convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
BIONCOTECH THERAPEUTICS, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad BIONCOTECH
THERAPEUTICS, S.L. se convoca Junta General de Socios, que se celebrará en
Valencia, Calle Pintor Sorolla, nº 5, a las 13:00 horas, del viernes, día 31 de octubre de
2014, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del lunes, día 3 de noviembre
de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.
Propuesta y, en su caso, aprobación del cese, reelección, y/o nombramiento
de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.
Propuesta y, en su caso, aprobación y autorización y/o ratificación de la
transmisión y venta de la titularidad de 10 participaciones sociales por el
mismo precio por participación social establecido para la ampliación de
capital propuesta como punto Cuarto del presente Orden del Día,
incluyendo valor nominal y prima de asunción.
Tercero.
Propuesta y, en su caso, aprobación de un préstamo participativo
capitalizable por un importe de hasta 251.000 Euros de principal.
Cuarto.
Conversión de las participaciones sociales actuales en participaciones
ordinarias de la clase A y/o participaciones especiales o privilegiadas de
la Clase A y/o de la Clase B, u otras Clases, Series, o Tipos, consiguiente
establecimiento de los derechos especiales o privilegios asociados a
éstas, acuerdos complementarios de asignación y distribución de
participaciones, y modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Quinto.
Examen y, en su caso, aprobación de la ampliación del capital social
mediante la emisión de nuevas participaciones ordinarias de la clase A
y/o participaciones especiales o privilegiadas de la Clase A y/o de la
Clase B con aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos, y, en
consecuencia, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales,
previéndose expresamente la asunción incompleta, y delegación en el
Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de fijación de
todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en el acuerdo de
la Junta General de Socios, incluyendo la modificación del artículo 5º de
los Estatutos Sociales.
Sexto.
Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de los artículos 6º,
7º, 8º, 11º, de los Estatutos Sociales, del artículo 12º de los Estatutos
Sociales a efectos de incluir la previsión de que el cargo de Consejero será
remunerado, y del artículo 14º, y 17º de los Estatutos Sociales, y acuerdos
complementarios.
Séptimo.
Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la remuneración de
los miembros del Consejo de Administración.
Octavo.
Autorización para la adquisición derivativa de participaciones sociales
propias por la Sociedad, dentro de los límites y requisitos legales.
Noveno.
Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el
desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de
Socios.
Décimo.
Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta
General de Socios.
Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito
de dichos documentos.
A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta General de
Socios los titulares de participaciones sociales de la Sociedad que las tengan inscritas en el
respectivo registro, con un día de antelación a la fecha de la celebración de la Junta
General, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.
Previsión de celebración de la Junta General de Accionistas: Se prevé la celebración
de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 31 de octubre de 2014, en el
lugar y hora señalados.
Paterna (Valencia), 8 de octubre de 2014.
El Secretario del Consejo de Administración. Don Francisco Javier Merino Villoria.