INFORME RELATIVO AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

INFORME RELATIVO AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SOBRE RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE IBERDROLA, S.A.
COMO CONSEJERO CON EL CARÁCTER DE EXTERNO DOMINICAL,
ELABORADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
“GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 7.7 del Reglamento del Consejo de
Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., el Consejo de Administración ha
aprobado, en su reunión de 22 de abril de 2009, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, el presente informe en relación con la propuesta de
ratificación del nombramiento de Iberdrola, S.A., como Consejero, con el carácter de Externo
Dominical, designado por cooptación por el Consejo de Administración, en su sesión de 26 de
junio de 2008, incluida en el punto quinto del Orden del Día de la Junta General de Accionistas
de “Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.”, que se celebrará en Vitoria, a las 12 horas, el 28 de
mayo de 2009, en primera convocatoria, o el 29 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria.
Objeto y finalidad del Informe
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
(en adelante, Gamesa o la Sociedad) en relación con la propuesta de ratificación del nombramiento de
Iberdrola, S.A., como Consejero, con el carácter de Externo Dominical, designado por cooptación por el
Consejo de Administración, en su sesión de 26 de junio de 2008, que se somete a la Junta General de
Accionistas de Gamesa, en el punto quinto del Orden del Día, en cumplimiento de lo previsto en el articulo
7.7 del Reglamento del Consejo de Administración de Gamesa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Gamesa,
el presente informe desglosa la información que ha de acompañar a la propuesta de acuerdo de ratificación
de Consejeros.
Informe del Consejo de Administración
a. Indicación de categoría de Consejero a la que pertenece, señalándose, en el caso de
Consejeros Dominicales, el accionista que propone o propuso su nombramiento o con quien
tenga vínculos
De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 del Reglamento del Consejo de Administración de Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A., los Consejeros de Gamesa se clasifican en ejecutivos o externos y, estos
últimos, en dominicales, independientes, ostentando la calificación de dominicales, los Consejeros (i) que
posean una participación accionarial superior o igual a la que se considere legalmente como significativa o
que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación accionarial no
alcance dicha cuantía; o (ii) cuyo nombramiento haya sido propuesto a la Sociedad por accionistas de los
señalados en la letra (i) precedente.
Resultando que Iberdrola, S.A., ostentaba en el momento de su nombramiento como Consejero, por el
sistema de cooptación, en fecha de 26 de junio de 2008, una participación en el capital social de Gamesa
del veintitrés con novecientos cincuenta y dos por ciento (23,952 %), participación que no ha variado desde
la fecha indicada, y que la misma ha de ser considerada legalmente como significativa a tenor de lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a
la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea, el Consejo de Administración de Gamesa, previo
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, propone la ratificación de su nombramiento con
el carácter de Consejero Externo Dominical.
b. Fecha del primer nombramiento como Consejero de la sociedad, así como posteriores
nombramientos
El primer y único nombramiento de Iberdrola, S.A. como Consejero de Gamesa Corporación Tecnológica,
S.A. se produjo por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de la compañía en fecha 26 de
junio de 2008, designando como su persona física representante en el Consejo de Administración de
Gamesa a don José Miguel Alcolea Cantos.
c. Acciones de la sociedad e instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente
las acciones de la sociedad de las que sea titular el Consejero
Iberdrola, S.A. ostenta la titularidad de cincuenta y ocho millones doscientas setenta y seis mil trescientas
cuarenta y ocho (58.276.348) acciones de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. lo que supone una
participación en el capital social del veintitrés con novecientos cincuenta y dos por ciento (23,952 %).
d. Perfil profesional y biográfico, y otros Consejos de Administración a los que pertenece, sean
o no empresas cotizadas
A continuación se recoge el Curriculum Vitae de don José Miguel Alcolea Cantos, persona física
representante de Iberdrola, S.A. en el Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.:
D. JOSÉ MIGUEL ALCOLEA CANTOS
Natural de Albacete, ocupa la función de persona física representante de Iberdrola, S.A., Vocal del Consejo
de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad JurídicoEmpresarial del C.U. San Pablo CEU. Es Abogado del Estado desde el año 1996. Ha completado su
formación con Cursos de Doctorado en Derecho por la citada Universidad Complutense de Madrid (1.9992000) y en el IESE (Madrid, 2007).
Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la Abogacía del Estado donde ha
desempeñado diversos puestos de responsabilidad. En concreto, ha desempeñado el cargo de Jefe en la
Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Economía, responsable de la Asesoría Jurídica de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y Abogado del Estado en el Servicio Jurídico de la
Agencia Tributaria y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Secretario del Tribunal EconómicoAdministrativo Regional de Cataluña.
Ha sido Secretario del Consejo de Administración de la Agencia EFE, S.A., y Consejero de diversas entidades
públicas como el Consorcio de Compensación de Seguros y SEIASA.
Ha desarrollado una importante labor docente y divulgativa.
En la actualidad ocupa el cargo de Director de Servicios Jurídicos de los Negocios de Iberdrola, S.A. (desde
febrero de 2004), Consejero de Scottish Power, Ltd y Secretario del Consejo de Administración de Desafío
Español 2007, S.A.
Propuesta de acuerdo a someter a la aprobación, en su caso, de la Junta General de Accionistas
Punto Quinto del Orden del Día: “Ratificación del nombramiento como Consejero de Iberdrola,
S.A., designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de
Accionistas, con la calificación de Consejero Externo Dominical.”
Ratificar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, 17 de los
Estatutos Sociales y 18 del Reglamento del Consejo de Administración, el nombramiento como miembro del
Consejo de Administración, con el carácter de Externo Dominical, de Iberdrola, S.A., designado por
cooptación por el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, en su sesión de 26 de junio de 2008, teniendo como límite de su mandato el día 25 de mayo
de 2013, tal y como correspondía al cargo del anterior vocal, Corporación IBV, Servicios y Tecnologías, S.A.,
al que sustituye. Los datos del Consejero propuesto figuran en el Registro Mercantil.