
Página: 1 / 6
INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
P06-02
P06-01
SI
¿Existe delito?
Realiza un análisis
preliminar del caso
P06-06
P06-09
¿Proceden acuerdos
reparatorios?
¿Se cumplen
requisitos de
procedibilidad de la
investigación?
NO
NO
NO
SI
POLICIA
Ministerio P.
A) Entrega informe policial y
objetos asegurados
relacionados con el hecho
probablemente delictivo y
cadena de custodia
P06-03
Se abstiene de
investigar
Ministerio P.
¿Acepta el ofendido?
VÍCTIMA
Ministerio P.
P06-13
NO
Tiene elementos
suficientes para
continuar
investigación?
Ministerio P.
Notifica a la víctima
Remite caso a
autoridad encargada
de soluciones
alternas
SI
P06-11
P06-08
B) Denuncia ante MP hecho
probablemente delictivo
P06-15
Dicta criterio de
oportunidad
P06-12
P06-05
FIN
P06-10
Dicta archivo
temporal
NO
SI
Ministerio P.
Notifica a la víctima
Ministerio P.
P06-07
P06-04
SI
NO
¿Víctima Impugna?
NO
2.2.1.1
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
REPARATORIOS
¿Víctima Impugna?
SI
P06-14
SI
SI
2.6.1.2
IMPUGNACIÓN DE LA
VÍCTIMA A
DECISIONES DEL MP
FIN
2.6.1.2
IMPUGNACIÓN DE LA
VÍCTIMA A
DECISIONES DEL MP
¿Procede criterio de
oportunidad?
NO
Ministerio P.
P06-16
Remite a Unidad de
Investigación
correspondiente
A
Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)
P06
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DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
A
P06-17
Ministerio P.
¿Se requiere
reunión de
análisis de caso?
Se remitió investigación a
unidad correspondiente
NO
P06-19
Realiza plan de
trabajo (estrategia de
investigación)
MP / Eq. de Inv.
P06-21
P06-20
Ministerio P.
Inicia ejecución del
plan de trabajo
P06-29
Perito
P06-28
Recolecta indicios
Policía Investigador P06-24
P06-18
Realiza actos de
investigación
Policía Investigador P06-27
Emite solicitud de
apoyo a Servicios
Periciales
P06-26
SI
Notifica al MP
Ministerio P.
P06-34
P06-31
Policía Investigador P06-30
¿Se trata de objetos
consumibles?
¿Envía indicios a
Servicios Periciales
para su análisis?
Recolecta indicios
Notifica a Defensoría
Perito Pol / Perito Def P06-35
Realizan análisis de
objetos en conjunto o
con Perito de la Defensa
como observador
Perito
P06-37
Perito
P06-36
Envía resultados u
observaciones a la
Defensa
SI
Presenta avances
de la
investigación al
Ministerio Público
Perito
P06-23
Autoriza la solicitud
¿Se identifican
objetos o indicios?
Policía Investigador P06-39
Realiza análisis de
objetos
Juez de Control
NO
P06-32
P06-33
Emite solicitud al
Juez de Control para
audiencia
2.1.3.1
AUDIENCIA PARA
AUTORIZACIÓN DE
ACTOS DE
INVESTIGACIÓN
P06-25
¿Requiere apoyo de
periciales para
recolección?
NO
Perito
SI
P06-22
NO
Efectua reunión con
equipo de
investigación para
analizar caso
Lleva indicios a
Servicios
Periciales para su
análisis
MP / Eq. de Inv.
¿Requiere
autorización de
actos de Inv?
SI
Perito
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Ministerio P.
P06-40
Analiza carpeta de
investigación
B
P06-38
Envia resultados a
Policía y Ministerio
Público
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC)
P06
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DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
Ministerio P.
P06-43
Decide promover un
acuerdo reparatorio
2.2.1.1
APROBACIÓN DE
ACUERDOS
187° CNPP
Ministerio P.
P06-44
Ordena detención
(caso urgente)
Policía
Ministerio P.
P06-45
P06-46
Pone al imputado a
disposición de Juez
de Control
Ejecuta detención y
pone a disposición
del MP
P06-41
B
¿Tiene elementos
para tomar una
decisión?
Policía entregó avances en
la investigación y MP
analizó carpeta de
investigación
NO
Ministerio P.
P06-42
Revisa y en su caso
modifica plan de
trabajo
SI
150° CNPP
Ministerio P.
P06-48
P06-47
Solicita cita para
formular la
imputación
¿El imputado acude a
la cita?
310° CNPP
Ministerio P.
SI
2.3.2.1
AUDIENCIA
INICIAL
NO
P06-49
Solicita orden de
aprehensión o
comparecencia
Policía
Ministerio P.
P06-50
P06-51
Pone al imputado a
disposición de Juez
de Control
Ejecuta orden de
aprehensión o
comparecencia
141° CNPP
ACTIVIDADES
DEL 21 AL 40
Ministerio P.
P06-52
Decreta el no
ejercicio de la acción
penal
255° CNPP
Ministerio P.
P06-56
P06-55
¿Víctima Impugna?
Notifica a la víctima
258° CNPP
NO
Ministerio P.
P06-53
FIN
Decide archivar
temporalmente
254° CNPP
Ministerio P.
P06-54
Decide aplicar el
criterio de
oportunidad
256° CNPP
SI
2.6.1.2
IMPUGNACIÓN
DE LA VÍCTIMA A
DECISIONES DEL
MP
P06
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
El proceso que se describirá a continuación se refiere al proceso de investigación cuando no hay un detenido en flagrancia. Este proceso de investigación de los hechos se puede detonar por dos vías:
II. Delitos culposos, o
A) La policía entrega al Ministerio Público los indicios de un hecho probablemente delictivo con cadena de custodia.
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado
haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos de la misma
naturaleza jurídica, salvo que hayan transcurrido cinco años de haber dado
cumplimiento al último acuerdo reparatorio, o se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas.”
B) La víctima u ofendido denuncia ante el Ministerio Público un hecho probablemente delictivo.
III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.
P06-01. Primeramente, el Ministerio Público deberá realizar un análisis
preliminar del caso, en el que deberá examinar distintas variables:
Una vez que se han verificado todos los requisitos, se remitirá el caso a la
autoridad encargada de soluciones alternas.
P06-02-05. El Ministerio Público deberá determinar si se encuentra ante una
acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, sometida a una sanción por la
ley penal. Si no se determina la existencia del delito, el Ministerio Público
deberá abstenerse a investigar.
P06-09. Si no fueron procedentes los acuerdos reparatorios, el Ministerio
Público deberá examinar si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la
investigación.
El artículo 253 dice que el Ministerio Público debe abstenerse a investigar
cuando los hechos relatados en la denuncia o querella no fueren constitutivos
de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan
establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad
del imputado. Cuando el Ministerio Público tome la decisión de abstenerse a
investigar, debe fundar y motivar, así como notificar a la víctima de dicha
decisión (arts. 253 y 258).
La víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control, dentro de los
diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución (art. 258).
P06-06-08. Una vez que se verifique la existencia de un delito, el Ministerio
Público deberá analizar si proceden los acuerdos reparatorios.
En caso de ser procedentes, se verificará que la víctima u ofendido estén de
acuerdo con la realización del acuerdo. De ser así, el Ministerio Público
deberá analizar que el caso cumpla con los requisitos del artículo 187 que
dice:
“Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:
I. Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte
ofendida;
P06-10-12. Si no se cumplieran con los requisitos de procedibilidad o no se
contaran con elementos suficientes para continuar con la investigación, el
Ministerio Público podrá archivar temporalmente la investigación. Esta
decisión deberá ser notificada a la víctima, quien, a su vez, podrá impugnar
dicha decisión ante el Juez de Control (arts. 254 y 258).
P06-13-15. Si en el caso se cumplen los requisitos de procedibilidad y se
tienen los elementos suficientes para continuar con la investigación, pero el
Ministerio Público considera que procede un criterio de oportunidad, se
notificará a la víctima de dicha decisión. La víctima podrá impugnar el
criterio de oportunidad ante el Juez de Control, dentro de los diez días
siguientes a la notificación (arts. 256 y 258).
P06-16. En el caso en que se cumplen los requisitos de procedibilidad, se
tienen los elementos suficientes para continuar con la investigación y no es
procedente el criterio de oportunidad, el Ministerio Público remitirá el caso a
la unidad de investigación correspondiente.
Se recomienda que se generen unidades especializadas de investigación
integradas por cuerpos policiacos especializados y peritos, coordinados por el
Ministerio Público.
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
P06-17-19. Una vez que se ha remitido el caso, el Ministerio Público realizará
el plan de trabajo a seguir para la investigación del caso. Si la complejidad del
caso lo amerita, el Ministerio Público podrá efectuar una reunión con el
equipo de investigación para analizar el caso y poder elaborar la estrategia
(art. 131).
P06-20. Planteada la estrategia, el equipo de investigación, bajo la coordinación del Ministerio Público, inicia la ejecución del plan de trabajo.
P06-21-22. Si alguno de los actos de investigación implica una afectación a
derechos establecidos en la Constitución y/o se encuentran enumerados en
el artículo 252, el Ministerio Público deberá solicitar ante el Juez de Control
una audiencia para la autorización de los actos.
P06-23-24. Una vez autorizados los actos por el Juez de Control, el policía
investigador podrá proceder a la realización de los actos.
P06-24. Durante la realización de los actos de investigación:
P06-25, 39, 40. Si no se identifican objetos, el policía investigador deberá
presentar los avances de la investigación al Ministerio
Público y éste procederá a analizar la carpeta de investigación.
P06-25-26. Si se identifican objetos, entendiendo como objeto toda
evidencia física y todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto que pueda tener una relación lógica con el hecho
que se investiga; el policía investigador debe analizar si se requiere del
apoyo de los servicios periciales para la recolección de dichos objetos.
P06-27-29. En caso afirmativo, el policía investigador deberá emitir una
solicitud de apoyo a Servicios Periciales para que envíen a un perito a
recolectar los indicios. Posteriormente, el perito deberá llevar los indicios
a Servicios Periciales para su análisis.
P06-30, 31, 39, 40. En caso de no requerir el apoyo de servicios periciales, el policía investigador deberá recolectar los objetos y enviarlos a
servicios periciales para su análisis, si es que esto se requiere. Si no se
requiriera de análisis pericial, la policía deberá entregar los indicios, junto
con los avances de la investigación al Ministerio Público para que éste
analice la carpeta de investigación.
P06-32-36. En Servicios Periciales, se llevará a cabo el análisis de los
objetos entregados. En el caso de que dichos objetos sean consumibles, es decir, que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se
verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no
puedan emitir su opinión sin consumirla por completo.
Dado el caso anterior o uno semejante que impida que se reproduzca
un peritaje independiente con posterioridad, se deberá notificar al
Ministerio Público, quien a su vez, notificará a la Defensa del imputado,
para que, si lo estiman necesario, los peritos de ambas partes, y de
manera conjunta, practiquen el o los exámenes necesarios. El perito de
la defensa tendrá también la posibilidad de acudir sólo a presenciar la
realización del peritaje. Los resultados del peritaje deberán ser enviados tanto al Ministerio Público, como a la Defensa (art. 274).
P06-36-38. Después de la realización del análisis de los objetos, sean
consumibles o no, el perito enviará los resultados a la policía y al Ministerio Público.
P06-39-40. Finalmente, el policía investigador deberá presentar los avances
de la investigación al Ministerio Público, para que éste pueda proceder al
análisis de la carpeta de investigación.
P06-41-42. Si después de analizar la carpeta de investigación, el Ministerio
Público decide que no tiene elementos suficientes para tomar una decisión
respecto al proceso, revisará el asunto y, en su caso, modificará el plan de
trabajo.
P06-41. Una vez que el Ministerio Público reúna los elementos suficientes
para tomar una decisión respecto al proceso, podrá optar por:
P06-43. Promover que las partes formulen un acuerdo reparatorio (art.
187).
P06-44-46. Ordenar una detención por caso urgente del probable
responsable, siguiendo los requisitos del artículo 150. Los elementos
policiacos que ejecuten dicha orden, deberán hacer el registro de la
detención y presentar al imputado ante el Ministerio Público, quien
procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de
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DETERMINACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MICROFLUJOS
P06-47-48. Solicitar cita al Juez de Control para que el imputado comparezca a la audiencia inicial. Si el imputado no comparece, el Ministerio
Público podrá solicitar una orden de comparecencia para presentar al
imputado (art. 310).
P06-49-51. Solicitar orden de aprehensión o comparecencia ante el Juez
de Control. Los elementos policiacos que ejecuten la orden de aprehensión pondrán al detenido a disposición del Juez de Control para la
celebración de la audiencia inicial.2
P06-52-56. Podrá decretar el ejercicio de la acción penal, archivar temporalmente o aplicar el criterio de oportunidad (arts. 254, 255 y 256). En
cualquiera de los casos anteriores, deberá fundar y motivar la decisión
tomada y notificar a la víctima u ofendido. La víctima podrá impugnar
dicha decisión ante el Juez de Control dentro de los diez días siguientes
a la notificación (art. 258).
1 El proceso de Detención en caso urgente se desarrollará a detalle en un microproceso individual.
2 El proceso de Orden de Aprehensión se desarrollará a detalle en un microproceso individual.
Código: 2.1.2.3
Fecha: 07/07/2014
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